本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　建元信托股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）第九屆董事會第二十二次會議于2024年12月26日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合視頻方式召開，本次會議通知于2024年12月19日以電子郵件方式發(fā)出。本次會議應(yīng)出席董事9名，實際出席董事9名，會議由公司董事長秦懌先生主持。本次會議的召集召開及程序符合《中華人民共和國公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。經(jīng)與會董事審議并表決，通過如下決議：

　　一、審議通過《關(guān)于制定公司〈董事、監(jiān)事和高級管理人員所持公司股份及其變動管理制度〉的議案》

　　具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《建元信托股份有限公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持公司股份及其變動管理制度》。

　　表決結(jié)果：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。

　　二、審議通過《關(guān)于修訂公司〈關(guān)聯(lián)交易制度〉的議案》

　　具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《建元信托股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》。

　　本議案尚需提交公司股東會審議。

　　表決結(jié)果：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。

　　三、審議通過《關(guān)于制定公司〈全面風(fēng)險管理政策〉的議案》

　　表決結(jié)果：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。

　　四、審議通過《關(guān)于制定公司〈風(fēng)險偏好管理辦法（暫行）〉的議案》

　　表決結(jié)果：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。

　　五、審議通過《關(guān)于制定公司〈操作風(fēng)險管理辦法（暫行）〉的議案》

　　表決結(jié)果：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。

　　六、審議通過《關(guān)于修訂公司〈聲譽風(fēng)險管理制度〉的議案》

　　表決結(jié)果：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。

　　七、審議通過《關(guān)于修訂公司〈案件防控管理政策（暫行）〉的議案》

　　表決結(jié)果：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。

　　八、審議通過《關(guān)于修訂公司〈反洗錢管理制度〉的議案》

　　表決結(jié)果：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。

　　九、審議通過《關(guān)于向中國信托業(yè)保障基金有限責(zé)任公司申請流動性支持額度的議案》

　　中國信托業(yè)保障基金有限責(zé)任公司持有本公司股份5%以上，為本公司關(guān)聯(lián)方。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.18條，本次交易可免于按照關(guān)聯(lián)交易的方式審議和披露。同時，根據(jù)《銀行保險機構(gòu)關(guān)聯(lián)交易管理辦法》，關(guān)聯(lián)董事錢曉強先生對本議案回避表決。

　　表決結(jié)果：同意8票；反對0票；棄權(quán)0票。

　　備查文件：

　　1、公司第九屆董事會第二十二次會議決議。

　　特此公告。

　　建元信托股份有限公司董事會

　　二○二四年十二月二十七日

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