證券代碼：600884???????證券簡稱：杉杉股份???????公告編號：臨2024-078

　　寧波杉杉股份有限公司

　　關于變更會計師事務所的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●擬聘任的會計師事務所名稱：大華會計師事務所（特殊普通合伙）（下稱“大華”）

　　●原聘任的會計師事務所名稱：立信會計師事務所（特殊普通合伙）（下稱“立信”）

　　●變更會計師事務所的原因及前任會計師的異議情況：綜合考慮寧波杉杉股份有限公司（下稱“公司”）業務發展需求，為保證審計工作的獨立性與客觀性，保障公司年度審計工作順利開展以及強化集團整體審計質量管理要求等，根據《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》《寧波杉杉股份有限公司會計師事務所選聘制度》，公司擬聘任大華為公司2024年度會計審計機構和內控審計機構。公司已就本次變更事項與立信進行事前溝通，立信對變更事項無異議。

　　一、擬聘任會計師事務所的基本情況

　?。ㄒ唬C構信息

　　1.基本信息

　　機構名稱：大華會計師事務所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年2月9日成立（由大華會計師事務所有限公司轉制為特殊普通合伙企業）

　　組織形式：特殊普通合伙

　　注冊地址：北京市海淀區西四環中路16號院7號樓1101

　　首席合伙人：梁春

　　截至2023年12月31日合伙人數量：270人

　　截至2023年12月31日注冊會計師人數：1471人，其中：簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數：1141人

　　2023年度業務總收入：325,333.63萬元

　　2023年度審計業務收入：294,885.10萬元

　　2023年度證券業務收入：148,905.87萬元

　　2023年度上市公司審計客戶家數：436

　　主要行業：制造業、信息傳輸軟件和信息技術服務業、批發和零售業、電力、熱力、燃氣及水生產和供應業、建筑業

　　2023年度上市公司年報審計收費總額：52,190.02萬元

　　本公司同行業上市公司審計客戶家數：68家

　　2.?投資者保護能力

　　已計提的職業風險基金和已購買的職業保險累計賠償限額之和超過人民幣8億元。職業保險購買符合相關規定。

　　大華會計師事務所（特殊普通合伙）近三年因執業行為涉訴并承擔民事責任的案件為：投資者與奧瑞德光電股份有限公司、大華會計師事務所（特殊普通合伙）證券虛假陳述責任糾紛系列案。大華會計師事務所（特殊普通合伙）作為共同被告，被判決在奧瑞德賠償責任范圍內承擔5%連帶賠償責任。目前，該系列案大部分生效判決已履行完畢，大華所將積極配合執行法院履行后續生效判決，該系列案不影響大華所正常經營，不會對大華所造成重大風險。

　　3.?誠信記錄

　　大華會計師事務所近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰6次、監督管理措施36次、自律監管措施6次、紀律處分2次；123名從業人員近三年因執業行為分別受到刑事處罰0次、行政處罰6次、監督管理措施46次、自律監管措施8次、紀律處分4次。

　　（二）項目信息

　　1.基本信息

　　項目合伙人：姓名梁粱，2007年7月成為注冊會計師，2009年9月開始從事上市公司審計，2016年6月開始在大華所執業，2024年開始為本公司提供審計服務；近三年簽署上市公司審計報告5家。

　　簽字注冊會計師：姓名陳斌，2013年3月成為注冊會計師，2014年10月開始從事上市公司審計，2018年10月開始在大華所執業，2024年開始為本公司提供審計服務；近三年簽署上市公司審計報告3家。

　　項目質量控制復核人：姓名李海成，2002年2月成為注冊會計師，2000年1月開始從事上市公司和掛牌公司審計工作，2000年1月開始在本所執業，2012年1月開始從事復核工作；近三年復核上市公司和掛牌公司審計報告超過50家次。

　　2.?誠信記錄

　　項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年未因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分。

　　3.?獨立性

　　大華會計師事務所（特殊普通合伙）及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人能夠在執行本項目審計工作時保持獨立性。

　　4.?審計收費

　　提請股東大會授權公司管理層參照行業標準及業務量，結合2024年度具體審計要求和審計范圍情況支付相關審計費用，審計費用系按照會計師事務所提供審計服務所需的專業技能、工作性質、承擔的工作量，以所需工作人、日數和每個工作人日收費標準確定。

　　二、擬變更會計師事務所的情況說明

　?。ㄒ唬┣叭螘嫀熓聞账闆r及上年度審計意見

　　公司前任會計師事務所立信已連續為公司提供審計服務22年，對公司2023年度財務報告和內部控制出具了帶強調事項段無保留意見的審計報告。前任會計師事務所開展了部分預審工作，經雙方協商，公司擬不再聘任立信為公司2024年度的審計機構。

　　（二）擬變更會計師事務所的原因

　　綜合考慮公司業務發展需求，為保證審計工作的獨立性與客觀性，保障公司年度審計工作順利開展以及強化集團整體審計質量管理要求等，根據《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》《寧波杉杉股份有限公司會計師事務所選聘制度》，公司擬聘任大華為公司2024年度會計審計機構和內控審計機構。

　?。ㄈ┥鲜泄九c前后任會計師事務所的溝通情況

　　公司已就本次變更事項與前后任會計師事務所進行充分溝通，立信和大華對變更事宜均無異議。前任及擬聘任會計師事務所將按照《中國注冊會計師審計準則第1153號一一前任注冊會計師和后任注冊會計師的溝通》和其他有關要求，積極做好溝通及配合工作。

　　三、擬續聘會計事務所履行的程序

　?。ㄒ唬徲嬑瘑T會審議意見

　　公司董事會審計委員會已對本次擬聘任會計師事務所的相關情況進行了審查，認為大華具備證券相關業務資格，其專業勝任能力、投資者保護能力、誠信狀況、獨立性等滿足公司會計審計及內部控制審計工作的要求；公司本次變更會計師事務所的理由充分、恰當，符合相關法律、法規規定，不存在損害公司利益和股東利益的情形；同意聘任大華為公司2024年度會計審計機構和內控審計機構，并將該事項提交公司董事會審議。

　?。ǘ┒聲膶徸h和表決情況

　　公司第十一屆董事會第十五次會議以11票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于變更會計師事務所的議案》。

　?。ㄈ┥掌?/p>

　　本次變更會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

　　特此公告。

　　寧波杉杉股份有限公司董事會

　　2024年12月17日

　　證券代碼：600884????????證券簡稱：杉杉股份????????公告編號：2024-079

　　寧波杉杉股份有限公司

　　關于2024年第一次臨時股東大會

　　增加臨時提案的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、股東大會有關情況

　　1.股東大會的類型和屆次：

　　2024年第一次臨時股東大會

　　2.股東大會召開日期：2024年12月25日

　　3.股權登記日

　　■

　　二、增加臨時提案的情況說明

　　1.提案人：杉杉集團有限公司

　　2.提案程序說明

　　公司已于2024年12月10日公告了股東大會召開通知，單獨或者合計持有34.71%股份的股東杉杉集團有限公司，在2024年12月15日提出臨時提案并書面提交股東大會召集人。股東大會召集人按照《上市公司股東大會規則》有關規定，現予以公告。

　　3.臨時提案的具體內容

　　本次增加的臨時提案為《關于變更會計師事務所的議案》，已經公司于2024年12月15日召開的第十一屆董事會第十五次會議審議通過，具體內容請詳見公司于2024年12月17日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《寧波杉杉股份有限公司關于變更會計師事務所的公告》。

　　三、除了上述增加臨時提案外，于2024年12月10日公告的原股東大會通知事項不變。

　　四、增加臨時提案后股東大會的有關情況。

　　(一)現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開日期時間：2024年12月25日??13點30分

　　召開地點：浙江省寧波市鄞州區日麗中路777號杉杉大廈28層會議室

　　(二)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2024年12月25日

　　至2024年12月25日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(三)股權登記日

　　原通知的股東大會股權登記日不變。

　　(四)股東大會議案和投票股東類型

　　■

　　1、說明各議案已披露的時間和披露媒體

　　有關上述議案的董事會審議情況，請參見公司于2024年12月10日和2024年12月17日刊載在《上海證券報》《證券時報》《證券日報》《中國證券報》及上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn的公告。

　　有關本次會議的詳細資料請詳見公司擬于近日在上海證券交易所網站披露的股東大會會議資料。

　　2、對中小投資者單獨計票的議案：2

　　特此公告。

　　寧波杉杉股份有限公司董事會

　　2024年12月17日

　　●報備文件

　　股東提交增加臨時提案的書面函件及提案內容

　　授權委托書

　　寧波杉杉股份有限公司：

　　茲委托?????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月25日召開的貴公司2024年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人股東賬戶號：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：?????????受托人簽名：

　　委托人身份證號：????????????受托人身份證號：

　　委托日期：??年??月??日

　　備注：

　　委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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