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　　證券代碼：002378????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：章源鎢業(yè)?????公告編號(hào)：2024-063

　　崇義章源鎢業(yè)股份有限公司

　　第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　崇義章源鎢業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“會(huì)議”）通知于2024年12月4日以專(zhuān)人送達(dá)、電話(huà)或電子郵件的形式發(fā)出，于2024年12月14日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合視頻方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名，其中董事潘峰先生、獨(dú)立董事王京彬先生、獨(dú)立董事王平先生、獨(dú)立董事吳崎右女士通訊表決。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)黃澤蘭先生主持，公司監(jiān)事及部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》及公司《章程》的規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　本次會(huì)議經(jīng)審議，通過(guò)如下議案：

　　1.?審議通過(guò)《關(guān)于2024年1-10月資產(chǎn)損失的議案》。

　　表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　公司第六屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)已事前審議通過(guò)本議案。

　　具體內(nèi)容參見(jiàn)公司2024年12月17日披露于《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于2024年1-10月資產(chǎn)損失的公告》。

　　2.?審議通過(guò)《關(guān)于為全資子公司贛州澳克泰工具技術(shù)有限公司申請(qǐng)銀行貸款提供擔(dān)保的議案》。

　　表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　具體內(nèi)容參見(jiàn)公司2024年12月17日披露于《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于為全資子公司贛州澳克泰工具技術(shù)有限公司申請(qǐng)銀行貸款提供擔(dān)保的的公告》。

　　三、備查文件

　　1.?經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的《第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議》；

　　2.?審計(jì)委員會(huì)關(guān)于第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議議案事前審核的決議。

　　特此公告。

　　崇義章源鎢業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月17日

　　證券代碼：002378????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：章源鎢業(yè)??????編號(hào)：2024-064

　　崇義章源鎢業(yè)股份有限公司

　　第六屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　崇義章源鎢業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“會(huì)議”）通知于2024年12月4日以專(zhuān)人送達(dá)、電話(huà)或電子郵件的方式發(fā)出，于2024年12月14日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名，本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席劉軍先生主持。本次監(jiān)事會(huì)的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》及公司《章程》的規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　本次會(huì)議經(jīng)審議，通過(guò)如下議案：

　　1.?審議通過(guò)《關(guān)于2024年1-10月資產(chǎn)損失的議案》。

　　表決結(jié)果：同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2024年1-10月資產(chǎn)損失事項(xiàng)，是在對(duì)公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的各類(lèi)資產(chǎn)全面清查的基礎(chǔ)上進(jìn)行充分分析和評(píng)估后確定的，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)制度的規(guī)定，同意公司本次資產(chǎn)損失事項(xiàng)。

　　具體內(nèi)容參見(jiàn)公司2024年12月17日披露于《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于2024年1-10月資產(chǎn)損失的公告》。

　　2.?審議通過(guò)《關(guān)于為全資子公司贛州澳克泰工具技術(shù)有限公司申請(qǐng)銀行貸款提供擔(dān)保的議案》。

　　表決結(jié)果：同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次為全資子公司贛州澳克泰工具技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“贛州澳克泰”）申請(qǐng)銀行貸款提供擔(dān)保事項(xiàng)，是為了滿(mǎn)足贛州澳克泰生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，經(jīng)充分了解其經(jīng)營(yíng)狀況及財(cái)務(wù)狀況，公司本次提供的擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)在可控范圍內(nèi)，不會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生不利影響。因此，同意公司本次為贛州澳克泰申請(qǐng)銀行貸款提供擔(dān)保事項(xiàng)。

　　具體內(nèi)容參見(jiàn)公司2024年12月17日披露于《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于為全資子公司贛州澳克泰工具技術(shù)有限公司申請(qǐng)銀行貸款提供擔(dān)保的公告》。

　　三、備查文件

　　1.?經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的《第六屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議》。

　　特此公告。

　　崇義章源鎢業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2024年12月17日

　　證券代碼：002378????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：章源鎢業(yè)??????編號(hào)：2024-065

　　崇義章源鎢業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于2024年1-10月資產(chǎn)損失的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　為真實(shí)反映崇義章源鎢業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）截至2024年10月31日的財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果，公司對(duì)公司及分子公司的各類(lèi)資產(chǎn)進(jìn)行全面清查，并對(duì)各類(lèi)資產(chǎn)進(jìn)行了充分的分析和評(píng)估，確定2024年1-10月存在資產(chǎn)損失。

　　公司于2024年12月14日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于2024年1-10月資產(chǎn)損失的議案》。

　　一、2024年1-10月資產(chǎn)損失情況

　　1.?存貨損失

　　2024年1-10月，公司存在少量庫(kù)存產(chǎn)品、原材料報(bào)廢產(chǎn)生損失23.97萬(wàn)元。

　　2.?固定資產(chǎn)損失

　　2024年1-10月，公司清理老舊無(wú)法使用、工藝過(guò)時(shí)以及損壞的固定資產(chǎn)，產(chǎn)生損失1,021.34萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)已計(jì)提的固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備10.64萬(wàn)元。其中，大額固定資產(chǎn)損失為大余石雷鎢礦尾礦庫(kù)及附屬設(shè)施報(bào)廢損失767.83萬(wàn)元。

　　大余石雷鎢礦持續(xù)進(jìn)行綠色發(fā)展建設(shè)，2024年10月正式啟用新建成的廢水深度處理系統(tǒng)，同時(shí)將采用尾砂井下充填新工藝，原尾礦庫(kù)及附屬資產(chǎn)不再使用。該尾礦庫(kù)及附屬設(shè)施于2009年末開(kāi)始投入運(yùn)行，原值2,593.36萬(wàn)元，已累計(jì)折舊1,825.53萬(wàn)元，凈額為767.83萬(wàn)元。根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》“對(duì)固定資產(chǎn)不能產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)利益應(yīng)當(dāng)予以終止確認(rèn)”之規(guī)定，公司于2024年10月對(duì)固定資產(chǎn)一尾礦庫(kù)及附屬資產(chǎn)進(jìn)行報(bào)廢處置。

　　3.?無(wú)形資產(chǎn)損失

　　2024年1-10月，公司對(duì)自主研發(fā)形成的無(wú)形資產(chǎn)進(jìn)行清查，確認(rèn)有9項(xiàng)自主研發(fā)形成的“專(zhuān)利權(quán)及非專(zhuān)利技術(shù)”已被其他技術(shù)替代，產(chǎn)生損失62.41萬(wàn)元。

　　二、本次資產(chǎn)損失對(duì)公司的影響

　　1.?分季度數(shù)據(jù)明細(xì)

　　單位：萬(wàn)元

　　■

　　三、本次資產(chǎn)損失對(duì)公司的影響

　　2024年1-10月，公司累計(jì)資產(chǎn)損失1,107.72萬(wàn)元，減少2024年1-10月利潤(rùn)總額1,107.72萬(wàn)元。

　　公司2024年1-10月資產(chǎn)損失的最終數(shù)據(jù)以會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

　　四、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)關(guān)于本次資產(chǎn)損失的合理性說(shuō)明

　　公司第六屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)《關(guān)于2024年1-10月資產(chǎn)損失的議案》進(jìn)行了事前審議，認(rèn)為：公司本次資產(chǎn)損失事項(xiàng)，遵照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策的規(guī)定，依據(jù)充分，公允地反映了截至2024年10月31日公司財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果，同意公司本次資產(chǎn)損失事項(xiàng)。

　　五、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

　　公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2024年1-10月資產(chǎn)損失事項(xiàng)，是在對(duì)公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的各類(lèi)資產(chǎn)全面清查的基礎(chǔ)上進(jìn)行充分分析和評(píng)估后確定的，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)制度的規(guī)定，同意公司本次資產(chǎn)損失事項(xiàng)。

　　六、備查文件

　　1.?《公司第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議》；

　　2.?《公司第六屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議》；

　　3.《公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)關(guān)于第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議議案事前審核的決議》。

　　特此公告。

　　崇義章源鎢業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月17日

　　證券代碼：002378????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：章源鎢業(yè)?????公告編號(hào)：2024-066

　　崇義章源鎢業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于為全資子公司贛州澳克泰工具

　　技術(shù)有限公司申請(qǐng)銀行貸款

　　提供擔(dān)保的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　1.本次擔(dān)保基本情況

　　（1）崇義章源鎢業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的全資子公司贛州澳克泰工具技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“贛州澳克泰”）擬向中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司贛州市分行申請(qǐng)固定資產(chǎn)貸款2,000萬(wàn)元，用于“新增年產(chǎn)1,000萬(wàn)片高性能硬質(zhì)合金精密刀具改擴(kuò)建項(xiàng)目”，由公司為該筆貸款提供擔(dān)保。

　　（2）贛州澳克泰擬向招商銀行股份有限公司贛州市分行申請(qǐng)貸款3,000萬(wàn)元，用于贛州澳克泰日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，由公司為該筆貸款提供擔(dān)保。

　　2.?董事會(huì)審議及表決情況

　　公司于2024年12月14日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于為全資子公司贛州澳克泰工具技術(shù)有限公司申請(qǐng)銀行貸款提供擔(dān)保的議案》，全體董事以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了此項(xiàng)議案。

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，本次擔(dān)保事項(xiàng)在董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　1.?公司名稱(chēng)：贛州澳克泰工具技術(shù)有限公司

　　2.?統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：913607036697608962

　　3.?類(lèi)型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

　　4.?住所：江西省贛州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)工業(yè)三路

　　5.?法定代表人姓名：黃世春

　　6.?注冊(cè)資本：1,655,590,200元人民幣

　　7.?成立日期：2007年12月11日

　　8.?營(yíng)業(yè)期限：2007年12月11日至長(zhǎng)期

　　9.?經(jīng)營(yíng)范圍：加工、經(jīng)銷(xiāo)、出口硬質(zhì)合金及其系列工具、硬面材料、陶瓷纖維復(fù)合材料；進(jìn)口本企業(yè)生產(chǎn)所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、零配件及相關(guān)技術(shù)（國(guó)家限制或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外）。

　　10.?股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司的全資子公司。

　　11.?贛州澳克泰最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

　　單位：人民幣萬(wàn)元

　　■

　　12.?贛州澳克泰不屬于失信被執(zhí)行人。

　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　1.?擔(dān)保人：崇義章源鎢業(yè)股份有限公司

　　2.?被擔(dān)保人：贛州澳克泰工具技術(shù)有限公司

　　公司本次擔(dān)保事項(xiàng)尚未簽署正式協(xié)議，待正式簽署擔(dān)保協(xié)議后，公司將及時(shí)披露本次擔(dān)保事項(xiàng)的進(jìn)展情況。

　　四、董事會(huì)意見(jiàn)

　　贛州澳克泰系公司全資子公司，公司本次為贛州澳克泰申請(qǐng)銀行貸款提供擔(dān)保，是為了贛州澳克泰生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要。贛州澳克泰資產(chǎn)優(yōu)良，公司對(duì)其經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)、投資、融資等方面均能有效控制。公司本次擔(dān)保事項(xiàng)符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和公司《章程》等相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。公司董事一致同意本次擔(dān)保事項(xiàng)。

　　五、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

　　公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次為贛州澳克泰申請(qǐng)銀行貸款提供擔(dān)保事項(xiàng)，是為了滿(mǎn)足贛州澳克泰生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，經(jīng)充分了解其經(jīng)營(yíng)狀況及財(cái)務(wù)狀況，公司本次提供的擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)在可控范圍內(nèi)，不會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生不利影響。因此，同意公司本次為贛州澳克泰申請(qǐng)銀行貸款提供擔(dān)保事項(xiàng)。

　　六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　本次擔(dān)保后尚在履行中的，公司及控股子公司已審批對(duì)外擔(dān)保額度累計(jì)31,800萬(wàn)元，對(duì)外擔(dān)保實(shí)際發(fā)生額26,800萬(wàn)元，實(shí)際對(duì)外擔(dān)保余額20,400萬(wàn)元，實(shí)際對(duì)外擔(dān)保余額占公司2023年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為10.02%。

　　其中，公司及控股子公司對(duì)合并報(bào)表外單位提供的已審批擔(dān)保額度2,800萬(wàn)元，對(duì)外擔(dān)保實(shí)際發(fā)生額2,800萬(wàn)元，實(shí)際對(duì)外擔(dān)保余額2,400萬(wàn)元，實(shí)際對(duì)外擔(dān)保余額占公司2023年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為1.18%。

　　公司不存在逾期擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情形。

　　七、備查文件

　　1.?《公司第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議》；

　　2.?《公司第六屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議》。

　　特此公告。

　　崇義章源鎢業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月17日

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