證券代碼：001328 證券簡稱：登康口腔 公告編號：2024-038
重慶登康口腔護理用品股份有限公司
第七屆董事會第十九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
（一）重慶登康口腔護理用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十九次會議（以下簡稱“本次會議”）通知以電子郵件及電話方式于2024年12月23日向全體董事發出。
（二）本次會議于2024年12月26日上午10:00在公司辦公樓三樓二會議室以現場和通訊表決結合的方式召開。
（三）本次會議應到董事9名，實際出席現場會議并表決的董事9名。其中，董事鄧嶸、趙豐碩、王青杰、許杰、廖成林、靳景玉、王海兵參加現場會議表決，董事方果、孫德壽以通訊表決方式出席會議。
（四）公司董事長鄧嶸先生主持會議，公司全體監事和高級管理人員列席會議。
（五）本次會議的通知、召集和召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《重慶登康口腔護理用品股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規定。
二、董事會會議審議程序
（一）審議通過《關于部分募集資金投資項目延期的議案》
表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票
表決結果：通過
公司董事會認為本次部分募投項目延期是公司根據項目的實際進展情況做出的審慎決定，項目延期未改變項目實施主體、募集資金投資項目用途及投資規模，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，不會對募投項目的實施造成實質性的影響，不會對公司的正常經營產生不利影響，符合公司長期發展規劃，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等相關規定，同意對“智能制造升級建設項目”“口腔健康研究中心建設項目”和“數字化管理平臺建設項目”進行延期。
保薦機構中信建投對該議案發表了專項核查意見，具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
本議案無需提交公司股東會審議，具體內容詳見公司在《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》《經濟參考報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。
三、備查文件
1.第七屆董事會第十九次會議決議；
2.中信建投證券股份有限公司關于重慶登康口腔護理用品股份有限公司部分募集資金投資項目延期的核查意見。
特此公告
重慶登康口腔護理用品股份有限公司
董事會
2024年12月26日
證券代碼：001328 證券簡稱：登康口腔 公告編號：2024-039
重慶登康口腔護理用品股份有限公司
第七屆監事會第十六次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
（一）重慶登康口腔護理用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監事會第十六次會議（以下簡稱“本次會議”）通知以電子郵件及電話方式于2024年12月23日向全體監事發出。
（二）本次會議于2024年12月26日上午11:00在公司辦公樓二樓三會議室以現場表決的方式召開。
（三）本次會議應到監事4名，實際出席現場會議并表決的監事4名。
（四）公司監事會主席李雪飛先生主持會議。
（五）本次會議的通知、召集和召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《重慶登康口腔護理用品股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規定。
二、監事會會議審議程序
（一）審議通過《關于部分募集資金投資項目延期的議案》
表決情況：同意4票，反對0票，棄權0票
表決結果：通過
經審核，公司監事會認為：公司本次部分募投項目延期是根據公司實際情況做出的謹慎決定，僅涉及項目進度的變化，未調整項目的投資總額和建設規模，不涉及項目實施主體、實施方式等變更，不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形，不存在違反中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金使用有關規定的情形。本次延期事項符合公司實際情況，不會對公司正常經營產生重大不利影響。公司監事會一致同意公司本次部分募投項目延期事項。
本議案無需提交公司股東會審議，具體內容詳見公司在《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》《經濟參考報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。
三、備查文件
1.第七屆監事會第十六次會議決議。
特此公告
重慶登康口腔護理用品股份有限公司
監事會
2024年12月26日
證券代碼：001328 證券簡稱：登康口腔 公告編號：2024-040
重慶登康口腔護理用品股份有限公司
關于部分募集資金投資項目延期的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重慶登康口腔護理用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月26日分別召開了第七屆董事會第十九次會議和第七屆監事會第十六次會議，審議通過了《關于部分募集資金投資項目延期的議案》，同意公司結合首次公開發行股票募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）的實施進度及實際情況，在募投項目實施主體、實施方式、募集資金用途和投資規模不發生變更的情況下，對部分募投項目進行延期。具體情況如下：
一、募集資金基本情況
根據中國證券監督管理委員會《關于同意重慶登康口腔護理用品股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2023〕585號），公司已向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）股票4,304.35萬股，發行價為每股人民幣20.68元，發行募集資金共計總額為人民幣890,139,580.00元，扣除發行費用（不含稅）人民幣64,325,107.63元，實際募集資金凈額為人民幣825,814,472.37元。上述募集資金到位情況已經天健會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并出具了《驗資報告》（天健驗〔2023〕8-8號）。為規范募集資金的管理與使用，公司在銀行開設了專用賬戶存儲上述募集資金，并與保薦機構、募集資金存儲銀行簽訂了《募集資金三方監管協議》。
二、募集資金投資項目基本情況
截至2024年11月30日，公司首次公開發行股票募集資金使用計劃及使用情況如下：
單位：人民幣萬元
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注：1、募集資金累計實際投入金額為累計已支付金額，不含已簽訂合同但未支付金額；
2、以上數據未經審計。
三、部分募投項目延期的具體情況及主要原因
（一）部分募投項目延期的具體情況
公司基于審慎原則，結合募投項目的實際投資進度，以及當前市場環境、公司發展戰略，在項目實施主體、實施方式、募集資金用途和投資規模不發生變更的情況下，擬對部分募集資金投資項目進行延期。具體情況如下：
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（二）部分募投項目延期的原因
1、智能制造升級建設項目
公司致力于通過技術創新、裝備和工藝升級，提升生產能力和效率，以更好地滿足市場需求。近年來隨著個性化、差異化、柔性化的市場需求變化，以及生產裝備技術的迭代升級，公司在本項目的實施過程中對項目建設方案進行了優化完善，以確保產品的市場競爭力和生產裝備的先進性。同時，項目在建設的關鍵時期受到公共衛生事件、高溫限電等外部諸多不利因素影響，影響了設備尋源、市場調研考察、生產制造、測試及實施等環節的正常推進，導致項目進度延遲。
截至2024年12月，公司已完成生產車間主要設備選型、招標、安裝調試等工作。其它擬建的項目內容均已完成設計選型工作，部分項目已開展招標并開工建設，計劃于2026年12月31日前完成建設目標，本次延期是為了更好地適應市場變化，提高產品質量和生產效率，以實現公司高質量發展和投資者利益最大化。
2、數字化管理平臺建設項目
該項目實施期間，市場競爭環境和公司發展戰略發生了相應的變化和調整，為更好的滿足公司業務發展需求，公司對數字化管理平臺功能需求進行了相應變更與擴展，對相關業務流程進行了系列調整與優化，并對項目的設計方案、開發計劃進行了重新規劃與調整。同時，數字化管理平臺建設涉及到公司經營管理、業務發展、內部控制以及外部供應商所供專業軟件、硬件設備的全面梳理和綜合集成，涉及到軟件的定制化開發、業務邏輯的深層次梳理和系統嵌入，在項目建設過程中，公司遇到部分關鍵技術難題的復雜性遠超最初預估的情況，需進一步深入研究和優化，導致項目進度受到較大影響。綜上所述，由于業務需求變更、技術復雜性、項目資源調配以及外部供應商等多方面原因，公司將數字化管理平臺建設項目預計達到可使用狀態時間延期到2026年12月31日，為更好保障公司數字化轉型和可持續發展奠定堅實基礎。
3、口腔健康研究中心建設項目
該項目擬通過購置先進的研發設備、招聘研發創新人才，深入開展牙齒硬組織影響因素及生物活性抗敏技術研究、基于生物材料的口腔組織修復技術研究及數字化智能口腔產品研發與口腔數據平臺建設。公司通過招標、競爭性比選（多家比價）等方式遴選先進設備儀器供應商，全力尋求最優采購價格，導致項目市場調研、技術咨詢、內部技術評估、供應商遴選等耗時較長。同時，受宏觀經濟波動等外部因素，以及固定資產采購流程影響，導致部分儀器設備采購進度滯后。此外，為了嚴控采購風險，公司儀器采購的付款節點在設備交付驗收通過后，付款節點后移導致募集資金投入進度延后。綜上所述，受內、外部多重原因影響，公司將口腔健康研究中心建設項目預計達到可使用狀態時間延期到2026年12月31日。本次延期有利于為公司研發創新綜合能力提升奠定堅實基礎。
（三）對智能制造升級建設項目的重新論證
根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》的相關規定：超過最近一次募集資金投資計劃的完成期限且募集資金投入金額未達到相關計劃金額50%的，上市公司應當對該項目的可行性等重新進行論證，決定是否繼續實施該項目。公司對擬延期募投項目的可行性和必要性進行了重新論證，具體情況如下：
1、項目建設的必要性
近年來，隨著口腔護理用品行業的快速發展，行業協會“十四五”規劃提出如下要求：①企業生產條件在達到國家藥監局和相關政府部門規定要求的前提下，逐步淘汰落后設備，規模以上企業普遍實現工藝的自動化或部分自動化，大型企業工藝流程達國際一流；②廣泛運用自動控制系統和智能設備，實現生產全過程實時監控、精準控制，全產品可追溯，確保質量可靠。未來，良好的生產環境、先進的制造工藝、超強的定制化能力，是公司在激烈競爭中保持優勢地位必不可少的條件。
綜合行業未來發展方向、行業協會未來發展規劃及公司未來發展戰略，公司有必要開展智能制造升級建設，以提升公司在生產產能、生產效率及裝備自動化、智能化水平等方面的綜合實力，更好的滿足下游市場快速增長的需求，為公司可持續發展提供必要保障。該項目建設的必要性如下：
一是提高生產智能化水平，滿足公司產能升級的需求。本項目的建設將購置先進的生產設備，并輔以智能制造集成系統，實現生產制造的智能化升級，項目建設完成后，將在生產效率、生產質量、成本控制、盈利能力、產品個性化以及提高客戶滿意度等方面與競爭對手拉開距離，擴大競爭優勢，實現企業更快更好地發展；同時利用規模效益，發揮生產管理優勢，強化公司的成本競爭力，適應行業快速發展趨勢。
二是提高生產效率，實現公司降本增效的需要。通過本項目的實施，將進一步加大公司制造裝備升級力度，一方面通過引進自動化、智能化的生產設備并輔以智能制造管理系統，進一步提高生產的自動化和智能化程度，全面提升產能，提高產品質量，提升生產柔性，同時不斷改善車間作業人員的工作環境，降低對簡單勞動力的依賴。
三是建設智能倉儲系統，提升運營效率的必要手段。本項目實施后，依托智能倉儲管理體系，公司的倉儲運轉效率將明顯提升，將提升生產和物流配套效率，實現產品存儲、調配智能化，一方面能夠大幅節省勞動力，減少勞動力費用支出；另一方面可以適度減少外租庫房租賃費用。有利于公司業務規模的進一步擴張。
2、項目建設的可行性
（1）符合國家產業政策
口腔護理行業作為與民眾口腔健康息息相關的民生行業，在實施制造強國戰略和推進健康中國建設中具有重要地位。2019年國家衛生健康委辦公廳頒發的《健康口腔行動方案（2019-2025年）》明確了2025年總體目標和5個針對可量化的工作指標，并提出了具體行動，為口腔護理行業的發展指明了方向。《2018年國務院政府工作報告》中提出實施“中國制造2025”，推進智能制造、綠色制造等重大工程，促進制造行業加速發展。工業和信息化部發布亦出臺了配套政策支持、促進智能化改造升級。本項目通過引入先進的生產設備，建設智能倉儲中心，在采購、生產、倉儲配送多個環節高效提升公司牙膏產品生產規模和自動化、智能化水平，符合國家相關產業政策。
（2）順應市場發展需求
國民經濟的不斷增長、人民生活水平逐漸提高和消費理念的升級，我國口腔護理行業發展迅速。消費者對口腔護理產品的品質、安全與健康的需求不斷增長。因此，從行業前景與市場潛力的角度上來看，智能升級改造建設具備可行性。同時，公司將通過科學生產方式，積極開拓外部市場，加強銷售人員培訓，不斷擴大經、分銷，及線上銷售網絡等多種途徑消化新增產能、產量。
（3）契合公司技術條件
公司多年來在加強產品和技術開發的同時，不斷增強自主創新能力，努力探索不同應用環境下的技術運用，確保公司的研發產品質量。通過運用新技術改造傳統產業，順應市場發展的需求，不斷改進生產工藝、開發新的產品，近年來，公司產品研發穩步推進。公司領先的技術實力能夠為公司產品質量提供強有力的保障，日益提升的自有品牌影響力將有利于加快市場拓展和新產品推廣的速度。公司的技術優勢為公司建立了良好品牌形象，為智能制造改造升級項目的順利實施建立了堅實的基礎。
公司制定了全流程完善的質量控制制度并始終嚴格執行可滿足產能擴張后的質量控制要求。完善的產品管理體系為本次投資項目的建設奠定了體系基礎，是項目順利實施的重要前提。
綜上所述，智能制造升級建設項目在公司戰略布局、生產能力提升、產品質量提升、市場競爭力增強等方面具有明顯的必要性，同時在政策支持、市場需求、技術條件等方面具有可行性。項目的成功實施將為公司的長遠發展提供堅實的基礎，公司經過重新論證，認為該募投項目符合公司戰略規劃，具備投資的必要性和可行性，將繼續實施該項目。
四、部分募投項目延期對公司的影響
本次部分募投項目延期是公司根據項目的實際進展情況做出的審慎決定，僅涉及項目進度的調整，不改變募集資金投資項目的實施主體、投資用途、投資規模等，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，不會對募投項目的實施造成實質性的影響。本次對部分募投項目進行延期不會對公司的正常經營產生不利影響，符合公司長期發展規劃，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等相關規定。公司將加強對項目實施進度的監督，保障項目的順利實施，以提高募集資金的使用效率。
五、履行的審議程序
（一）董事會審議情況
公司于2024年12月26日召開了第七屆董事會第十九次會議，審議通過了《關于部分募集資金投資項目延期的議案》，同意在募投項目的投資內容、投資總額、實施主體及實施地點不發生變更的情況下，根據募投項目實施進度，對“智能制造升級建設項目”“口腔健康研究中心建設項目”和“數字化管理平臺建設項目”進行延期。
（二）監事會審議情況
公司于2024年12月26日召開了第七屆監事會第十六次會議，審議通過了《關于部分募集資金投資項目延期的議案》。經審議，公司監事會認為：公司本次部分募投項目延期是根據公司實際情況做出的謹慎決定，僅涉及項目進度的變化，未調整項目的投資總額和建設規模，不涉及項目實施主體、實施方式等變更，不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形，不存在違反中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金使用有關規定的情形。本次延期事項符合公司實際情況，不會對公司正常經營產生重大不利影響。公司監事會一致同意公司本次部分募投項目延期事項。
六、保薦機構核查意見
經核查，保薦機構認為：登康口腔本次關于部分募集資金投資項目延期的事項已經公司董事會和監事會審議通過，履行了必要的決策程序。公司本次募集資金投資項目延期事項不改變募集資金投資項目的實施主體、投資用途、投資規模等，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，不會對募投項目的實施造成實質性的影響，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等相關規定。
綜上，保薦人對公司本次部分募集資金投資項目延期事項無異議。
七、備查文件
（一）第七屆董事會第十九次會議決議；
（二）第七屆監事會第十六次會議決議；
（三）中信建投證券股份有限公司關于重慶登康口腔護理用品股份有限公司部分募集資金投資項目延期的核查意見。
特此公告
重慶登康口腔護理用品股份有限公司
董事會
2024年12月26日
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