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　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　廣東明陽電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2024年4月23日召開第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議、于2024年5月23日召開2023年年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于2024年度為合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》，同意公司為合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司提供預(yù)計(jì)合計(jì)不超過22,000萬元的擔(dān)保額度，有效期限自2023年年度股東大會(huì)審議通過之日起至2024年年度股東大會(huì)召開之日止。在上述擔(dān)保額度和期限內(nèi)，授權(quán)公司管理層在擔(dān)保額度內(nèi)簽署與擔(dān)保相關(guān)的合同及法律文件，無需再逐項(xiàng)提請(qǐng)公司董事會(huì)和股東大會(huì)審批。

　　具體內(nèi)容詳見公司2024年4月25日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于2024年度為合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的公告》（公告編號(hào)：2024-014）。

　　二、擔(dān)保進(jìn)展情況

　　（一）本次擔(dān)保進(jìn)展情況

　　1、根據(jù)公司全資子公司廣東博瑞天成能源技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“博瑞天成”）的實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營需要，近日，公司為博瑞天成向中信銀行股份有限公司中山分行(以下簡(jiǎn)稱“中信銀行中山分行”)申請(qǐng)1,000萬元的綜合授信額度事項(xiàng)提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保額度為1,000萬元，公司與中信銀行中山分行簽訂了《最高額保證合同》。

　　2、本次擔(dān)保前，公司對(duì)博瑞天成的擔(dān)保余額為3,000萬元；本次擔(dān)保后，公司對(duì)博瑞天成的擔(dān)保余額為4,000萬元。

　　（二）截至本公告披露日，公司為合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司提供擔(dān)保的情況如下：

　　單位：萬元

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　　注：根據(jù)公司2024年4月25日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《關(guān)于2024年度為合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的公告》（公告編號(hào)：2024-014），上表中所述經(jīng)審批可用擔(dān)保總額度為基于公司目前業(yè)務(wù)情況所作的預(yù)計(jì)，根據(jù)實(shí)際情況，公司可在符合要求的擔(dān)保對(duì)象（含授權(quán)期限內(nèi)新設(shè)立或納入合并報(bào)表范圍的子公司）之間進(jìn)行擔(dān)保額度的合理調(diào)劑，但任一時(shí)點(diǎn)的擔(dān)保余額不得超過股東大會(huì)審議通過的擔(dān)保額度。

　　三、本次新增擔(dān)保事項(xiàng)所涉被擔(dān)保人基本情況

　　（一）被擔(dān)保人名稱：廣東博瑞天成能源技術(shù)有限公司

　　（二）成立日期：2020年05月06日

　　（三）注冊(cè)地址：中山市南朗街道橫門興業(yè)西路8號(hào)一樓101室（增設(shè)3處經(jīng)營場(chǎng)所，具體為：1、中山市火炬開發(fā)區(qū)江陵西路25號(hào)1樓101室；2、中山市翠亨新區(qū)臨海工業(yè)園和裕東路5號(hào)；3、中山市南朗街道華南現(xiàn)代中醫(yī)藥城于意路8號(hào)廣東康力電梯有限公司園區(qū)D3卡及D4卡01-25卡）

　　（四）法定代表人：肖正

　　（五）注冊(cè)資本：5,010萬元人民幣

　　（六）經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展；太陽能發(fā)電技術(shù)服務(wù)；風(fēng)力發(fā)電技術(shù)服務(wù)；安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計(jì)施工服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；工程管理服務(wù)；電氣設(shè)備銷售；配電開關(guān)控制設(shè)備制造；配電開關(guān)控制設(shè)備銷售；配電開關(guān)控制設(shè)備研發(fā)；變壓器、整流器和電感器制造；機(jī)械電氣設(shè)備制造；機(jī)械電氣設(shè)備銷售；電力設(shè)施器材制造；電力設(shè)施器材銷售；集裝箱制造；集裝箱銷售；電工儀器儀表銷售；電子產(chǎn)品銷售；電力電子元器件制造；電氣設(shè)備修理；海上風(fēng)電相關(guān)系統(tǒng)研發(fā)；海洋工程裝備研發(fā)；電力行業(yè)高效節(jié)能技術(shù)研發(fā)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）許可項(xiàng)目：建設(shè)工程施工；建設(shè)工程設(shè)計(jì)；施工專業(yè)作業(yè)；建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計(jì)；電氣安裝服務(wù)；發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供（配）電業(yè)務(wù)；輸電、供電、受電電力設(shè)施的安裝、維修和試驗(yàn)；建筑勞務(wù)分包。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）

　　（七）股權(quán)結(jié)構(gòu)及與本公司關(guān)系：廣東博瑞天成能源技術(shù)有限公司為公司全資子公司，公司持有其100%股權(quán)

　　（八）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

　　單位：萬元

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　　（九）影響被擔(dān)保人償債能力的重大或有事項(xiàng)：無

　　（十）廣東博瑞天成能源技術(shù)有限公司不屬于失信被執(zhí)行人

　　四、擔(dān)保合同主要條款

　　（一）債權(quán)人：中信銀行股份有限公司中山分行

　　（二）債務(wù)人：廣東博瑞天成能源技術(shù)有限公司

　　（三）保證人：廣東明陽電氣股份有限公司

　　（四）保證方式：連帶責(zé)任保證

　　（五）擔(dān)保金額：人民幣1,000萬元，和相應(yīng)的利息、罰息、復(fù)利、違約金、損害賠償金、遲延履行期間的債務(wù)利息、遲延履行金以及為實(shí)現(xiàn)債權(quán)、擔(dān)保權(quán)利等所發(fā)生的一切費(fèi)用（包括但不限于訴訟費(fèi)、仲裁費(fèi)、律師費(fèi)、差旅費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、過戶費(fèi)、保全費(fèi)、公告費(fèi)、公證認(rèn)證費(fèi)、翻譯費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、保全保險(xiǎn)費(fèi)等）和其他所有應(yīng)付的費(fèi)用之和。

　　（六）保證范圍：主合同項(xiàng)下的主債權(quán)、利息、罰息、復(fù)利、違約金、損害賠償金、遲延履行期間的債務(wù)利息、遲延履行金、為實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用（包括但不限于訴訟費(fèi)、仲裁費(fèi)、律師費(fèi)、差旅費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、過戶費(fèi)、保全費(fèi)、公告費(fèi)、公證認(rèn)證費(fèi)、翻譯費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、保全保險(xiǎn)費(fèi)等）和其他所有應(yīng)付的費(fèi)用。

　　（七）保證期間：本合同項(xiàng)下的保證期間為主合同項(xiàng)下債務(wù)履行期限屆滿之日起三年，即自債務(wù)人依具體業(yè)務(wù)合同約定的債務(wù)履行期限屆滿之日起三年。每一具體業(yè)務(wù)合同項(xiàng)下的保證期間單獨(dú)計(jì)算。

　　五、審議程序

　　上述擔(dān)保事項(xiàng)在公司第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議和2023年年度股東大會(huì)審議通過的擔(dān)保額度和期限范圍內(nèi)，無需再次提交公司董事會(huì)或股東大會(huì)審議。

　　六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保情況及逾期擔(dān)保情況

　　本次提供擔(dān)保后，公司及合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保余額（含本次）為4,000萬元，占公司2023年12月31日經(jīng)審計(jì)歸屬上市公司股東凈資產(chǎn)的0.95%。截至目前，公司及合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司未發(fā)生逾期擔(dān)保，不存在涉及訴訟的擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失金額的情形。

　　七、備查文件

　　（一）《最高額保證合同》；

　　（二）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　廣東明陽電氣股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇二四年十二月二十六日

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