本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次會(huì)議是否有被否決議案：無(wú)

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　（一）股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2024年12月26日

　　（二）股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：江蘇省南京市秦淮區(qū)永智路8號(hào)南京萊斯信息技術(shù)股份有限公司第一會(huì)議室（1307）

　　（三）出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

　　■

　　（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次會(huì)議由董事會(huì)召集，根據(jù)《公司章程》第七十條規(guī)定：“股東大會(huì)由董事長(zhǎng)主持。董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上董事共同推舉的一名董事主持”。公司董事長(zhǎng)毛永慶先生因工作原因，未能主持本次股東大會(huì)，本次股東大會(huì)由公司半數(shù)以上董事共同推舉董事王旭先生主持。表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《南京萊斯信息技術(shù)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　（五）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

　　1、公司在任董事9人，出席9人；

　　2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會(huì)秘書(shū)王旭出席了本次會(huì)議；部分公司高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。

　　二、議案審議情況

　　（一）非累積投票議案

　　1、議案名稱：《關(guān)于2024年續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：《關(guān)于公司與中國(guó)電子科技財(cái)務(wù)有限公司簽訂〈金融服務(wù)協(xié)議〉暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　（二）涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說(shuō)明5%以下股東的表決情況

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　　（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　1、本次會(huì)議的議案無(wú)特別決議議案，所有議案均為普通決議議案，已獲出席會(huì)議的股東或股東代理人所持有效表決權(quán)數(shù)量的1/2以上通過(guò)。

　　2、本次會(huì)議的2個(gè)議案對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。

　　3、關(guān)聯(lián)股東中電萊斯信息系統(tǒng)有限公司對(duì)議案2進(jìn)行了回避表決。

　　三、律師見(jiàn)證情況

　　1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京國(guó)楓律師事務(wù)所

　　律師：董一平、曹琳

　　2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

　　公司本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議的召集人和出席會(huì)議人員的資格以及本次會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。

　　特此公告。

　　南京萊斯信息技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月27日

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