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　　證券代碼：000819???????????證券簡稱：岳陽興長??????????公告編號：2023-051

　　岳陽興長石化股份有限公司

　　第十六屆董事會第十八次會議

　　決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　岳陽興長石化股份有限公司（以下簡稱“岳陽興長”或“公司”）第十六屆董事會第十八次會議通知及資料于2024年12月6日以電子郵件方式發出，會議于2024年12月11日以通訊方式召開。會議應出席董事11人，實際出席董事11人。會議由董事長王妙云先生主持，公司監事和高級管理人員列席了本次會議。會議的召開符合法律法規和《公司章程》的規定，合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　本次會議審議通過了如下議案：

　?。ㄒ唬蛾P于2025年度日常關聯交易預計的議案》

　　1.1?同意與第一大股東關聯方2025年度日常關聯交易預計總額472,710萬元。

　　關聯董事王妙云、陳斌、高衛國回避表決。

　　表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權。

　　1.2同意與興長集團及其分子公司2025年度日常關聯交易預計總額13,454萬元。

　　關聯董事易輝回避表決。

　　表決結果：10票同意、0票反對、0票棄權。

　　獨立董事專門會議審議通過了本議案，同意提交董事會審議，保薦機構亦發表了無異議的書面核查意見。

　　本議案1.1、1.2項需提交股東大會審議。

　　具體內容詳見同日披露于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于2025年度日常關聯交易預計的公告》(公告編號：2024-052）。

　?。ǘ蛾P于召開公司第七十次(臨時)股東大會的議案》

　　決定于2024年12月30日(星期一)召開公司第七十次(臨時)股東大會。

　　表決結果：11票同意、0票反對、0票棄權。

　　具體內容詳見同日披露于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于召開第七十次（臨時）股東大會的通知》(公告編號：2024-053）。

　　三、備查文件

　　1、第十六屆董事會第十八次會議決議；

　　2、第十六屆董事會第六次獨立董事專門會議決議；

　　3、中信建投證券股份有限公司關于岳陽興長石化股份有限公司2025年度日常關聯交易預計的核查意見。

　　特此公告。

　　岳陽興長石化股份有限公司

　　董事會

　　二〇二四年十二月十三日

　　證券代碼：000819????????證券簡稱：岳陽興長??????????公告編號：2024-052

　　岳陽興長石化股份有限公司

　　關于2025年度日常關聯交易

　　預計的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、日常關聯交易基本情況

　　（一）日常關聯交易概述

　　公司在日常生產經營中，向中石化湖南石油化工有限公司(以下稱?“湖南石化”)、中國石化化工銷售華中分公司(以下稱“華中化銷分公司”)、中國石化化工銷售華南分公司(以下稱“華南化銷分公司”)、中國石化化工銷售有限公司江蘇分公司(以下稱“化銷江蘇分公司”)、中國石化中原石油化工有限責任公司（以下簡稱“中原石油公司”）、中國石化化工銷售有限公司齊魯經營部(以下稱“化銷齊魯經營部”)、中國石化煉油銷售有限公司(以下稱“煉銷公司”)采購原材料、水電汽風；向中國石化銷售股份有限公司湖南岳陽石油分公司(以下稱“岳陽石油分公司”)、中國石化銷售股份有限公司湖北咸寧石油分公司（以下稱“咸寧石油分公司”）、中國石化銷售股份有限公司湖北水上油站管理分公司(以下稱“湖北水上分公司”)?、中國石化銷售股份有限公司廣東惠州石油分公司(以下稱“惠州石油分公司”)、中石化中海船舶燃料供應有限公司（中海船舶燃料公司）、中國石化銷售股份有限公司重慶江南石油分公司(以下稱“重慶江南石油分公司”)、中國石化燃料油銷售有限公司江蘇分公司(以下稱“江蘇分公司”)采購成品油、輕質燃料油等；向中國石油化工股份有限公司安慶分公司(以下稱“安慶分公司”)、中國石油化工股份有限公司荊門分公司(以下稱“荊門分公司”)、湖南石化、中國石化催化劑有限公司長嶺分公司(以下稱“催化劑長嶺分公司”)、華中化銷分公司、華南化銷分公司、煉銷公司、湖南長煉興長集團有限責任公司（以下稱“興長集團”）、湖南長煉交通運輸實業有限公司（以下稱“長煉交通運輸實業”）等銷售化工產品；接受中國石化集團資產經營管理有限公司湖南石化分公司（以下稱“資產公司湖南石化分公司”）的租賃服務，為湖南石化提供租賃服務，接受湖南石化、興長集團及其油氣分公司、長煉交通運輸實業、湖南長煉興長安裝防腐工程有限公司（以下稱“興長安裝防腐”）等提供的勞務服務。

　　湖南石化、華中化銷分公司、華南化銷分公司、化銷江蘇分公司、中原石油公司、化銷齊魯經營部、煉銷公司、資產公司湖南石化分公司、岳陽石油分公司、咸寧石油分公司、湖北水上分公司、惠州石油分公司、中海船舶燃料公司、重慶江南石油分公司、江蘇分公司、安慶分公司、荊門分公司、催化劑長嶺分公司均為公司第一大股東中石化資產公司的關聯方；興長集團為持有公司總股本5%以上的股東湖南長煉興長企業服務有限公司（以下稱“興長企服”）一致行動人，油氣分公司為興長集團分公司，長煉交通運輸實業、興長安裝防腐為興長集團全資子公司。根據《深圳證券交易所股票上市規則》的規定，上述交易構成日常關聯交易。

　　2025年度，公司預計向第一大股東關聯方采購金額合計259,740萬元，銷售產品金額合計212,725萬元，接受勞務金額合計30萬元，向第一大股東關聯方提供租賃金額合計40萬元，接受第一大股東關聯方租賃金額合計175萬，預計總額472,710萬元；預計向興長集團及其分子公司采購原料4,140萬元，銷售產品金額合計7,490萬元，接受興長集團及其分子公司提供勞務金額合計1,809萬元，接受租賃15萬元，預計總額13,454萬元。

　　2024年1-11月，公司實際向第一大股東關聯方采購原料204,349.48萬元，采購燃料動力5,843.73萬元，銷售產品193,033.99萬元，接受第一大股東關聯方勞務服務27.19萬元，接受第一大股東關聯方租賃服務192.22萬元，實際發生總額403,446.61萬元；實際向興長集團及其分子公司采購原料6.66萬元，銷售產品金額合計3,923.19萬元，接受興長集團及其分子公司提供勞務金額合計1,000.29萬元，實際發生總額4,930.14萬元。

　　2024?年?12?月?11日，公司獨立董事專門會議審議通過《關于2025年度日常關聯交易預計的議案》，并發表相關意見。同日，公司召開第十六屆董事會第十八次會議審議通過了該議案，第一大股東關聯董事王妙云、陳斌、高衛國，興長集團關聯董事易輝分別回避表決。該議案尚需獲得股東大會的審議批準，關聯股東中石化資產公司、興長企服、興長集團需分別回避表決。

　?。ǘ╊A計2025年度日常關聯交易類別和金額

　　1、與第一大股東關聯方日常關聯交易類別和金額預計

　　單位：萬元

　　■

　　說明:上述與第一大股東關聯方的日常關聯交易可能隨業務等的需要、中國石化內部機制調整等而增加或減少關聯方。公司將在年度報告中披露該年度與公司實際發生關聯交易的關聯方及其關聯交易金額。

　　2、與興長集團及其分子公司日常關聯交易類別和金額預計

　　單位：萬元

　　■

　?。ㄈ?024年1-11月日常關聯交易實際發生情況

　　1、與第一大股東關聯方日常關聯交易實際發生情況

　　單位：萬元

　　■

　　2、與興長集團及其分子公司日常關聯交易實際發生情況

　　單位：萬元

　　■

　　二、關聯人介紹及關聯關系

　?。ㄒ唬╆P聯人基本情況及與公司的關聯關系

　　1、資產公司湖南石化分公司

　?、倩厩闆r

　　負責人：王妙云；注冊地址：湖南省岳陽市云溪區；經營范圍為：一般項目:石油制品銷售(不含危險化學品);石油制品制造(不含危險化學品);技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;涂料制造(不含危險化學品);涂料銷售(不含危險化學品);租賃服務(不含許可類租賃服務);物業管理;五金產品零售;熱力生產和供應;供冷服務;勞務服務(不含勞務派遣);機械電氣設備銷售;電氣設備銷售;儀器儀表銷售;建筑材料銷售;密封用填料銷售;非居住房地產租賃;住房租賃;承接檔案服務外包;食品銷售(僅銷售預包裝食品);嬰幼兒配方乳粉及其他嬰幼兒配方食品銷售;會議及展覽服務;洗染服務;日用百貨銷售;停車場服務;打字復印;特種作業人員安全技術培訓;人力資源服務(不含職業中介活動、勞務派遣服務);建筑物清潔服務。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)許可項目:危險化學品生產;危險化學品經營;自來水生產與供應;發電業務、輸電業務、供(配)電業務;港口經營;住宿服務;餐飲服務;食品銷售;煙草制品零售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)

　　2024年前三季度主要財務數據：總資產87,193萬元，凈資產78,310萬元，營業收入4,587萬元。

　　②與本公司的關聯關系

　　本公司第一大股東中石化資產公司下屬分公司，為第一大股東之股東權利授權行使人，該關聯人符合《股票上市規則》第6.3.3條第二款第二項規定的關聯關系情形。

　　2、湖南石化

　　①基本情況

　　負責人：王妙云；注冊地址：湖南省岳陽市云溪區湖南岳陽綠色化工產業園科技創業服務中心625室；主營業務：石油化工、化纖、化肥、精細化工產品及其它政策允許的化工產品的生產、銷售(其中危險化學品按《安全生產許可證》核定的品種及方式經營),煤氣化加工合成氣,工業氣體生產和銷售,電力、熱力生產及能源銷售,粉煤灰銷售,工業、生活用水加工供應,固體廢物(不含危險廢物治理)、大氣污染及水污染治理,石油化工原輔材料、機械設備及零部件的銷售,道路運輸、自備鐵路運輸、倉儲、港口經營,自營及代理進出口業務(國家限定公司經營或者禁止進出口的商品和技術除外),石油化工技術設計與開發、技術咨詢和成果轉讓服務,計算機信息及管理咨詢服務,石油煉制,石油化工產品的分析檢驗,光伏發電,機械設備、土地和自有房屋租賃(金融租賃除外),以服務外包的方式從事人力資源輸出(不含境外勞務輸出),住宿、餐飲服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)

　　2024年前三季度主要財務數據：總資產3,720,285萬元，凈資產1,611,368萬元，營業收入5,220,140萬元。

　?、谂c本公司的關聯關系

　　其實際控制人與本公司第一大股東實際控制人同為中國石化集團有限公司，該關聯人符合《股票上市規則》第6.3.3條第二款第二項規定的關聯關系情形。

　　3、華中化銷分公司

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　　負責人：于士如；注冊地址：洪山區徐東大街73號湖北能源大廈23-25層；主營業務：銷售丙酮、甲苯、甲基乙基酮、硫酸、鹽酸、石油氣、有毒品、壓縮氣體及液化氣體、易燃液體、腐蝕品、氧化劑和有機過氧化物、易燃固體、自燃和遇濕易燃物品;銷售化工產品及原料、石油制品、化肥;倉儲服務;貨物、技術進出口。?2024年前三季度主要財務數據：總資產187,872萬元，凈資產61,016萬元，營業收入3,680,003萬元。

　?、谂c本公司關聯關系

　　其實際控制人與本公司第一大股東實際控制人同為中國石化集團有限公司，該關聯人符合《股票上市規則》第6.3.3條第二款第二項規定的關聯關系情形。

　　4、華南化銷分公司

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　　負責人：邵勇青；注冊地址：廣州市天河區體育西路191號A塔10層-15層；主營業務：非藥品類易制毒化學品銷售；化工產品批發(含危險化學品，不含成品油、易制毒化學品)；化工產品批發(危險化學品除外)；合成纖維批發；橡膠制品批發；塑料制品批發；技術進出口；石油制品批發(成品油、危險化學品除外)；化肥批發；貿易代理；其他倉儲業(不含原油、成品油倉儲、燃氣倉儲、危險品倉儲)；貨物進出口(專營專控商品除外)；樹脂及樹脂制品批發；化學試劑和助劑銷售(監控化學品、危險化學品除外)。

　?、谂c本公司關聯關系

　　其實際控制人與本公司第一大股東實際控制人同為中國石化集團有限公司，該關聯人符合《股票上市規則》第6.3.3條第二款第二項規定的關聯關系情形。

　　5、化銷齊魯經營部

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　　負責人：鞏海剛；注冊地址：山東省淄博市臨淄區臨淄大道786號北金城C座23-25層；主營業務：危險化學品經營;貨物進出口;技術進出口;進出口代理。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)一般項目:化工產品銷售(不含許可類化工產品);普通貨物倉儲服務(不含危險化學品等需許可審批的項目)。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)(在總公司經營范圍內從事經營活動)

　?、谂c本公司關聯關系

　　其實際控制人與本公司第一大股東實際控制人同為中國石化集團有限公司，該關聯人符合《股票上市規則》第6.3.3條第二款第二項規定的關聯關系情形。

　　6、煉銷公司

　　①基本情況

　　負責人：任家軍；注冊地址：上海市長寧區延安西路728號25層；注冊資本：100,000萬元；主營業務：許可項目:危險化學品經營;檢驗檢測服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)一般項目:機械設備租賃;食品添加劑銷售;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;工業用動物油脂化學品銷售;生物質燃料加工;生物基材料銷售;生物基材料技術研發;石油制品銷售(不含危險化學品);石油制品制造(不含危險化學品);化工產品銷售(不含許可類化工產品)。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)

　　2024年前三季度主要財務數據：總資產80.97億元，凈資產31.24億元，營業收入781億元，凈利潤5.33億元。

　?、谂c本公司關聯關系

　　本公司第一大股東關聯人中國石化之下屬公司，該關聯人符合《股票上市規則》第6.3.3條第二款第二項規定的關聯關系情形。

　　7、岳陽石油分公司

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　　負責人：蔣雄飛；注冊地址：岳陽經濟技術開發區屈原路180號；主營業務：許可項目:成品油批發;危險化學品經營;成品油零售(不含危險化學品);燃氣經營;燃氣汽車加氣經營;第一類增值電信業務;第二類增值電信業務;第三類醫療器械經營;出版物零售;保險代理業務;電子煙零售;發電業務、輸電業務、供(配)電業務;互聯網直播技術服務;酒類經營;食品銷售;小食雜;網絡文化經營;藥品零售;煙草制品零售;出版物批發;旅游業務;住宿服務;餐飲服務;港口經營;保稅倉庫經營;保稅物流中心經營。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)一般項目:成品油批發(不含危險化學品);辦公設備銷售;電池銷售;成品油倉儲(不含危險化學品);第二類醫療器械銷售;汽車銷售;電動汽車充電基礎設施運營;非電力家用器具銷售;化妝品零售;化妝品批發;個人衛生用品銷售;金銀制品銷售;集中式快速充電站;普通貨物倉儲服務(不含危險化學品等需許可審批的項目);人力資源服務(不含職業中介活動、勞務派遣服務);食品互聯網銷售(僅銷售預包裝食品);食用農產品零售;消毒劑銷售(不含危險化學品);新能源汽車換電設施銷售;站用加氫及儲氫設施銷售;鐘表銷售;專用化學產品銷售(不含危險化學品);保健食品(預包裝)銷售;針紡織品銷售;服裝服飾零售;日用品銷售;五金產品零售;家用電器銷售;單用途商業預付卡代理銷售;電子產品銷售;潤滑油銷售;石油制品銷售(不含危險化學品);戶外用品銷售;摩托車及零配件批發;摩托車及零配件零售;農副產品銷售;化肥銷售;農用薄膜銷售;安防設備銷售;禮品花卉銷售;計算機軟硬件及輔助設備零售;橡膠制品銷售;機械設備銷售;珠寶首飾零售;玩具銷售;樂器零售;家具銷售;建筑材料銷售;機動車充電銷售;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;機動車修理和維護;物業管理;停車場服務;廣告制作;廣告發布;廣告設計、代理;洗車服務;汽車裝飾用品銷售;汽車零配件零售;租賃服務(不含許可類租賃服務);輪胎銷售;第一類醫療器械銷售;低溫倉儲(不含危險化學品等需許可審批的項目);電動自行車銷售;寵物食品及用品批發;會議及展覽服務;外賣遞送服務;珠寶首飾批發;樂器批發;居民日常生活服務;票務代理服務;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);軟件開發;貨物進出口;食品進出口;技術進出口;進出口代理;小微型客車租賃經營服務。

　　2024年前三季度主要財務數據：總資產311,529萬元，凈資產134,893萬元，主營業務收入409,624萬元。

　?、谂c本公司關聯關系

　　本公司第一大股東關聯人中國石化之下屬分公司，該關聯人符合《股票上市規則》第6.3.3條第二款第二項規定的關聯關系情形。

　　8、咸寧石油分公司

　?、倩厩闆r

　　負責人：度勇；注冊地址：咸寧市長安大道159號；主營業務：一般項目:成品油批發(不含危險化學品);技術進出口;潤滑油銷售;貨物進出口;石油制品銷售(不含危險化學品);化工產品銷售(不含許可類化工產品);肥料銷售;日用百貨銷售;保健食品(預包裝)銷售;互聯網銷售(除銷售需要許可的商品);體育用品及器材零售;產業用紡織制成品銷售;勞動保護用品銷售;服裝服飾零售;五金產品零售;環境保護專用設備銷售;家用電器銷售;電子產品銷售;消防器材銷售;汽車銷售;新能源汽車整車銷售;汽車零配件零售;輪胎銷售;汽車裝飾用品銷售;摩托車及零配件零售;電動汽車充電基礎設施運營;電池銷售;機動車充電銷售;集中式快速充電站;機動車修理和維護;洗車服務;廣告設計、代理;廣告制作;辦公用品銷售;農副產品銷售;生態環境材料銷售;家具銷售;洗染服務;打字復印;攝影擴印服務;非居住房地產租賃;住房租賃;機械設備租賃;土地使用權租賃;停車場服務;居民日常生活服務;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);企業管理咨詢;業務培訓(不含教育培訓、職業技能培訓等需取得許可的培訓);銷售代理;旅客票務代理;商務代理代辦服務;第一類醫療器械銷售;第二類醫療器械銷售;消毒劑銷售(不含危險化學品);針紡織品銷售;廣告發布;進出口代理;化肥銷售;日用品銷售;工程技術服務(規劃管理、勘察、設計、監理除外);技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;建筑材料銷售;農用薄膜銷售;建筑裝飾材料銷售;建筑用鋼筋產品銷售;國內貨物運輸代理;洗車設備銷售;畜牧漁業飼料銷售;非電力家用器具銷售;終端計量設備銷售;成品油倉儲(不含危險化學品)。(除許可業務外,可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目)許可項目:危險化學品經營;燃氣汽車加氣經營;建設工程設計;食品銷售;煙草制品零售;酒類經營;藥品零售;餐飲服務;道路貨物運輸(不含危險貨物);住宿服務;保險代理業務;發電業務、輸電業務、供(配)電業務;出版物零售;旅游業務;成品油零售(不含危險化學品);電子煙零售;移動式壓力容器/氣瓶充裝。

　　2024年前三季度主要財務數據：總資產91,905萬元，營業收入228,492萬元。

　?、谂c本公司關聯關系

　　本公司第一大股東關聯人中國石化之下屬分公司，該關聯人符合《股票上市規則》第6.3.3條第二款第二項規定的關聯關系情形。

　　9、安慶分公司

　　①基本情況

　　負責人：劉曉華；注冊地址：安徽省安慶市高花亭石化四路20號；主營業務：石油制品制造(不含危險化學品);石油制品銷售(不含危險化學品);化工產品生產(不含許可類化工產品);化工產品銷售(不含許可類化工產品);再生資源銷售;煉焦;信息技術咨詢服務;技術進出口;貨物進出口;電氣設備修理;熱力生產和供應;信息系統運行維護服務;軟件開發;信息系統集成服務;儀器儀表修理(除許可業務外,可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目)許可項目:危險化學品生產;港口經營;發電業務、輸電業務、供(配)電業務;電氣安裝服務(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)

　?、谂c本公司關聯關系

　　其實際控制人與本公司第一大股東實際控制人同為中國石化集團有限公司，該關聯人符合《股票上市規則》第6.3.3條第二款第二項規定的關聯關系情形。

　　10、荊門分公司

　?、倩厩闆r

　　負責人：朱亞東；注冊地址：湖北省荊門市掇刀區煉廠路9號；主營業務：危險化學品生產;燃氣經營;食品添加劑生產;檢驗檢測服務;住宿服務(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)一般項目:石油制品制造(不含危險化學品);化工產品生產(不含許可類化工產品);潤滑油加工、制造(不含危險化學品);技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;非居住房地產租賃;商務代理代辦服務;機械設備租賃;計量技術服務;環境保護監測;普通貨物倉儲服務(不含危險化學品等需許可審批的項目);信息技術咨詢服務;安全咨詢服務(除許可業務外,可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目)

　?、谂c本公司關聯關系

　　其實際控制人與本公司第一大股東實際控制人同為中國石化集團有限公司，該關聯人符合《股票上市規則》第6.3.3條第二款第二項規定的關聯關系情形。

　　11、興長集團

　?、倩厩闆r

　　法定代表人：易輝；注冊地址：岳陽市云溪區長嶺；經營范圍：許可項目:危險化學品經營;勞務派遣服務;燃氣經營;移動式壓力容器/氣瓶充裝;道路貨物運輸(不含危險貨物)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)一般項目:化工產品生產(不含許可類化工產品);化工產品銷售(不含許可類化工產品);石油制品銷售(不含危險化學品);金屬材料銷售;建筑材料銷售;食品添加劑銷售;貨物進出口;國內貨物運輸代理;裝卸搬運;停車場服務;電子過磅服務;專業保潔、清洗、消毒服務。。

　　2024年前三季度主要財務數據：總資產70,740萬元，凈資產21,339萬元，主營業務收入94,648萬元，凈利潤-655萬元(以上數據為興長集團合并口徑數據，包含油氣分公司、興長安裝防腐、長煉交通運輸實業等關聯方）。

　　②與本公司關聯關系

　　為持有公司總股本7.8%的大股東湖南長煉興長企業服務有限公司一致行動人，該關聯人符合《股票上市規則》第6.3.3條第二款第三項規定的關聯關系情形。

　　12、油氣分公司

　　①基本情況

　　法定代表人：劉前進；注冊地址：?湖南省岳陽市云溪區長煉(興長集團辦公樓)；經營范圍：許可項目:燃氣經營;移動式壓力容器/氣瓶充裝。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)一般項目:電子過磅服務;普通貨物倉儲服務(不含危險化學品等需許可審批的項目);裝卸搬運;停車場服務;工程技術服務(規劃管理、勘察、設計、監理除外);專業保潔、清洗、消毒服務。

　　②與本公司關聯關系

　　為持有公司總股本7.8%的大股東湖南長煉興長企業服務有限公司一致行動人，該關聯人符合《股票上市規則》第6.3.3條第二款第三項規定的關聯關系情形。

　　13、興長安裝防腐

　?、倩厩闆r

　　法定代表人：甘述峰；注冊地址：岳陽市云溪區長煉興長集團辦公樓七樓；經營范圍：建設工程施工;建筑物拆除作業(爆破作業除外);特種設備安裝改造修理;施工專業作業;建筑勞務分包;特種設備檢驗檢測.(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)一般項目:消防器材銷售;消防技術服務;金屬表面處理及熱處理加工;再生資源銷售;再生資源回收(除生產性廢舊金屬);普通機械設備安裝服務;建筑工程機械與設備租賃;專業保潔、清洗、消毒服務;閥門和旋塞銷售;電子、機械設備維護(不含特種設備);機械設備銷售;金屬材料銷售;五金產品零售;特種設備銷售;廣告制作;裝卸搬運;非居住房地產租賃;保溫材料銷售;密封件銷售;密封件制造。

　　②與本公司關聯關系

　　為持有公司總股本7.8%的大股東湖南長煉興長企業服務有限公司一致行動人，該關聯人符合《股票上市規則》第6.3.3條第二款第三項規定的關聯關系情形。

　　14、長煉交通運輸實業

　　①基本情況

　　法定代表人：李海峰；注冊地址：岳陽市云溪區路口鎮長嶺南路；經營范圍：許可項目:檢驗檢測服務;道路危險貨物運輸;道路貨物運輸(不含危險貨物);道路旅客運輸經營;食品生產;牲畜飼養;水產養殖;餐飲服務;危險化學品經營(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)一般項目:安全系統監控服務;商務代理代辦服務;國內貨物運輸代理;普通貨物倉儲服務(不含危險化學品等需許可審批的項目);數字視頻監控系統銷售;機動車修理和維護;汽車零配件批發;汽車零配件零售;文具用品批發;文具用品零售;體育用品及器材批發;體育用品及器材零售;日用百貨銷售;農副產品銷售;食品銷售(僅銷售預包裝食品);谷物種植;水果種植;蔬菜種植;勞務服務(不含勞務派遣);住房租賃;非居住房地產租賃;機械設備租賃;機動車鑒定評估;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;安全咨詢服務;信息技術咨詢服務;軟件銷售;道路貨物運輸站經營;互聯網銷售(除銷售需要許可的商品);煤炭及制品銷售;林業專業及輔助性活動。

　　②與本公司關聯關系

　　為持有公司總股本7.8%的大股東湖南長煉興長企業服務有限公司一致行動人，該關聯人符合《股票上市規則》第6.3.3條第二款第三項規定的關聯關系情形。

　?。ǘ╆P聯人履約能力分析

　　1、第一大股東關聯人履約能力

　　公司上述第一大股東關聯人主要從事石油石化產品生產、銷售及貿易，并提供與之相關的配套服務等，分屬石油石化產業鏈的不同細分領域。截止目前上述關聯人生產經營均處于正常狀態，具有良好的履約能力。經查詢，公司上述第一大股東及其關聯人均不屬于失信被執行人。

　　2、興長集團及其關聯人履約能力

　　興長集團及其關聯人長期從事石化產品的生產、銷售及提供相關配套服務、勞務輸出等，截止目前經營狀況正常，資信狀況良好，具有良好的履約能力。經查詢，興長集團及其關聯人不屬于失信被執行人。

　　三、關聯交易主要內容

　　（一）與第一大股東關聯方關聯交易定價政策和定價依據

　　1、向湖南石化采購新鮮水、電，向煉銷公司采購混合碳四（混合C4）、醚前碳四、醚后碳四、石油焦，向華中化銷分公司采購甲醇、甲苯、苯酚、聚乙烯等，向華南化銷分公司采購丙烯、乙烯、聚乙烯，向化銷江蘇分公司、化銷齊魯經營部采購聚乙烯、向岳陽石油分公司、咸寧石油分公司、中海船舶燃料公司采購成品油、輕質燃料油等，向中原石油公司采購混合碳六，向湖南石化、催化劑長嶺分公司等銷售成品油為市場價。

　　2、向煉銷公司采購液化石油氣（液化氣、液態烴）的定價原則為以組分市場價為參照的協議價；向湖南石化采購蒸汽、壓縮風、循環水、軟化水等為協議價；向華中化銷分公司銷售MTBE、丙烯、鄰甲酚，向煉銷公司銷售工業異辛烷，向湖南石化銷售丙烯、重包膜、編織袋等，向安慶分公司、荊門分公司銷售重包膜、編織袋等為參考市場價的協議價。

　　3、支付湖南石化的勞務費，系根據市場價格制訂的協議價。

　　4、與湖南石化、煉銷公司、華中化銷分公司(不含采購)的結算方式采取月末盤點、結算；除此之外，其他交易均及時清結。

　?。ǘ┡c興長集團及其分子公司關聯交易定價政策與結算方式

　　1、公司向興長集團及其分子公司采購、銷售液化氣、石油焦、成品油為市場價并即時清結。

　　2、公司接受興長集團及其分子公司提供勞務為參考市場價的協議價，結算方式為月末結算或根據工程完工程度進行結算。

　　四、關聯交易目的和對公司的影響

　　1、公司與關聯方發生的日常關聯交易，是公司保持正常生產經營及業務發展所必要的經營行為，符合公司生產經營的實際。公司與上述關聯方屬產業鏈的上下游，關聯交易符合經濟性原則，并將持續進行。

　　2、公司與關聯方的日常關聯交易遵循自愿、平等的原則，關聯交易定價遵循公允的定價原則，付款條件公平、合理，不存在損害公司和全體股東利益的情形。

　　3、上述關聯交易不影響公司獨立性，對公司本期和未來財務狀況和經營成果不會產生不利影響，公司不會因此類交易形成被關聯人控制。

　　五、獨立董事過半數同意意見及保薦人意見

　　1、全體獨立董事過半數同意以及獨立董事專門會議審議情況

　　公司于2024年12月11日召開第十六屆董事會第六次獨立董事專門會議，審議了《關于2025年度日常關聯交易預計的議案》，認為：公司與第一大股東關聯方、興長集團及其分子公司之間2025年度日常關聯交易，為公司日常生產經營的正常交易，以市場化的交易方式，保障了公司的原料供應以及產品銷售，并遵循了公開、公平、公正原則，不會影響公司的獨立性，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。因此，全體獨立董事同意《關于2025年度日常關聯交易預計的議案》，同意將議案提交董事會審議，同時關聯董事應回避表決。

　　2、保薦人對日常關聯交易發表的結論性意見

　　岳陽興長2025年度日常關聯交易預計事項系依據公司生產經營實際情況作出，已經公司董事會審議通過，關聯董事已回避表決，公司獨立董事專門會議審議通過了上述關聯交易預計事項，本次關聯交易事項尚需提交股東大會審議，上述關聯交易事項的審批程序均符合相關法律、法規及《公司章程》的規定，決策程序合法有效，上述日常關聯交易事項均未對公司的獨立性構成不利影響，并遵循了公開、公平、公正的原則，定價公允，未損害股東利益。

　　綜上，保薦人對上述岳陽興長2025年度日常關聯交易預計事項無異議。

　　六、備查文件

　　1、第十六屆董事會第十八次會議決議；

　　2、第十六屆董事會第六次獨立董事專門會議決議；

　　3、中信建投證券股份有限公司關于岳陽興長石化股份有限公司2025年度日常關聯交易預計的核查意見。

　　岳陽興長石化股份有限公司

　　二〇二四年十二月十三日

　　證券代碼：000819????????????證券簡稱：岳陽興長????????????編號：2024-053

　　岳陽興長石化股份有限公司關于召開第七十次（臨時）股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　岳陽興長石化股份有限公司（以下簡稱“岳陽興長”或“公司”）第十六屆董事會第十八次會議決定于2024年12月30日(星期一)召開公司第七十次（臨時）股東大會，現將有關事項通知如下：

　　一、召開會議基本情況

　　1、股東大會屆次：第七十次（臨時）股東大會

　　2、會議召集人：公司董事會

　　3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召開符合《公司法》《證券法》《上市公司股東大會規則》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等法律法規、規范性文件以及《公司章程》的規定。

　　4、會議召開的日期、時間：

　?。?）現場會議召開時間：2024年12月30日（星期一）15:30

　?。?）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2024年12月30日上午9:15－9:25、9:30－11:30、下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2024年12月30日9:15一15:00期間的任意時間。

　　5、會議召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將同時通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，在股權登記日登記在冊的股東均可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　6、會議的股權登記日：2024年12月24日（星期二）

　　7、出席對象：

　　（1）于股權登記日2024年12月24日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權委托書見附件二）；

　　（2）公司董事、監事及高級管理人員；

　?。?）公司聘請的見證律師；

　　（4）依據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

　　8、現場會議召開地點：湖南省岳陽市岳陽大道岳陽興長大廈三樓會議室

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會提案名稱及編碼表

　　■

　　提案1.00具體內容詳見2024年12月13日披露于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于2025年度日常關聯交易預計的公告》(公告編號：2024-052）以及《第十六屆董事會第十八次會議決議公告》(公告編號：2024-051)。股東中國石化集團資產經營管理有限公司需回避表決提案1.01，股東湖南長煉興長集團有限責任公司、湖南長煉興長企業服務有限公司需回避表決提案1.02，上述股東不接受其他股東委托進行投票。

　　上述提案屬關聯交易事項，須逐項表決；中小投資者對提案的表決，公司單獨計票并公開披露。

　　上述提案已經公司第十六屆董事會第十八次會議審議通過，具體內容詳見2024年12月13日披露于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

　　三、參加現場會議登記方法

　　1、登記時間：2024年12月25日9:00一12:00、14:00--17:00辦理出席會議資格登記手續；

　　2、登記地點及授權委托書送達地點：岳陽興長企業運營部(地址：湖南省岳陽市岳陽大道岳陽興長大廈九樓)；

　　聯系電話：0730-8829751，傳真：0730-8829752；郵箱：zqb@yyxc0819.com

　　聯系人：彭文峰

　　3、登記辦法：

　　(1)?法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；

　　(2)自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記；委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書、委托人的證券賬戶卡辦理登記；

　　(3)?出席會議股東或股東代理人應在會議召開前提前登記，登記可采取現場登記、信函方式登記（需于等于截止時間前送達），不接受電話登記。

　　4、出席會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件的原件到場，謝絕未按會議登記方式預約登記者出席。

　　5、其他事項：股東出席現場會議的食宿及交通費用自理。

　　四、參加網絡投票的具體操作流程

　　本次會議向股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統或互聯網系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件一。

　　五、備查文件

　　1、第十六屆董事會第十八次會議決議；

　　特此通知。

　　附件一：參加網絡投票的具體操作流程

　　附件二：授權委托書

　　岳陽興長石化股份有限公司董事會

　　二〇二四年十二月十三日

　　附件一：

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　一、網絡投票的程序

　　1、投票代碼為“360819”，投票簡稱為“興長投票”。

　　2、填報表決意見或選舉票數。

　　本次股東大會提案為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

　　3、股東對總議案進行投票，視為對所有提案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深交所交易系統投票的程序

　　1、投票時間：2024年12月30日的交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

　　1、互聯網投票系統開始投票的時間為2024年12月30日上午9:15，結束時間為2024年12月30日15:00。

　　2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

　　3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　附件二：

　　授權委托書

　　本人（本單位）持有岳陽興長石化股份有限公司（以下簡稱“岳陽興長”）普通股股，茲委托??????????先生（或女士）代表本人（本單位）出席岳陽興長第七十次（臨時）股東大會，會議審議議案按照本授權委托書的指示進行投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。

　　委托人對下述議案表決意見如下：（請在相應的表決意見項下劃“√”）

　　■

　　如果委托人未對上述議案作出具體表決指示，被委托人可否按自己決定表決：

　　□可以

　　本授權委托書有效期限：自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束止。

　　委托人名稱或姓名：

　　委托人證券賬戶號碼：

　　委托人持股數量：

　　委托人持股性質：

　　委托人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）：

　　受托人（簽名）：

　　受托人身份證號碼：

　　委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

　　委托日期：2024年?月??日

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