證券代碼：603982???????證券簡稱：泉峰汽車???????公告編號：2024-062
轉債代碼：113629???????轉債簡稱：泉峰轉債
南京泉峰汽車精密技術股份有限公司
關于控股股東及其一致行動人持股比例被動稀釋超過1%的提示性公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●??本次權益變動系受南京泉峰汽車精密技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）限制性股票回購注銷、可轉債轉股綜合影響，公司股份總數增加，控股股東及其一致行動人持股比例被動稀釋。以上因素共同導致控股股東及其一致行動人合計持股比例變動超過1%。不觸及要約收購。
●??本次權益變動不會導致公司控股股東及實際控制人發生變化。
●??公司控股股東泉峰精密技術控股有限公司（以下簡稱“泉峰精密”）及其一致行動人泉峰（中國）投資有限公司（以下簡稱“泉峰中國投資”）合計持有本公司股份比例由本次權益變動前的51.7864%（以公司2022年12月9日總股本即263,912,976股計算），減少至50.4440%（以公司2024年12月11日總股本即270,936,255股計算），合計減少1.3424%。
一、本次權益變動基本情況
（一）2020年限制性股票激勵計劃限制性股票回購注銷
2020年4月13日，公司第二屆董事會第四次會議審議通過了《關于〈南京泉峰汽車精密技術股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關于〈南京泉峰汽車精密技術股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》；2020年6月17日，公司完成153.24萬股限制性股票授予登記。
2022年12月26日，由于部分激勵對象離職，公司完成2020年限制性股票激勵計劃76,200股限制性股票回購注銷；2023年7月17日，由于2名激勵對象已離職不再符合激勵條件、1名激勵對象個人考核不合格及公司2022年業績未完全達到第三個限售期的考核目標，公司完成2020年限制性股票激勵計劃166,100股限制性股票回購注銷。截至2024年12月11日，2020年限制性股票激勵計劃對公司總股本的影響數為-242,300股。
（二）2022年限制性股票激勵計劃限制性股票回購注銷
2022年9月14日，公司第二屆董事會第三十一次會議及第二屆監事會第二十四次會議審議通過了《關于公司〈2022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關于公司〈2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》等相關議案；2022年12月1日，公司完成230.7650萬股限制性股票授予登記。
2023年7月17日，由于5名激勵對象已離職不再符合激勵條件、1名激勵對象個人考核不合格及公司2022年業績未達到2022年限制性股票激勵計劃第一個限售期的考核目標，公司完成2022年限制性股票激勵計劃755,925股限制性股票回購注銷；2023年9月13日，由于公司終止實施2022年限制性股票激勵計劃，公司完成2022年限制性股票激勵計劃1,551,725股限制性股票回購注銷。截至2024年12月11日，2020年限制性股票激勵計劃對公司總股本的影響數為-2,307,650股。
（三）可轉債轉股導致股本增加
經中國證券監督管理委員會《關于核準南京泉峰汽車精密技術股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2021]2511號）核準，并經上海證券交易所同意，公司于2021年9月14日公開發行可轉換公司債券620萬張，每張面值為人民幣100元，發行總額為人民幣62,000萬元。轉股期為2022年3月22日至2027年9月13日。
2022年12月10日至2024年12月11日，公司可轉債累計轉股數量為9,573,229股，對公司總股本的影響數為9,573,229股。
綜合上述影響，截至2024年12月11日，控股股東及一致行動人持有公司股份136,671,068股，占公司總股本的50.4440%。
二、信息披露義務人及一致行動人基本情況
1、泉峰精密
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2、泉峰中國投資
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三、本次權益變動前后，控股股東及其一致行動人擁有公司股份情況
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四、后續事項
1、本次權益變動系受公司限制性股票回購注銷、可轉債轉股綜合影響，公司股份總數增加，控股股東及其一致行動人持股比例被動稀釋。以上因素共同導致控股股東及其一致行動人合計持股比例變動超過1%。不觸及要約收購。
2、本次權益變動不會導致本公司控股股東、實際控制人發生變化。
3“泉峰轉債”目前處于轉股期，可轉債持有人是否選擇轉股及具體轉股數量、轉股時間均存在不確定性，若后期發生相關權益變動事項，公司將根據相關法律法規、規范性文件履行信息披露義務。
特此公告。
南京泉峰汽車精密技術股份有限公司董事會
2024年12月13日
證券代碼：603982?????????證券簡稱：泉峰汽車???????公告編號：2024-065
轉債代碼：113629?????????轉債簡稱：泉峰轉債
南京泉峰汽車精密技術股份有限公司
關于公司2024年度向特定對象發行A股股票預案披露的提示性公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
南京泉峰汽車精密技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2024年12月12日召開第三屆董事會第二十四次會議和第三屆監事會第十六次會議，審議通過了關于公司2024年度向特定對象發行A股股票的相關議案。
《南京泉峰汽車精密技術股份有限公司2024年度向特定對象發行A股股票預案》（以下簡稱“預案”）及相關文件已于同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露，敬請廣大投資者注意查閱。
該預案及相關文件所述事項并不代表審核、注冊部門對于公司本次向特定對象發行A股股票相關事項的實質性判斷、確認、批準或核準，相關披露文件所述本次發行相關事項的生效及完成尚需公司股東大會審議通過、上海證券交易所審核通過及中國證券監督管理委員會同意注冊后方可實施，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告！
南京泉峰汽車精密技術股份有限公司董事會
2024年12月13日
證券代碼：603982?????????證券簡稱：泉峰汽車???????公告編號：2024-066
轉債代碼：113629?????????轉債簡稱：泉峰轉債
南京泉峰汽車精密技術股份有限公司
關于與特定對象簽署附條件生效的股份認購協議暨本次向特定對象發行A股股票涉及關聯交易事項的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
1、南京泉峰汽車精密技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬向特定對象發行股票（以下簡稱“本次發行”或“本次向特定對象發行”），本次發行的發行對象為公司的實際控制人潘龍泉先生控制的企業Panmercy?Holdings?Limited（以下簡稱“德潤控股”），因此本次發行構成關聯交易。
2、本次交易的相關議案已經公司第三屆董事會第二十四次會議、公司第三屆獨立董事專門會議第二次會議審議通過，關聯董事已就本次發行涉及的關聯交易事項的議案回避表決，本次交易尚需提交公司股東大會審議并需取得上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）的審核通過及中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）的同意注冊。
3、本次發行尚需獲得公司股東大會審議通過以及上交所的審核通過、中國證監會的同意注冊。本次發行事項能否通過相關的審核/取得相關同意及對應的時間，以及本次發行的最終實施均存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。
一、關聯交易概述
公司擬向特定對象發行25,575,447股（含本數）A股股票，募集資金總額為不超過2億元。本次發行的發行對象為公司實際控制人潘龍泉先生控制的德潤控股。
根據《上市公司證券發行注冊管理辦法》（以下簡稱“《發行注冊管理辦法》”）等相關法律、法規和規范性文件的規定及本次發行方案，公司與德潤控股于2024年12月12日簽署了《南京泉峰汽車精密技術股份有限公司與Panmercy?Holdings?Limited之附條件生效的股份認購協議》（以下簡稱“《股份認購協議》”）。德潤控股擬以現金方式認購本次發行的A股股票，擬認購價款總金額不超過人民幣2億元（含本數），擬認購股份數為25,575,447股（含本數）。
鑒于德潤控股系公司實際控制人潘龍泉先生控制的企業，根據《上海證券交易所股票上市規則》等規定，德潤控股為公司關聯方，其認購公司本次發行股票的行為構成關聯交易。
二、關聯方介紹
（一）關聯方的基本情況
1、名稱：Panmercy?Holdings?Limited
2、類型：私人有限公司
3、成立時間：2007年5月23日
4、已發行股份的總款額：10,000港元
5、主營業務：投資控股
6、股權結構：潘龍泉持有100%股份。
7、最近一年主要財務數據：根據德潤控股的賬面數據，截至2023年12月31日，德潤控股的資產總額為8.05億美元，所有者權益為7.76億美元。
（二）與上市公司的關聯關系
德潤控股系公司實際控制人、董事長潘龍泉先生實際控制的企業，符合《上海證券交易所股票上市規則》規定的關聯關系情形。
三、關聯交易標的基本情況
本次交易的標的為公司擬向德潤控股發行的A股股票，德潤控股擬認購價款總金額不超過人民幣2億元（含本數），且德潤控股的認購股份數量為不超過25,575,447股（含本數），不超過本次發行前公司總股本的30%。
若公司股票在本次發行的定價基準日至發行日期間發生派發現金股利、送紅股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，本次發行數量將做相應調整。本次向特定對象發行A股股票的最終發行數量以經上海證券交易所審核通過并經中國證監會同意注冊發行的股票數量為準。
四、交易的定價政策及定價依據
本次向特定對象發行股票的定價基準日為第三屆董事會第二十四次會議決議公告日。
本次向特定對象發行股票定價基準日前20個交易日（不含定價基準日，下同）公司股票的交易均價為9.77元/股，本次向特定對象發行股票的發行價格為7.82元/股，不低于定價基準日前20個交易日股票交易均價的80%（定價基準日前20個交易日股票交易均價＝定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）。
若公司股票在定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權、除息事項的，本次發行價格將進行相應調整。
五、關聯交易協議的主要內容和履約安排
2024年12月12日，公司與德潤控股簽署了《南京泉峰汽車精密技術股份有限公司與Panmercy?Holdings?Limited之附條件生效的股份認購協議》，協議主要內容如下：
1、合同主體
甲方：南京泉峰汽車精密技術股份有限公司
乙方：Panmercy?Holdings?Limited
2、認購數量
乙方以自有或自籌資金一次性認購甲方本次發行的全部股票。乙方本次認購股份數量為25,575,447股（含本數），不超過本次發行前公司總股本的30%，最終發行股票數量以上交所審核通過及中國證監會同意注冊的數量為準。
若甲方股票在本次發行的定價基準日至發行日期間發生派發現金股利、送紅股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，本次發行數量將做相應調整。本次向特定對象發行A股股票的最終發行數量以經上海證券交易所審核通過并經中國證監會同意注冊發行的股票數量為準。
3、認購價格
本次發行的定價基準日為公司第三屆董事會第二十四次會議決議公告日。
本次發行的認購價格為7.82元/股，本次發行的發行價格為不低于定價基準日前20個交易日（不含定價基準日，下同）的甲方股票交易均價的80%（定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）。
若甲方股票在定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權、除息事項的，本次發行價格將進行相應調整。
4、支付方式
乙方同意在本次發行獲得中國證監會的同意注冊后，將按照甲方和本次發行主承銷商發出的繳款通知的要求和期限，以現金方式一次性將全部認購價款劃入繳款通知載明的主承銷商為本次發行專門開立的賬戶，待主承銷商驗資完畢并扣除相關費用后，再劃入甲方為本次發行之目的而專門設立的募集資金專項存儲賬戶。
5、限售期
若本次發行前潘龍泉控制的甲方股份比例不低于50%（含本數），則乙方認購的本次發行的股票自本次發行結束之日起18個月內不得轉讓；若本次發行前潘龍泉控制的甲方股份比例低于50%，則乙方認購的本次發行的股票自本次發行結束之日起36個月內不得轉讓。法律法規對限售期有規定的，依其規定。
乙方所取得的本次發行的股票因甲方送股、配股、資本公積金轉增股本等情形所衍生取得的股份亦應遵守上述股份鎖定安排。
6、生效條件
協議在雙方簽字、蓋章后成立，除協議的生效、變更和終止有關條款以及與適用法律和爭議的解決、保密不可抗力相關的條款自協議成立之日起生效外，協議其他條款自下述條件全部實現之日起生效：
（1）甲方董事會及股東大會審議通過與本次發行有關的所有議案；
（2）本次發行獲得上交所的審核通過及中國證監會的同意注冊。
7、違約責任
除協議其他條款另有規定外，協議任何一方違反其在協議項下的義務或其在協議中作出的聲明、保證及承諾，而給另一方造成實際經濟損失的，應當承擔賠償責任。違約方應當向守約方賠償因其違約而給守約方造成的一切損失（包括為了避免損失而進行的合理費用支出）。
協議項下約定的本發行事宜如未獲得（1）甲方董事會通過；（2）甲方股東大會通過；（3）上交所審核通過；（4）中國證監會同意注冊，導致協議無法履行及本次發行事宜無法進行，不構成甲方或乙方的違約。
協議生效前，為確保本次發行順利通過上交所審核及獲得中國證監會同意注冊，甲方有權根據上交所、中國證監會對于本次發行事宜審核政策的調整情況（包括書面或口頭）取消或調整本次發行方案，甲方無需就取消或調整本次發行事宜向乙方承擔違約責任，乙方應當配合甲方按照調整后的發行方案簽署補充協議（如需）。
六、關聯交易對公司的影響
實際控制人控制的企業以現金方式認購公司本次發行股票，表明對公司發展前景的信心，對公司發展戰略的支持，有助于公司長期戰略決策的貫徹實施。本次發行股票不會導致公司控制權發生變化。此次關聯交易亦不會對公司的獨立運營、財務狀況和經營結果形成不利影響。
七、本次發行股票預案披露前24個月發行對象及其控股股東、實際控制人與上市公司之間的重大交易情況
本次發行股票預案披露前24個月內，德潤控股與公司之間不存在關聯交易。公司實際控制人潘龍泉先生及其控制的其他企業與公司之間的重大交易情況均嚴格履行了必要的決策和披露程序，符合有關法律法規以及公司制度的規定，具體內容詳見上市公司定期報告、臨時公告等信息披露文件。
八、本次關聯交易的審議程序
（一）董事會審議程序
2024年12月12日，公司召開第三屆董事會第二十四次會議審議通過了《關于公司與特定對象簽署附條件生效的股份認購協議暨關聯交易的議案》及《關于公司2024年度向特定對象發行A股股票涉及關聯交易的議案》等與本次發行相關的議案，關聯董事已根據相關規定回避表決，出席會議的其他非關聯董事一致表決通過了此次關聯交易的相關議案。
本次發行尚需提交股東大會審議，關聯股東在股東大會上對關聯交易相關議案將回避表決。
(二)獨立董事專門會議審議情況
2024年12月12日，公司召開第三屆獨立董事專門會議第二次會議審議通過了《關于公司與特定對象簽署附條件生效的股份認購協議暨關聯交易的議案》及《關于公司2024年度向特定對象發行A股股票涉及關聯交易的議案》等與本次發行相關的議案，公司獨立董事認為本次發行不存在損害公司及其股東尤其是中小股東利益的情形，同意本次發行相關議案。
(三)監事會審議情況
2024年12月12日，公司召開第三屆監事會第十六次會議審議通過了《關于公司與特定對象簽署附條件生效的股份認購協議暨關聯交易的議案》及《關于公司2024年度向特定對象發行A股股票涉及關聯交易的議案》等與本次發行相關的議案。
特此公告！
南京泉峰汽車精密技術股份有限公司董事會
2024年12月13日
證券代碼：603982?????????證券簡稱：泉峰汽車????????公告編號：2024-073
轉債代碼：113629?????????轉債簡稱：泉峰轉債
南京泉峰汽車精密技術股份有限公司
關于購買董監高責任險的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
南京泉峰汽車精密技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月12日召開第三屆董事會第二十四次會議、第三屆監事會第十六次會議審議通過了《關于購買董監高責任險的議案》。上述議案已經公司董事會薪酬與考核委員會審議通過。因公司全體董事、監事作為被保險人，屬于利益相關方，在審議時均回避表決，該議案直接提交公司股東大會審議。
為進一步完善公司風險管理體系，降低公司運營風險，促進公司董事、監事及高級管理人員在各自職責范圍內更充分地發揮決策、監督和管理的職能，保障公司和投資者的權益，根據《上市公司治理準則》等法律法規，公司擬為公司及全體董事、監事和高級管理人員購買責任保險。現將相關事項公告如下：
一、董監高責任險具體方案
（一）投保人：南京泉峰汽車精密技術股份有限公司
（二）被保險人：公司及全體董事、監事、高級管理人員
（三）累計賠償責任：不超過人民幣50,000,000元/年(具體以最終簽訂的保險合同為準)
（四）保費支出：不超過人民幣220,000元/年(具體以最終簽訂的保險合同為準)
（五）保險期限：12個月/期(具體起止時間以保險合同約定為準，后續每年可續保或重新投保)
二、提請股東大會授權事宜
為提高決策效率，公司董事會提請股東大會授權董事會并同意董事會授權公司管理層辦理董監高責任險購買的相關事宜（包括但不限于確定保險公司、保險金額、保險費及其他保險條款；簽署相關法律文件及處理與投保相關的其他事項等），以及在今后董監高責任險保險合同期滿時或之前辦理續保或者重新投保等相關事宜。
三、監事會意見
公司購買董監高責任險有利于完善風險控制體系，保障公司及董事、監事、高級管理人員的權益，促進相關責任人員充分行使監督權利、履行有關職責。本次購買董監高責任險事項履行的審議程序合法合規，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
特此公告。
南京泉峰汽車精密技術股份有限公司董事會
2024年12月13日
證券代碼：603982?????????證券簡稱：泉峰汽車????????公告編號：2024-063
轉債代碼：113629?????????轉債簡稱：泉峰轉債
南京泉峰汽車精密技術股份有限公司
第三屆董事會第二十四次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
南京泉峰汽車精密技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十四次會議于2024年12月12日以通訊方式召開，與會董事同意豁免本次董事會會議的提前通知期限。會議由董事長潘龍泉先生主持。會議應到董事7人，實到董事7人。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）及《公司章程》等有關規定，會議決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過了《關于公司符合向特定對象發行A股股票條件的議案》
根據《公司法》、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）及《上市公司證券發行注冊管理辦法》（以下簡稱“《發行注冊管理辦法》”）等有關法律、法規和規范性文件的規定，經逐項自查，確認公司符合現行法律、法規和規范性文件中關于向特定對象發行A股股票的規定，具備向特定對象發行A股股票的資格和條件。
表決結果：同意6票，回避1票，反對0票，棄權0票。關聯董事潘龍泉回避表決。
本議案已經公司獨立董事專門會議審議通過，具體內容詳見公司在上海證券交易所網站披露的《第三屆董事會獨立董事專門會議第二次會議決議》。本議案已經公司戰略委員會審議通過。
此議案尚需提交股東大會審議。
（二）逐項審議通過了《關于公司2024年度向特定對象發行A股股票方案的議案》
為夯實公司資本實力、提高綜合競爭能力與風險抵御能力，公司擬向特定對象發行A股股票。根據《公司法》《證券法》《發行注冊管理辦法》等有關法律、法規和規范性文件的規定，本次向特定對象發行A股股票（以下簡稱“本次發行”）方案具體如下：
1、發行股票的種類和面值
本次發行的股票種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。
表決結果：同意6票，回避1票，反對0票，棄權0票。關聯董事潘龍泉回避表決。
2、發行方式及時間
本次發行采取向特定對象發行的方式。公司將在通過上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）審核并取得中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）同意注冊的批復后，在有效期內擇機向特定對象發行股票。
表決結果：同意6票，回避1票，反對0票，棄權0票。關聯董事潘龍泉回避表決。
3、發行對象及認購方式
本次發行的發行對象為Panmercy?Holdings?Limited（以下簡稱“德潤控股”），發行對象以現金方式認購本次發行的股票。
德潤控股為公司的實際控制人潘龍泉先生控制的企業，德潤控股擬參與認購本次發行股票構成與公司的關聯交易，公司將根據相關法規要求履行相應的關聯交易審批及披露程序。
德潤控股為公司的實際控制人潘龍泉先生控制的企業，注冊于中國香港，具備相應的資金實力，且近3年內未受到境內外刑事處罰或者監管機構重大處罰，符合《外國投資者對上市公司戰略投資管理辦法》規定的資格條件。
表決結果：同意6票，回避1票，反對0票，棄權0票。關聯董事潘龍泉回避表決。
4、發行數量
本次向特定對象發行股票數量為25,575,447股（含本數），不超過發行前公司總股本的30%。
若公司股票在本次發行的定價基準日至發行日期間發生派發現金股利、送紅股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，本次發行數量將做相應調整。本次向特定對象發行A股股票的最終發行數量以經上海證券交易所審核通過并經中國證監會同意注冊發行的股票數量為準。
表決結果：同意6票，回避1票，反對0票，棄權0票。關聯董事潘龍泉回避表決。
5、定價基準日、發行價格和定價原則
本次向特定對象發行股票的定價基準日為第三屆董事會第二十四次會議決議公告日。
本次向特定對象發行股票定價基準日前20個交易日（不含定價基準日，下同）公司股票的交易均價為9.77元/股，本次向特定對象發行股票的發行價格為7.82元/股，不低于定價基準日前20個交易日股票交易均價的80%（定價基準日前20個交易日股票交易均價＝定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）。
若公司股票在定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權、除息事項的，本次發行價格將進行相應調整。
表決結果：同意6票，回避1票，反對0票，棄權0票。關聯董事潘龍泉回避表決。
6、募集資金總額及用途
本次發行的募集資金總額（含發行費用）不超過人民幣2億元（含本數），扣除發行費用后的募集資金凈額將用于補充流動資金及償還銀行貸款。若本次向特定對象發行股票募集資金總額因監管政策變化或根據發行注冊文件的要求予以調整的，則屆時亦將相應調整。
表決結果：同意6票，回避1票，反對0票，棄權0票。關聯董事潘龍泉回避表決。
7、限售期
若本次發行前潘龍泉控制的公司股份比例不低于50%（含本數），則德潤控股認購的本次發行的股票自本次發行結束之日起18個月內不得轉讓；若本次發行前潘龍泉控制的公司股份比例低于50%，則德潤控股認購的本次發行的股票自本次發行結束之日起36個月內不得轉讓。本次發行對象所取得公司本次發行的股票因公司送股、配股、資本公積金轉增股本等情形所衍生取得的股票亦應遵守上述股份鎖定安排。限售期結束后，發行對象所認購的本次發行的股票的轉讓和交易依照屆時有效的法律法規和上交所的規則辦理。
如果中國證監會或上交所對于上述限售期安排有新的制度規則或要求，將按照中國證監會或上交所的新的制度規則或要求對上述限售期安排進行修訂并予執行。
表決結果：同意6票，回避1票，反對0票，棄權0票。關聯董事潘龍泉回避表決。
8、本次發行前公司滾存未分配利潤的安排
本次發行前公司的滾存未分配利潤由本次發行完成后公司的新老股東按照其持股比例共同享有。
表決結果：同意6票，回避1票，反對0票，棄權0票。關聯董事潘龍泉回避表決。
9、上市地點
本次發行的股票擬在上交所上市交易。
表決結果：同意6票，回避1票，反對0票，棄權0票。關聯董事潘龍泉回避表決。
10、決議有效期
本次發行的決議經公司股東大會審議通過之日起十二個月內有效。
表決結果：同意6票，回避1票，反對0票，棄權0票。關聯董事潘龍泉回避表決。
本議案已經公司獨立董事專門會議審議通過，具體內容詳見公司在上海證券交易所網站披露的《第三屆董事會獨立董事專門會議第二次會議決議》。本議案已經公司戰略委員會審議通過。
本議案尚需提交股東大會逐項審議。本次發行的有關事宜尚需取得上交所審核通過和中國證監會同意注冊，并最終以中國證監會同意注冊的方案為準。
（三）審議通過了《關于公司2024年度向特定對象發行A股股票預案的議案》
具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站的《南京泉峰汽車精密技術股份有限公司2024年度向特定對象發行A股股票預案》。
表決結果：同意6票，回避1票，反對0票，棄權0票。關聯董事潘龍泉回避表決。
本議案已經公司獨立董事專門會議審議通過，具體內容詳見公司在上海證券交易所網站披露的《第三屆董事會獨立董事專門會議第二次會議決議》。本議案已經公司戰略委員會審議通過。
本議案尚需提交股東大會審議。
（四）審議通過了《關于公司與特定對象簽署附條件生效的股份認購協議暨關聯交易的議案》
公司實際控制人潘龍泉先生控制的企業德潤控股以現金認購公司本次發行的股票，具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站及指定媒體的《關于與特定對象簽署附條件生效的股份認購協議暨本次向特定對象發行A股股票涉及關聯交易的公告》。
表決結果：同意6票，回避1票，反對0票，棄權0票。關聯董事潘龍泉回避表決。
本議案已經公司獨立董事專門會議審議通過，具體內容詳見公司在上海證券交易所網站披露的《第三屆董事會獨立董事專門會議第二次會議決議》。本議案已經公司戰略委員會審議通過。
本議案尚需提交股東大會審議。
（五）審議通過了《關于公司2024年度向特定對象發行A股股票涉及關聯交易的議案》
公司實際控制人潘龍泉先生控制的企業德潤控股以現金認購公司本次發行的股票，具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站及指定媒體的《關于與特定對象簽署附條件生效的股份認購協議暨本次向特定對象發行A股股票涉及關聯交易的公告》。
表決結果：同意6票，回避1票，反對0票，棄權0票。關聯董事潘龍泉回避表決。
本議案已經公司獨立董事專門會議審議通過，具體內容詳見公司在上海證券交易所網站披露的《第三屆董事會獨立董事專門會議第二次會議決議》。本議案已經公司戰略委員會審議通過。
本議案尚需提交股東大會審議。
（六）審議通過《關于公司2024年度向特定對象發行A股股票方案的論證分析報告的議案》
具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站的《南京泉峰汽車精密技術股份有限公司2024年度向特定對象發行A股股票方案論證分析報告》。
表決結果：同意6票，回避1票，反對0票，棄權0票。關聯董事潘龍泉回避表決。
本議案已經公司獨立董事專門會議審議通過，具體內容詳見公司在上海證券交易所網站披露的《第三屆董事會獨立董事專門會議第二次會議決議》。本議案已經公司戰略委員會審議通過。
本議案尚需提交股東大會審議。
（七）審議通過了《關于公司2024年度向特定對象發行A股股票募集資金使用的可行性報告的議案》
具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站的《南京泉峰汽車精密技術股份有限公司2024年度向特定對象發行A股股票募集資金使用可行性分析報告》。
表決結果：同意6票，回避1票，反對0票，棄權0票。關聯董事潘龍泉回避表決。
本議案已經公司獨立董事專門會議審議通過，具體內容詳見公司在上海證券交易所網站披露的《第三屆董事會獨立董事專門會議第二次會議決議》。本議案已經公司戰略委員會審議通過。
本議案尚需提交股東大會審議。
（八）審議通過《關于公司2024年度向特定對象發行A股股票攤薄即期回報、采取填補措施及相關主體承諾的議案》
具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站及指定媒體的《關于公司2024年度向特定對象發行A股股票攤薄即期回報、采取填補措施及相關主體承諾的公告》。
表決結果：同意6票，回避1票，反對0票，棄權0票。關聯董事潘龍泉回避表決。
本議案已經公司獨立董事專門會議審議通過，具體內容詳見公司在上海證券交易所網站披露的《第三屆董事會獨立董事專門會議第二次會議決議》。
本議案尚需提交股東大會審議。
（九）審議通過《關于〈泉峰汽車未來三年（2025-2027年）股東分紅回報規劃〉的議案》
具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站的《南京泉峰汽車精密技術股份有限公司未來三年（2025-2027年）股東分紅回報規劃》。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
本議案已經公司獨立董事專門會議審議通過，具體內容詳見公司在上海證券交易所網站披露的《第三屆董事會獨立董事專門會議第二次會議決議》。本議案已經公司戰略委員會審議通過。
本議案尚需提交股東大會審議。
（十）審議通過《關于提請股東大會授權董事會及其獲授權人士全權辦理本次向特定對象發行A股股票相關事宜的議案》
鑒于公司擬向特定對象發行A股股票（以下簡稱“本次發行”或“本次向特定對象發行”），為保證合法、高效地完成本次發行工作，根據資本市場情況確定本次發行方案的具體事項，公司董事會提請公司股東大會授權董事會及其獲授權人士在符合相關法律法規的前提下全權辦理與本次發行有關的全部事宜，包括但不限于以下事項：
1、根據國家法律法規、監管機構的有關規定及意見，結合市場環境和公司實際情況，制定、調整和實施本次發行的具體方案，并全權負責辦理和決定本次向發行股票的有關事項，包括但不限于確定或調整發行時間、募集資金金額、發行價格、發行數量、發行對象及其他與發行方案相關的一切事宜；
2、辦理本次發行的申報事宜，包括但不限于根據相關政府部門、監管機構、證券交易所和證券登記結算機構的要求，制作、修改、簽署、呈報、補充遞交、執行和公告與本次發行、上市有關的材料，回復相關監管部門的反饋意見，并按照監管要求處理與本次發行相關的信息披露事宜，同時根據證券監管部門的審核/反饋意見對發行條款、發行方案、募集資金投資運用做出修訂和調整并簽署相關申報材料等法律文件；
3、決定并聘請保薦機構、主承銷商、律師事務所、會計師事務所、獨立財務顧問等中介機構，以及處理與此相關的其他事宜；
4、簽署、修改、補充、完成、遞交、執行與本次發行相關的一切協議、合同和文件（包括但不限于保薦及承銷協議、中介機構聘用協議、與募集資金相關的協議、與投資者簽訂的認購協議及補充協議、公告及其他披露文件等）；
5、在遵守屆時適用的中國法律的前提下，如關于向特定對象發行A股股票的政策規定或市場條件發生變化，除涉及有關法律、法規及《公司章程》規定須由股東大會重新表決且不允許授權的事項外，根據有關規定、監管部門要求（包括對本次發行申請的審核反饋意見）、市場情況和公司經營實際情況，對發行方案或募集資金投向進行調整并繼續辦理本次發行事宜；
6、辦理本次向特定對象發行股票募集資金使用的有關事宜，根據市場情況和公司運營情況，在有關法律法規、規章及規范性文件和《公司章程》及股東大會決議允許的范圍內，董事會可適當調整募集資金使用的具體時間和實際使用金額。設立本次發行的募集資金專項賬戶、簽署募集資金監管協議，辦理本次發行募集資金使用相關事宜；
7、根據相關法律法規、監管要求和本次發行情況，辦理本次發行的驗資手續，于本次發行完成后，根據本次發行的結果確認注冊資本的變更，修改《公司章程》相應條款，并報相關政府部門和監管機構核準或備案，及向工商行政管理機關辦理因注冊資本變更的工商變更登記和《公司章程》備案登記。
8、根據相關法律法規、監管要求，向商務主管部門、外匯主管部門及其他相關政府部門辦理投資信息報送、外匯登記、賬戶開立和注銷、結售匯和跨境收支等事宜，及向相關部門辦理新增股份登記、托管、限售等相關事宜；
9、在相關法律法規及監管部門對再融資填補即期回報有最新規定及要求的情形下，根據屆時相關法律法規及監管部門的要求，進一步分析、研究、論證本次向特定對象發行對公司即期財務指標及公司股東即期回報等影響，制訂、修改相關的填補措施與政策，并全權處理與此相關的其他事宜；
10、在出現不可抗力或其他足以使本次發行方案難以實施、或者雖然可以實施但會給公司帶來不利后果之情形或本次發行政策發生變化時，酌情決定終止本次發行方案；
11、在有關法律法規、規章及規范性文件和《公司章程》及股東大會決議允許的范圍內，辦理其他與本次發行相關的事宜；
12、董事會有權在上述授權事項范圍內，轉授權公司董事長或其授權人士具體辦理相關事宜。
本授權自公司股東大會審議通過之日起十二個月內有效。
表決結果：同意6票，回避1票，反對0票，棄權0票。關聯董事潘龍泉回避表決。
本議案已經公司獨立董事專門會議審議通過，具體內容詳見公司在上海證券交易所網站披露的《第三屆董事會獨立董事專門會議第二次會議決議》。
本議案尚需提交股東大會審議。
（十一）審議通過《關于2025年度日常關聯交易預計的議案》
公司預計2025年因日常經營需要與關聯方南京泉峰科技有限公司、南京耀泉投資管理有限公司發生的關聯交易總額不超過人民幣1,466萬元。
表決結果：同意4票，回避3票，反對0票，棄權0票。關聯董事潘龍泉、張彤、柯祖謙回避表決。
本議案已經公司獨立董事專門會議審議通過，具體內容詳見公司在上海證券交易所網站披露的《第三屆董事會獨立董事專門會議第二次會議決議》。
本議案具體內容詳見公司在上海證券交易所網站及指定媒體披露的《關于2025年度日常關聯交易預計的公告》。
（十二）審議通過《關于2025年度申請銀行授信額度的議案》
為確保公司完成年度經營計劃和目標，根據公司2025年度資金計劃，公司（含全資子公司）擬向銀行申請總額不超過75億元人民幣和8,000萬歐元（含全資子公司授信額度）的綜合授信額度，有效期限自2025年1月1日至2025年12月31日。綜合授信品種包括但不限于：短期流動資金貸款、長期借款、銀行承兌匯票、商業承兌匯票、保函、信用證、抵押貸款等。以上授信額度不等于公司及子公司的實際融資金額，實際融資金額應在授信額度內，并以銀行與公司及子公司實際發生的融資金額為準，具體融資金額將視公司及子公司運營資金的實際需求合理確定。授信期限內，授信額度可循環使用。
董事會授權公司及子公司管理層在上述授信額度內，自主決定以公司及子公司自身的名義與相關銀行機構簽署授信融資的有關法律文件，并授權公司及子公司董事長或其授權人與相關銀行機構簽署上述授信融資額度內的有關法律文件（包括但不限于簽署授信、借款合同、質押/抵押合同以及其他法律文件）。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
本議案具體內容詳見公司在上海證券交易所網站及指定媒體披露的《關于2025年度申請銀行授信額度的公告》。
（十三）審議《關于購買董監高責任險的議案》
本議案具體內容詳見公司在上海證券交易所網站及指定媒體披露的《關于購買董監高責任險的公告》。
因公司全體董事作為被保險人，屬于利益相關方，在審議時均回避表決，本議案直接提交公司股東大會審議。
本議案已經公司董事會薪酬與考核委員會審議通過。
（十四）審議通過《關于暫時不召開股東大會審議本次向特定對象發行A股股票相關事宜的議案》
根據公司的工作進展安排，公司決定暫時不召開股東大會審議本次發行A股股票相關事宜，待相關工作完成后再發布召開股東大會的通知，提請股東大會審議本次發行的相關事項。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
南京泉峰汽車精密技術股份有限公司董事會
2024年12月13日
證券代碼：603982?????????證券簡稱：泉峰汽車????????公告編號：2024-064
轉債代碼：113629?????????轉債簡稱：泉峰轉債
南京泉峰汽車精密技術股份有限公司
第三屆監事會第十六次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
南京泉峰汽車精密技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第十六次會議于2024年12月12日以通訊方式召開，與會監事同意豁免本次監事會會議的提前通知期限。會議由監事會主席黃敏達先生主持。會議應到監事3人，實到監事3人。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）及《公司章程》等有關規定，會議決議合法有效。
二、監事會會議審議情況
（一）審議通過了《關于公司符合向特定對象發行A股股票條件的議案》
根據《公司法》、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）及《上市公司證券發行注冊管理辦法》（以下簡稱“《發行注冊管理辦法》”）等有關法律、法規和規范性文件的規定，經逐項自查，確認公司符合現行法律、法規和規范性文件中關于向特定對象發行A股股票的規定，具備向特定對象發行A股股票的資格和條件。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
此議案尚需提交股東大會審議。
（二）逐項審議通過了《關于公司2024年度向特定對象發行A股股票方案的議案》
為夯實公司資本實力、提高綜合競爭能力與風險抵御能力，公司擬向特定對象發行A股股票。根據《公司法》《證券法》《發行注冊管理辦法》等有關法律、法規和規范性文件的規定，本次向特定對象發行A股股票（以下簡稱“本次發行”）方案具體如下：
1、發行股票的種類和面值
本次發行的股票種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
2、發行方式及時間
本次發行采取向特定對象發行的方式。公司將在通過上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）審核并取得中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）同意注冊的批復后，在有效期內擇機向特定對象發行股票。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
3、發行對象及認購方式
本次發行的發行對象為Panmercy?Holdings?Limited（以下簡稱“德潤控股”），發行對象以現金方式認購本次發行的股票。
德潤控股為公司的實際控制人潘龍泉先生控制的企業，德潤控股擬參與認購本次發行股票構成與公司的關聯交易，公司將根據相關法規要求履行相應的關聯交易審批及披露程序。
德潤控股為公司的實際控制人潘龍泉先生控制的企業，注冊于中國香港，具備相應的資金實力，且近3年內未受到境內外刑事處罰或者監管機構重大處罰，符合《外國投資者對上市公司戰略投資管理辦法》規定的資格條件。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
4、發行數量
本次向特定對象發行股票數量為25,575,447股（含本數），不超過發行前公司總股本的30%。
若公司股票在本次發行的定價基準日至發行日期間發生派發現金股利、送紅股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，本次發行數量將做相應調整。本次向特定對象發行A股股票的最終發行數量以經上海證券交易所審核通過并經中國證監會同意注冊發行的股票數量為準。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
5、定價基準日、發行價格和定價原則
本次向特定對象發行股票的定價基準日為第三屆董事會第二十四次會議決議公告日。
本次向特定對象發行股票定價基準日前20個交易日（不含定價基準日，下同）公司股票的交易均價為9.77元/股，本次向特定對象發行股票的發行價格為7.82元/股，不低于定價基準日前20個交易日股票交易均價的80%（定價基準日前20個交易日股票交易均價＝定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）。
若公司股票在定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權、除息事項的，本次發行價格將進行相應調整。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
6、募集資金總額及用途
本次發行的募集資金總額（含發行費用）不超過人民幣2億元（含本數），扣除發行費用后的募集資金凈額將用于補充流動資金及償還銀行貸款。若本次向特定對象發行股票募集資金總額因監管政策變化或根據發行注冊文件的要求予以調整的，則屆時亦將相應調整。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
7、限售期
若本次發行前潘龍泉控制的公司股份比例不低于50%（含本數），則德潤控股認購的本次發行的股票自本次發行結束之日起18個月內不得轉讓；若本次發行前潘龍泉控制的公司股份比例低于50%，則德潤控股認購的本次發行的股票自本次發行結束之日起36個月內不得轉讓。本次發行對象所取得公司本次發行的股票因公司送股、配股、資本公積金轉增股本等情形所衍生取得的股票亦應遵守上述股份鎖定安排。限售期結束后，發行對象所認購的本次發行的股票的轉讓和交易依照屆時有效的法律法規和上交所的規則辦理。
如果中國證監會或上交所對于上述限售期安排有新的制度規則或要求，將按照中國證監會或上交所的新的制度規則或要求對上述限售期安排進行修訂并予執行。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
8、本次發行前公司滾存未分配利潤的安排
本次發行前公司的滾存未分配利潤由本次發行完成后公司的新老股東按照其持股比例共同享有。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
9、上市地點
本次發行的股票擬在上交所上市交易。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
10、決議有效期
本次發行的決議經公司股東大會審議通過之日起十二個月內有效。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交股東大會逐項審議。本次發行的有關事宜尚需取得上交所審核通過和中國證監會同意注冊，并最終以中國證監會同意注冊的方案為準。
（三）審議通過了《關于公司2024年度向特定對象發行A股股票預案的議案》
具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站的《南京泉峰汽車精密技術股份有限公司2024年度向特定對象發行A股股票預案》。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
此議案尚需提交股東大會審議。
（四）審議通過了《關于公司與特定對象簽署附條件生效的股份認購協議暨關聯交易的議案》
公司實際控制人潘龍泉先生控制的企業德潤控股以現金認購公司本次發行的股票，具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站及指定媒體的《關于與特定對象簽署附條件生效的股份認購協議暨本次向特定對象發行A股股票涉及關聯交易的公告》。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
此議案尚需提交股東大會審議。
（五）審議通過了《關于公司2024年度向特定對象發行A股股票涉及關聯交易的議案》
公司實際控制人潘龍泉先生控制的企業德潤控股以現金認購公司本次發行的股票，具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站及指定媒體的《關于與特定對象簽署附條件生效的股份認購協議暨本次向特定對象發行A股股票涉及關聯交易的公告》。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
此議案尚需提交股東大會審議。
（六）審議通過《關于公司2024年度向特定對象發行A股股票方案的論證分析報告的議案》
具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站的《南京泉峰汽車精密技術股份有限公司2024年度向特定對象發行A股股票方案論證分析報告》。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
此議案尚需提交股東大會審議。
（七）審議通過了《關于公司2024年度向特定對象發行A股股票募集資金使用的可行性報告的議案》
具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站的《南京泉峰汽車精密技術股份有限公司2024年度向特定對象發行A股股票募集資金使用可行性分析報告》。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
此議案尚需提交股東大會審議。
（八）審議通過《關于公司2024年度向特定對象發行A股股票攤薄即期回報、采取填補措施及相關主體承諾的議案》
具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站及指定媒體的《關于公司2024年度向特定對象發行A股股票攤薄即期回報、采取填補措施及相關主體承諾的公告》。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
此議案尚需提交股東大會審議。
（九）審議通過《關于〈泉峰汽車未來三年（2025-2027年）股東分紅回報規劃〉的議案》
具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站的《南京泉峰汽車精密技術股份有限公司未來三年（2025-2027年）股東分紅回報規劃》。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
此議案尚需提交股東大會審議。
（十）審議通過《關于2025年度日常關聯交易預計的議案》
公司預計2025年因日常經營需要與關聯方南京泉峰科技有限公司、南京耀泉投資管理有限公司發生的關聯交易總額不超過人民幣1,466萬元。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
具體內容詳見公司在上海證券交易所網站及指定媒體披露的《關于2025年度日常關聯交易預計的公告》。
（十一）審議《關于購買董監高責任險的議案》
具體內容詳見公司在上海證券交易所網站及指定媒體披露的《關于購買董監高責任險的公告》。
因公司全體監事作為被保險人，屬于利益相關方，在審議時均回避表決，本議案直接提交公司股東大會審議。
特此公告。
南京泉峰汽車精密技術股份有限公司監事會
2024年12月13日
證券代碼：603982????????證券簡稱：泉峰汽車??????????公告編號：2024-067
轉債代碼：113629??????????轉債簡稱：泉峰轉債
南京泉峰汽車精密技術股份有限公司
關于公司2024年度向特定對象
發行A股股票攤薄即期回報、采取填補措施及相關主體承諾的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
根據《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（國辦發[2013]110號）、《國務院關于進一步促進資本市場健康發展的若干意見》（國發[2014]17號）和中國證監會《關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（證監會公告[2015]31號）等相關文件的規定，公司首次公開發行股票、上市公司再融資或者并購重組攤薄即期回報的，應當承諾并兌現填補回報的具體措施。
為保障中小投資者知情權，維護中小投資者利益，公司就2024年度向特定對象發行A股股票（以下簡稱“本次發行”）對即期回報攤薄的影響進行了認真分析，并提出了具體的填補回報措施，相關主體對切實履行公司填補回報擬采取的措施作出了承諾，具體如下：
一、本次發行對公司每股收益等主要財務指標的影響
（一）財務指標計算主要假設條件
本次發行攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響測算主要基于以下假設條件：
1、宏觀經濟環境、產業政策、行業發展、公司經營環境以及證券市場情況未發生重大不利變化。
2、假設本次發行方案于2025年9月實施完成，該完成時間僅為公司用于本測算的估計，最終以經中國證監會同意注冊并實際發行完成時間為準。
3、假定本次發行募集資金總額不超過20,000萬元（含本數），不考慮扣除發行費用的影響，本次發行的認購價格為7.82元/股，發行股份數量為25,575,447股（含本數），最終發行數量以經上海證券交易所審核通過并經中國證監會同意注冊發行的股票數量為準，進行測算。
4、假設不考慮本次發行募集資金到賬后，對公司生產經營、財務狀況等（如營業收入、財務費用、投資收益等）的影響。
5、2024年1-9月公司歸屬于母公司所有者凈利潤為-38,042.11萬元，扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤為-36,434.12萬元。假設公司2024年度實現的歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤和扣除非經常性損益后歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤是2024年1-9月的4/3倍，在此基礎上考慮2025年度下降10%、持平與增長10%的情形。（假設未考慮公司2024年度利潤分配因素的影響，該數據僅為測算本次發行對公司的影響，不代表公司實際經營情況）。
6、假設2024年末總股本數量為截至2024年12月11日公司的總股本數量，即270,936,255股，不考慮轉債轉股等其他可能產生的股本變動事宜；在測算公司本次發行前后期末總股本時，僅考慮本次發行對總股本的影響，不考慮其他可能產生的股本變動事宜。
上述假設僅為測算本次發行對公司即期回報主要財務指標的攤薄影響，不代表公司對2024年和2025年經營情況及財務狀況的判斷，亦不構成盈利預測。投資者不應據此進行投資決策，投資者據此進行投資決策造成損失的，公司不承擔賠償責任。
（二）本次發行對公司每股收益等主要財務指標的影響測算
基于上述假設情況，本次發行對公司主要財務指標的影響如下：
■
注：基本每股收益和稀釋每股收益按照《公開發行證券的公司信息披露編報規則第9號一一凈資產收益率和每股收益的計算及披露》（2010年修訂）的規定計算。
根據上述測算，在完成本次發行后，公司即期基本每股收益、稀釋每股收益會出現一定程度攤薄。
二、關于本次發行攤薄即期回報的特別風險提示
本次發行完成后，公司的股本規模和凈資產規模將有較大幅度增加，由于募集資金投資項目的實施和產生經濟效益需要一定的時間，因此短時間內公司的每股收益和凈資產收益率等指標有所下降，即期回報存在被攤薄的風險。公司特此提醒投資者關注本次發行可能攤薄即期回報的風險。
三、本次發行的必要性和合理性
本次發行股票的必要性和合理性詳見《南京泉峰汽車精密技術股份有限公司2024年度向特定對象發行A股股票預案》“第四節?董事會關于本次募集資金使用的可行性分析”。
四、本次募集資金投資項目與公司現有業務的關系、公司從事募集資金投資項目在人員、技術、市場等方面的儲備情況
公司本次向特定對象發行募集資金扣除相關發行費用后，將用于補充流動資金及償還銀行貸款，為公司進一步發展提供資金保障，有利于公司增強資本實力和抗風險能力。本次向特定對象發行后，公司的業務范圍保持不變。本次募投項目未涉及具體建設項目及公司在相關項目人員、技術、市場等方面的儲備。
五、本次發行攤薄即期回報填補的具體措施
公司對保證此次募集資金有效使用、防范本次發行攤薄即期回報擬采取的措施如下：
（一）加強經營管理和內部控制
公司已根據法律法規和規范性文件的規定建立健全了股東大會、董事會及其各專業委員會、監事會和高級管理層的公司治理結構，夯實了公司經營管理和內部控制的基礎。未來幾年，公司將進一步提高經營管理水平，提升公司的整體盈利能力。另外，公司將努力提高資金的使用效率，完善并強化投資決策程序，設計更為合理的資金使用方案，合理運用各種融資工具和渠道，控制公司資金成本，節省財務費用支出。同時，公司也將繼續加強企業內部控制，進一步優化預算管理流程，加強成本管理并強化預算執行監督，全面有效地控制公司經營和管控風險。
（二）加強募集資金監管，保證合理規范使用
為規范募集資金的管理和使用，確保本次募集資金專項用于募集資金投資項目，公司已依據法律法規的規定和要求，并結合公司實際情況，制定和完善了公司《募集資金管理制度》，對募集資金的專戶存儲、使用、用途變更等行為進行嚴格規范，以便于募集資金的管理和監督。同時，公司將根據相關法規和公司《募集資金管理制度》的要求，嚴格管理募集資金使用，保證募集資金按照既定用途得到充分有效利用。
（三）完善利潤分配政策，強化投資者回報機制
公司已按照《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》和《上市公司監管指引第3號一一上市公司現金分紅》及其他相關法律、法規和規范性文件的要求制定和完善了《公司章程》，進一步明確了公司利潤分配尤其是現金分紅的具體條件、比例、分配形式和股票股利分配條件等，完善了公司利潤分配的決策程序和決策機制以及利潤分配政策的調整原則，強化了對中小投資者的權益保障機制。本次發行完成后，公司將繼續嚴格執行現行分紅政策，強化投資者回報機制，切實維護投資者合法權益。
六、公司全體董事、高級管理人員以及實際控制人、控股股東及其一致行動人出具的承諾
（一）全體董事、高級管理人員承諾
本次發行完成后，全體公司董事、高級管理人員仍將忠實、勤勉地履行職責，維護公司和全體股東的合法權益，并根據中國證監會相關規定，對公司填補攤薄即期回報措施能夠得到切實履行作出如下承諾：
“1、不以無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益；
2、對本人的職務消費行為進行約束；
3、不動用公司資產從事與履行職責無關的投資、消費活動；
4、由董事會或薪酬與考核委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤；
5、若公司后續推出公司股權激勵政策，承諾擬公布的公司股權激勵的行權條件與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤；
6、自本承諾出具日至公司本次向特定對象發行A股股票實施完畢前，若中國證監會作出關于填補回報措施及其承諾的其他新的監管規定的，且上述承諾不能滿足中國證監會該等規定時，本人承諾屆時將按照中國證監會的最新規定出具補充承諾；
7、作為填補回報措施相關責任主體之一，若違反上述承諾或拒不履行上述承諾，本人自愿接受中國證監會和上海證券交易所等證券監管機構按照其制定或發布的有關規定、規則，對本人作出處罰或采取相關管理措施，若違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，愿意依法承擔對公司或者投資者的補償責任。”
（二）公司實際控制人、控股股東及其一致行動人承諾
公司的實際控制人、控股股東及其一致行動人對公司填補攤薄即期回報措施能夠得到切實履行作出如下承諾：
“1、在持續作為公司實際控制人、控股股東及其一致行動人期間，不越權干預公司經營管理活動，不侵占上市公司利益；
2、自本承諾出具日至公司本次向特定對象發行A股股票實施完畢前，若中國證監會作出關于填補回報措施及其承諾的其他新的監管規定的，且上述承諾不能滿足中國證監會該等規定時，本人/本企業承諾屆時將按照中國證監會的最新規定出具補充承諾；
3、作為填補回報措施相關責任主體之一，切實履行公司制定的有關填補回報措施以及本人/本企業對此作出的任何有關填補回報措施的承諾，若違反上述承諾或拒不履行上述承諾，本人/本企業自愿接受中國證監會和上海證券交易所等證券監管機構按照其制定或發布的有關規定、規則對本人/本企業作出處罰或采取相關管理措施，若違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，愿意依法承擔對公司或者投資者的補償責任。”
特此公告。
南京泉峰汽車精密技術股份有限公司董事會
2024年12月13日
證券代碼：603982?????????證券簡稱：泉峰汽車???????公告編號：2024-068
轉債代碼：113629?????????轉債簡稱：泉峰轉債
南京泉峰汽車精密技術股份有限公司
關于公司最近五年被證券監管部門和交易所采取監管措施或處罰
及整改情況的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
南京泉峰汽車精密技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）自上市以來，嚴格按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》（以下簡稱“《股票上市規則》”）及《公司章程》等法律法規的要求，不斷完善公司法人治理機制，建立健全內部管理及控制制度，提高公司治理水平，促進企業持續健康發展。
鑒于公司擬向中國證券監督管理委員會申請向特定對象發行A股股票，現將公司最近五年被證券監管部門和交易所采取監管措施或處罰及整改情況公告如下：
一、公司最近五年被證券監管部門處罰的情況
公司最近五年不存在被證券監管部門處罰的情況。
二、公司最近五年被證券監管部門和交易所采取監管措施及相應的整改情況
2021年6月9日，公司收到上海證券交易所出具的《關于對南京泉峰汽車精密技術股份有限公司、控股股東泉峰精密技術控股有限公司（以下簡稱“泉峰精密”）、實際控制人暨時任董事長潘龍泉及有關責任人予以監管警示的決定》（上證公監函[2021]0070號），具體內容及公司的整改情況如下：
1、監管警示的主要內容
公司2020年7月20日為控股股東泉峰精密代扣代繳股利分配所得稅費用107.18萬元，控股股東泉峰精密于當日支付上述款項。公司為同一實際控制人控制的公司南京泉峰科技有限公司（以下簡稱“泉峰科技”，曾用名為南京德朔實業有限公司）代收代繳電費805.92萬元，均及時歸還。經年審會計師認定，上述行為構成非經營性資金占用。上述占用金額合計913.10萬元，占公司最近一期經審計凈資產的0.62%。上述占用資金已于年末全部歸還。
鑒于上述資金占用金額和占比較小，且截至年末已全部歸還，上海證券交易所酌情予以考慮。根據當時有效的《上海證券交易所股票上市規則》第16.1條和《上海證券交易所紀律處分和監管措施實施辦法》有關規定，上海證券交易所決定對公司、控股股東泉峰精密、實際控制人暨時任董事長潘龍泉及公司時任總經理鄧凌曲、財務總監兼董事會秘書劉志文予以監管警示。
2、相應整改措施
就為控股股東代扣代繳股利分配所得稅費用事項，已督促控股股東于當日償還，并要求控股股東及實際控制人出具承諾，以后將及時撥付分紅所得稅，保證不再出現此類情況。就公司為泉峰科技代收代繳電費事項，公司已調整結算方式為泉峰科技預付電費，并已與泉峰科技簽署《代收代繳電費協議之補充協議》，不構成資金占用。
在未來日常經營中，公司將嚴格按照法律、法規和《股票上市規則》的規定規范運作，認真履行信息披露義務；控股股東、實際控制人及其關聯方將遵守誠實信用原則，依照法律法規及上市公司章程的規定行使股東權利，保證上市公司的獨立性；董事、監事、高級管理人員將履行忠實勤勉義務，促使公司規范運作，并保證公司及時、公平、真實、準確和完整地披露所有重大信息。
除上述情況外，公司最近五年不存在被證券監管部門和交易所采取處罰或其他監管措施的情況。
特此公告！
南京泉峰汽車精密技術股份有限公司董事會
2024年12月13日
證券代碼：603982?????????證券簡稱：泉峰汽車???????公告編號：2024-069
轉債代碼：113629?????????轉債簡稱：泉峰轉債
南京泉峰汽車精密技術股份有限公司
關于向特定對象發行股票
導致股東權益變動的提示性公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●??本次權益變動的方式為南京泉峰汽車精密技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬向特定對象發行股票，發行對象為公司董事長、實際控制人潘龍泉控制的Panmercy?Holdings?Limited(以下簡稱“德潤控股”)。按照截至2024年12月11日公司總股本測算，本次權益變動符合《上市公司收購管理辦法》第六十三條第一款第（五）項豁免要約收購義務的相關規定。若考慮可轉債轉股等因素導致在本次發行前潘龍泉控制的公司股份比例低于50%，則將根據本次發行的情況相應履行《上市公司收購管理辦法》規定的程序和義務。
●??本次權益變動不會導致公司控股股東及實際控制人發生變化。
一、本次權益變動基本情況
2024年12月12日，公司召開第三屆董事會第二十四次會議、第三屆監事會第十六次會議，審議通過了《關于公司2024年度向特定對象發行A股股票方案的議案》等相關議案，具體內容詳見公司同日發布于上海證券交易所網站及指定信息披露媒體的公告。根據本次發行方案測算，本次發行完成后，公司控股股東及其一致行動人權益變動情況說明如下：
本次向特定對象發行的股票數量為25,575,447股（含本數），且本次向特定對象發行股票數量不超過本次向特定對象發行股票前公司總股本的30%。若公司股票在本次發行的定價基準日至發行日期間發生派發現金股利、送紅股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，本次發行數量將做相應調整。本次向特定對象發行A股股票的最終發行數量以經上海證券交易所審核通過并經中國證監會同意注冊發行的股票數量為準。德潤控股擬以現金方式一次性全額認購公司本次發行的股票。
截至2024年12月11日，公司總股本數量為270,936,255股，其中，泉峰精密技術控股有限公司（以下簡稱“泉峰精密”）直接持有公司72,000,000股股份，占公司總股本的26.57%，為公司控股股東；泉峰（中國）投資有限公司（以下簡稱“泉峰中國投資”）直接持有公司64,671,068股股份，占公司總股本的23.87%。潘龍泉先生通過泉峰精密和泉峰中國投資間接控制公司136,671,068股股份，占公司總股本的50.44%，為公司實際控制人。
德潤控股認購本次向特定對象發行股份的發行數量為25,575,447股（含本數），以截至2024年12月11日公司總股本為基礎（不考慮本次發行完成前可轉債轉股等因素）計算，本次發行后，德潤控股持有公司股份比例為8.63%，不超過本次發行前公司總股本的30%，泉峰精密、泉峰中國投資直接持有公司股份數量不變，泉峰精密直接持有公司股份比例為24.28%，泉峰中國投資直接持有公司股份比例為21.81%。本次向特定對象發行完成后，泉峰精密仍為公司控股股東，潘龍泉先生仍為公司實際控制人，泉峰精密、泉峰中國投資、德潤控股均為潘龍泉控制的企業，互為一致行動人。本次向特定對象發行不會導致公司控制權發生變化。
二、所涉及后續事項
1、本次發行尚需獲得公司股東大會審議通過、上海證券交易所審核通過及中國證監會同意注冊后方可實施。
2、本次向特定對象發行股票不會導致公司控股股東及實際控制人發生變化。
3、本次發行完成后，本次權益變動信息披露義務人將嚴格按照有關法律法規、規范性文件的要求，及時履行股東權益變動的信息披露義務。
特此公告！
南京泉峰汽車精密技術股份有限公司董事會
2024年12月13日
證券代碼：603982?????????證券簡稱：泉峰汽車???????公告編號：2024-070
轉債代碼：113629?????????轉債簡稱：泉峰轉債
南京泉峰汽車精密技術股份有限公司
關于2024年度向特定對象
發行A股股票不存在直接
或通過利益相關方向參與認購的
投資者提供財務資助或補償的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
南京泉峰汽車精密技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2024年12月12日召開公司第三屆董事會第二十四次會議和第三屆監事會第十六次會議，審議通過了公司向特定對象發行A股股票(以下簡稱“本次發行”)的相關議案。現就本次發行公司不存在直接或通過利益相關方向參與認購的投資者提供財務資助或補償事宜承諾如下：
公司不存在向發行對象作出保底保收益或變相保底保收益承諾的情形；不存在直接或通過利益相關方向參與認購的投資者提供財務資助或補償的情形。
特此公告！
南京泉峰汽車精密技術股份有限公司董事會
2024年12月13日
證券代碼：603982?????????證券簡稱：泉峰汽車?????????公告編號：2024-071
轉債代碼：113629?????????轉債簡稱：泉峰轉債
南京泉峰汽車精密技術股份有限公司
關于2025年度日常關聯交易預計的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●??是否需要提交股東大會審議：否
●??日常關聯交易對上市公司的影響：南京泉峰汽車精密技術股份有限公司（以下簡稱“公司”或“泉峰汽車”）預計2025年度與公司關聯方南京泉峰科技有限公司（以下簡稱“泉峰科技”，原南京德朔實業有限公司，于2022年1月4日更名為南京泉峰科技有限公司，系公司實際控制人、董事長潘龍泉先生控制的公司）、南京耀泉投資管理有限公司（以下簡稱“耀泉投資”，系公司實際控制人、董事長潘龍泉先生擔任董事的公司）發生關聯交易，該關聯交易是基于公司日常生產經營需要確定的，將嚴格遵循自愿、平等、誠信的原則。上述交易不會損害公司及其他股東特別是中小股東的利益，不會影響公司的獨立性，不會對公司的持續經營能力產生影響。
一、日常關聯交易基本情況
（一）日常關聯交易履行的審議程序
1、公司于2024年12月12日召開第三屆董事會第二十四次會議，審議通過了《關于2025年度日常關聯交易預計的議案》，關聯董事潘龍泉先生、張彤女士、柯祖謙先生回避表決，出席會議的非關聯董事一致同意該議案，該議案以4票同意、3票回避、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過。
2、在提交公司董事會審議前，公司召開第三屆董事會獨立董事專門會議第二次會議對該議案進行審議，認為：公司對2025年度與關聯方泉峰科技、耀泉投資簽署關聯交易合同的情況進行預計，預計金額不超過人民幣1,466萬元。本次預計基于公司日常生產經營及發展需要確定，嚴格遵循自愿、平等、誠信原則。上述交易不會損害公司及公司股東特別是中小股東的利益，不會影響公司的獨立性，不會對公司的持續經營能力產生影響。我們同意以上事項，并同意將相關議案提交公司董事會審議。
3、公司于2024年12月12日召開第三屆監事會第十六次會議，審議通過了《關于2025年度日常關聯交易預計的議案》，該議案以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過。
（二）2024年日常關聯交易的預計和執行情況
單位：人民幣萬元
■
注1：以上數據為含稅金額，未經審計；上表中數值若出現總數與各分項數值之和尾數不符，均為四舍五入原因所致。
注2：日常關聯交易金額超出預計范圍的部分根據公司授權體系，已經公司總經理審批通過。
（三）2025年日常關聯交易預計金額和類別
單位：人民幣萬元
■
注：以上數據為含稅金額，未經審計；上表中數值若出現總數與各分項數值之和尾數不符，均為四舍五入原因所致。
二、關聯方介紹和關聯關系
（一）關聯方的基本情況
1、泉峰科技
（1）名稱：南京泉峰科技有限公司
（2）類型：有限責任公司(港澳臺法人獨資)
（3）成立時間：1997年9月26日
（4）法定代表人：潘龍泉
（5）注冊資本：34,500萬美元
（6）主營業務：研究、開發、測試和制造精密測量工具與儀器、園林機械、以鋰電池或交流電作為動力的林業機具新技術設備、農業機械與工具、電動工具、手持式家用電器及相關產品；計量器具制造、計量器具修理；銷售自產產品；普通貨物運輸；自有房屋租賃（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）一般項目：石油制品銷售（不含危險化學品）；專用化學產品銷售（不含危險化學品）；貨物進出口；潤滑油銷售；技術進出口；摩托車零配件制造；摩托車及零配件批發；助動車制造；助動自行車、代步車及零配件銷售；非公路休閑車及零配件制造；非公路休閑車及零配件銷售；租賃服務（不含許可類租賃服務）；玩具銷售（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）
（7）主要股東
■
（8）最近一個會計年度的主要財務數據
單位：人民幣萬元
■
注：以上數據為合并報表數據
2、耀泉投資
（1）名稱：南京耀泉投資管理有限公司
（2）類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）
（3）成立時間：2008年08月12日
（4）法定代表人：肖鈞
（5）注冊資本：1000萬元人民幣
（6）主營業務：投資管理；資產管理。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
（7）主要股東
■
（8）最近一個會計年度的主要財務數據
單位：人民幣萬元
■
（二）與上市公司的關聯關系
泉峰科技為公司實際控制人、董事長潘龍泉先生實際控制的企業，耀泉投資為公司實際控制人、董事長潘龍泉先生擔任董事的企業，符合《上海證券交易所股票上市規則》6.3.3條規定的關聯關系情形。
（三）履約能力分析
泉峰科技、耀泉投資目前經營情況正常，具有良好的履約能力，可以保證交易的正常進行。
三、關聯交易主要內容和定價政策
（一）因當地政府歷史規劃等原因，泉峰汽車與泉峰科技在供水及供電部門均只有一個戶名，但雙方水費與電費獨立計量、獨立核算，價格由供水和供電部門確定。
（二）公司承租泉峰科技的廠房用于生產，租賃價格參考當地市場平均租賃價格水平，租賃房產價格以市場價格為定價依據，與周邊可比房產市場租賃價格基本相同。
（三）公司向耀泉投資出租閑置辦公室用于其辦公經營，租賃房產價格以市場價格為定價依據，與周邊可比房產市場租賃價格基本相同。
四、關聯交易目的和對上市公司的影響
公司發生關聯交易是基于公司日常生產經營需要確定的，關聯交易將嚴格遵循自愿、平等、誠信的原則，關聯交易的定價政策和定價依據按照公開、公平、公正的一般商業原則確定，交易價格以市場公允價為原則。上述交易不會損害公司及其他股東特別是中小股東的利益，不會影響公司的獨立性，不會對公司的持續經營能力產生影響。
特此公告。
南京泉峰汽車精密技術股份有限公司董事會
2024年12月13日
證券代碼：603982?????????證券簡稱：泉峰汽車????????公告編號：2024-072
轉債代碼：113629?????????轉債簡稱：泉峰轉債
南京泉峰汽車精密技術股份有限公司
關于2025年度申請銀行授信額度的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
南京泉峰汽車精密技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月12日召開第三屆董事會第二十四次會議，審議通過了《關于2025年度申請銀行授信額度的議案》，同意公司（含全資子公司）根據業務發展需要，在2025年度向銀行申請總額不超過75億元人民幣和8,000萬歐元的綜合授信額度。具體內容如下：
一、本次授信的基本情況
為確保公司完成年度經營計劃和目標，根據公司2025年度資金計劃，公司（含全資子公司）擬向銀行申請總額不超過75億元人民幣和8,000萬歐元（含全資子公司授信額度）的綜合授信額度，有效期限自2025年1月1日至2025年12月31日。綜合授信品種包括但不限于：短期流動資金貸款、長期借款、銀行承兌匯票、商業承兌匯票、保函、信用證、抵押貸款等。以上授信額度不等于公司及子公司的實際融資金額，實際融資金額應在授信額度內，并以銀行與公司及子公司實際發生的融資金額為準，具體融資金額將視公司及子公司運營資金的實際需求合理確定。授信期限內，授信額度可循環使用。
二、申請綜合授信額度的具體情況
■
公司及子公司2025年度申請的綜合授信額度包含已取得的授信額度，具體授信額度、期限、利率及擔保方式等以公司及子公司與相關銀行機構最終簽訂的合同或協議為準。
董事會授權公司及子公司管理層在上述授信額度內，自主決定以公司及子公司自身的名義與相關銀行機構簽署授信融資的有關法律文件，并授權公司及子公司董事長或其授權人與相關銀行機構簽署上述授信融資額度內的有關法律文件（包括但不限于簽署授信、借款合同、質押/抵押合同以及其他法律文件）。
特此公告。
南京泉峰汽車精密技術股份有限公司董事會
2024年12月13日
證券代碼：603982?????????證券簡稱：泉峰汽車???????公告編號：2024-074
轉債代碼：113629?????????轉債簡稱：泉峰轉債
南京泉峰汽車精密技術股份有限公司
關于暫時不召開股東大會
審議本次向特定對象發行A
股股票相關事宜的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
南京泉峰汽車精密技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月12日召開第三屆董事會第二十四次會議和第三屆監事會第十六次會議，審議通過了《關于公司符合向特定對象發行A股股票條件的議案》《關于公司2024年度向特定對象發行A股股票方案的議案》《關于公司2024年度向特定對象發行A股股票預案的議案》等與本次向特定對象發行A股股票（以下簡稱“本次發行”）相關的議案。
根據《上市公司證券發行注冊管理辦法》等相關規定，公司本次發行事項尚需公司股東大會審議通過、上海證券交易所審核通過，并經中國證券監督管理委員會作出同意注冊決定后方可實施。
公司第三屆董事會第二十四次會議審議通過了《關于暫時不召開股東大會審議本次向特定對象發行A股股票相關事宜的議案》，根據公司的工作進展安排，公司決定暫時不召開股東大會審議本次發行A股股票相關事宜，待相關工作完成后再發布召開股東大會的通知，提請股東大會審議本次發行的相關事項。
特此公告！
南京泉峰汽車精密技術股份有限公司董事會
2024年12月13日
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