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　　證券代碼：605378 證券簡稱：野馬電池 公告編號：2024-056

　　浙江野馬電池股份有限公司

　　關(guān)于部分募集資金投資項目延期

　　的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　浙江野馬電池股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月25日召開第三屆董事會第五次會議、第三屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于部分募集資金投資項目延期的議案》，綜合考慮當(dāng)前募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）的實施進(jìn)度等因素，同意公司對募投項目“研發(fā)檢測中心及智能制造中心項目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的時間進(jìn)行調(diào)整，本次延期僅涉及項目進(jìn)度的變化，未改變募投項目的內(nèi)容、投資用途、投資總額和實施主體等，不會對募投項目的實施造成實質(zhì)性影響。保薦機構(gòu)光大證券股份有限公司對本事項出具了核查意見，該事項無需提交公司股東大會審議。現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

　　一、募集資金基本情況

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關(guān)于核準(zhǔn)浙江野馬電池股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]60號）并經(jīng)上海證券交易所同意，公司首次向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票3,334萬股，本次發(fā)行價格為每股人民幣17.62元，募集資金總額為人民幣58,745.08萬元，扣除發(fā)行費用人民幣（不含增值稅）4,276.65萬元后，實際募集資金凈額為人民幣54,468.43萬元。本次發(fā)行募集資金已于2021年4月6日全部到位，并經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，于2021年4月6日出具了《驗資報告》（信會師報字[2021]第ZF10266號）。

　　公司首次公開發(fā)行的募集資金總額扣除發(fā)行費用后，投資項目具體如下：

　　單位：萬元

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　　公司于2021年8月23日召開了第二屆董事會第四次會議和第二屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整部分募集資金投資項目的議案》，原“年產(chǎn)6.1億只堿性鋅錳電池擴(kuò)建及技改項目”調(diào)整為“年產(chǎn)8.1億只堿性鋅錳電池擴(kuò)建及技改項目”，總投資額由25,398.23萬元調(diào)整為44,313.41萬元，擬投入募集資金不變，金額為25,398.23萬元，占募集資凈額的比例為46.63%，不足部分以公司自有資金投入。具體內(nèi)容詳見公司于2021年8月24日披露的《浙江野馬電池股份有限公司關(guān)于調(diào)整部分募集資金投資項目的公告》（公告編號：2021-024）。

　　公司于2021年9月10日召開了2021年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于調(diào)整部分募集資金投資項目的議案》，變更后的募集資金投資項目及募集資金投資計劃如下：

　　單位：萬元

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　　二、募集資金使用情況

　　截至2024年11月30日，公司募投項目及募集資金的具體使用情況如下：

　　單位：萬元

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　　三、本次募投項目延期的具體情況及原因

　　（一）本次募投項目延期情況

　　根據(jù)公司披露的募集資金使用計劃，“研發(fā)檢測中心及智能制造中心項目”擬使用募集資金13,413.07萬元，項目計劃于2023年12月31日達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期。根據(jù)項目實施的實際情況，公司于2024年4月25日召開第三屆董事會第二次會議、第三屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于部分募集資金投資項目延期的議案》，將上述項目延期至2024年12月31日，具體內(nèi)容詳見公司于2024年4月29日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《浙江野馬電池股份有限公司關(guān)于部分募集資金投資項目延期的公告》（公告編號：2024-026）。

　　截至目前，上述項目尚未建設(shè)完成。經(jīng)審慎考慮，在募集資金投資用途及投資規(guī)模不發(fā)生變更的情況下，公司擬延期“研發(fā)檢測中心及智能制造中心項目”的投資建設(shè)，延期后的上述募集資金投資項目預(yù)計于2025年9月30日前完成，具體情況如下：

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　　（二）本次募投項目延期原因

　　截止目前項目主體工程已經(jīng)完工，但由于研發(fā)檢測中心部分區(qū)域功能與設(shè)施調(diào)整等原因，導(dǎo)致該募投項目的整體建設(shè)進(jìn)度有所放緩，后續(xù)仍將持續(xù)進(jìn)行基建、裝修及竣工驗收工作，項目尚未達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。為保證募投項目的順利實施，公司結(jié)合當(dāng)前市場的總體環(huán)境、募投項目的實施情況和投資進(jìn)度，經(jīng)審慎研究，在保持募投項目實施主體、投資總額、資金用途不變的情況下，擬將募投項目“研發(fā)檢測中心及智能制造中心項目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的時間從2024年12月31日再次延期至2025年9月30日。

　　四、本次部分募投項目延期對公司的影響

　　本次部分募投項目延期是公司根據(jù)項目實施的實際情況做出的審慎決定，項目的延期未改變募投項目的內(nèi)容、投資用途、投資總額和實施主體，不會對募投項目的實施造成實質(zhì)性的影響。本次對部分募投項目延期不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合中國證監(jiān)會、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的相關(guān)規(guī)定，不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生不利影響，符合公司發(fā)展規(guī)劃。公司后續(xù)將進(jìn)一步加快推進(jìn)募投項目建設(shè)進(jìn)度，促使募投項目盡快達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。

　　五、專項意見說明

　　（一）監(jiān)事會意見

　　監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次對部分募投項目延期不存在改變或變相改變募集資金投向，不存在損害公司和全體股東尤其是中小股東利益的情形，符合中國證監(jiān)會、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的相關(guān)規(guī)定，不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生不利影響，符合公司發(fā)展規(guī)劃。監(jiān)事會一致同意《關(guān)于部分募集資金投資項目延期的議案》。

　　（二）保薦機構(gòu)專項核查意見

　　經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認(rèn)為：公司本次對部分募投項目做延期調(diào)整已經(jīng)公司第三屆董事會第五次會議和第三屆監(jiān)事會第五次會議審議通過，履行了必要的審批程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定；公司本次對部分募投項目做延期調(diào)整是公司根據(jù)客觀實際情況做出的審慎決定，僅涉及募投項目進(jìn)度的變化，未改變募投項目的內(nèi)容、投資用途、投資總額和實施主體等，亦不存在改變或變相改變募投項目投向和損害股東利益的情形。因此，保薦機構(gòu)對公司本次部分募投項目延期事項無異議。

　　特此公告。

　　浙江野馬電池股份有限公司董事會

　　2024年12月27日

　　證券代碼：605378 證券簡稱：野馬電池 公告編號：2024-057

　　浙江野馬電池股份有限公司

　　股票交易異常波動公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 浙江野馬電池股份有限公司（以下簡稱“公司”）股票于2024年12月24日、12月25日、12月26日連續(xù)三個交易日收盤價格漲幅偏離值累計超過20%。根據(jù)《上海證券交易所交易規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，屬于股票交易異常波動的情形。

　　● 經(jīng)公司自查并向公司實際控制人核實，截至本公告披露日，不存在應(yīng)予以披露而未披露的重大信息。

　　● 公司目前生產(chǎn)經(jīng)營活動一切正常，市場環(huán)境、行業(yè)政策沒有發(fā)生重大調(diào)整、生產(chǎn)成本和銷售等情況沒有出現(xiàn)大幅波動、內(nèi)部生產(chǎn)經(jīng)營秩序正常。公司敬請廣大投資者注意二級市場交易風(fēng)險，理性決策，審慎投資。

　　一、股票交易異常波動的具體情況

　　公司股票于2024年12月24日、12月25日、12月26日連續(xù)三個交易日收盤價格漲幅偏離值累計超過20%，根據(jù)《上海證券交易所交易規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，屬于股票交易異常波動的情況。

　　二、公司關(guān)注并核實的相關(guān)情況

　　針對公司股票交易異常波動的情況，公司對有關(guān)事項進(jìn)行了核查，現(xiàn)將有關(guān)情況說明如下：

　　（一）生產(chǎn)經(jīng)營情況。

　　經(jīng)公司自查，公司目前經(jīng)營活動一切正常，市場環(huán)境、行業(yè)政策沒有發(fā)生重 大調(diào)整、生產(chǎn)成本和銷售等情況沒有出現(xiàn)大幅波動、內(nèi)部生產(chǎn)經(jīng)營秩序正常，公 司內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境未發(fā)生重大變化。

　　（二）重大事項情況。

　　經(jīng)公司自查并向公司實際控制人余元康、陳恩樂、陳一軍、余谷峰、陳科軍、余谷涌核實：截至本公告披露之日，除了在指定媒體上已公開披露的信息外，公司及公司實際控制人不存在應(yīng)予以披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大資產(chǎn)重組、股份發(fā)行、重大交易類事項、業(yè)務(wù)重組、股份回購、股權(quán)激勵、破產(chǎn)重整、重大業(yè)務(wù)合作、引進(jìn)戰(zhàn)略投資者等重大事項。

　　（三）媒體報道、市場傳聞、熱點概念情況。

　　經(jīng)核實，截至本公告披露之日，公司未發(fā)現(xiàn)可能或已經(jīng)對公司股票交易價格產(chǎn)生影響的媒體報道或市場傳聞和涉及熱點概念的事項。

　　（四）其他股價敏感信息。

　　經(jīng)核實，公司未發(fā)現(xiàn)其他有可能對公司股價產(chǎn)生較大影響的重大事件，公司 董事、監(jiān)事、高級管理人員、實際控制人在公司本次股票交易異常波動期間不存 在買賣公司股票的情況。

　　三、相關(guān)風(fēng)險提示

　　（一）二級市場交易風(fēng)險。

　　公司股票于2024年12月24日、12月25日、12月26日連續(xù)三個交易日收盤價格漲幅偏離值累計超過20%，股價剔除大盤和板塊整體因素后的實際波動幅度較大。敬請廣大投資者注意二級市場交易風(fēng)險，理性決策，審慎投資。

　　（二）其他風(fēng)險。

　　公司鄭重提醒廣大投資者，《中國證券報》為公司指定信息披露報刊，上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）為公司指定信息披露網(wǎng)站。公司所有信息均以在上述指定媒體刊登的相關(guān)公告為準(zhǔn)，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險。

　　四、董事會聲明及相關(guān)方承諾

　　本公司董事會確認(rèn)，本公司沒有任何根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定應(yīng)披露而未披露的事項或與該等事項有關(guān)的籌劃、商談、意向、協(xié)議等，董事會也未獲悉根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定應(yīng)披露而未披露的、對本公司股票及其衍生品種交易價格可能產(chǎn)生較大影響的信息，公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處。

　　特此公告。

　　浙江野馬電池股份有限公司

　　董事會

　　2024年12月27日

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