證券代碼：688105??證券簡稱：諾唯贊???????????????公告編號：2024-066

　　南京諾唯贊生物科技股份有限公司

　　第二屆董事會第十四次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　南京諾唯贊生物科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第十四次會議（以下簡稱“會議”）于2024年12月6日以郵件方式向全體董事發出通知，并于2024年12月11日以線上通訊表決的方式召開。本次會議由公司第二屆董事會董事長曹林先生主持，應出席董事7人，實際出席董事7人。本次會議的通知、召開及審議程序符合《公司法》等有關法律法規及《公司章程》的規定。會議審議通過如下議案：

　　1、審議通過《關于增加2024年度日常關聯交易預計額度及2025年度日常關聯交易預計的議案》

　　董事會認為，本次會議審議的相關日常關聯交易事項為滿足公司業務正常開展需要，在公平、公正、互利的基礎上進行，公司主營業務不會因此形成對關聯人的依賴，不影響公司的獨立性，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。

　　公司獨立董事專門會議已事先審核相關事項并一致同意提交董事會審議。

　　具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于增加2024年度日常關聯交易預計額度及2025年度日常關聯交易預計的公告》（公告編號：2024-068）。

　　本議案關聯董事曹林先生、張力軍先生、唐波先生已回避表決。

　　表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票。

　　2、審議通過《關于變更部分募集資金用途暨使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》

　　公司本次擬變更部分募集資金用途暨使用部分超募資金永久補充流動資金事項，是基于公司募投項目實施的實際情況及建設規劃做出的審慎決定，有利于降低募集資金投資風險，提高募集資金使用與公司運營效率，符合公司發展戰略和長遠規劃，符合相關法律法規、規范性文件以及《公司章程》、公司《募集資金管理制度》等相關規定，不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響原募集資金投資項目的正常實施，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。

　　具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于擬變更部分募集資金用途暨使用部分超募資金永久補充流動資金的公告》（公告編號：2024-069）。

　　表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　3、審議通過《關于提請股東大會授權辦理注銷回購股份、變更公司注冊資本及修訂〈公司章程〉等相關事項的議案》

　　董事會提請股東大會授權在公司本次回購股份實施完成或實施期限屆滿后，根據相關規定辦理后續回購股份注銷事項。同時提請股東大會授權董事會，根據回購股份注銷實際情況，適時變更注冊資本、修訂《公司章程》相關條款，并辦理相關工商登記變更事宜。

　　表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　4、審議通過《關于提請召開臨時股東大會的議案》

　　董事會就本次會議審議相關事項，提請于2024年12月30日召開公司2024年第一次臨時股東大會，本次股東大會將采用現場投票及網絡投票相結合的表決方式召開。具體通知內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于召開2024年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2024-070）。

　　表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　南京諾唯贊生物科技股份有限公司董事會

　　2024年12月13日

　　證券代碼：688105??證券簡稱：諾唯贊?????????????公告編號：2024-067

　　南京諾唯贊生物科技股份有限公司

　　第二屆監事會第十二次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　南京諾唯贊生物科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監事會第十二次會議（以下簡稱“會議”）于2024年12月6日以郵件方式向全體監事發出會議通知，并于2024年12月11日以現場表決的方式召開。本次會議由公司第二屆監事會主席張國洋先生主持，應出席監事3人，實際出席監事3人。本次會議的通知、召開及審議程序符合《公司法》等有關法律法規及《公司章程》的規定。會議審議通過如下議案：

　　1、審議通過《關于增加2024年度日常關聯交易預計額度及2025年度日常關聯交易預計的議案》

　　監事會認為，相關日常關聯交易事項為滿足公司業務發展及生產經營需要，在公平、公正、互利的基礎上進行，公司主營業務不會因此形成對關聯人的依賴，不影響公司的獨立性，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。公司獨立董事專門會議已事先審核相關事項并一致同意提交董事會審議。董事會對該事項的審議及表決符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，程序合法有效。綜上，監事會認可公司2024年度日常關聯交易實際發生情況，同意增加相關預計額度，并同意公司關于2025年度日常關聯交易的預計。

　　具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于增加2024年度日常關聯交易預計額度及2025年度日常關聯交易預計的公告》（公告編號：2024-068）。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　2、審議通過《關于變更部分募集資金用途暨使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》

　　監事會認為，公司本次擬變更部分募集資金用途暨使用部分超募資金永久補充流動資金事項，是基于公司募投項目實施的實際情況及建設規劃做出的審慎決定，有利于降低募集資金投資風險，提高募集資金使用與公司運營效率，符合公司發展戰略和長遠規劃，符合相關法律法規、規范性文件以及《公司章程》、公司《募集資金管理制度》等相關規定，不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響原募集資金投資項目的正常實施，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。董事會對該事項的審議及表決符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，程序與決議合法有效。綜上，監事會同意本次擬變更部分募集資金用途暨使用部分超募資金永久補充流動資金事項。

　　具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于擬變更部分募集資金用途暨使用部分超募資金永久補充流動資金的公告》（公告編號：2024-070）。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　特此公告。

　　南京諾唯贊生物科技股份有限公司

　　監事會

　　2024年12月13日

　　證券代碼：688105??證券簡稱：諾唯贊??公告編號：2024-068

　　南京諾唯贊生物科技股份有限公司

　　關于增加2024年度日常關聯交易預計額度及2025年度日常關聯交易預計的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●??本次日常關聯交易預計相關事項無需提交股東大會審議。

　　●??本次預計相關的關聯交易是與日常經營相關的，系按照公平、公正、公開原則開展。交易價格遵循公允定價的原則，根據同行業市場平均水平確定，交易結算方式合理，在公司整體經營中占比較小，不會損害公司和全體股東的利益，不會影響公司獨立性亦不會對關聯方形成依賴。

　　為規范公司日常關聯交易管理，根據《上海證券交易所科創板股票上市規則》《公司章程》等規定要求，南京諾唯贊生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）財務部梳理了本年度截至2024年11月28日的日常關聯交易實際發生情況，對公司2024年度日常關聯交易預計進行適當增加，同時根據公司實際業務開展需要對2025年度日常關聯交易情況進行預計，具體情況如下：

　　一、日常關聯交易基本情況

　?。ㄒ唬?024年度日常關聯交易履行的審議程序

　　公司于2023年12月29日召開第二屆董事會第七次會議、第二屆監事會第六次會議，審議通過了《關于2023年日常關聯交易實際發生及2024年日常關聯交易預計的議案》，同意公司2024年度日常關聯交易預計金額為人民幣1,010.00萬元。上述日常關聯交易預計事項經公司董事會審計委員會審議通過，獨立董事發表了一致同意的事前認可意見及獨立意見。

　?。ǘ?024年度日常關聯交易執行情況

　　根據公司2024年度日常關聯交易預計與公司業務實際開展情況，截至2024年11月28日，公司日常關聯交易實際發生400.01萬元，最終數據請以后續年審會計師事務所出具的審計報告為準,具體如下：

　　單位：萬元

　　■

　　注：主體1統計范圍包含百奧賽圖（北京）醫藥科技股份有限公司及其全資子公司百奧賽圖江蘇基因生物技術有限公司。主體1和2的統計周期為自2024年1月1日起至2024年5月19日止。

　　上述關聯交易事項符合公司交易當時經營業務的實際需要，價格公允，符合交易當時法律法規的規定以及交易當時公司的相關制度，有利于公司生產經營的正常開展，未損害公司、全體股東及其他非關聯方的利益。

　?。ㄈ┰黾?024年度日常關聯交易預計額度

　　經公司財務部統計，2024年度因業務開展實際需要以及零星新增交易累計等原因，至2024年11月28日，公司2024年度日常關聯交易在實際執行中累計超出預計金額人民幣217.67萬元，公司擬新增235.00萬元2024年日常關聯交易預計額度，調整2024年度日常關聯交易預計金額至人民幣1,245.00萬元，具體情況如下：

　　單位：萬元

　　■

　?。ㄋ模?025年度日常關聯交易預計情況

　　為規范公司日常關聯交易運作，依據《上海證券交易所科創板股票上市規則》《公司章程》等相關規定與管理辦法，并結合公司業務實際情況，公司就2025年度日常關聯交易情況進行預計，預計2025年度日常關聯交易金額為590.00萬元，具體如下：

　　單位：萬元

　　■

　　注：上表中本次預計金額占同類業務比例計算公式的分母為2024年1月1日至11月28日同類業務發生金額。

　?。ㄎ澹┍敬稳粘ｊP聯交易預計相關事項履行的審議程序

　　1、董事會審議情況

　　2024年12月11日，公司第二屆董事會第十四次會議以4票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于增加2024年度日常關聯交易預計額度及2025年度日常關聯交易預計的議案》。關聯董事曹林先生、張力軍先生、唐波先生已回避表決。

　　2、獨立董事專門會議審議情況

　　2024年12月6日，公司第二屆董事會全體獨立董事召開了第二屆董事會獨立董事專門會議第三次會議，對上述日常關聯交易事項進行了事前審查，發表如下一致意見：本次新增2024年度日常關聯交易預計額度，主要系業務開展實際需要以及零星新增交易原因，符合公司日常經營的實際情況；2024年度已發生的日常關聯交易，符合公司交易當時經營業務開展的實際需要；公司對2025年度日常關聯交易的預計，符合公司經營業務持續開展需要；公司以上日常關聯交易相關事項，遵循各方自愿、公平合理、協商一致的原則，定價公允，不存在損害公司、全體股東及其他非關聯方利益的情形，一致同意將該議案提交公司董事會審議。

　　3、監事會審議情況

　　2024年12月11日，公司第二屆監事會第十二次會議以3票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于增加2024年度日常關聯交易預計額度及2025年度日常關聯交易預計的議案》。

　　4、其他說明

　　根據相關法律法規及《公司章程》的規定，本次增加2024年度日常關聯交易預計額度及2025年度日常關聯交易預計事項在公司董事會審議權限內，無需提交公司股東大會審議。

　　二、關聯人基本情況和關聯關系

　　公司2024年度日常關聯交易實際發生及2025年度日常關聯交易預計涉及的各關聯人相關情況如下：

　?。ㄒ唬┌賷W賽圖（北京）醫藥科技股份有限公司

　　■

　　（二）蘇州賽分科技股份有限公司

　　■

　　（三）南京迪諾薇華生物科技有限公司

　　■

　　（四）南京和免生物科技有限公司

　　■

　　注：主要股東信息通過上市公司定期報告、“天眼查”等公開信息渠道查詢取得

　　上述關聯方經營情況持續、穩定，過往發生的交易能夠正常實施與結算，具備良好的履約能力。公司將持續密切關注關聯方履約能力，如果發生重大不利變化，將及時采取相應措施。

　　三、日常關聯交易的主要內容、定價原則與協議簽署情況

　　公司日常關聯交易主要涉及向關聯人銷售產品、商品與向關聯人采購商品，其定價原則為：有國家定價的，適用國家定價；沒有國家定價的，按市場價格確定；沒有市場價格的，按照實際成本加合理利潤原則由雙方協商定價，對于無法按照成本加合理利潤原則定價的特殊服務或商品，由雙方協商定價，確定出公平、合理的價格。

　　公司將根據相關業務制度、業務實際情況與需要，同關聯人簽署具體的關聯交易協議或合同。

　　四、日常關聯交易的目的和對公司的影響

　　公司與上述關聯人的日常關聯交易，是基于公司日常業務開展的實際需要，在公平、公正、互利的基礎上進行，公司主營業務不會因此形成對關聯人的依賴，不影響公司的獨立性，不存在損害公司股東利益的情形。

　　五、保薦機構核查意見：

　　公司上述關聯交易事項符合公司正常發展經營的需要，關聯交易事項定價公允、合理，沒有損害公司及其他非關聯股東的利益；履行了必要的程序，符合《公司法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等文件的要求和《公司章程》的規定。因此，本保薦人對諾唯贊關于增加2024年度日常關聯交易預計額度及2025年度日常關聯交易預計事項無異議。

　　特此公告。

　　南京諾唯贊生物科技股份有限公司董事會

　　2024年12月13日

　　證券代碼：688105??證券簡稱：諾唯贊?????????????????公告編號：2024-069

　　南京諾唯贊生物科技股份有限公司

　　關于擬變更部分募集資金用途暨使用部分超募資金永久補充流動資金的

　　公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●??為提高募集資金使用與公司運營效率，南京諾唯贊生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬將超募資金投資項目“生產基地項目一期工程”項目尚未使用的募集資金用途變更為永久補充流動資金，用于公司日常經營和業務發展。公司后續將視外部市場發展情況，使用自有資金適時推進“生產基地項目一期工程”建設。

　　●??公司首次公開發行股票實際募集資金凈額為人民幣210,917.02萬元，其中超募資金為人民幣90,704.52萬元。公司本次擬使用超募資金22,144.79萬元永久補充流動資金，占超募資金總額的比例為24.41%。

　　●??公司承諾在補充流動資金后的十二個月內不進行高風險投資以及為控股子公司以外的對象提供財務資助。

　　●??本事項已經公司第二屆董事會第十四次會議、第二屆監事會第十二次會議審議通過，公司保薦機構華泰聯合證券有限責任公司出具了明確同意的核查意見。本事項尚需提交公司股東大會審議。

　　一、募集資金基本情況

　　根據中國證券監督管理委員會《關于同意南京諾唯贊生物科技股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可[2021]2367號），公司獲準向社會公開發行人民幣普通股（A股）4,001萬股，發行價格為每股55.00元，募集資金總額為人民幣220,055.00萬元，扣除發行費用9,137.98萬元后，募集資金凈額為210,917.02萬元。上述募集資金到位情況已經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并出具了信會師報字[2021]第ZA15793號《驗資報告》。公司對募集資金采取專戶存儲與管理，并與保薦機構、募集資金專戶監管銀行簽署了相關監管協議。

　　二、募集資金投資項目情況

　?。ㄒ唬┠技Y金投資項目計劃

　　根據公司披露的《首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書》，公司首次公開發行股票募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）、募集資金使用計劃及執行情況如下：

　　單位：萬元

　　■

　　公司募集資金凈額為人民幣210,917.02萬元，募集資金投資項目計劃使用募集資金總額為120,212.50萬元，超募資金為人民幣90,704.52萬元。

　　經公司第一屆董事會第十次會議、第一屆監事會第九次會議、2021年年度股東大會審議通過，公司使用超募資金人民幣4億元（占公司超募資金總額的44.10%）投資建設新項目，具體超募資金使用計劃及執行情況如下：

　　單位：萬元

　　■

　?。ǘ┠技Y金使用情況

　　公司截至2024年6月30日的募投項目及募集資金使用情況的具體內容，詳見2024年8月29日公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2024-047）。

　　三、本次變更部分募集資金用途暨使用部分超募資金永久補充流動資金的相關情況

　?。ㄒ唬M變更募集資金用途項目的基本情況

　　為降低募集資金投資風險，提高募集資金使用效率，公司結合產能規劃與募投項目實際建設情況，本著審慎原則，在項目實施主體、實施方式、項目用途和投資規模均不發生變更的情況下，對“生產基地項目一期工程”項目的建設周期進行了延長，具體如下：

　　■

　　上述延期事項已經公司2024年4月25日召開的第二屆董事會第九次會議、第二屆監事會第七次會議審議通過，詳見公司2024年4月27日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《第二屆董事會第九次會議決議公告》《第二屆監事會第七次會議決議公告》《關于募集資金投資項目延期的公告》（公告編號：2024-015、016、024）。

　?。ǘM變更募集資金用途的基本情況暨使用部分超募資金永久補充流動資金的計劃

　　公司“生產基地項目一期工程”項目計劃總投資70,888.87萬元，擬使用超募資金投入28,000.00萬元。截至2024年11月30日,上述項目已累計投入募集資金7,059.78萬元，公司剩余尚未投入的超募資金金額為22,144.79萬元(包括銀行存款利息收入及購買理財產品收益等，具體金額以資金轉出當日賬戶余額為準)。

　　根據公司未來發展規劃，結合募投項目進展和募集資金實際使用情況，為提高募集資金使用與公司運營效率，降低公司運營成本，擬將上述“生產基地項目一期工程”項目剩余募集資金22,144.79萬元(包括銀行存款利息收入及購買理財產品收益等，具體金額以資金轉出當日賬戶余額為準)永久補充流動資金，用于公司日常經營和業務發展。公司后續將視外部市場發展情況，使用自有資金適時推進“生產基地項目一期工程”建設。

　　四、相關承諾

　　公司本次擬使用部分超募資金永久補充流動資金金額未超過超募資金總額的30%，公司承諾在補充流動資金后的12個月內不進行高風險投資及為除公司控股子公司外的對象提供財務資助。

　　五、本次變更募集資金用途對公司的影響

　　公司本次擬變更部分募集資金用途為永久補充流動資金，系綜合考慮市場環境變化、公司經營發展和戰略發展規劃以及原項目實際建設情況等因素做出的審慎調整，不影響原投資項目建設的資金需求，不會對公司正常生產經營產生不利影響，也不存在其他損害股東利益的情形。變更后的募集資金將用于公司主營業務相關的生產經營活動，有利于公司提高運營效率與資金使用效率，符合公司生產經營需要，不存在違反相關上市公司募集資金使用法律法規的情形。

　　經公司股東大會審議批準后，公司將及時劃轉相關募集資金并辦理募集資金專戶的注銷手續，有關募集資金監管協議將隨之終止。

　　六、審議程序與專項意見

　　（一）董事會審議情況

　　2024年12月11日，公司第二屆董事會第十四次會議以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于變更部分募集資金用途暨使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》，該事項尚需提交公司股東大會審議。

　　（二）監事會意見

　　2024年12月11日，公司第二屆監事會第十二次會議以3票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于變更部分募集資金用途暨使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》。經核查，監事會認為：公司本次擬變更部分募集資金用途暨使用部分超募資金永久補充流動資金事項，是基于公司募投項目實施的實際情況及建設規劃做出的審慎決定，有利于降低募集資金投資風險，提高募集資金使用與公司運營效率，符合公司發展戰略和長遠規劃，符合相關法律法規、規范性文件以及《公司章程》、公司《募集資金管理制度》等相關規定，不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響原募集資金投資項目的正常實施，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。董事會對該事項的審議及表決符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，程序與決議合法有效。

　　綜上，監事會同意本次擬變更部分募集資金用途暨使用部分超募資金永久補充流動資金事項。

　　（三）保薦機構核查意見

　　經核查，保薦人認為：諾唯贊本次變更部分募集資金用途暨使用部分超募資金永久補充流動資金已經公司董事會、監事會審議通過，履行了必要的程序。公司本次使用超募資金事項的相關審議程序符合《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號一規范運作》以及公司募集資金管理制度等相關規定。綜上，保薦人對公司本次變更部分募集資金用途暨使用部分超募資金永久補充流動資金無異議。

　　七、上網公告文件

　　《華泰聯合證券有限責任公司關于南京諾唯贊生物科技股份有限公司變更部分募集資金用途暨使用部分超募資金永久補充流動資金之核查意見》

　　特此公告。

　　南京諾唯贊生物科技股份有限公司

　　董事會

　　2024年12月13日

　　證券代碼：688105?證券簡稱：諾唯贊?公告編號：2024-070

　　南京諾唯贊生物科技股份有限公司

　　關于召開2024年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●??股東大會召開日期：2024年12月30日

　　●??本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、召開會議的基本情況

　?。ㄒ唬┕蓶|大會類型和屆次

　　2024年第一次臨時股東大會

　　（二）股東大會召集人：董事會

　?。ㄈ┩镀狈绞剑罕敬喂蓶|大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　?。ㄋ模┈F場會議召開的日期、時間和地點

　　召開日期時間：2024年12月30日15點00分

　　召開地點：南京市棲霞區科創路紅楓科技園D2棟公司1樓報告廳

　?。ㄎ澹┚W絡投票的系統、起止日期和投票時間

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2024年12月30日至2024年12月30日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　（六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號?一?規范運作》等有關規定執行。

　?。ㄆ撸┥婕肮_征集股東投票權

　　不適用。

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　本次提交股東大會審議的議案已分別經公司第二屆董事會第十四次會議、第二屆監事會第十二次會議審議通過，有關內容詳見公司同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》披露的相關公告。公司將于2024年第一次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)登載《2024年第一次臨時股東大會會議資料》。

　　2、特別決議議案：無

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：1

　　4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關聯股東名稱：無

　　5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項

　　（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　?。ǘ┩槐頉Q權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　（三）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　　（一）股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　?。ǘ┕径隆⒈O事和高級管理人員。

　?。ㄈ┕酒刚埖穆蓭?。

　?。ㄋ模┢渌藛T。

　　五、會議登記方法

　　為保證本次股東大會的順利召開，減少會前登記時間，出席本次股東大會的股東及股東代表需提前登記確認。

　?。ㄒ唬┑怯洉r間

　　2024年12月25日(上午9:00-11:30，下午13:00-16:00)

　　（二）登記地點

　　江蘇省南京市棲霞區紅楓科技園科創路D2棟南京諾唯贊生物科技股份有限公司董事會辦公室

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　　擬出席本次會議的股東或股東代理人應持以下文件在上述時間、地點現場辦理或通過傳真、郵件方式辦理登記，公司不接受電話登記:

　　1、自然人股東親自參會的，需持本人身份證證或其他有效身份證件原件、股票賬戶卡原件(如有)等持股證明:委托代理人參會的，代理人需持本人身份證原件、委托人身份證件復印件、授權委托書及委托人股票賬戶卡復印件(如有，需委托人簽名)等持股證明。

　　2、法人股東應由其法定代表人/執行事務合伙人或其委托的代理人出席會議。由法定代表人/執行事務合伙人出席的，需持法人股東營業執照復印件(加蓋公章)、法定代表人/執行事務合伙人身份證明書(復印件并加蓋公章)、本人有效身份證件原件、法人股東賬戶卡復印件或其他持股證明(加蓋公章)辦理:由法人股東/執行事務合伙人委托代理人參會的，代理人需持法人股東營業執照復印件(加蓋公章)、依法出具的授權委托書(法定代表人/執行事務合伙人簽名并加蓋公章)、賬戶卡復印件或其他持股證明(加蓋公章)、代理人的身份證原件辦理。

　　3、融資融券投資者出席現場會議的，應持融資融券相關證券公司出具的證券賬戶證明及其向投資者出具的授權委托書原件:投資者為個人的，還應持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件原件;投資者為機構的，還應持本單位營業執照(復印件并加蓋公章)、參會人員有效身份證件原件、授權委托書原件。

　　4、出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到會場辦理登記入場手續。

　　注:所有原件均需一份復印件，如通過郵件或傳真方式辦理登記，請提供必要的聯系人及聯系方式，并與公司電話確認后方視為登記成功。

　　六、其他事項

　　（一）會議聯系方式

　　聯?系?人:薛振宇

　　聯系電話:025-85771179

　　傳????真:025-85771171

　　電子郵箱:irm@vazyme.com

　　通訊地址:江蘇省南京市棲霞區紅楓科技園科創路D2棟董事會辦公室

　　郵政編碼:210033

　　（二）會議費用

　　本次股東大會會期半天，出席會議的股東或代理人交通、食宿費用自理。

　　特此公告。

　　南京諾唯贊生物科技股份有限公司

　　2024年12月13日

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　南京諾唯贊生物科技股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月30日召開的貴公司2024年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人持優先股數：

　　委托人股東賬戶號：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：?????????受托人簽名：

　　委托人身份證號：???????????受托人身份證號：

　　委托日期：??年??月??日

　　備注：

　　委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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