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　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　本次被擔保的子公司北京鴻合智能系統股份有限公司（以下簡稱“鴻合智能”）資產負債率超過70%，敬請投資者注意相關風險。

　　鴻合科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年4月25日召開第三屆董事會第四次會議、2024年5月20日召開2023年年度股東大會審議通過了《關于給子公司提供擔保額度預計的議案》，根據公司及子公司業務發展需要，預計公司為子公司提供擔保額度總計不超過人民幣170,000萬元。授權期限自2023年年度股東大會審議通過之日起至公司2024年年度股東大會召開之日止。擔保種類包括一般保證、連帶責任保證、抵押、質押、留置、定金等，擔保范圍包括但不限于貸款、保函、保理、開立信用證、銀行承兌匯票、票據融資、信托融資、債權轉讓融資、融資租賃、貿易供應鏈業務等。

　　具體內容詳見《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于給子公司提供擔保額度預計的公告》（公告編號：2024-015）和《2023年年度股東大會決議公告》（公告編號：2024-029）。

　　一、擔保進展情況概述

　　近日，公司旗下子公司鴻合智能向交通銀行股份有限公司北京上地支行（以下簡稱“交通銀行上地支行”）申請辦理融資，為保證相應業務的順利開展，公司與交通銀行上地支行簽署了《保證合同》，公司為鴻合智能提供連帶責任保證擔保，主債權本金余額最高額為10,000萬元人民幣。

　　上述擔保金額在公司2023年年度股東大會審議通過的擔保額度范圍內，無需再次提交公司董事會和股東大會審議。

　　二、被擔保人基本情況

　　北京鴻合智能系統股份有限公司

　　1、基本信息

　　■

　　2、主要財務數據

　　單位：萬元

　　■

　　注：上表中2023年度財務數據已經天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2024年1-9月財務數據未經審計。

　　被擔保公司鴻合智能不屬于失信被執行人，其經營、財務及資信狀況良好。公司本次為控股子公司鴻合智能提供擔保，雖然其他股東未提供同比例擔保，但公司對鴻合智能有絕對的控制權，能夠對其在經營管理、財務、投資、融資等方面實現有效控制，能充分了解其經營情況，擔保風險處于公司的可控范圍之內，不存在損害公司及廣大投資者利益的情形。

　　三、擔保協議的主要內容

　　《保證合同》（以下簡稱“本合同”）

　　1、合同各方

　　保證人：鴻合科技股份有限公司

　　債務人：北京鴻合智能系統股份有限公司

　　債權人：交通銀行股份有限公司北京上地支行

　　2、保證人擔保的最高債權額為下列兩項金額之和：

　　（1）擔保的主債權本金余額最高額?(幣種及大寫金額)：人民幣壹億元整，本款所稱“擔保的主債權本金余額最高額”指主合同下保證人所擔保的主債權（包括或有債權）本金余額的最高額。

　　（2）前述主債權持續至保證人承擔責任時產生的利息（包括復利、逾期及挪用罰息）、違約金、損害賠償金、本合同約定的債權人實現債權的費用和其他所有應付的費用。

　　3、保證方式：本合同項下的保證為連帶責任保證。

　　4、保證期間：

　　根據主合同項下各筆主債務的債務履行期限（開立銀行承兌匯票/信用證/擔保函項下或其他債權人可能需墊付款項的授信業務項下，根據債權人墊付款項日期）分別計算。每一筆主債務項下的保證期間為，自該筆債務履行期限屆滿之日（或債權人墊付款項之日）起，計至全部主合同項下最后到期的主債務的債務履行期限屆滿之日（或債權人墊付款項之日）后三年止。

　　債權人與債務人約定債務人可分期履行還款義務的，該筆主債務的保證期間按各期還款義務分別計算，自每期債務履行期限屆滿之日（或債權人墊付款項之日）起，計至全部主合同項下最后到期的主債務履行期限屆滿之日（或債權人墊付款項之日）后三年止。

　　債權人宣布任一筆主債務提前到期的，該筆主債務的履行期限屆滿日以其宣布的提前到期日為準。

　　四、董事會意見

　　公司于2024年4月25日召開了第三屆董事會第四次會議，會議審議通過了《關于給子公司提供擔保額度預計的議案》。根據公司及子公司業務發展需要，公司董事會同意公司為子公司提供擔保額度總計不超過人民幣170,000萬元，授權期限自2023年年度股東大會審議通過之日起至公司2024年年度股東大會召開之日止。擔保種類包括一般保證、連帶責任保證、抵押、質押、留置、定金等，擔保范圍包括但不限于貸款、保函、保理、開立信用證、銀行承兌匯票、票據融資、信托融資、債權轉讓融資、融資租賃、貿易供應鏈業務等。同意提請股東大會授權公司管理層在股東大會決議審批范圍內具體辦理實施相關事宜并簽署相關合同。

　　五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　截至本公告披露日，公司對外提供擔保總余額為93,100萬元，占公司2023年度經審計的凈資產27.28%，其中，公司對控股子公司提供擔保總余額為92,000萬元，占公司2023年度經審計的凈資產26.96%；公司及其控股子公司對合并報表外的單位提供擔保總余額為1,100萬元，占公司2023年度經審計的凈資產0.32%。截至本公告披露日，公司及控股子公司無逾期擔保、無涉及訴訟的對外擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔的損失的情形。

　　六、備查文件

　　《保證合同》。

　　特此公告。

　　鴻合科技股份有限公司董事會

　　2024年12月17日

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