本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●??回售價格：100.87元/張（含當期應計利息、含稅）

　　●??回售期：2024年12月17日至2024年12月23日

　　●??回售資金發放日：2024年12月26日

　　●??回售期內“天創轉債”停止轉股

　　●??“天創轉債”持有人有權選擇是否進行回售，本次回售不具有強制性。

　　●??本次滿足回售條款而“天創轉債”持有人未在上述回售期內申報并實施回售的，計息年度即2024年6月24日至2025年6月23日不能再行使回售權。

　　●??風險提示：投資者選擇回售等同于以100.87元/張（含當期利息、含稅）賣出持有的“天創轉債”。截至目前，“天創轉債”的收盤價格高于本次回售價格，投資者選擇回售可能會帶來損失，敬請投資者注意風險。

　　天創時尚股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月9日召開“天創轉債”2024年第一次債券持有人會議和2024年第四次臨時股東大會，分別審議通過了《關于部分募投項目調整投資規模、結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》。根據《天創時尚股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《公開發行可轉換公司債券募集說明書》”）的約定，“天創轉債”的附加回售條款生效。

　　現依據《上市公司證券發行管理辦法》《可轉換公司債券管理辦法》《上海證券交易所股票上市規則》和公司《公開發行可轉換公司債券募集說明書》，就回售有關事項向全體“天創轉債”持有人公告如下：

　　一、回售條款及價格

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　　若公司本次發行的可轉換公司債券募集資金運用的實施情況與公司在募集說明書中的承諾相比出現重大變化，且根據中國證監會的相關規定被視作改變募集資金用途或被中國證監會認定為改變募集資金用途的，可轉換公司債券持有人享有一次以面值加上當期應計利息的價格向公司回售其持有的全部或部分可轉換公司債券的權利。在上述情形下，可轉換公司債券持有人可以在回售申報期內進行回售，在回售申報期內不實施回售的，不應再行使附加回售權。

　　當期應計利息的計算公式為：

　　IA=B×i×t/365

　　IA：指當期應計利息；

　　B：指本次發行的可轉換公司債券持有人持有的可轉換公司債券票面總金額；

　　i：指可轉換公司債券當年票面利率；

　　t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數（算頭不算尾）。

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　　根據上述當期應計利息的計算方法，“天創轉債”第五年的票面利率1.8%，計息天數為176天（自2024年6月24日至2024年12月16日），當期應計利息為100×1.8%×176/365≈0.87元/張（含稅），因此回售價格為100+0.87=100.87元/張（含當期應計利息、含稅）。

　　二、本次可轉債回售的有關事項

　　（一）回售事項的提示

　　“天創轉債”持有人可回售部分或全部未轉股的可轉換公司債券。“天創轉債”持有人有權選擇是否進行回售，本次回售不具有強制性。

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　　本次回售的轉債代碼為“113589”，轉債簡稱為“天創轉債”。行使回售權的可轉債持有人應在回售申報期內，通過上海證券交易所交易系統進行回售申報，方向為賣出，回售申報經確認后不能撤銷。

　　如果申報當日未能申報成功，可于次日繼續申報（限申報期內）。

　?。ㄈ┗厥凵陥笃冢?024年12月17日至2024年12月23日。

　?。ㄋ模┗厥蹆r格：100.87元人民幣/張（含當期應計利息、含稅）。

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　　公司將按前款規定的價格買回要求回售的“天創轉債”，按照中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的有關業務規則，回售資金的發放日為2024年12月26日。

　　回售期滿后，公司將公告本次回售結果和本次回售對公司的影響。

　　三、回售期間的交易

　　“天創轉債”在回售期間將繼續交易，但停止轉股。在同一交易日內，若“天創轉債”持有人同時發出轉債賣出指令和回售指令，系統將優先處理賣出指令?；厥燮趦?，如回售導致可轉換公司債券流通面值總額少于3000萬元人民幣，可轉債仍將繼續交易，待回售期結束后，公司將披露相關公告，在公告三個交易日后“天創轉債”將停止交易。

　　四、風險提示

　　可轉債持有人選擇回售等同于以人民幣100.87元/張（含當期應計利息、含稅）賣出持有的“天創轉債”。截至本公告發出前的最后一個交易日，“天創轉債”的收盤價高于本次回售價格，可轉債持有人選擇回售可能會帶來損失，敬請可轉債持有人關注選擇回售的投資風險。

　　五、聯系方式

　　聯系部門：天創時尚股份有限公司董秘辦公室

　　電話：020-39301538

　　郵箱：topir@topscore.com.cn

　　特此公告。

　　天創時尚股份有限公司

　　董事會

　　2024年12月13日

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