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　　證券代碼:000571????證券簡稱：新大洲A???公告編號：臨2024-068

　　新大洲控股股份有限公司

　　第十一屆董事會2024年第五次臨時會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　新大洲控股股份有限公司（以下簡稱?“公司”或“本公司”）第十一屆董事會2024年第五次臨時會議通知于2024年12月12日以電子郵件方式發出，會議于2024年12月16日以通訊表決的方式召開。本次董事會會議應參加董事9人，實際參加董事9人。會議由韓東豐董事長主持。本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

　　二、董事會會議審議情況

　?。ㄒ唬┡c會董事以9票同意，無反對票和棄權票，審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》。（有關詳細內容請見本公司同日披露在巨潮資訊網www.cninfo.com.cn、《中國證券報》、《證券日報》上的《關于擬續聘會計師事務所的公告》）。

　　公司董事會原則同意續聘北京德皓國際會計師事務所（特殊普通合伙）為公司?2024年度財務報告和內部控制審計機構。2024年度審計費用316萬元，其中，財務報告審計費用246萬元，內部控制審計費用70萬元。服務期自股東大會批準之日起并在雙方履約完畢后終止。

　　本議案經董事會審議通過后，尚須提交公司股東大會審議。

　?。ǘ┡c會董事以9票同意，無反對票和棄權票，審議通過了《關于修訂〈公司章程〉及其附件的議案》。（有關詳細內容請見本公司同日披露在巨潮資訊網www.cninfo.com.cn、《中國證券報》、《證券日報》上的《關于修訂〈公司章程〉及其附件的公告》）。

　　公司董事會原則同意修訂《公司章程》及其附件《公司股東會議事規則》、《公司董事會議事規則》。

　　本次修訂的《公司章程》、《公司股東會議事規則》、《公司董事會議事規則》（與本公告同日披露于巨潮資訊網www.cninfo.com.cn上）經董事會審議通過后，尚須分別提交公司股東大會審議。

　?。ㄈ┡c會董事以9票同意，無反對票和棄權票，審議通過了《關于公司董事會各專門委員會工作細則的議案》。

　　公司董事會審議通過了《戰略委員會工作細則》、《審計委員會工作細則》、《提名委員會工作細則》、《薪酬與考核委員會工作細則》（與本公告同日披露于巨潮資訊網www.cninfo.com.cn上），自董事會審議通過之日起實行，原各專門委員會實施細則同時廢止。

　　（四）與會董事以9票同意，無反對票和棄權票，審議通過了《公司信息披露事務管理制度》（修訂稿）。

　　本次修訂的《公司信息披露事務管理制度》（與本公告同日披露于巨潮資訊網www.cninfo.com.cn上）自董事會審議通過后實行。

　　（五）與會董事以9票同意，無反對票和棄權票，審議通過了《關于與中國長城資產管理股份有限公司大連市分公司債務重組項目期限內債務清償計劃調整的議案》。（有關詳細內容請見本公司同日披露在巨潮資訊網www.cninfo.com.cn、《中國證券報》、《證券日報》上的《關于與中國長城資產管理股份有限公司大連市分公司債務重組項目期限內債務清償計劃調整的公告》。）

　　根據公司的資金狀況，公司于近期向中國長城資產管理股份有限公司大連市分公司（以下簡稱“長城資管”）提出了部分資金延期還款的申請，得到了長城資管的支持，雙方經過協商擬定了新的還款計劃。公司董事會同意：

　　1、《債務重組協議之補充協議（五）》項下本公司按原還款計劃約定，應于2024年9月21日償還長城資管債務本金52,446,000.00元，擬調整至2025年2月28日償還。

　　2、《債務重組協議之補充協議（六）》項下本公司按原還款計劃約定，應于2024年9月21日償還長城資管債務本金28,981,911.12元，擬調整至2025年2月28日償還。

　　3、《債務重組協議之補充協議（五）》及《債務重組協議之補充協議（六）》項下原計劃約定的2024年12月21日結息，擬調整至2025年2月28日結息，利隨本清。

　　4、繼續以公司合法持有并享有處分權的內蒙古牙克石五九煤炭（集團）有限責任公司15000萬股股權及派生權益為《債務重組協議之補充協議（六）》還款計劃調整后的債務提供質押擔保。

　　其他條款均無變化，各擔保人均對還款計劃調整后的債務繼續承擔擔保責任。

　　本事項經董事會審議通過及長城資管審批通過后執行。

　?。┡c會董事以9票同意，無反對票和棄權票，審議通過了《關于為中航新大洲航空制造有限公司融資提供擔保暨關聯交易的議案》（有關詳細內容請見本公司同日披露在巨潮資訊網www.cninfo.com.cn、《中國證券報》、《證券日報》上的《關于為中航新大洲航空制造有限公司融資提供擔保暨關聯交易的公告》。）

　　本公司全資子公司上海新大洲投資有限公司（以下簡稱“新大洲投資”）持股45%的參股子公司中航新大洲航空制造有限公司（以下簡稱“中航新大洲”）擬向中國銀行北京首都機場支行申請2000萬元人民幣中長期流動資金貸款，董事會原則同意新大洲投資按照持股比例與中航新大洲的其他股東中航國際航空發展有限公司、上海榮淳企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）共同為上述貸款提供連帶責任保證，擔保期限三年。

　　上述事項已經本公司2024年12月16日召開的獨立董事2024年第三次專門會議審議通過，三名獨立董事一致同意將上述事項提交董事會審議。

　　本議案經董事會審議通過后，尚須提交公司股東大會審議。

　　關聯關系說明：本公司現間接持有中航新大洲45%的股份，本公司監事會主席蔡軍先生為中航新大洲董事，中航新大洲符合《深圳證券交易所股票上市規則》規定的關聯法人情形，因此本公司全資子公司新大洲投資為中航新大洲提供擔保構成了公司的關聯交易。不涉及關聯董事。

　　（七）與會董事以9票同意，無反對票和棄權票，審議通過了《關于提請召開公司2025年第一次臨時股東大會的議案》。

　　有關召開本次股東大會的事項見本公司同日于《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊登的《關于召開2025年第一次臨時股東大會通知》公告。

　　三、備查文件

　　新大洲控股股份有限公司第十一屆董事會2024年第五次臨時會議決議。

　　特此公告。

　　新大洲控股股份有限公司董事會

　　2024年12月16日

　　證券代碼：000571????證券簡稱：新大洲A?????公告編號：臨?2024-069

　　新大洲控股股份有限公司

　　第十一屆監事會2024年第三次臨時會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、監事會會議召開情況

　　新大洲控股股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第十一屆監事會2024年第三次臨時會議通知于2024年12月12日以電子郵件方式發出，會議于2024年12月16日以通訊表決方式召開。本次會議應參加監事3人，實際參加會議監事3人。會議由監事會主席蔡軍先生主持。本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

　　二、監事會會議審議情況

　　與會監事以3票同意，無反對票和棄權票，通過了《關于修訂公司監事會議事規則的議案》。

　　本次修訂的《公司監事會議事規則》（與本公告同日披露于巨潮資訊網www.cninfo.com.cn上）經監事會審議通過后，尚須提交股東大會審議。

　　三、備查文件

　　新大洲控股股份有限公司第十一屆監事會2024年第三次臨時會議決議。

　　特此公告

　　新大洲控股股份有限公司監事會

　　2024年12月16日

　　證券代碼：000571???證券簡稱：新大洲A???公告編號：臨2024-070

　　新大洲控股股份有限公司

　　關于擬續聘會計師事務所的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　●2023年度審計意見為非標準審計意見，審計意見類型為帶強調事項段的保留意見。

　　●續聘的會計師事務所名稱：北京德皓國際會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“北京德皓國際”，曾用名為“北京大華國際會計師事務所（特殊普通合伙）”）

　　●審計委員會、董事會對擬續聘會計師事務所不存在異議。

　　●本事項尚需提交公司股東大會審議。

　　新大洲控股股份有限公司（以下簡稱“公司”或“新大洲”）于?2024年12月16日召開第十一屆董事會2024年第五次臨時會議，審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》，同意續聘北京德皓國際為公司2024年度財務報告和內部控制審計機構，本議案尚需提交公司股東大會審議，現將相關事項公告如下：

　　一、擬續聘會計師事務所的基本情況

　?。ㄒ唬C構信息

　　1.基本信息

　　名稱：北京德皓國際會計師事務所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2008年12月8日

　　組織形式：特殊普通合伙

　　注冊地址：北京市西城區阜成門外大街31號5層519A

　　首席合伙人：楊雄

　　截止2024年11月?，北京德皓國際合伙人54人，注冊會計師273人，簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數106人。

　　2023年度經審計的收入總額為54,909.97萬元（含合并數，下同），其中審計業務收入為42,181.74萬元，證券業務收入為33,046.25萬元，審計業務收入與證券業務收入存在重疊。審計2023年度上市公司客戶家數59家，主要行業：制造業，信息傳輸、軟件和信息服務業，水利、環境和公共設施管理業，批發和零售業。本公司同行業上市公司審計客戶家數為1家。

　　2.?投資者保護能力

　　職業風險基金上年度年末數：105.35萬元；已購買的職業保險累計賠償限額2億元。職業風險基金計提和職業保險購買符合相關規定；近三年無在執業行為相關民事訴訟中承擔民事責任的情況。

　　3.?誠信記錄

　　北京德皓國際近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監督管理措施0次、自律監管措施0次和紀律處分0次。期間有19名從業人員近三年因執業行為受到行政監管措施17次、自律監管措施5次（均不在北京德皓國際執業期間）。

　?。ǘ╉椖啃畔?/p>

　　1.?基本信息

　　擬簽字項目合伙人：惠增強，2001年4月成為注冊會計師，2001年6月開始從事上市公司審計，2023年12月開始在北京德皓國際執業，2020年開始為公司提供審計服務，近三年簽署上市公司審計報告數量超過7家。

　　擬簽字注冊會計師：王澤斌，2019年6月成為注冊會計師，2014年11月開始從事上市公司審計，2023年12月開始在北京德皓國際執業，2021年開始為公司提供審計服務。近三年簽署上市公司審計報告超過5家。

　　擬安排的項目質量復核人員：孫蕊，2018年7月成為注冊會計師，2015年8月開始從事上市公司審計，2023?年?9月開始在北京德皓國際執業，2023年開始為公司提供審計服務，近三年簽署和復核的上市公司數量5家。

　　2.?誠信記錄

　　項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年未因執業行為受到刑事處罰，未因執業行為受到證監會及其派出機構、行業主管部門的行政處罰、監督管理措施，未因執業行為受到證券交易場所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分等情況。

　　3.?獨立性

　　北京德皓國際及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人等從業人員不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

　　4.?審計收費

　　2024年度審計費用316萬元，其中，財務報告審計費用246萬元，內部控制審計費用70萬元。審計費用較2023年度有所減少，為審計范圍變化所致。以上費用系按照會計師事務所提供審計服務所需的專業技能、工作性質、承擔的工作量確定。

　　二、擬續聘會計事務所履行的程序

　?。ㄒ唬┕径聲徲嬑瘑T會履職情況及審查意見

　　北京德皓國際在公司的2023年度審計工作過程中能夠嚴格按照《企業會計準則》等有關規定進行審計，能夠堅持客觀、公正的原則，遵守職業道德規范，遵循獨立審計準則，恪盡職守、勤勉盡責，出具的財務報告能夠準確、真實、客觀地反映公司的財務狀況和經營成果。

　　公司董事會審計委員會對北京德皓國際進行了審查，認為北京德皓國際具備證券相關業務資格，其專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性、誠信狀況滿足公司財務報告及內部控制審計工作的要求。同意向董事會提議續聘北京德皓國際會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度財務報告和內部控制審計機構。

　?。ǘ┒聲徸h情況

　　公司于2024年12月16日召開第十一屆董事會2024年第五次臨時會議，審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》，同意續聘北京德皓國際會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度財務報告和內部控制審計機構。

　?。ㄈ┥掌?/p>

　　本次續聘會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

　　四、備查文件

　　1、新大洲控股股份有限公司第十一屆董事會2024年第五次臨時會議決議；

　　2、新大洲控股股份有限公司審計委員會決議；

　　3、北京德皓國際會計師事務所（特殊普通合伙）基本情況的說明。

　　特此公告。

　　新大洲控股股份有限公司董事會

　　2024年12月16日

　　證券代碼：000571??證券簡稱：新大洲A???公告編號：臨2024-071

　　新大洲控股股份有限公司

　　關于修訂《公司章程》及其附件的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　新大洲控股股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2024年12月16日召開第十一屆董事會2024年第五次臨時會議，審議通過了《關于修訂〈公司章程〉及其附件的議案》；同日召開第十一屆監事會2024年第三次臨時會議，審議通過了《關于修訂公司監事會議事規則的議案》。

　　一、本次章程及其附件修訂原由

　　鑒于《中華人民共和國公司法》（2023?年修訂）已于2024年7月1日起施行，為進一步完善公司治理制度、提高公司規范運作水平，根據《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規、規范性文件的最新規定并結合公司實際情況及發展需要進行本次修訂。

　　二、本次章程及其附件修訂的內容

　　1、公司章程修訂的詳細內容見以下《新舊章程對照表》：

　　■

　　2、修訂的《公司章程》及其附件《公司股東會議事規則》、《公司董事會議事規則》、《公司監事會議事規則》與本公告同日披露于巨潮資訊網www.cninfo.com.cn上。

　　三、上述修訂的《公司章程》、《公司股東會議事規則》、《公司董事會議事規則》、《公司監事會議事規則》尚須報請公司股東大會審議批準，并報海南省市場監督管理局核準后辦理工商登記手續。

　　特此公告。

　　新大洲控股股份有限公司董事會

　　2024年12月16日

　　證券代碼：000571???證券簡稱：新大洲A???公告編號：臨2024-072

　　新大洲控股股份有限公司

　　關于與中國長城資產管理股份有限公司大連市分公司債務重組項目期限內債務清償計劃調整的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、概述

　　（一）債務重組情況介紹

　　1、2020年8月24日，新大洲控股股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“新大洲控股”）、本公司全資子公司海南新大洲實業有限責任公司（以下簡稱“海南新大洲實業”）與中國長城資產管理股份有限公司大連市分公司（以下簡稱“長城資管”）簽署了《債務重組協議》（編號：中長資（大）合字〔2020〕122號），約定重組債務本金為人民幣205,695,000.00元，債務重組期限從2020年9月1日起至2023年8月31日止；同時，長城資管與海南新大洲實業簽署了《抵押合同》（編號：中長資（大）合字〔2020〕122號-抵）。按照《債務重組協議》（編號：中長資（大）合字〔2020〕122號）約定的條件長城資管對新大洲控股上述債務實施債務重組；海南新大洲實業自愿為重組后的債務提供抵押擔保。

　　本公司、海南新大洲實業與長城資管于2022年12月14日簽署了《債務重組協議補充協議（三）》（編號：中長資（連）合字〔2022〕232-4號），同意調整《債務重組協議》的還款計劃。

　　本公司、海南新大洲實業與長城資管于2023年12月14日簽署了《債務重組協議之補充協議（五）》（編號：中長資（連）合字〔2023〕246-8號），同意對貸款本金人民幣174,840,750.00元展期，償還期限調整為2023年8月31日至2025年2月28日。

　　2、2020年8月24日，新大洲控股、本公司全資子公司上海新大洲投資有限公司（以下簡稱“新大洲投資”）、海南新大洲實業與長城資管簽署了《債務重組協議》（編號：中長資（大）合字〔2020〕123號），約定重組債務本金為人民幣113,668,440.79元，債務重組期限從2020年9月1日起至2023年8月31日止；同時，長城資管與海南新大洲實業簽署了《抵押合同》（編號：中長資（大）合字〔2020〕123號-抵），長城資管與新大洲投資簽訂《連帶保證合同》（中長資（大）合字〔2020〕123號-保）。按照《債務重組協議》（編號：中長資（大）合字〔2020〕123號）約定的條件長城資管對新大洲控股上述債務實施債務重組；海南新大洲實業自愿為重組后的債務提供抵押擔保，新大洲投資自愿為重組后的債務提供連帶保證責任擔保。

　　長城資管與新大洲控股于2021年11月11日簽署《債務重組補充協議》（中長資（連）合字〔2021〕230-1號）與《股權質押合同》（中長資（連）合字〔2021〕230-2號），約定新大洲控股以持有的內蒙古牙克石五九煤炭（集團）有限責任公司（以下簡稱“五九集團”）3000萬股股權質押，自愿為《債務重組協議》（編號：中長資（大）合字〔2020〕123號）項下全部債務提供質押擔保。

　　長城資管與新大洲控股于2022年6月17日簽署《債務重組補充協議（二）》（中長資（連）合字〔2022〕107-2號）與《股權質押合同》（中長資（連）合字〔2022〕107-3號），約定新大洲控股以持有的五九集團12000萬股股權質押，自愿為《債務重組協議》（編號：中長資（大）合字〔2020〕123號）項下全部債務提供質押擔保。

　　2022年12月14日，本公司與長城資管就上述債務簽署了《債務重組補充協議(四)》，同意調整《債務重組協議》的還款計劃。

　　本公司與長城資管于2023年12月14日簽署了《債務重組協議之補充協議(六)》，同意對貸款本金人民幣96,618,174.67元展期，償還期限調整為2023年8月31日至2025年2月28日。

　　3、上述內容詳見本公司于2020年8月21日、2021年11月11日、2022年3月29日、2022年12月15日和2023年11月8日在公司指定信息披露媒體發布的公告（公告編號：臨2020-133、臨2021-121、臨2022-020、臨2022-081、臨2023-074）。

　　（二）債務調整安排

　　根據公司的資金狀況，公司于近期向長城資管提出了部分資金延期還款的申請，得到了長城資管的支持，雙方經過協商擬定了新的還款計劃如下：

　　1、《債務重組協議之補充協議（五）》項下本公司按原還款計劃約定，應于2024年9月21日償還長城資管債務本金52,446,000.00元，擬調整至2025年2月28日償還。

　　2、《債務重組協議之補充協議（六）》項下本公司按原還款計劃約定，應于2024年9月21日償還長城資管債務本金28,981,911.12元，擬調整至2025年2月28日償還。

　　3、《債務重組協議之補充協議（五）》及《債務重組協議之補充協議（六）》項下原計劃約定的2024年12月21日結息，擬調整至2025年2月28日結息，利隨本清。

　　4、繼續以公司合法持有并享有處分權的五九集團15000萬股股權及派生權益為《債務重組協議之補充協議（六）》還款計劃調整后的債務提供質押擔保。

　　其他條款均無變化，各擔保人均對還款計劃調整后的債務繼續承擔擔保責任。

　　（三）債務調整履行的審議程序

　　上述期限內債務清償計劃調整已經本公司2024年12月16日召開的第十一屆董事會2024年第五次臨時會議審議通過。

　　上述事項不構成關聯交易，無需政府有關部門批準，經本公司董事會審議通過及長城資管審批通過后執行。

　　二、對方的基本情況

　　1、名稱：中國長城資產管理股份有限公司大連市分公司

　　企業性質：股份有限公司分公司(國有控股)

　　注冊地：遼寧省大連市西崗區花園廣場1號

　　主要辦公地點：遼寧省大連市西崗區花園廣場1號

　　負責人：王世波

　　主營業務：在中國人民銀行批準的業務范圍內，在總公司的授權下開展業務活動；保險兼業代理業務（企業財產保險、家庭財產保險、機動車輛保險、貨物運輸保險、責任保險、船舶保險、意外傷害保險、健康保險）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）

　　總公司：中國長城資產管理股份有限公司。

　　總公司實際控制人：中華人民共和國財政部。

　　2、與本公司及本公司前十名股東在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面不存在關聯關系，不存在其他可能或已經造成本公司對其利益傾斜的關系。

　　3、最近兩年主要財務數據：

　　■

　　4、長城資管不是失信被執行人。

　　三、債務調整方案

　　為緩解公司資金壓力，根據公司目前資金狀況，公司于近期向長城資管提出部分資金延期還款的申請，得到了長城資管的支持，雙方經過協商擬定了新的還款計劃如下：

　　1、《債務重組協議之補充協議（五）》項下本公司按原還款計劃約定，應于2024年9月21日償還長城資管債務本金52,446,000.00元，擬調整至2025年2月28日償還。

　　2、《債務重組協議之補充協議（六）》項下本公司按原還款計劃約定，應于2024年9月21日償還長城資管債務本金28,981,911.12元，擬調整至2025年2月28日償還。

　　3、《債務重組協議之補充協議（五）》及《債務重組協議之補充協議（六）》項下原計劃約定的2024年12月21日結息，擬調整至2025年2月28日結息，利隨本清。

　　4、繼續以公司合法持有并享有處分權的五九集團15000萬股股權及派生權益為《債務重組協議之補充協議（六）》還款計劃調整后的債務提供質押擔保。

　　其他條款均無變化，各擔保人均對還款計劃調整后的債務繼續承擔擔保責任。

　　四、債務調整的目的和對公司的影響

　　本公司與長城資管約定上述債務調整，拉長了部分債務償還期限，有助于緩解公司日常經營資金緊張情況，對公司本期和未來經營有正向影響。

　　五、董事會意見

　　董事會認為：本次期限內債務清償計劃調整符合公司和股東的利益。風險處于公司的可控范圍之內，不存在損害公司及股東，特別是中小股東的利益。

　　六、備查文件

　　新大洲控股股份有限公司第十一屆董事會2024年第五次臨時會議決議。

　　新大洲控股股份有限公司董事會

　　2024年12月16日

　　證券代碼：000571????證券簡稱：新大洲A???公告編號：臨2024-073

　　新大洲控股股份有限公司

　　關于為中航新大洲航空制造有限公司融資提供擔保暨關聯交易的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、擔保情況概述

　　中航新大洲航空制造有限公司（以下簡稱“中航新大洲”）是新大洲控股股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）的全資子公司上海新大洲投資有限公司（以下簡稱“新大洲投資”）持股45%的參股公司。中航新大洲的另兩方股東分別為中航國際航空發展有限公司（以下簡稱“中航發”）持股45%、上海榮淳企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“上海榮淳”）持股10%。

　　中航新大洲擬向中國銀行北京首都機場支行申請2000萬元人民幣中長期流動資金貸款，擔保方式為由股東中航發、新大洲投資和上海榮淳按照出資比例提供連帶責任保證，貸款及擔保期限三年。

　　本事項有助于中航新大洲獲得融資解決業務發展資金需求。

　　上述擔保事項構成關聯交易。

　　1．關聯關系說明：

　　本公司現間接持有中航新大洲45%的股份，本公司監事會主席蔡軍先生為中航新大洲董事，中航新大洲符合《深圳證券交易所股票上市規則》規定的關聯法人情形，因此本公司全資子公司新大洲投資為中航新大洲提供擔保構成了公司的關聯交易。

　　2．履行的審議程序：

　　上述事項已經本公司2024年12月16日召開的獨立董事2024年第三次專門會議審議通過，三名獨立董事一致同意將上述事項提交董事會審議。上述事項已經本公司2024年12月16日召開的第十一屆董事會2024年第五次臨時會議審議通過，不涉及關聯董事。

　　本次交易經董事會審議通過后尚需經股東大會審議，與該關聯交易有利害關系的關聯人將回避表決。上述交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組、不構成重組上市，也不需要經過有關部門批準。經中航新大洲及各方股東履行審批程序后執行。

　　二、被擔保人暨關聯方的基本情況

　　1．公司名稱：中航新大洲航空制造有限公司

　　成立日期：2013年07月30日

　　注冊地址：京市順義區中關村示范區順義園航空北區時俊北街3號院2幢

　　法定代表人：張荻

　　注冊資本：30000萬元

　　主營業務：制造航空器零部件（涉及審批的項目除外）；航空技術開發、技術咨詢、技術服務；銷售航空器零部件。

　　與本公司的關系：本公司的參股子公司，本公司間接持有其45%的股權。

　　股權結構：

　　■

　　2．歷史沿革：中航新大洲成立于2013年07月30日，由股東中航國際航空發展有限公司、上海新大洲投資有限公司和上海榮淳投資合伙企業(有限合伙)共同出資設立，注冊資本10,000.00萬元。

　　2015年1月26日，中航新大洲各股東簽訂增資協議書，同意按持股比例對中航新大洲增資10,000.00萬元，注冊資本增至20,000萬元。

　　2016年1月8日，中航新大洲各股東簽訂增資協議書，同意按持股比例對中航新大洲增資10,000.00萬元，注冊資本增至30,000萬元。

　　最近三年主要業務發展情況：中航新大洲主要從事航空器零部件的設計、研發、生產和銷售。中航新大洲目前的主要客戶為法國賽峰和中國商發。

　　3．構成關聯關系的說明：

　　本公司現持有中航新大洲45%的股份，本公司監事會主席蔡軍先生為中航新大洲董事，中航新大洲符合《深圳證券交易所股票上市規則》規定的關聯法人情形，因此本公司為中航新大洲提供擔保構成了公司的關聯交易。

　　4．中航新大洲航空制造有限公司不是失信被執行人。

　　三、擔保的主要內容

　　中航新大洲擬向中國銀行北京首都機場支行申請2000萬元人民幣中長期流動資金貸款，擔保方式為由股東中航發、新大洲投資和上海榮淳按照出資比例提供連帶責任保證，貸款及擔保期限三年。

　　四、關聯交易的定價政策及定價依據

　　由中航新大洲股東按持股比例為其融資提供擔保，本事項為包括新大洲投資在內的所有股東無償為中航新大洲提供擔保。

　　五、交易目的和對本公司的影響

　　新大洲投資及其他股東共同為中航新大洲債務提供擔保，主要是為解決中航新大洲業務發展的資金需求。上述擔保有利于中航新大洲解決業務發展資金需求，有助于其開展生產經營活動，本次擔保具有必要性。本次擔保不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形。

　　六、當年年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額

　　當年年初至披露日與關聯人中航新大洲累計已發生的各類關聯交易的總金額為0元。

　　七、董事會意見

　　董事會認為，中航新大洲的三方股東以其持有的股權按比例為中航新大洲融資提供擔保，不會損害公司及股東的利益，擔保公平，擔保風險可控。本次擔保有利于中航新大洲解決業務發展資金需求。

　　九、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　本次擔保后，本公司及控股子公司的擔保額度總金額為29,550萬元，占本公司最近一期經審計凈資產的比例為80.92%；本次擔保提供后本公司及控股子公司對外擔?？傆囝~為10,250萬元及占本公司最近一期經審計凈資產的比例為28.97%；本次擔保提供后，本公司及控股子公司對合并報表外單位提供的擔保總余額為900萬元及占本公司最近一期經審計凈資產的比例為2.54%；逾期債務對應的擔保余額為1,350萬元、涉及訴訟的擔保金額為450萬美元及因被判決敗訴而應承擔的擔保金額為1,350萬元。

　　十、備查文件

　　新大洲控股股份有限公司第十一屆董事會2024第五次臨時會議決議。

　　特此公告。

　　新大洲控股股份有限公司董事會

　　2024年12月16日

　　證券代碼：000571????證券簡稱：新大洲A???公告編號：臨2024-074

　　新大洲控股股份有限公司

　　關于召開2025年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議的基本情況

　　1．股東大會屆次：本次股東大會為新大洲控股股份有限公司2025年第一次臨時股東大會。

　　2．股東大會的召集人：公司第十一屆董事會。公司第十一屆董事會2024年第五次臨時會議于2024年12月16日召開，會議審議通過了《關于提請召開公司2025年第一次臨時股東大會的議案》。

　　3．會議召開的合法、合規性：本次股東大會召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

　　4．會議召開的時間、方式

　?。?）現場會議召開時間為：2025年1月3日（星期五）14:30時。

　　（2）通過互聯網投票系統投票的具體時間為：2025年1月3日9:15時~15:00時期間的任意時間。通過交易系統進行網絡投票的具體時間為：2025年1月3日9:15~9:25,9:30~11:30和13:00~15:00時。

　　5．會議的召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

　　6．會議的股權登記日：2024年12月27日

　　7．會議出席對象：

　?。?）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。截止股權登記日2024年12月27日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。前述公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權委托書模板詳見附件2）。

　?。?）本公司董事、監事和高級管理人員。

　　（3）本公司聘請的律師。

　　8．現場會議召開地點：海南省?？谑泻桨惨唤?號?？诿捞m國際機場酒店會議室。

　　二、會議審議事項

　　1．本次股東大會提案編碼示例表

　　■

　　2．披露情況

　　本次會議審議提案的內容請見與本通知同日刊登在《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　3．特別強調事項

　　本次股東大會的提案1.00、提案6.00屬于影響中小投資者利益的重大事項，公司就上述提案將對中小投資者的表決單獨計票，并將計票結果公開披露。

　　提案2.00、提案3.00、提案4.00、提案5.00需由出席股東大會的股東（包括股東?代理人）所持表決權的?2/3?以上通過。

　　三、參加現場股東大會會議登記方法

　　1．登記方式

　?。?）法人股東須持股東賬戶卡、營業執照復印件、法人代表證明書、授權委托書及出席人身份證辦理登記手續；

　?。?）個人股東須持本人身份證、證券賬戶卡；委托代理人須持本人和委托人身份證、授權委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續。

　　2．登記時間2024年12月30日~12月31日（9:30～11:30，13:30～15:30）；

　　會上若有股東發言，請于2024年12月31日15:30前，將發言提綱提交公司董事會秘書處。

　　3．登記地點：上海市浦東新區銀城路88號中國人壽金融中心40樓03-06室。

　　4．其他事項：異地股東可采用信函或傳真的方式登記（登記時間以收到傳真或信函時間為準）。傳真登記請發送傳真后電話確認。

　　四、參加網絡投票的具體操作流程

　　本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件?1。

　　五、其他事項

　　1．會議聯系方式：

　　聯?系?人：王焱女士

　　聯系地址：上海市浦東新區銀城路88號中國人壽金融中心40樓03-06室

　　郵政編碼：201103

　　聯系電話：（021）61050135

　　傳????真：（021）61050136

　　電子郵箱：wangyan@sundiro.com

　　2．凡參加會議的股東食宿及交通費自理。

　　3．網絡投票系統異常情況的處理方式：網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

　　4．授權委托書剪報、復印或按以下格式自制均有效。

　　六、備查文件

　　新大洲控股股份有限公司第十一屆董事會2024年第五次臨時會議決議。

　　新大洲控股股份有限公司董事會

　　2024年12月16日

　　附件1：

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　一、網絡投票的程序

　　1．投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360571”，投票簡稱為“大洲投票”。

　　2．填報表決意見

　　對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

　　二、通過深交所交易系統投票的程序

　　1．投票時間：2025年1月3日的交易時間，即9:15~9:25,9:30~11:30?和13:00~15:00。

　　2．股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

　　1．互聯網投票系統開始投票的時間為2025年1月3日9:15~15:00。

　　2.?股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

　　3．股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　附件2：

　　授權委托書

　　茲委托?????????（先生/女士）在下述授權范圍內代表本人/本公司出席新大洲控股股份有限公司2025年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　1、委托人情況

　　委托人名稱（自然人簽名/法人蓋單位印章）：

　　委托人證件號碼（自然人身份證號碼/法人營業執照號碼）：

　　委托人持有股份的性質：

　　委托人持股數：

　　委托日期：

　　2、受托人情況

　　受托人姓名（簽名）：

　　受托人身份證號碼：

　　3、委托人對下述股東大會審議事項投票的指示：

　　■

　　說明：1．在簽署授權委托書時，授權委托人可對本次股東大會提案給予明確投票意見指示（在非累積投票提案的“同意”、“反對”或“棄權”應表格內打勾“√”，三者只能選其一，不可多選，否則視為無效）；沒有明確投票指示的，受托人有權按自己的意見投票。

　　2．委托人為法人股東的，應當加蓋單位公章。

　　3．本授權委托有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束時。

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