股票代碼：000762???????????????????股票簡稱：西藏礦業?????編號：臨2024-009
西藏礦業發展股份有限公司關于公開掛牌轉讓控股子公司白銀扎布耶鋰業有限公司100%股權的進展公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
西藏礦業發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年10月25日披露了《關于公開掛牌轉讓控股子公司白銀扎布耶鋰業有限公司100%股權的公告》（編號2024-045），該議案已經公司2024年10月23日召開的第八屆董事會第三次會議審議通過，具體內容詳見本公司指定信息披露媒體《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
2024年12月16日，控股子公司白銀扎布耶鋰業有限公司100%股權以19,657.93萬元人民幣價款在上海聯合產權交易所正式公開掛牌轉讓，首次掛牌信息披露起始日期為2024年12月17日，相關掛牌信息詳見上海聯合產權交易所網站（網址：https://www.suaee.com/suaeeHome/#/home）。
本次交易為公開掛牌轉讓，最終的交易對方、交易價格尚無法確定，本次掛牌轉讓股權相關事項存在不確定性，公司將按照相關規定及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
西藏礦業發展股份有限公司
董??事??會
二○二四年十二月十六日
股票代碼：000762??????????????股票簡稱：西藏礦業???????????????編號：2024-047
西藏礦業發展股份有限公司
關于出售參股公司股權的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、交易概述
西藏礦業發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于?2024?年12月16日召開第八屆董事會第四次會議，以9票同意、0票反對、0票棄權、0票回避審議通過了《關于出售參股公司股權的議案》，公司將持有的金川集團股份有限公司（以下簡稱“金川集團”或?“標的公司”）0.1403%股權以人民幣13,023.46萬元轉讓給金川集團。交易完成后，本公司不再持有金川集團股份。
根據相關規則及本公司《公司章程》等規定，本次股權出售事項無需提交公司股東大會審議。董事會同時授權公司經營管理層根據公司需要和本次交易進程全權處理本次交易后續相關事項包括但不限于簽署正式股權轉讓協議等。
本次交易事項不構成關聯交易，也不屬于《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、標的的基本情況
本次交易標的為公司參股公司金川集團0.1403%股權。金川集團的基本情況如下：
（一）基本信息
1、公司名稱：金川集團股份有限公司
2、住所：甘肅省金昌市金川區金川路98號
3、法定代表人：阮英
4、注冊資本：2,294,654.4651萬元人民幣
5、公司類型：股份有限公司(非上市、國有控股)
6、統一社會信用代碼：91620300224690952T
7、成立日期：2001年9月28日
8、經營范圍：許可項目：非煤礦山礦產資源開采；礦產資源勘查；金屬與非金屬礦產資源地質勘探；危險化學品生產；危險化學品經營；危險化學品倉儲；移動式壓力容器/氣瓶充裝；道路貨物運輸（不含危險貨物）；公共鐵路運輸；特種設備制造；特種設備檢驗檢測；特種設備安裝改造修理；特種設備設計；建設工程設計；建設工程施工；期貨業務；互聯網信息服務；雷電防護裝置檢測；認證服務；檢驗檢測服務；第一類增值電信業務；第二類增值電信業務；發電業務、輸電業務、供（配）電業務；輸電、供電、受電電力設施的安裝、維修和試驗；自來水生產與供應；營利性民辦技工院校；營利性民辦自學考試助學教育機構；從事科技培訓的營利性民辦培訓機構（除面向中小學生、學齡前兒童開展的學科類、語言類文化教育培訓）；民用爆炸物品銷售；住宿服務；餐飲服務；動物飼養；牲畜飼養；藥品生產；出版物零售；道路危險貨物運輸；高危險性體育運動（游泳）；食品銷售；煙草制品零售；離岸貿易經營。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）***一般項目：選礦；常用有色金屬冶煉；貴金屬冶煉；金屬材料制造；金屬材料銷售；金屬礦石銷售；有色金屬合金制造；有色金屬壓延加工；有色金屬合金銷售；金屬制品銷售；金銀制品銷售；
電線、電纜經營；石灰和石膏制造；石灰和石膏銷售；化工產品生產（不含許可類化工產品）；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；煉油、化工生產專用設備制造；煉油、化工生產專用設備銷售；特種設備銷售；礦山機械制造；冶金專用設備制造；冶金專用設備銷售；建筑工程用機械。
9、財務信息
單位：萬元
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10、股東信息
■
注：如出現合計數與所列數值不符的情況，均為四舍五入計算所致。
（二）標的公司評估情況
按照甘肅省人民政府國有資產監督管理委員會備案后的《金川集團股份有限公司擬進行減資項目涉及的金川集團股份有限公司股東全部權益價值資產評估報告》（中企華評報字〔2024〕第1866號）的評估結果確定股權交易價格，以2023年12月31日為基準日，金川集團凈資產評估值為?9,280,853.57萬元，折算每股價格約為4.04元。本次資產評估采用收益法，回購評估基準日至回購完成日期間股東權益價值變動已包含評估值中。
三、交易對方的基本情況
本次交易的對手方為金川集團，其基本情況同上。截至本公告披露日，公司通過全國企業信用信息公示系統、企查查等公開信息查詢平臺查詢，交易對手方不屬于失信被執行人。
金川集團與公司及公司前十名股東在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面不存在關聯關系，亦不存在其他可能或已經造成公司對其利益傾斜的其他關系。
四、本次股權轉讓方案
根據北京中企華資產評估有限責任公司出具的《金川集團股份有限公司擬進行減資項目涉及的金川集團股份有限公司股東全部權益價值資產評估報告》（中企華評報字〔2024〕第?1866?號），以2023年12月31日為基準日，金川集團凈資產評估值為9,280,853.57萬元，折算每股價格約為?4.04?元。
本次股權轉讓款擬分三期支付，各期支付比例為?30%、30%、40%。首期回購款在回購協議生效之日起90日內完成支付，第二期、第三期回購款按照回購協議約定，參考一年期銀行貸款利率按年支付利息，在首期回購款支付后的第二年和第三年完成支付。
本次股權轉讓方案系公司與金川集團共同商議溝通確認的內容，具體條款可能存在不確定性，最終以雙方簽署的股權轉讓協議為準。
本次交易需經金川集團股東大會審議通過，方可簽署股權轉讓協議，辦理股權轉讓事宜。
五、本次交易的目的及對公司的影響
2012年6月27日，公司與金川集團簽訂《股份認購協議》，認購金川集團3,220萬股股份，投資成本為10,014.20萬元，本次股權轉讓交易金額約為13,023.46萬元。由于公司持有金川集團的股權投資屬于非交易性權益工具投資，將其指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的其他權益工具投資。預計本次交易可增加留存收益人民幣?3009.26萬元，不會對公司當期凈利潤產生影響，最終數據以審計結果為準。
公司聚焦主業發展，鑒于投資標的發展規劃與公司投資預期不符，公司擬要求標的公司回購公司所持股份，回收投資性現金流，進一步促進主業發展，提高資產效率，增強盈利能力。本次交易綜合考慮了公司及股東的整體利益，確保了交易的公正性和合理性，不存在任何損害公司及其股東，尤其是中小股東利益的行為。公司始終堅持以股東利益為重，致力于為股東創造更大的價值。
金川集團為公司參股公司，本次股權轉讓不會導致公司合并報表發生變化，不會對公司的生產經營造成重大影響。本次股權出售的價格高于公司的投資成本價，可逐步實現投資現金凈流入，公司凈資產相應增加，最終數據以審計結果為準。
本次交易不涉及債權債務轉移的情況，不涉及人員安置或土地租賃等事宜，亦不涉及上市公司股權轉讓或高層人員變動等其他安排。
六、備查文件
1、西藏礦業發展股份有限公司第八屆董事會第四次會議決議；
2、《金川集團股份有限公司擬進行減資項目涉及的金川集團股份有限公司股東全部權益價值資產評估報告》（中企華評報字〔2024〕第?1866?號）。
特此公告。
西藏礦業發展股份有限公司
董??事??會
二〇二四年十二月十六日
股票代碼：000762???????股票簡稱：西藏礦業???????????????編號：2024-046
西藏礦業發展股份有限公司
第八屆董事會第四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
西藏礦業發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第四次會議于2024年12月16日以現場加通訊方式召開。公司董事會辦公室于2024年12月6日以郵件、傳真的方式通知了全體董事。會議應到董事9人，實到董事9人，會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。會議由董事長張金濤先生主持，經與會董事認真討論，審議了以下議案：
一、審議通過了《關于公司董事會授權決策方案的議案》。
為規范董事會對董事長和總經理授權管理，根據《公司法》《公司章程》《董事會議事規則》《董事會授權管理制度》規定，公司制定了董事會授權決策方案，進一步規范公司董事會授權管理行為，以及董事會授權董事長、總經理的具體事項及額度標準。方案主要內容為明確授權目的、授權對象、行權要求、授權期限、董事會授權董事長決策事項、董事會授權總經理決策事項、注意事項、生效日期、解釋責任共9條內容。
（同意9票，反對?0?票，棄權?0?票，回避0票）
二、審議通過了《關于出售參股公司股權的議案》。
（同意9票，反對?0?票，棄權?0?票，回避0票）
相關內容詳見同日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
特此公告。
西藏礦業發展股份有限公司
董??事??會
二○二四年十二月十六日
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