本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重點內容提示：

　　●??贖回登記日：2024年12月17日

　　●??贖回價格：101.327元/張

　　●??贖回款發放日：2024年12月18日

　　●??最后交易日：2024年12月12日

　　自2024年12月13日起，“龍凈轉債”停止交易。

　　●??最后轉股日：2024年12月17日

　　截至2024年12月16日收市后，距離12月17日（含當日，“龍凈轉債”最后轉股日）僅剩1個交易日，12月17日為“龍凈轉債”最后一個轉股日。

　　●??本次提前贖回完成后，“龍凈轉債”將自2024年12月18日起在上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）摘牌。

　　●??投資者所持“龍凈轉債”除在規定時限內按照9.92元/股的轉股價格進行轉股外，僅能選擇以100元/張的票面價格加當期應計利息（即101.327元/張）被強制贖回。若被強制贖回，可能面臨較大投資損失。

　　●??“龍凈轉債”已停止交易，特提醒“龍凈轉債”持有人注意在限期內轉股。以避免可能面臨的投資損失。

　　●??敬請廣大投資者詳細了解可轉債相關規定，注意投資風險。

　　福建龍凈環保股份有限公司（以下簡稱“公司”）的股票自2024年10月17日至2024年11月7日已滿足連續30個交易日內有15個交易日收盤價格不低于“龍凈轉債”當期轉股價格的130％。根據《福建龍凈環保股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，已觸發“龍凈轉債”的有條件贖回條款。

　　公司于2024年11月7日召開的第十屆董事會第九次會議審議通過了《關于提前贖回“龍凈轉債”的議案》，決定行使“龍凈轉債”的提前贖回權，對“贖回登記日”登記在冊的“龍凈轉債”全部贖回。

　　現依據《上市公司證券發行注冊管理辦法》《可轉換公司債券管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則》和《募集說明書》的有關條款，就贖回有關事項向全體“龍凈轉債”持有人公告如下：

　　一、贖回條款

　　根據《募集說明書》的約定，“龍凈轉債”有條件贖回條款為：轉股期內，當下述兩種情形的任意一種出現時，公司有權決定按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉換公司債券：

　　1.在轉股期內，如果公司股票在任何連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價格不低于當期轉股價格的130%（含130%）；

　　2.當本次發行的可轉換公司債券未轉股余額不足3,000萬元時。

　　當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

　　IA：指當期應計利息；

　　B：指本次發行的可轉換公司債券持有人持有的可轉換公司債券票面總金額；i：指可轉換公司債券當年票面利率；

　　t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數（算頭不算尾）。

　　若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，調整后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價計算。

　　二、本次可轉債贖回的有關事項

　　（一）贖回條件的成就情況

　　公司股票自2024年10月17日至2024年11月7日已滿足連續30個交易日內有15個交易日收盤價格不低于“龍凈轉債”當期轉股價格的130％（即12.9元/股），已滿足“龍凈轉債”的贖回條件。

　　（二）贖回登記日

　　本次贖回對象為2024年12月17日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（以下簡稱“中登上海分公司”）登記在冊的“龍凈轉債”全部持有人。

　　（三）贖回價格

　　根據公司《募集說明書》中關于提前贖回的約定，贖回價格為101.327元/張。

　　其中，當期應計利息的計算公式為：

　　IA=B×i×t/365

　　IA：指當期應計利息；

　　B：指本次發行的可轉換公司債券持有人持有的可轉換公司債券票面總金額；i：指可轉換公司債券當年票面利率，即1.80%；

　　t：指計息天數，即從上一個付息日（2024年3月24日）起至本計息年度贖回日（2024年12月18日）止的實際日歷天數（算頭不算尾），共269天。

　　當期應計利息：IA=B×i×t/365=100*1.80%*269/365=1.327元/張。

　　贖回價格=可轉債面值+當期應計利息=100+1.327=101.327元/張。

　　（四）贖回程序

　　公司將在贖回登記日前的每個交易日披露“龍凈轉債”贖回提示性公告，通知“龍凈轉債”持有人有關本次贖回的各項事項。

　　當本公司決定執行全部贖回時，在贖回登記日次一交易日（2024年12月18日）起所有在中登上海分公司登記在冊的“龍凈轉債”將全部被凍結。

　　公司在本次贖回結束后，在中國證監會指定媒體上公告本次贖回結果和本次贖回對本公司的影響。

　　（五）贖回款發放日：2024年12月18日

　　公司將委托中登上海分公司通過其資金清算系統向贖回登記日登記在冊并在上交所各會員單位辦理了指定交易的持有人派發贖回款，同時減記持有人相應的“龍凈轉債”數額。已辦理全面指定交易的投資者可于發放日在其指定的證券營業部領取贖回款，未辦理指定交易的投資者贖回款暫由中登上海分公司保管，待辦理指定交易后再進行派發。

　　（六）交易和轉股

　　自2024年12月13日起，“龍凈轉債”停止交易；截至2024年12月16日收市后，距離12月17日（含當日）（“龍凈轉債”最后轉股日）僅剩1個交易日，12月17日為“龍凈轉債”最后一個轉股日。

　　（七）摘牌

　　自2024年12月18日起，本公司的“龍凈轉債”將在上交所摘牌。

　　三、本次可轉債贖回的風險提示

　　（一）自2024年12月13日起，“龍凈轉債”停止交易。截至2024年12月16日收市后，距離12月17日（含當日）（“龍凈轉債”最后轉股日）僅剩1個交易日，12月17日為“龍凈轉債”最后一個轉股日。特提醒“龍凈轉債”持有人注意在限期內轉股。

　　（二）投資者持有的“龍凈轉債”存在被質押或被凍結的，建議在停止交易日前解除質押或凍結，以免出現因無法轉股而被強制贖回的情形。

　　（三）贖回登記日收市后，未實施轉股的“龍凈轉債”將全部凍結，停止交易和轉股，將按照101.327元/張的價格被強制贖回。本次贖回完成后，“龍凈轉債”將在上交所摘牌。

　　“龍凈轉債”已停止交易，特提醒“龍凈轉債”持有人注意在限期內轉股。

　　四、聯系方式

　　聯系部門：董事會辦公室

　　聯系電話：0597-2210288

　　特此公告。

　　福建龍凈環保股份有限公司

　　董事會

　　2024年12月17日

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