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　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次提供擔保后，公司對合并報表范圍內子公司提供的擔保余額預計提升至356,909.85萬元,占公司2023年度經審計凈資產的55.17%。

　　2、本次被擔保對象為公司全資及控股子公司，其最近一期經審計資產負債率超過70%。

　　敬請投資者注意相關風險。

　　一、擔保情況概述

　　廣東宏大控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于2024年1月19日和2024年2月22日召開了第六屆董事會2024年第一次會議和2024年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于公司2024年度對外擔保額度預計的議案》，同意2024年度為合并報表范圍內的下屬子公司（含下屬子公司之間互相擔保）的新增擔保額度為不超過33.5億元，其中向資產負債率為70%以下的擔保對象的新增擔保額度為不超過17.5億元，向資產負債率為70%以上的擔保對象新增擔保額度為不超過16億元。

　　上述授權有效期為公司股東大會批準之日起一年。內容詳見公司于2024年1月23日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于公司2024年度對外擔保額度預計的公告》（公告編號：2024-011）。

　　二、擔保進展情況

　　1、2024年12月13日，公司全資子公司宏大爆破工程集團有限責任公司（以下簡稱“宏大工程”）、福建省新華都工程有限責任公司（以下簡稱“新華都工程”）分別與中信銀行股份有限公司廣州分行簽署了《資產池業務最高額質押合同》，鑒于中信銀行廣州分行為公司的核心企業開展資產池質押融資業務，為確保公司與中信銀行廣州分行簽署的《合作協議》項下融資人，即公司下屬子公司宏大工程、新華都工程、湖南漣邵建設工程（集團）有限責任公司（以下簡稱“漣邵建工”）、廣東宏大防務科技股份有限公司（以下簡稱“宏大防務科技”），在一定期限內連續發生的多筆債權的清償，宏大工程、新華都工程愿意以其持有的票據、保證金賬戶及賬戶內資金、存單、結構性存款等資產為全部或部分融資人履行債務提供最高額質押擔保，擔保的債權最高額限度分別為1.3億元、8000萬元。

　　2、2024年12月16日，公司與平安銀行股份有限公司廣州分行簽署了《最高額保證擔保合同》，為全資子公司新華都工程簽訂的綜合授信額度合同提供最高額連帶保證責任，債務最高本金余額為7000萬元。

　　綜上，本次公司子公司為子公司提供擔保2.1億元；公司為子公司提供擔保7000萬元。本次擔保在公司已審批的擔保額度范圍內。本次擔保的對象均為公司的控股子公司。本次擔保事項無反擔保。

　　三、被擔保人基本情況

　　本次資產池融資人為公司子公司宏大工程、新華都工程、漣邵建工、宏大防務科技。

　　公司本次為全資子公司新華都工程提供擔保。

　　（一）宏大爆破工程集團有限責任公司

　　1、公司名稱：宏大爆破工程集團有限責任公司

　　2、成立日期：2014-11-10

　　3、統一社會信用代碼：914401013210286373

　　4、注冊地址：廣州市增城增江街聯益村光大路28號（僅限辦公用途）

　　5、法定代表人：謝守冬

　　6、注冊資本：50000萬人民幣

　　7、經營范圍：選礦;對外承包工程;化工產品銷售（不含許可類化工產品）;土石方工程施工;工程技術服務（規劃管理、勘察、設計、監理除外）;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;建筑工程用機械銷售;機械設備銷售;特種設備銷售;建筑工程機械與設備租賃;人力資源服務（不含職業中介活動、勞務派遣服務）;貨物進出口;技術進出口;礦產資源（非煤礦山）開采;爆破作業;民用爆炸物品生產;建設工程施工;建筑物拆除作業（爆破作業除外）;建設工程設計;建設工程監理;建筑勞務分包;道路貨物運輸（含危險貨物）;道路貨物運輸（不含危險貨物）。

　　8、股權結構：公司持股100%，宏大工程為公司全資子公司。

　　9、主要財務數據：

　　單位：萬元

　　■

　　注：上表中的財務數據為宏大工程單體財務報表數據。

　　10、經查詢，被擔保人宏大工程不屬于失信被執行人。

　　（二）福建省新華都工程有限責任公司

　　1、公司名稱：福建省新華都工程有限責任公司

　　2、成立日期：1999-05-12

　　3、統一社會信用代碼：91350823705360110B

　　4、注冊地址：福建省上杭縣舊縣鎮逕美村紫金山

　　5、法定代表人：謝守冬

　　6、注冊資本：15009.3793萬人民幣

　　7、經營范圍：許可項目：各類工程建設活動；消防設施工程施工；爆破作業；道路貨物運輸（不含危險貨物）；道路貨物運輸（含危險貨物）；成品油零售（不含危險化學品）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：建筑工程機械與設備租賃；以自有資金從事投資活動；機械零件、零部件銷售；專用設備修理（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。

　　8、股權結構：公司持股100%，新華都工程為公司全資子公司。

　　9、主要財務數據：

　　單位：萬元

　　■

　　注：上表中的財務數據為新華都工程單體財務報表數據。

　　10、經查詢，被擔保人新華都工程不屬于失信被執行人。

　　（三）湖南漣邵建設工程（集團）有限責任公司

　　1、公司名稱：湖南漣邵建設工程（集團）有限責任公司

　　2、成立日期：2001-08-14

　　3、統一社會信用代碼：91431300732845535F

　　4、注冊地址：中國（湖南）自由貿易試驗區長沙芙蓉片區隆平高科技園合平路618號A座2樓208-518

　　5、法定代表人：謝守冬

　　6、注冊資本：50000萬人民幣

　　7、經營范圍：許可項目：建設工程施工；建設工程施工（除核電站建設經營、民用機場建設）；建設工程設計；特種設備安裝改造修理；測繪服務；非煤礦山礦產資源開采；爆破作業；民用爆炸物品生產；建筑勞務分包；成品油零售（不含危險化學品）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：普通機械設備安裝服務；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；地理遙感信息服務；軟件開發；建筑材料銷售；建筑工程用機械銷售；特種設備銷售；機械設備銷售；建筑工程機械與設備租賃；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；技術進出口；貨物進出口；對外承包工程。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。

　　8、股權結構：公司持股100%，漣邵建工為公司全資子公司。

　　9、主要財務數據：

　　單位：萬元

　　■

　　注：上表中的財務數據為漣邵建工單體財務報表數據。

　　10、經查詢，被擔保人漣邵建工不屬于失信被執行人。

　　（四）廣東宏大防務科技股份有限公司

　　1、公司名稱：廣東宏大防務科技股份有限公司

　　2、成立日期：1993-12-04

　　3、統一社會信用代碼：9144060528002142XN

　　4、注冊地址：連南縣寨崗鎮廠部區河東辦公樓

　　5、法定代表人：張耿城

　　6、注冊資本：19303.0146萬人民幣

　　7、經營范圍：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；電氣機械制造;其他金屬處理機械制造;其他金屬加工機械制造;日用塑料制品制造;模具制造;有色金屬合金制造;燃氣、太陽能及類似能源家用器具制造;貨物進出口（專營專控商品除外）;服飾制造;帽子制造;軍工產品科研、生產和銷售（憑有效許可證經營）。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)。

　　8、股權結構：公司持股92.1128%，宏大防務科技為公司控股子公司。

　　9、主要財務數據：

　　單位：萬元

　　■

　　注：上表中的財務數據為宏大防務科技單體財務報表數據。

　　10、經查詢，被擔保人宏大防務科技不屬于失信被執行人。

　　11、公司持有宏大防務科技92.1128%的股權，少數股東未按照持股比例提供同比例擔保。宏大防務科技經營正常，資信良好，具有償還債務能力，公司能夠對其在經營管理、財務、投資、融資等方面實現有效控制，能充分了解其經營情況，擔保行為風險可控，不存在損害公司利益的情形。

　　四、擔保合同的主要內容

　　（一）《資產池業務最高額質押合同》主要內容

　　1、出質人（甲方）：宏大爆破工程集團有限責任公司/福建省新華都工程有限責任公司

　　2、質權人（乙方）：中信銀行股份有限公司廣州分行

　　3、主合同：乙方與甲方或甲方所屬集團的核心企業簽署《合作協議》、乙方與融資人簽署的《綜合授信合同》以及在綜合授信額度內由乙方與融資人簽訂的一系列具體業務合同、協議以及其他法律性文件主合同。

　　4、質押擔保的主債權：乙方因乙方與甲方擔保的融資人在2024年12月13日至2026年12月13日期間（包括該期間的起始日和屆滿日）所簽署的主合同（包括借新還舊、展期、變更還款計劃、還舊借新等債務重組業務合同）而享有的一系列債權。

　　5、債權最高額限度：債權本金分別為1.3億元及8000萬元。

　　6、質押擔保范圍：包括主債權本金、利息、罰息、復利、違約金、損害賠償金、延履行期間的債務利息、遲延履行金和為實現債權、質押權等而發生的一切費用和其他所有應付的費用。

　　7、保證方式：連帶責任保證。

　　（二）公司與平安銀行簽署的《最高額保證擔保合同》主要內容

　　1、甲方（債權人）：平安銀行股份有限公司廣州分行

　　2、乙方（保證人）：廣東宏大控股集團股份有限公司

　　3、主合同：債權人與新華都工程在債權確定期間內因業務辦理而簽署的一系列合同或債權債務文件以及債權人與新華都工程簽署的綜合授信額度合同。

　　4、主債權：主合同項下對債務人所享有的所有債權，包括債權確定期間內，債權人因與新華都工程辦理各類業務而產生的債權，以及其相應的利息、違約金、損害賠償金、實現債權的費用。

　　5、最高債權額：最高債權額為債權確定期間內主合同項下債務人所應承擔的全部債務本金及其利息、罰息、復利、違約金、損害賠償金、實現債權的費用之和。其中債務最高本金余額為7000萬元。

　　6、保證方式：連帶責任保證。

　　7、保證期間：從本合同生效日起至主合同項下具體授信項下的債務履行期限屆滿之日后三年。授信展期的，則保證期間順延至展期期間屆滿之日后三年；若主合同項下存在不止一項授信種類的，每一授信品種的保證期間單獨計算。

　　五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　截至本公告日，公司及其控股子公司已獲得審批通過的擔保總金額為43.5億元。本次提供擔保后，預計公司對外擔保總余額提升至356,909.85萬元，占公司2023年度經審計凈資產的55.17%，全部為對合并報表范圍內子公司的擔保。公司及控股子公司無逾期對外擔保，也無涉及訴訟的對外擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情形。

　　六、備查文件

　　1、宏大工程與中信銀行股份有限公司廣州分行簽署的《資產池業務最高額質押合同》；

　　2、新華都工程與中信銀行股份有限公司廣州分行簽署的《資產池業務最高額質押合同》；

　　3、公司與平安銀行股份有限公司廣州分行簽署的《最高額保證擔保合同》。

　　特此公告。

　　廣東宏大控股集團股份有限公司董事會

　　2024年12月16日

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