證券代碼：603608????????證券簡稱：*ST天創???????公告編號：臨2024-167
債券代碼：113589????????債券簡稱：天創轉債
天創時尚股份有限公司
關于第五屆董事會第九次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
天創時尚股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第九次會議于2024年12月16日在廣州市南沙區東涌鎮銀沙大街31號公司行政辦公樓三樓會議室以現場會議與通訊會議相結合的方式召開，會議通知已于2024年12月11日以專人送達、郵件、傳真、電話等方式送達全體董事，與會的各位董事已經知悉與所議事項相關的必要信息。本次會議由董事長李林先生主持，會議應出席董事7名，實際出席董事7名，公司監事及非董事高級管理人員列席了會議。會議的出席人數、召集、召開程序和議事內容均符合《中華人民共和國公司法》及《天創時尚股份有限公司章程》等的有關規定。
二、董事會會議審議情況：
經全體與會董事審議，通過了以下議案：
（一）審議通過《關于廣東證監局對公司采取責令改正措施所涉問題的整改報告》
經審核，公司出具的《關于廣東證監局對公司采取責令改正措施所涉問題的整改報告》符合相關法律法規、規范性文件的相關要求，整改措施符合公司的實際情況。董事會將繼續督促公司認真、持續地落實各項整改措施，并推動公司強化內部控制建設，不斷提高公司規范運作水平，促進公司的規范、健康、持續發展，切實維護公司及廣大投資者的利益。
具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所官方網站和指定信息披露媒體上披露的《關于廣東證監局對公司采取責令改正措施所涉問題的整改報告》（公告編號：2024-169）。
表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
特此公告。
天創時尚股份有限公司
董事會
2024年12月17日
證券代碼：603608???????證券簡稱：*ST天創???????公告編號：臨2024-168
債券代碼：113589????????債券簡稱：天創轉債
天創時尚股份有限公司
關于第五屆監事會第八次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
天創時尚股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第八次會議于2024年12月16日在廣州市南沙區東涌鎮銀沙大街31號公司行政辦公樓三樓會議室以現場會議與通訊會議相結合方式召開，本次會議的會議通知已于2024年12月11日以專人送達、郵件、傳真、電話等方式送達全體監事，與會的各位監事已經知悉與所議事項相關的必要信息。本次會議由監事會主席高潔儀女士主持，會議應出席監事3名，實際出席監事3名。會議的出席人數、召集、召開程序和議事內容均符合《中華人民共和國公司法》及《天創時尚股份有限公司章程》等的有關規定。
二、監事會會議審議情況
經全體與會監事審議，通過了以下議案：
（一）審議通過《關于廣東證監局對公司采取責令改正措施所涉問題的整改報告》
經審核，公司出具的《關于廣東證監局對公司采取責令改正措施所涉問題的整改報告》符合相關法律法規、規范性文件的相關要求，整改措施符合公司的實際情況。監事會將繼續督促公司認真、持續地落實各項整改措施，并推動公司強化內部控制建設，不斷提高公司規范運作水平，促進公司的規范、健康、持續發展，切實維護公司及廣大投資者的利益。
具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所官方網站和指定信息披露媒體上披露的《關于廣東證監局對公司采取責令改正措施所涉問題的整改報告》（公告編號：2024-169）。
表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
特此公告。
天創時尚股份有限公司
監事會
2024年12月17日
證券代碼：603608?????????證券簡稱：*ST天創????????公告編號：臨2024-169
債券代碼：113589?????????債券簡稱：天創轉債
天創時尚股份有限公司
關于廣東證監局對公司采取責令改正監管
措施所涉問題的整改報告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
天創時尚股份有限公司（以下簡稱“公司”或“天創時尚”）于2024年10月30日收到中國證券監督管理委員會廣東監管局（以下簡稱“廣東證監局”）下發的《關于對天創時尚股份有限公司采取責令改正措施的決定》（以下簡稱“《責令改正措施決定》”），公司高度重視，立即向公司全體董事、監事、高級管理人員以及相關人員進行通報、傳達，組織內部部門對《責令改正措施決定》中涉及的問題進行了全面梳理，同時按照《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《上市公司信息披露管理辦法》《上市公司治理準則》《上海證券交易所股票上市規則》（以下簡稱“《股票上市規則》”）等相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的要求，結合公司實際情況，制定工作方案，對相關問題進行整改。
公司于2024年12月16日召開第五屆董事會第九次會議和第五屆監事會第八次會議審議通過了《關于廣東證監局對公司采取責令改正監管措施所涉問題的整改報告》，具體內容如下：
一、情況描述
公司2022年累計收到計入當期損益的政府補助1674.59萬元，其中與收益相關的政府補助1525.25萬元，占2021年度經審計的凈利潤絕對值的24.18%。你公司2022年收到的與收益相關的政府補助已達到信息披露標準，但未及時履行披露義務。上述情形不符合《上市公司信息披露管理辦法》（證監會令第182號，下同）第三條第一款、第二十二條第一款、第二款第十二項規定。
二、整改措施
公司高度重視信息披露不及時對公司產生的不利影響，為避免上述問題再次發生，截至本整改報告披露日，公司已采取以下整改措施：
（1）對于未及時披露收到政府補助事項，公司于11月8日以臨時公告形式補充披露了相關政府補助情況，具體內容詳見《關于補充披露公司收到相關政府補助的公告》（公告編號：2024-153）。
（2）公司董秘辦是公司信息披露事務的日常工作部門，在董事會秘書直接領導下，配有專職人員負責公司的信息披露事務。董秘辦已根據《公司法》《證券法》《上市公司信息披露管理辦法》《上海證券交易所股票上市規則》及公司《信息披露管理制度》等相關文件，詳細列示需要提報的重大信息及量化標準，形成《天創時尚股份有限公司重大信息內部自查表》，同步給財務部等相關業務部門；董秘辦將持續更新各事項的披露標準，確保各業務部門實時掌握各事項是否已達披露標準；并于每月中和每月末向相關部門發送提示提醒提報信息，持續加強公司各部門之間的溝通和協作機制，確保重大事項及時準確披露。同時，由公司各業務部門及各子公司一級負責人牽頭，按照各項制度，定期或不定期自查日常決策及日常運作程序的合法合規性、自查相關需披露事項是否已達披露標準、重大信息內部報告是否及時，強化重大信息傳遞、審議及披露流程，以確保各項信息披露的準確性、及時性及完整性，提高公司規范運作水平和信息披露質量。
（3）公司財務部及相關業務部門作為公司信息披露事務的重要數據提供部門，公司將持續加強公司及子公司相關關鍵崗位人員培訓，同步強化相關人員的信息披露意識和風險管控意識，增強相關人員對相關法律法規文件，以及公司內部控制管理制度的理解能力和執行能力。同時，加強內審部門對內部控制制度的執行監督與檢查力度，持續跟進內部控制制度的執行情況和執行效果。
（4）公司將進一步完善重大信息內部報告制度及考核追責制度，進一步明確相關人員在工作履職中存在與信息披露相關的失職失責行為的追責制度，并加大與相關人員的績效考核掛鉤力度，切實加強相關人員的自身責任意識，提高相關人員的業務能力。
三、整改總結
通過本次整改，公司董事會及管理層深刻認識到公司在信息披露等方面存在的不足。公司根據《責令改正措施決定》的要求積極開展整改，既是對監管要求的落實，也是公司的一次自我規范和提升。
公司將持續加強信息披露事項管理，及時依法履行信息披露義務，對關鍵人員進行培訓，定期組織公司董事會、管理層、相關部門人員學習《公司法》《股票上市規則》《上市公司信息披露管理辦法》等法律法規，明確各部門、各子企業主體對應披露事項的識別、認定的責任和程序，確保公司應披露事項能夠有效識別、及時披露；強化責任主體的披露意識，密切關注、跟蹤日常事務中與信息披露相關的事項，及時向董秘辦及董事會反饋公司重大信息，以確保在重大事項發生時，公司能夠及時依法履行披露義務，強化規范意識，努力提高規范管理水平，切實維護公司及全體股東的合法權益，促進公司高質量發展。
特此公告。
天創時尚股份有限公司
董事會
2024年12月17日
證券代碼：603608????????證券簡稱：*ST天創???????公告編號：臨2024-170
債券代碼：113589????????債券簡稱：天創轉債
天創時尚股份有限公司
關于“天創轉債”可回售的第五次提示性公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●??回售價格：100.87元/張（含當期應計利息、含稅）
●??回售期：2024年12月17日至2024年12月23日
●??回售資金發放日：2024年12月26日
●??回售期內“天創轉債”停止轉股
●??“天創轉債”持有人有權選擇是否進行回售，本次回售不具有強制性。
●??本次滿足回售條款而“天創轉債”持有人未在上述回售期內申報并實施回售的，計息年度即2024年6月24日至2025年6月23日不能再行使回售權。
●??風險提示：投資者選擇回售等同于以100.87元/張（含當期利息、含稅）賣出持有的“天創轉債”。截至目前，“天創轉債”的收盤價格高于本次回售價格，投資者選擇回售可能會帶來損失，敬請投資者注意風險。
天創時尚股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月9日召開“天創轉債”2024年第一次債券持有人會議和2024年第四次臨時股東大會，分別審議通過了《關于部分募投項目調整投資規模、結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》。根據《天創時尚股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《公開發行可轉換公司債券募集說明書》”）的約定，“天創轉債”的附加回售條款生效。
現依據《上市公司證券發行管理辦法》《可轉換公司債券管理辦法》《上海證券交易所股票上市規則》和公司《公開發行可轉換公司債券募集說明書》，就回售有關事項向全體“天創轉債”持有人公告如下：
一、回售條款及價格
（一）附加回售條款
若公司本次發行的可轉換公司債券募集資金運用的實施情況與公司在募集說明書中的承諾相比出現重大變化，且根據中國證監會的相關規定被視作改變募集資金用途或被中國證監會認定為改變募集資金用途的，可轉換公司債券持有人享有一次以面值加上當期應計利息的價格向公司回售其持有的全部或部分可轉換公司債券的權利。在上述情形下，可轉換公司債券持有人可以在回售申報期內進行回售，在回售申報期內不實施回售的，不應再行使附加回售權。
當期應計利息的計算公式為：
IA=B×i×t/365
IA：指當期應計利息；
B：指本次發行的可轉換公司債券持有人持有的可轉換公司債券票面總金額；
i：指可轉換公司債券當年票面利率；
t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數（算頭不算尾）。
（二）回售價格
根據上述當期應計利息的計算方法，“天創轉債”第五年的票面利率1.8%，計息天數為176天（自2024年6月24日至2024年12月16日），當期應計利息為100×1.8%×176/365≈0.87元/張（含稅），因此回售價格為100+0.87=100.87元/張（含當期應計利息、含稅）。
二、本次可轉債回售的有關事項
（一）回售事項的提示
“天創轉債”持有人可回售部分或全部未轉股的可轉換公司債券。“天創轉債”持有人有權選擇是否進行回售，本次回售不具有強制性。
（二）回售申報程序
本次回售的轉債代碼為“113589”，轉債簡稱為“天創轉債”。行使回售權的可轉債持有人應在回售申報期內，通過上海證券交易所交易系統進行回售申報，方向為賣出，回售申報經確認后不能撤銷。
如果申報當日未能申報成功，可于次日繼續申報（限申報期內）。
（三）回售申報期：2024年12月17日至2024年12月23日。
（四）回售價格：100.87元人民幣/張（含當期應計利息、含稅）。
（五）回售款項的支付方法
公司將按前款規定的價格買回要求回售的“天創轉債”，按照中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的有關業務規則，回售資金的發放日為2024年12月26日。
回售期滿后，公司將公告本次回售結果和本次回售對公司的影響。
三、回售期間的交易
“天創轉債”在回售期間將繼續交易，但停止轉股。在同一交易日內，若“天創轉債”持有人同時發出轉債賣出指令和回售指令，系統將優先處理賣出指令。回售期內，如回售導致可轉換公司債券流通面值總額少于3000萬元人民幣，可轉債仍將繼續交易，待回售期結束后，公司將披露相關公告，在公告三個交易日后“天創轉債”將停止交易。
四、風險提示
可轉債持有人選擇回售等同于以人民幣100.87元/張（含當期應計利息、含稅）賣出持有的“天創轉債”。截至本公告發出前的最后一個交易日，“天創轉債”的收盤價高于本次回售價格，可轉債持有人選擇回售可能會帶來損失，敬請可轉債持有人關注選擇回售的投資風險。
五、聯系方式
聯系部門：天創時尚股份有限公司董秘辦公室
電話：020-39301538
郵箱：topir@topscore.com.cn
特此公告。
天創時尚股份有限公司
董事會
2024年12月17日
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