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　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、對外投資概述

　　大亞圣象家居股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年12月29日召開第九屆董事會第一次會議，審議通過了《關于投資新建鋁板帶和電池箔項目的議案》，同意在廣西壯族自治區百色市投資新建年產12萬噸厚度低于0.5mm鋁板帶和4萬噸電池箔項目。具體內容詳見公司于2023年12月30日在《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于投資新建鋁板帶和電池箔項目的公告》（公告編號：2023一031）。

　　2024年4月3日，公司和百色市人民政府簽署了《大亞圣象年產12萬噸厚度低于0.5mm鋁板帶和4萬噸電池箔項目投資協議》。具體內容詳見公司于2024年4月8日在《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于投資新建鋁板帶和電池箔項目的進展公告》（公告編號：2024一015）。

　　二、對外投資進展情況

　　2024年12月14日，公司和廣西百色能源投資發展集團有限公司（以下簡稱“百色能源集團”）、大亞新能源材料科技（廣西）有限公司（以下簡稱“項目公司”）共同簽署了《大亞圣象家居股份有限公司與廣西百色能源投資發展集團有限公司關于大亞新能源材料科技（廣西）有限公司之增資協議》（以下簡稱“《增資協議》”）。項目公司本次新增注冊資本45,000萬元，其中，公司出資35,000萬元認購項目公司新增注冊資本35,000萬元，取得增資完成后項目公司80%的股權；百色能源集團出資10,000萬元認購項目公司新增注冊資本10,000萬元，取得增資完成后項目公司20%的股權。具體內容詳見《增資協議》。

　　三、協議對方基本情況

　　1、公司名稱：廣西百色能源投資發展集團有限公司

　　2、注冊地址：廣西百色市右江區龍景東路10號

　　3、企業類型：有限責任公司（國有控股）

　　4、法定代表人：左吉兵

　　5、注冊資本：100000萬元人民幣

　　6、經營范圍：許可項目：供電業務；發電業務、輸電業務、供（配）電業務；煤炭開采（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：熱力生產和供應；有色金屬壓延加工；有色金屬合金制造；煤炭洗選（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

　　7、股權結構如下：

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　　8、關聯關系說明：廣西百色能源投資發展集團有限公司與公司、公司持股5%以上的股東、董事、監事、高級管理人員均不存在關聯關系。

　　9、是否屬于失信被執行人：否。

　　四、增資標的公司基本情況

　　1、基本情況

　　公司名稱：大亞新能源材料科技（廣西）有限公司

　　注冊地址：廣西壯族自治區百色市田陽區百色市鋁基新材料新山產業園區XS-04-02-01地塊

　　企業類型：有限責任公司

　　經營范圍：一般項目：常用有色金屬冶煉；五金產品制造；鍛件及粉末冶金制品制造；有色金屬鑄造；有色金屬壓延加工；有色金屬合金制造；有色金屬合金銷售；鍛件及粉末冶金制品銷售；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；技術進出口；貨物進出口；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；進出口代理（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

　　是否屬于失信被執行人：否。

　　2、本次增資前后股權結構如下：

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　　3、最近一年又一期主要財務數據

　　單位：元

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　　五、《增資協議》的主要內容

　　（一）協議各方

　　甲方：大亞圣象家居股份有限公司（原股東/創始股東）

　　乙方：廣西百色能源投資發展集團有限公司

　　丙方：大亞新能源材料科技（廣西）有限公司

　　（二）本次增資

　　1、本次增資前，丙方的股權結構如下：

　　■

　　2、丙方本次新增注冊資本45,000萬元，其中，原股東/甲方出資35,000萬元認購丙方新增注冊資本35,000萬元，取得增資完成后丙方80%的股權；乙方出資10,000萬元認購丙方新增注冊資本10,000萬元，取得增資完成后丙方20%的股權。

　　3、本次增資完成后，丙方的股權結構如下：

　　■

　　4、本協議所述的交割先決條件全部滿足之日或經本輪投資方（指甲方、乙方）以書面形式豁免之日后30個工作日內，本輪投資方應當將增資款合計45,000萬元全額匯入丙方的銀行賬戶。

　　本輪投資方依據上述約定完成增資款的支付則視為本次增資的交割。丙方應當在收到增資款后5個工作日內向本輪投資方出具書面收款憑證和股東證明文件（如股東名冊）。

　　5、丙方及創始股東應確保將本次增資的款項全部用于丙方鋁板帶及電池箔項目建設、開發、經營及作為丙方所需的一般營運流動資金，以及經股東會另行批準的其他用途。

　　（三）本次增資完成后相關安排

　　1、丙方設置董事會，由五名董事組成。董事人選根據下述方式產生：1）甲方有權提名四名董事候選人；2）乙方有權提名一名董事候選人。丙方設董事長一人，不設副董事長，董事長由董事會于甲方所提名并經選舉的董事中選舉產生。

　　2、丙方設置監事會，由三名監事組成。監事人選根據下述方式產生：1）甲方有權提名二名監事候選人；2）乙方有權提名一名監事候選人。丙方設監事會主席一人，由監事會于甲方所提名并經選舉的監事中選舉產生。

　　3、丙方設總經理和財務負責人各一人，由甲方進行提名。

　　（四）違約及賠償責任

　　1、本協議生效后，各方應按照本協議的規定全面、適當、及時地履行其義務及約定，除不可抗力因素外，若本協議的任何一方違反本協議的任何約定，則構成違約，違約方應當對守約方的所有損失承擔賠償責任（包括但不限于律師費、訴訟費等）。

　　2、除本協議對相關違約責任另有明確約定之外，丙方、創始股東構成違約的，則應向本輪投資方支付相當于本輪投資方已支付增資款金額的1%的違約金，如前述違約金不足以彌補本輪投資方因此遭受的任何損失、費用以及為追償損失而支付的費用（包括但不限于律師費、訴訟費等），則丙方、創始股東應當連帶地就前述損失承擔賠償責任。

　　3、若本輪投資方未能按本協議的約定及時、足額支付相應的增資款項的，每逾期一日，應向丙方支付逾期付款金額萬分之一的違約金。

　　（五）協議的生效條件和生效時間

　　1、本協議經各方簽署后立即生效。

　　2、對本協議進行任何修改、變更均須經各方協商一致并簽署書面文件以確定。

　　六、其他說明

　　公司將嚴格按照相關法律、法規及規范性文件的要求，根據本次對外投資的進展情況及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

　　七、備查文件

　　1、《大亞圣象家居股份有限公司與廣西百色能源投資發展集團有限公司關于大亞新能源材料科技（廣西）有限公司之增資協議》。

　　特此公告。

　　大亞圣象家居股份有限公司董事會

　　2024年12月17日

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