證券代碼：600127??????證券簡稱：金健米業?????編號：臨2024-75號

　　金健米業股份有限公司

　　關于選舉公司董事長的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　金健米業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月16日以現場方式召開第九屆董事會第三十三次會議，會議審議通過《關于選舉公司董事長的議案》，同意選舉帥富成先生（個人簡歷詳見附件）為公司第九屆董事會董事長，任期自本次董事會選舉通過之日起至公司第九屆董事會屆滿之日止。

　　根據《公司章程》相關規定，董事長為公司的法定代表人，公司將盡快完成法定代表人變更的工商登記手續。

　　特此公告。

　　金健米業股份有限公司董事會

　　2024年12月16日

　　個人簡歷

　　帥富成，男，1984年10月出生，漢族，湖北荊門人，中共黨員，管理學碩士，高級經濟師。歷任世紀證券有限公司長沙市韶山路證券營業部職員；湖南發展資產管理集團有限公司辦公室文秘宣傳主管、辦公室副主任、辦公室主任、黨支部書記、武裝部部長；湖南發展集團土地經營管理有限公司黨支部書記、執行董事、總經理；湖南鄉村產業發展有限公司黨支部書記、董事長(其中2023年2月至2024年3月兼任湖南鄉村產業發展有限公司總經理）。現任金健米業股份有限公司黨委書記。

　　截至公告日，帥富成先生未持有公司股票，與持有公司5%以上股份的股東以及本公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。

　　證券代碼：600127???證券簡稱：金健米業????????公告編號：臨2024-73號

　　金健米業股份有限公司

　　2024年第六次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●??本次會議是否有否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　（一）股東大會召開的時間：2024年12月16日

　　（二）股東大會召開的地點：金健米業股份有限公司總部（湖南省常德市德山經濟開發區崇德路158號）五樓會議室

　　（三）出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　（四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等：

　　本次股東大會由董事會召集，因工作調整原因，公司原董事長蘇臻先生已于2024年11月27日辭去在公司擔任的所有職務，故公司全體董事推舉獨立董事凌志雄先生主持本次會議，會議采取現場投票與網絡投票相結合的表決方式，本次會議的召集、召開和表決方式符合《公司法》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號--規范運作》和《公司章程》的有關規定。

　　（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況：

　　1.公司在任董事3人，出席3人。

　　2.公司在任監事3人，出席3人。

　　3.董事會秘書胡靖女士出席本次會議，公司其他高級管理人員列席本次會議。

　　二、議案審議情況

　　（一）累積投票議案表決情況：

　　1.關于增補董事的議案

　　■

　　（二）關于議案表決的有關情況說明：

　　本次股東大會審議的議案為普通議案，獲得了出席股東大會的股東或股東代理人所持有效表決權的二分之一以上通過。

　　三、律師見證情況

　　1.本次股東大會見證的律師事務所：湖南啟元律師事務所

　　律師：廖青云、徐秋月

　　2.律師見證結論意見：

　　本次股東大會的召集和召開程序、召集人和出席人員的資格、表決程序和表決結果符合《公司法》、《股東大會規則》及《公司章程》的相關規定，合法、有效。

　　四、備查文件目錄

　　1.經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2.經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

　　特此公告。

　　金健米業股份有限公司董事會

　　2024年12月17日

　　證券代碼：600127??????證券簡稱：金健米業?????編號：臨2024-74號

　　金健米業股份有限公司第九屆

　　董事會第三十三次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　根據金健米業股份有限公司（以下簡稱“公司”）的工作需要，公司第九屆董事會第三十三次會議于2024年12月16日發出了召開董事會會議的通知，會議于12月16日在公司總部五樓會議室召開，會議應到董事4人，實到4人。經全體董事商議一致同意推舉董事帥富成先生主持本次會議，獨立董事凌志雄先生、胡君先生、周志方先生出席會議，公司監事會成員及其他高管列席會議，符合《公司法》和《公司章程》的規定。

　　二、董事會會議審議情況

　　審議通過了《關于選舉公司董事長的議案》。

　　會議同意選舉帥富成先生為公司第九屆董事會董事長，任期自本次董事會選舉通過之日起至第九屆董事會屆滿之日止。

　　該項議案表決情況：同意4票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　金健米業股份有限公司

　　董事會

　　2024年12月16日

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