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　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會沒有出現否決議案的情況；

　　2、本次股東大會沒有涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　一、會議召開和出席情況

　　（一）會議召開情況

　　1、會議召開時間

　　現場會議召開時間：2024年12月16日（星期一）下午15:00

　　網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2024年12月16日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2024年12月16日上午9:15至2024年12月16日下午15:00期間的任意時間。

　　2、會議召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式

　　3、現場會議召開地點：昆明市環城東路455號本公司三樓會議室

　　4、會議召集人：本公司第九屆董事會

　　5、會議主持人：董事長徐宏燦先生

　　6、會議的召開符合《公司法》《股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。

　　（二）會議出席情況

　　1、股東出席的總體情況：

　　出席本次臨時股東大會的股東及股東代理人720名，代表股份數144,726,192股，占公司總股本的36.7563%。

　　其中，出席現場會議的股東及股東代理人3名，代表股份數138,700,740股，占公司總股本的35.2260%；通過網絡投票的股東717名，代表股份數6,025,452股，占公司總股本1.5303%。

　　2、中小股東（指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）出席的總體情況：

　　出席本次臨時股東大會的中小股東及股東代理人717名，代表股份數5,915,452股，占公司總股本的1.5024%。

　　其中，出席現場會議的中小股東及股東代理人1名，代表股份數70,000股，占公司總股本的0.0178%；通過網絡投票的中小股東716名，代表股份數5,845,452股，占公司總股本的1.4846%。

　　3、公司董事、監事，部分高級管理人員及見證律師出席了會議。

　　二、議案審議表決情況

　　本次會議以現場記名投票表決和網絡投票表決相結合的方式審議了以下議案：

　　（一）《關于選舉陳宇峰先生為公司第九屆董事會非獨立董事的議案》；

　　表決情況：同意144,078,854股，占出席會議有效表決權股數的99.5527%；反對551,878股，占出席會議有效表決權股數的0.3813%；棄權95,460股，占出席會議有效表決權股數的0.0660%。

　　其中，中小股東表決情況為：同意5,268,114股，占出席會議中小股東所持股份的89.0568%；反對551,878股，占出席會議中小股東所持股份的9.3294%；棄權95,460股，占出席會議中小股東所持股份的1.6137%。

　　表決結果：審議通過。

　　陳宇峰先生當選為公司第九屆董事會非獨立董事，任期自本次股東大會審議通過之日起至第九屆董事會任期屆滿之日止。

　　公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數合計未超過公司董事總數的二分之一。

　　（二）《關于選舉譚雪松先生為公司第九屆監事會非職工代表監事的議案》；

　　表決情況：同意144,232,254股，占出席會議有效表決權股數的99.6587%；反對402,878股，占出席會議有效表決權股數的0.2784%；棄權91,060股，占出席會議有效表決權股數的0.0629%。

　　其中，中小股東表決情況為：同意5,421,514股，占出席會議中小股東所持股份的91.6500%；反對402,878股，占出席會議中小股東所持股份的6.8106%；棄權91,060股，占出席會議中小股東所持股份的1.5394%。

　　表決結果：審議通過。

　　譚雪松先生當選為公司第九屆監事會非職工代表監事，任期自本次股東大會審議通過之日起至第九屆監事會任期屆滿之日止。

　　（三）《關于續聘會計師事務所的議案》。

　　表決情況：同意144,053,036股，占出席會議有效表決權股數的99.5349%；反對586,896股，占出席會議有效表決權股數的0.4055%；棄權86,260股，占出席會議有效表決權股數的0.0596%。

　　其中，中小股東表決情況為：同意5,242,296股，占出席會議中小股東所持股份的88.6204%；反對586,896股，占出席會議中小股東所持股份的9.9214%；棄權86,260股，占出席會議中小股東所持股份的1.4582%。

　　表決結果：審議通過。

　　三、律師出具的法律意見

　　（一）律師事務所名稱：北京德恒（昆明）律師事務所

　　（二）律師姓名：劉革、楊杰群

　　（三）結論性意見：公司本次股東會的召集、召開、出席會議的股東資格、表決程序和表決結果均符合法律、法規及《公司章程》的規定，所通過的各項決議合法、有效。

　　四、備查文件

　　（一）南天信息2024年第二次臨時股東大會決議；

　　（二）南天信息2024年第二次臨時股東會的法律意見。

　　云南南天電子信息產業股份有限公司

　　董??事??會

　　二0二四年十二月十六日

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