證券代碼：688083 證券簡(jiǎn)稱：中望軟件公告編號(hào)：2024-105

　　廣州中望龍騰軟件股份有限公司

　　關(guān)于補(bǔ)選董事會(huì)各專門委員會(huì)委員的公 告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　廣州中望龍騰軟件股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“中望軟件”）于2024年12月26日召開第六屆董事會(huì)第十二次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”），審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選第六屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員的議案》，補(bǔ)選了公司董事會(huì)各專門委員會(huì)的委員。公司同日召開董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)、董事會(huì)提名委員會(huì)、董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)選舉各專門委員會(huì)召集人（戰(zhàn)略委員會(huì)召集人保持不變），調(diào)整后的董事會(huì)各專門委員會(huì)的組成及召集人如下：

　　1.戰(zhàn)略委員會(huì)：杜玉林（召集人）、劉玉峰、林慶忠、杜玉慶、寧振波；

　　2.薪酬與考核委員會(huì)：嚴(yán)福洋（召集人）、杜玉林、李云超；

　　3.提名委員會(huì)：寧振波（召集人）、李云超、劉玉峰；

　　4.審計(jì)委員會(huì)：嚴(yán)福洋（召集人）、杜玉慶、李云超；

　　各專門委員會(huì)委員任期為公司董事會(huì)審議通過之日起至公司第六屆董事會(huì)任期屆滿之日。

　　特此公告。

　　廣州中望龍騰軟件股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月27日

　　證券代碼：688083證券簡(jiǎn)稱：中望軟件公告編號(hào)：2024-104

　　廣州中望龍騰軟件股份有限公司

　　2024年第六次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有被否決議案：無

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　（一）股東大會(huì)召開的時(shí)間：2024年12月26日

　　（二）股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：廣州中望龍騰軟件股份有限公司會(huì)議室（廣州市天河區(qū)珠江西路15號(hào)珠江城32樓）

　　（三）出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

　　■

　　（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，由公司董事長(zhǎng)杜玉林先生主持，以現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，本次股東大會(huì)的召集、召開程序和表決方式符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議決議有效。

　　（五）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、公司在任董事7人，出席7人；

　　2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、董事會(huì)秘書字應(yīng)坤先生出席了本次會(huì)議；全體高管列席了本次會(huì)議。

　　二、議案審議情況

　　（一）累積投票議案表決情況

　　1、關(guān)于補(bǔ)選公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事暨確定其獨(dú)立董事津貼的議案

　　■

　　（二）涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況

　　■

　　（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　1、議案1為普通決議議案，已獲得出席本次會(huì)議的股東或股東代理人所持有效表決權(quán)股份總數(shù)過半數(shù)以上通過。

　　2、議案1對(duì)中小投資者進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京市中倫（廣州）律師事務(wù)所

　　律師：劉子豐、莫婉榕

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　本次股東大會(huì)的召集和召開程序、召集人資格和出席會(huì)議人員資格、會(huì)議表決程序及表決結(jié)果均符合《公司法》《證券法》等法律、法規(guī)及《公司章程》《股東大會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)通過的有關(guān)決議合法有效。

　　特此公告。

　　廣州中望龍騰軟件股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月27日

　　●報(bào)備文件

　　（一）經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

　　（二）經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　（三）本所要求的其他文件。

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