本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 本次會議是否有否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)股東大會召開的時間：2024年12月26日

　　(二)股東大會召開的地點：山東省聊城市中華路與松桂大街交叉口創新高科產業園3號樓會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

　　本次股東大會由公司董事會負責召集，以現場投票與網絡投票相結合的方式表決，董事長鄭廣會先生主持本次股東大會。本次會議的召集、召開和表決方式符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。

　　(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事9人，出席9人；

　　2、公司在任監事3人，出席3人；

　　3、董事會秘書薛泰堯先生出席了本次會議。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、議案名稱：關于公司2025年度申請綜合融資額度及擔保額度的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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　　(三)關于議案表決的有關情況說明

　　本次議案為普通決議議案，由出席本次股東大會的股東所持有的表決權數量的二分之一以上表決通過。本次股東大會議案1己對中小投資者單獨計票。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市中倫律師事務所

　　律師：何爾康、孫振

　　2、律師見證結論意見：

　　公司本次股東大會召集和召開程序、出席會議人員和召集人的資格、會議表決程序均符合《公司法》《證券法》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》《股東大會議事規則》的相關規定，表決結果合法、有效。

　　特此公告。

　　山東金帝精密機械科技股份有限公司董事會

　　2024年12月27日

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