證券代碼：600798???證券簡(jiǎn)稱(chēng)：寧波海運(yùn)??公告編號(hào)：臨2024-040

　　寧波海運(yùn)股份有限公司

　　關(guān)于召開(kāi)2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●??股東大會(huì)召開(kāi)日期：2025年1月2日

　　●??本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　　(一)股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

　　2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

　　(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開(kāi)的日期時(shí)間：2025年1月2日10點(diǎn)30分

　　召開(kāi)地點(diǎn)：寧波市江北區(qū)北岸財(cái)富中心1幢?公司八樓會(huì)議室

　　(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2025年1月2日

　　至2025年1月2日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)?一?規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七)涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

　　無(wú)

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

　　■

　　1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　上述議案已經(jīng)公司2024年12月16日召開(kāi)的第十屆董事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議和第十屆監(jiān)事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)。會(huì)議決議公告于2024年12月17日刊登在本公司指定披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn。

　　2、特別決議議案：1

　　3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：無(wú)

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

　　三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　(一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

　　(二)持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶(hù)所持相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶(hù)參加。投票后，視為其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

　　持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶(hù)重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別以各類(lèi)別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(三)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會(huì)議出席對(duì)象

　　(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(三)公司聘請(qǐng)的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會(huì)議登記方法

　　凡符合會(huì)議出席對(duì)象條件的擬出席會(huì)議的股東于2024年12月26日上午9時(shí)至下午4時(shí)，持股東賬戶(hù)卡、本人身份證（股東代理人另需授權(quán)委托書(shū)及代理人身份證），法人股東代表持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表授權(quán)委托書(shū)、出席人身份證到公司證券投資部辦理登記手續(xù)。股東也可在2024年12月26日之前書(shū)面回復(fù)公司，用傳真或信函方式進(jìn)行預(yù)約登記，內(nèi)容為股東名稱(chēng)、身份證復(fù)印件、股東賬戶(hù)卡復(fù)印件、股權(quán)登記日所持有表決權(quán)股份數(shù)、聯(lián)系電話(huà)、地址及郵編(受

　　托人須附上本人身份證復(fù)印件和授權(quán)委托書(shū))，并注明“股東大會(huì)登記”字樣。

　　電話(huà)委托不予受理。

　　六、其他事項(xiàng)

　　（一）會(huì)議聯(lián)系人：朱詩(shī)暢

　　（二）聯(lián)系電話(huà)：（0574）87659140

　　（三）聯(lián)系傳真：（0574）87355051

　　（四）聯(lián)系地址：寧波市北岸財(cái)富中心1幢??公司證券投資部

　　（五）郵編：315020

　　（六）會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿、交通費(fèi)用自理。

　　特此公告。

　　寧波海運(yùn)股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月17日

　　附件1：授權(quán)委托書(shū)

　　授權(quán)委托書(shū)

　　寧波海運(yùn)股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年1月2日召開(kāi)的貴公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人股東賬戶(hù)號(hào)：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：?????????受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)：???????????受托人身份證號(hào)：

　　委托日期：??年?月?日

　　備注：

　　委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　證券代碼：600798???????????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：寧波海運(yùn)?????????????公告編號(hào)：臨2024－037

　　寧波海運(yùn)股份有限公司

　　第十屆董事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議決議

　　公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　寧波海運(yùn)股份有限公司第十屆董事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議通知于2024年12月11日以專(zhuān)人送達(dá)、電子郵件或傳真方式發(fā)出并確認(rèn)。會(huì)議于2024年12月16日以通訊方式召開(kāi)。會(huì)議在保證公司董事充分發(fā)表意見(jiàn)的前提下，以專(zhuān)人送達(dá)或傳真方式審議表決。會(huì)議應(yīng)參加表決董事11名，實(shí)際參加表決董事11名。會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)董軍召集。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，以通訊方式表決通過(guò)了如下議案：

　　一、審議通過(guò)了《關(guān)于修改〈寧波海運(yùn)股份有限公司章程〉的議案》

　　詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）《寧波海運(yùn)股份有限公司關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍并修改〈公司章程〉的公告》(臨2024-039)。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　表決結(jié)果：11票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

　　二、審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）《寧波海運(yùn)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（臨2024-040）。

　　表決結(jié)果：11票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　寧波海運(yùn)股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月17日

　　證券代碼：600798???????????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：寧波海運(yùn)?????????????公告編號(hào)：臨2024－038

　　寧波海運(yùn)股份有限公司

　　第十屆監(jiān)事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議決議

　　公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　寧波海運(yùn)股份有限公司第十屆監(jiān)事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議通知于2024年12月11日以專(zhuān)人送達(dá)、電子郵件或傳真方式發(fā)出并確認(rèn)。會(huì)議于2024年12月16日以通訊方式召開(kāi)。會(huì)議在保證監(jiān)事充分發(fā)表意見(jiàn)的前提下，以專(zhuān)人送達(dá)或傳真方式審議表決。會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事5名，實(shí)際參加表決監(jiān)事5名。本次會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席王靜毅先生召集，經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議和記名投票表決，形成如下決議：

　　以5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于修改〈寧波海運(yùn)股份有限公司章程〉的議案》。

　　特此公告。

　　寧波海運(yùn)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2024年12月17日

　　證券代碼：600798???????????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：寧波海運(yùn)?????????????公告編號(hào)：臨2024－039

　　寧波海運(yùn)股份有限公司

　　關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍并修改《公司章程》的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　寧波海運(yùn)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2024年12月16日召開(kāi)的第十屆董事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于修改〈寧波海運(yùn)股份有限公司章程〉的議案》。

　　因公司調(diào)整經(jīng)營(yíng)范圍，在結(jié)合自身實(shí)際情況的基礎(chǔ)上，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)規(guī)定，擬對(duì)《公司章程》進(jìn)行修改，具體修改內(nèi)容如下：

　　■

　　除上述修改內(nèi)容外，《公司章程》其他條款內(nèi)容保持不變。修改后的《公司章程》已于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露，敬請(qǐng)廣大投資者查閱。

　　本次《公司章程》的修改尚需提交公司股東大會(huì)審議，并授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)班子辦理《公司章程》變更后工商登記相關(guān)事宜。上述變更最終以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)核準(zhǔn)通過(guò)的版本為準(zhǔn)。

　　特此公告。

　　寧波海運(yùn)股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月17日

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