證券代碼：603322??????證券簡稱：超訊通信?????公告編號：2024-079

　　超訊通信股份有限公司

　　關(guān)于修改《公司章程》

　　及辦理工商變更登記的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　鑒于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃未全額完成第三期業(yè)績考核目標(biāo)。2024年4月25日，公司召開第五屆董事會第二次會議和第五屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》。2024年5月20日，公司召開2023年年度股東大會，會議審議通過了上述議案。注銷完成后，公司總股本由157,608,840股減少至157,586,796股，公司注冊資本由157,608,840元減少至157,586,796元，現(xiàn)對《公司章程》注冊資本相應(yīng)條款進(jìn)行修訂。同時(shí)，為保持與現(xiàn)行法律法規(guī)的一致性和《公司章程》的有效性，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2024年修訂）》、《上市公司章程指引（2023年修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營需要，公司擬對《公司章程》其他部分條款進(jìn)行修訂。

　　公司于2024年12月16日召開第五屆董事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于修改<公司章程>及辦理工商變更登記的議案》，同意對《公司章程》進(jìn)行修訂。董事會同意授權(quán)公司董事長或董事長授權(quán)的人辦理工商變更登記等相關(guān)事項(xiàng)，本議案尚需提交股東大會審議。具體修訂如下：

　　■

　　除上述修訂外，《公司章程》的其他條款不變，條文序號、援引條款序號按上述修訂作相應(yīng)修改。

　　二、其他事項(xiàng)

　　公司本次擬修訂《公司章程》事宜尚需提交公司股東大會審議。待股東大會審議通過后，公司將及時(shí)向市場監(jiān)督管理部門申請辦理工商變更登記手續(xù)。

　　特此公告。

　　超訊通信股份有限公司董事會

　　2024年12月16日

　　證券代碼：603322??????證券簡稱：超訊通信????????公告編號：2024-078

　　超訊通信股份有限公司

　　第五屆董事會第十一次會議

　　決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會會議召開情況

　　超訊通信股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十一次會議于2024年12月16日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊會議方式召開。本次董事會會議通知于2024年12月12日以郵件形式發(fā)出。會議由董事長梁建華先生召集并主持，會議應(yīng)出席董事7名，實(shí)際出席董事7名，公司監(jiān)事會成員及高級管理人員列席了本次會議。會議召集及召開方式符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，所形成的決議合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　依照國家有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，本次會議經(jīng)過有效表決，一致通過了如下決議：

　　（一）審議通過《關(guān)于修改〈公司章程〉及辦理工商變更登記的議案》

　　具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

　　表決結(jié)果：同意7票；反對0票；棄權(quán)0票。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　（二）審議通過《關(guān)于向銀行申請綜合授信額度的議案》

　　表決結(jié)果：同意7票；反對0票；棄權(quán)0票。

　　根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展的需要，公司及下屬子公司擬向銀行申請合計(jì)不超過人民

　　幣25億元的綜合授信額度。授信業(yè)務(wù)包括但不限于貸款、承兌匯票、貼現(xiàn)、信

　　用證、保理等。授權(quán)期限為股東大會審議通過本議案之日起至2025年12月31

　　日止，該等授權(quán)額度在授權(quán)范圍和有效期內(nèi)可循環(huán)使用。上述授權(quán)額度不等于公

　　司的實(shí)際融資金額，具體融資金額以與銀行實(shí)際發(fā)生的融資金額為準(zhǔn)。

　　同時(shí)，為了提高決策效率，董事會提請股東大會授權(quán)董事長或其指定的授權(quán)

　　代理人在本議案授權(quán)額度范圍內(nèi)簽署相關(guān)具體文件，并由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)

　　施。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　（三）審議通過《關(guān)于提請召開2025年第一次臨時(shí)股東大會的議案》

　　具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

　　表決結(jié)果：同意7票；反對0票；棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　超訊通信股份有限公司董事會

　　2024年12月16日

　　證券代碼：603322???????證券簡稱：超訊通信???????公告編號：2024-080

　　超訊通信股份有限公司

　　關(guān)于召開2025年第一次

　　臨時(shí)股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●??股東大會召開日期：2025年1月2日

　　●??本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開會議的基本情況

　　(一)股東大會類型和屆次

　　2025年第一次臨時(shí)股東大會

　　(二)股東大會召集人：董事會

　　(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開的日期時(shí)間：2025年1月2日???14點(diǎn)?30分

　　召開地點(diǎn)：廣州市黃埔區(qū)科學(xué)大道48號綠地中央廣場E棟28樓公司會議室

　　(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2025年1月2日

　　至2025年1月2日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號?一?規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

　　不適用

　　二、會議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會第十一次會議審議通過，相關(guān)公告于2024年12月17日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)及《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》予以披露。

　　2、特別決議議案：議案1

　　3、對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：無

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項(xiàng)

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(三)股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無效投票。

　　(四)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(五)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　　(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三)公司聘請的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會議登記方法

　　（一）擬出席現(xiàn)場會議的法人股東應(yīng)持證券賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書（如法定代表人本人出席）或授權(quán)委托書（如法人股東委托代理人出席）(見附件)及出席人身份證辦理參會登記手續(xù)。

　　（二）擬出席現(xiàn)場會議的個(gè)人股東須持本人身份證、證券賬戶卡；授權(quán)代理人持本人身份證、委托人身份證、授權(quán)委托書(見附件)、委托人證券賬戶卡辦理參會登記手續(xù)。異地股東可用信函或傳真的方式登記。

　　（三）登記地點(diǎn)：廣州市黃埔區(qū)科學(xué)大道48號綠地中央廣場E棟28樓公司證券部。

　　（四）登記時(shí)間：2024年12月31日（上午9:30-11:30，下午1:30-4:30）

　　（五）電話：020-31601550???傳真：020-31606641郵箱：stssec@126.com

　　聯(lián)系人：何浩擁

　　六、其他事項(xiàng)

　　(一)?股東出席股東大會的食宿與交通費(fèi)用自理。

　　(二)?股東委托他人出席股東大會，應(yīng)遞交書面委托書，并注明委托授權(quán)范圍。

　　特此公告。

　　超訊通信股份有限公司董事會

　　2024年12月16日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　●??????報(bào)備文件

　　提議召開本次股東大會的董事會決議

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　超訊通信股份有限公司：

　　茲委托?????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年1月2日召開的貴公司2025年第一次臨時(shí)股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東賬戶號：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：?????????受托人簽名：

　　委托人身份證號：???????????受托人身份證號：

　　委托日期：??年?月?日

　　備注：

　　委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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