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證券代碼：002861 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：瀛通通訊 公告編號(hào)：2024-105
債券代碼：128118 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：瀛通轉(zhuǎn)債
瀛通通訊股份有限公司
關(guān)于“瀛通轉(zhuǎn)債”摘牌的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、“瀛通轉(zhuǎn)債”贖回日：2024年12月19日
2、“瀛通轉(zhuǎn)債”摘牌日：2024年12月27日
3、“瀛通轉(zhuǎn)債”摘牌原因：存續(xù)期內(nèi)可轉(zhuǎn)債全部贖回
一、“瀛通轉(zhuǎn)債”的基本情況
（一）可轉(zhuǎn)債發(fā)行情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2020〕615號(hào)文核準(zhǔn)，瀛通通訊股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2020年7月2日公開(kāi)發(fā)行了300萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“可轉(zhuǎn)債”），每張面值100元，發(fā)行總額30,000萬(wàn)元。
（二）可轉(zhuǎn)債上市情況
經(jīng)深交所“深證上〔2020〕667號(hào)”文同意，公司30,000萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券已于2020年8月5日起在深交所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱(chēng)“瀛通轉(zhuǎn)債”，債券代碼“128118”。
（三）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《瀛通通訊股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《募集說(shuō)明書(shū)》”）的相關(guān)規(guī)定，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日（2020年7月8日）滿(mǎn)六個(gè)月后的第一個(gè)交易日（2021年1月8日）起至可轉(zhuǎn)債到期日（2026年7月1日）止。
（四）可轉(zhuǎn)債價(jià)格調(diào)整情況
根據(jù)相關(guān)規(guī)定和《募集說(shuō)明書(shū)》約定，公司本次發(fā)行的“瀛通轉(zhuǎn)債”自2021年1月8日起可轉(zhuǎn)換為公司股份。初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為人民幣27.53元/股。
因公司實(shí)施2020年年度權(quán)益分派，根據(jù)相關(guān)法規(guī)和《募集說(shuō)明書(shū)》的規(guī)定，需要調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。公司自權(quán)益分派除權(quán)除息日2021年5月25日起，相應(yīng)將“瀛通轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格由人民幣27.53元/股調(diào)整為人民幣21.12元/股。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年5月19日刊載于《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于“瀛通轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》（公告編號(hào)：2021-034）。
由于公司2018年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次激勵(lì)計(jì)劃”）的限制性股票激勵(lì)對(duì)象付志衛(wèi)、李石揚(yáng)因個(gè)人原因離職以及公司2020年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)未達(dá)到本次激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)解除限售期業(yè)績(jī)考核目標(biāo)條件，公司相應(yīng)回購(gòu)注銷(xiāo)激勵(lì)對(duì)象已授予但尚未解鎖的限制性股票1,344,200股，公司總股本減少1,344,200股。根據(jù)相關(guān)法規(guī)和《募集說(shuō)明書(shū)》的規(guī)定，“瀛通轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格由21.12元/股調(diào)整為21.24元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2021年9月9日生效。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年9月9日刊載于《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于部分限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)完成暨調(diào)整“瀛通轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》（公告編號(hào)：2021-059）。
由于公司終止實(shí)施本次激勵(lì)計(jì)劃，以及限制性股票激勵(lì)對(duì)象邱斌因個(gè)人原因離職，公司回購(gòu)注銷(xiāo)激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票1,224,600股，公司總股本減少1,224,600股。根據(jù)相關(guān)法規(guī)和《募集說(shuō)明書(shū)》的規(guī)定，“瀛通轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格由21.24元/股調(diào)整為21.35元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2022年3月11日生效。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年3月11日刊載于《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)完成暨調(diào)整“瀛通轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》（公告編號(hào)：2022-005）。
因公司實(shí)施2023年年度權(quán)益分派，根據(jù)相關(guān)法規(guī)和《募集說(shuō)明書(shū)》的規(guī)定，需要調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。公司自權(quán)益分派除權(quán)除息日2024年5月30日起，相應(yīng)將“瀛通轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格由人民幣21.35元/股調(diào)整為人民幣21.20元/股。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2024年5月24日刊載于《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于“瀛通轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》（公告編號(hào)：2024-028）。
2024年7月19日，公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì)提議向下修正瀛通轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》。2024年8月5日，公司召開(kāi)2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì)提議向下修正瀛通轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》，并授權(quán)董事會(huì)根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》的規(guī)定辦理本次向下修正“瀛通轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格有關(guān)的全部事宜。2024年8月5日，公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于向下修正“瀛通轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》。鑒于公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)召開(kāi)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)為9.58元/股，股東大會(huì)召開(kāi)日前一交易日均價(jià)為9.53元/股，公司最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值為5.36元/股，公司股票面值為1元/股，根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》相關(guān)規(guī)定及公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，公司董事會(huì)決定將“瀛通轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由21.20元/股向下修正為9.68元/股，修正后轉(zhuǎn)股價(jià)格自2024年8月6日起生效。
二、“瀛通轉(zhuǎn)債”贖回情況概述
（一）《募集說(shuō)明書(shū)》約定的可轉(zhuǎn)債有條件贖回條款
根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》，“瀛通轉(zhuǎn)債”有條件贖回條款的相關(guān)約定如下：
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券：
①在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票在任何連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含130%）；
②當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足3,000萬(wàn)元時(shí)。
當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365
IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的將贖回的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；
i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；
t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。
若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算。
（二）觸發(fā)情況
自2024年9月30日起至2024年11月11日止，公司股票已滿(mǎn)足任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格（9.68元/股）的130%（含130%，即12.58元/股），已觸發(fā)“瀛通轉(zhuǎn)債”有條件贖回條款。
（三）贖回過(guò)程
1、“瀛通轉(zhuǎn)債”于2024年11月11日觸發(fā)有條件贖回條款。
2、根據(jù)相關(guān)規(guī)則要求，公司已于2024年11月12日至贖回日前（即2024年12月19日）每個(gè)交易日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露了“瀛通轉(zhuǎn)債”贖回實(shí)施的提示性公告，告知“瀛通轉(zhuǎn)債”持有人本次贖回的相關(guān)事項(xiàng)。
3、2024年12月13日為“瀛通轉(zhuǎn)債”最后一個(gè)交易日，2024年12月18日為“瀛通轉(zhuǎn)債”最后一個(gè)轉(zhuǎn)股日，自2024年12月19日起“瀛通轉(zhuǎn)債”停止轉(zhuǎn)股。
4、2024年12月19日為“瀛通轉(zhuǎn)債”贖回日，公司已全額贖回截至贖回登記日（2024年12月18日）收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中登公司”）登記在冊(cè)的“瀛通轉(zhuǎn)債”。
5、2024年12月24日為發(fā)行人（公司）資金到賬日（到達(dá)中登公司賬戶(hù)），2024年12月26日為贖回款到達(dá)“瀛通轉(zhuǎn)債”持有人資金賬戶(hù)日，“瀛通轉(zhuǎn)債”贖回款通過(guò)可轉(zhuǎn)債托管券商直接劃入“瀛通轉(zhuǎn)債”持有人的資金賬戶(hù)。
（四）贖回結(jié)果
根據(jù)中登公司提供的數(shù)據(jù)，截至2024年12月18日收市后，“瀛通轉(zhuǎn)債”尚有19,235張未轉(zhuǎn)股，本次贖回?cái)?shù)量19,235張，贖回價(jià)格為101.40元/張（含當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息，當(dāng)期年利率為3.0%，且當(dāng)期利息含稅）。扣稅后的贖回價(jià)格以中登公司核準(zhǔn)的為準(zhǔn)，本次贖回共計(jì)支付贖回款1,950,429.00元。
三、可轉(zhuǎn)換公司債券贖回影響
1、公司本次贖回“瀛通轉(zhuǎn)債”的面值總額為1,923,500.00元，占“瀛通轉(zhuǎn)債”發(fā)行總額的0.64%，本次贖回對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果及現(xiàn)金流量不會(huì)產(chǎn)生較大的影響，亦不會(huì)影響本次可轉(zhuǎn)債募集資金的正常使用。本次贖回完成后，“瀛通轉(zhuǎn)債”（債券代碼：128118）將在深圳證券交易所摘牌。
2、截至2024年12月18日收市，公司總股本因“瀛通轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股累計(jì)增加30,753,067股。因總股本增加，短期內(nèi)對(duì)公司的每股收益有所攤薄。
四、“瀛通轉(zhuǎn)債”摘牌安排
本次贖回為全部贖回，贖回完成后，將無(wú)“瀛通轉(zhuǎn)債”繼續(xù)流通或交易，“瀛通轉(zhuǎn)債”因不再具備上市條件而需摘牌。自2024年12月27日起，公司發(fā)行的“瀛通轉(zhuǎn)債”（債券代碼：128118）將在深圳證券交易所摘牌。
五、咨詢(xún)方式
咨詢(xún)部門(mén)：董事會(huì)辦公室
咨詢(xún)地址：湖北省通城縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)玉立大道555號(hào)
聯(lián)系電話(huà)：0769-83330508
聯(lián)系郵箱：ir@yingtong-wire.com
特此公告。
瀛通通訊股份有限公司
董事會(huì)
2024年12月27日
證券代碼：002861 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：瀛通通訊 公告編號(hào)：2024-104
債券代碼：128118 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：瀛通轉(zhuǎn)債
瀛通通訊股份有限公司
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本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、“瀛通轉(zhuǎn)債”的基本情況
（一）可轉(zhuǎn)債發(fā)行情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2020〕615號(hào)文核準(zhǔn)，瀛通通訊股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2020年7月2日公開(kāi)發(fā)行了300萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“可轉(zhuǎn)債”），每張面值100元，發(fā)行總額30,000萬(wàn)元。
（二）可轉(zhuǎn)債上市情況
經(jīng)深交所“深證上〔2020〕667號(hào)”文同意，公司30,000萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券已于2020年8月5日起在深交所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱(chēng)“瀛通轉(zhuǎn)債”，債券代碼“128118”。
（三）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《瀛通通訊股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《募集說(shuō)明書(shū)》”）的相關(guān)規(guī)定，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日（2020年7月8日）滿(mǎn)六個(gè)月后的第一個(gè)交易日（2021年1月8日）起至可轉(zhuǎn)債到期日（2026年7月1日）止。
（四）可轉(zhuǎn)債價(jià)格調(diào)整情況
根據(jù)相關(guān)規(guī)定和《募集說(shuō)明書(shū)》約定，公司本次發(fā)行的“瀛通轉(zhuǎn)債”自2021年1月8日起可轉(zhuǎn)換為公司股份。初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為人民幣27.53元/股。
因公司實(shí)施2020年年度權(quán)益分派，根據(jù)相關(guān)法規(guī)和《募集說(shuō)明書(shū)》的規(guī)定，需要調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。公司自權(quán)益分派除權(quán)除息日2021年5月25日起，相應(yīng)將“瀛通轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格由人民幣27.53元/股調(diào)整為人民幣21.12元/股。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年5月19日刊載于《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于“瀛通轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》（公告編號(hào)：2021-034）。
由于公司2018年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次激勵(lì)計(jì)劃”）的限制性股票激勵(lì)對(duì)象付志衛(wèi)、李石揚(yáng)因個(gè)人原因離職以及公司2020年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)未達(dá)到本次激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)解除限售期業(yè)績(jī)考核目標(biāo)條件，公司相應(yīng)回購(gòu)注銷(xiāo)激勵(lì)對(duì)象已授予但尚未解鎖的限制性股票1,344,200股，公司總股本減少1,344,200股。根據(jù)相關(guān)法規(guī)和《募集說(shuō)明書(shū)》的規(guī)定，“瀛通轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格由21.12元/股調(diào)整為21.24元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2021年9月9日生效。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年9月9日刊載于《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于部分限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)完成暨調(diào)整“瀛通轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》（公告編號(hào)：2021-059）。
由于公司終止實(shí)施本次激勵(lì)計(jì)劃，以及限制性股票激勵(lì)對(duì)象邱斌因個(gè)人原因離職，公司回購(gòu)注銷(xiāo)激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票1,224,600股，公司總股本減少1,224,600股。根據(jù)相關(guān)法規(guī)和《募集說(shuō)明書(shū)》的規(guī)定，“瀛通轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格由21.24元/股調(diào)整為21.35元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2022年3月11日生效。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年3月11日刊載于《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)完成暨調(diào)整“瀛通轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》（公告編號(hào)：2022-005）。
因公司實(shí)施2023年年度權(quán)益分派，根據(jù)相關(guān)法規(guī)和《募集說(shuō)明書(shū)》的規(guī)定，需要調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。公司自權(quán)益分派除權(quán)除息日2024年5月30日起，相應(yīng)將“瀛通轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格由人民幣21.35元/股調(diào)整為人民幣21.20元/股。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2024年5月24日刊載于《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于“瀛通轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》（公告編號(hào)：2024-028）。
2024年7月19日，公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì)提議向下修正瀛通轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》。2024年8月5日，公司召開(kāi)2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì)提議向下修正瀛通轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》，并授權(quán)董事會(huì)根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》的規(guī)定辦理本次向下修正“瀛通轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格有關(guān)的全部事宜。2024年8月5日，公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于向下修正“瀛通轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》。鑒于公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)召開(kāi)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)為9.58元/股，股東大會(huì)召開(kāi)日前一交易日均價(jià)為9.53元/股，公司最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值為5.36元/股，公司股票面值為1元/股，根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》相關(guān)規(guī)定及公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，公司董事會(huì)決定將“瀛通轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由21.20元/股向下修正為9.68元/股，修正后轉(zhuǎn)股價(jià)格自2024年8月6日起生效。
二、“瀛通轉(zhuǎn)債”贖回情況概述
（一）《募集說(shuō)明書(shū)》約定的可轉(zhuǎn)債有條件贖回條款
根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》，“瀛通轉(zhuǎn)債”有條件贖回條款的相關(guān)約定如下：
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券：
①在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票在任何連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含130%）；
②當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足3,000萬(wàn)元時(shí)。
當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365
IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的將贖回的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；
i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；
t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。
若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算。
（二）觸發(fā)情況
自2024年9月30日起至2024年11月11日止，公司股票已滿(mǎn)足任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格（9.68元/股）的130%（含130%，即12.58元/股），已觸發(fā)“瀛通轉(zhuǎn)債”有條件贖回條款。
（三）贖回過(guò)程
1、“瀛通轉(zhuǎn)債”于2024年11月11日觸發(fā)有條件贖回條款。
2、根據(jù)相關(guān)規(guī)則要求，公司已于2024年11月12日至贖回日前（即2024年12月19日）每個(gè)交易日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露了“瀛通轉(zhuǎn)債”贖回實(shí)施的提示性公告，告知“瀛通轉(zhuǎn)債”持有人本次贖回的相關(guān)事項(xiàng)。
3、2024年12月13日為“瀛通轉(zhuǎn)債”最后一個(gè)交易日，2024年12月18日為“瀛通轉(zhuǎn)債”最后一個(gè)轉(zhuǎn)股日，自2024年12月19日起“瀛通轉(zhuǎn)債”停止轉(zhuǎn)股。
4、2024年12月19日為“瀛通轉(zhuǎn)債”贖回日，公司已全額贖回截至贖回登記日（2024年12月18日）收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中登公司”）登記在冊(cè)的“瀛通轉(zhuǎn)債”。
5、2024年12月24日為發(fā)行人（公司）資金到賬日（到達(dá)中登公司賬戶(hù)），2024年12月26日為贖回款到達(dá)“瀛通轉(zhuǎn)債”持有人資金賬戶(hù)日，“瀛通轉(zhuǎn)債”贖回款通過(guò)可轉(zhuǎn)債托管券商直接劃入“瀛通轉(zhuǎn)債”持有人的資金賬戶(hù)。
（四）贖回結(jié)果
根據(jù)中登公司提供的數(shù)據(jù)，截至2024年12月18日收市后，“瀛通轉(zhuǎn)債”尚有19,235張未轉(zhuǎn)股，本次贖回?cái)?shù)量19,235張，贖回價(jià)格為101.40元/張（含當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息，當(dāng)期年利率為3.0%，且當(dāng)期利息含稅）。扣稅后的贖回價(jià)格以中登公司核準(zhǔn)的為準(zhǔn)，本次贖回共計(jì)支付贖回款1,950,429.00元。
三、可轉(zhuǎn)換公司債券贖回影響
1、公司本次贖回“瀛通轉(zhuǎn)債”的面值總額為1,923,500.00元，占“瀛通轉(zhuǎn)債”發(fā)行總額的0.64%，本次贖回對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果及現(xiàn)金流量不會(huì)產(chǎn)生較大的影響，亦不會(huì)影響本次可轉(zhuǎn)債募集資金的正常使用。本次贖回完成后，“瀛通轉(zhuǎn)債”（債券代碼：128118）將在深圳證券交易所摘牌。
2、截至2024年12月18日收市，公司總股本因“瀛通轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股累計(jì)增加30,753,067股。因總股本增加，短期內(nèi)對(duì)公司的每股收益有所攤薄。
四、“瀛通轉(zhuǎn)債”摘牌安排
自2024年12月27日起，公司發(fā)行的“瀛通轉(zhuǎn)債”（債券代碼：128118）將在深圳證券交易所摘牌，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《關(guān)于“瀛通轉(zhuǎn)債”摘牌的公告》。
五、公司最新股本結(jié)構(gòu)
■
注：1、本次變動(dòng)前股本情況為截至2021年1月7日（開(kāi)始轉(zhuǎn)股前一交易日）的股本情況；本次變動(dòng)后股本情況為截至2024年12月18日（贖回登記日）的股本情況。
2、自2021年1月8日至2024年12月18日期間，公司總股本因“瀛通轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股累計(jì)增加30,753,067股。公司總股本因公司實(shí)施2020年權(quán)益分派方案增加公司股本36,295,295股。因部分限制性股票激勵(lì)對(duì)象離職及公司2020年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)未達(dá)標(biāo)，公司于2021年9月7日回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票數(shù)量1,344,200股。因部分限制性股票激勵(lì)對(duì)象離職及公司終止實(shí)施本次激勵(lì)計(jì)劃，公司于2022年3月9日回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票數(shù)量1,224,600股。
六、咨詢(xún)方式
咨詢(xún)部門(mén)：董事會(huì)辦公室
咨詢(xún)地址：湖北省通城縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)玉立大道555號(hào)
聯(lián)系電話(huà)：0769-83330508
聯(lián)系郵箱：ir@yingtong-wire.com
七、備查文件
1、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司出具的股本結(jié)構(gòu)表。
2、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司出具的債券贖回結(jié)果報(bào)表。
特此公告。
瀛通通訊股份有限公司
董事會(huì)
2024年12月27日
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