本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開情況
科順防水科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十一次會議于2024年12月26日在公司會議室以現場和通訊方式召開，會議通知已于2024年12月24日發出。本次會議應出席的董事7人，實際出席并參與表決的董事7人，會議由董事長陳偉忠先生主持，公司監事和其他高級管理人員列席了會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、會議表決情況
經參會董事審議，依法表決，本次會議審議通過了以下議案：
?。ㄒ唬徸h通過《關于制定公司〈市值管理制度〉的議案》
議案內容：
為加強公司市值管理工作，切實推動公司投資價值提升，增強投資者回報，維護投資者利益，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司信息披露管理辦法》《上市公司監管指引第10號一一市值管理》等法律法規、規范性文件和《科順防水科技股份有限公司章程》等規定，公司董事會制定了《市值管理制度》。
表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
三、備查文件目錄
1、第四屆董事會第十一次會議決議
2、深圳證券交易所要求的其他文件
科順防水科技股份有限公司
董 事 會
2024年12月26日
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