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證券代碼:603956???證券簡(jiǎn)稱:威派格??公告編號(hào):2024-117
債券代碼:113608????債券簡(jiǎn)稱:威派轉(zhuǎn)債
上海威派格智慧水務(wù)股份有限公司
2024年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
●??本次會(huì)議是否有否決議案:無(wú)
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間:2024年12月12日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn):上海市嘉定區(qū)恒定路1號(hào)公司會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定,大會(huì)主持情況等。
是
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事9人,出席9人;
2、公司在任監(jiān)事3人,出席3人;
3、董事會(huì)秘書楊峰先生出席情況;公司高管陳平先生列席本次會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱:關(guān)于董事會(huì)提議向下修正“威派轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案
審議結(jié)果:通過(guò)
表決情況:
■
2、議案名稱:關(guān)于募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案
審議結(jié)果:通過(guò)
表決情況:
■
(二)累積投票議案表決情況
3、關(guān)于選舉董事的議案
■
4、關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案
■
5、關(guān)于選舉監(jiān)事的議案
■
(三)涉及重大事項(xiàng),5%以下股東的表決情況
■
(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
1、本次股東大會(huì)議案1屬于特別決議事項(xiàng),由出席本次股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)總數(shù)的2/3以上表決通過(guò)。
2、本次股東大會(huì)議案1、2、3、4、5對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所:北京國(guó)楓律師事務(wù)所
律師:池名、于小涵
2、律師見證結(jié)論意見:
本所律師認(rèn)為,公司本次會(huì)議的通知和召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定,本次會(huì)議的召集人和出席會(huì)議人員的資格以及本次會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。
特此公告。
上海威派格智慧水務(wù)股份有限公司董事會(huì)
2024年12月13日
●??上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
●??報(bào)備文件
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議
證券代碼:603956??證券簡(jiǎn)稱:威派格??公告編號(hào):2024-123
債券代碼:113608???債券簡(jiǎn)稱:威派轉(zhuǎn)債
上海威派格智慧水務(wù)股份有限公司
關(guān)于向下修正“威派轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格暨轉(zhuǎn)股停復(fù)牌的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
●??證券停復(fù)牌情況:適用
因“威派轉(zhuǎn)債”實(shí)施修正條款,本公司的相關(guān)證券停復(fù)牌情況如下:
■
●??修正前的轉(zhuǎn)股價(jià)格:17.54元/股
●??修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格:6.06元/股
●??“威派轉(zhuǎn)債”本次轉(zhuǎn)股價(jià)格修正實(shí)施日期:2024年12月16日
●??“威派轉(zhuǎn)債”2024年12月13日停止轉(zhuǎn)股,2024年12月16日起恢復(fù)轉(zhuǎn)股
一、可轉(zhuǎn)換公司債券基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)上海威派格智慧水務(wù)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2020]2072號(hào))核準(zhǔn),公司于2020年11月9日公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券(以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)債”)420萬(wàn)張,每張面值100元,發(fā)行總額42,000萬(wàn)元。期限為發(fā)行之日起6年,即自2020年11月9日至2026年11月8日。債券票面利率為:第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.40%、第六年2.80%。公司42,000萬(wàn)元可轉(zhuǎn)債于2020年11月27日起在上海證券交易所掛牌交易,債券簡(jiǎn)稱“威派轉(zhuǎn)債”,債券代碼“113608”。
根據(jù)公司《募集說(shuō)明書》的約定和相關(guān)法律法規(guī)要求,公司此次發(fā)行的“威派轉(zhuǎn)債”開始轉(zhuǎn)股的日期為2021年5月13日,初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為19.24元/股。因公司實(shí)施2020年年度權(quán)益分派方案,“威派轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格自2021年6月1日起調(diào)整為19.08元/股;因公司非公開發(fā)行股票導(dǎo)致股本增加,“威派轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格自2022年4月28日起調(diào)整為17.89元/股;因公司實(shí)施2021年年度權(quán)益分派方案,“威派轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格自2022年6月10日起調(diào)整為17.72元/股。因公司實(shí)施2022年年度權(quán)益分派方案,“威派轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格自2023年6月7日起調(diào)整為17.62元/股。因公司實(shí)施2023年年度權(quán)益分派方案,“威派轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格自2024年6月7日起調(diào)整為17.52元/股。因公司注銷股份,“威派轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格自2024年11月7日起調(diào)整為17.54元/股。具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒體上發(fā)布的《威派格關(guān)于2020年年度權(quán)益分派調(diào)整威派轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》(公告編號(hào):2021-049)、《威派格關(guān)于“威派轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的提示性公告》(公告編號(hào):2022-012)、《威派格關(guān)于2021年年度權(quán)益分派調(diào)整“威派轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》(公告編號(hào):2022-043)、《威派格關(guān)于2022年年度權(quán)益分派調(diào)整“威派轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》(公告編號(hào):2023-045)、《威派格關(guān)于2023年年度權(quán)益分派調(diào)整“威派轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》(公告編號(hào):2024-057)、《威派格關(guān)于本次注銷已回購(gòu)股份和已提前終止員工持股計(jì)劃股份完成暨調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》(公告編號(hào):2024-106)。
二、關(guān)于“威派轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款與觸發(fā)情況
(一)轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款
根據(jù)《募集說(shuō)明書》的相關(guān)條款,在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間,當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格85%時(shí),公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)表決。該方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)方可實(shí)施。股東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí),持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于本次股東大會(huì)召開日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一個(gè)交易日均價(jià)之間的較高者。同時(shí),修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不得低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形,則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算,在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。
(二)轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款觸發(fā)情況
自2024年11月6日至2024年11月26日期間,公司股票已滿足在任意三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)低于“威派轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格(17.54元/股)的85%(14.91元/股),已觸發(fā)“威派轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的向下修正條款。
三、關(guān)于本次向下修正“威派轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的審議程序
公司于2024年11月29日召開了第三屆董事會(huì)第二十九次臨時(shí)會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì)提議向下修正“威派轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》。
公司于2024年12月12日召開了2024年第五次臨時(shí)股東大會(huì),以特別決議方式審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì)提議向下修正“威派轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》,同時(shí)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)《募集說(shuō)明書》中相關(guān)條款辦理本次向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格相關(guān)事宜,包括確定本次修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格、生效日期以及其他必要事項(xiàng),并全權(quán)辦理相關(guān)手續(xù),授權(quán)有效期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至修正相關(guān)工作完成之日止。
公司于2024年12月12日召開第四屆董事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于確定向下修正“威派轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》,同意將“威派轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格由17.54元/股向下修正為6.06元/股。
四、“威派轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格修正結(jié)果
公司2024年第五次臨時(shí)股東大會(huì)召開日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)為5.81元/股,前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)為6.06元/股,根據(jù)《募集說(shuō)明書》的相關(guān)條款,本次修正后“威派轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于6.06元/股,綜合考慮公司的基本情況、股價(jià)走勢(shì)、市場(chǎng)環(huán)境等多重因素,以及對(duì)公司的長(zhǎng)期發(fā)展?jié)摿εc內(nèi)在價(jià)值的信心,為維護(hù)全體投資者的利益,根據(jù)公司2024年第五次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán),公司董事會(huì)決定將“威派轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格由17.54元/股向下修正為6.06元/股。
“威派轉(zhuǎn)債”于2024年12月13日停止轉(zhuǎn)股,2024年12月16日起恢復(fù)轉(zhuǎn)股,修正后的“威派轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格自2024年12月16日起生效。
特此公告。
上海威派格智慧水務(wù)股份有限公司董事會(huì)
2024年12月13日
證券代碼:603956??????????證券簡(jiǎn)稱:威派格?????????公告編號(hào):2024-122
債券代碼:113608??????????債券簡(jiǎn)稱:威派轉(zhuǎn)債
上海威派格智慧水務(wù)股份有限公司
關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
上海威派格智慧水務(wù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2024年12月12日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開第四屆董事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》,為配合董事會(huì)秘書的工作,公司董事會(huì)同意聘任陳寅君先生為公司證券事務(wù)代表,任期自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì)屆滿之日止。
陳寅君先生已取得上海證券交易所主板董事會(huì)秘書資格證書,具備履行職責(zé)所必須的專業(yè)知識(shí)、相關(guān)素質(zhì)與工作經(jīng)驗(yàn),其任職資歷符合擔(dān)任上市公司證券事務(wù)代表的要求,符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)要求的任職資格。陳寅君先生簡(jiǎn)歷見附件。
證券事務(wù)代表聯(lián)系方式如下:
聯(lián)系地址:上海市嘉定區(qū)外岡鎮(zhèn)恒定路1號(hào)
聯(lián)系電話:021-69080885
傳真號(hào)碼:021-69080999
聯(lián)系郵箱:zqswb@shwpg.com
特此公告。
上海威派格智慧水務(wù)股份有限公司董事會(huì)
2024年12月13日
陳寅君先生,1986年8月出生,中國(guó)國(guó)籍,工商管理碩士。曾任上海大智慧股份有限公司(股票代碼:601519)證券事務(wù)代表、財(cái)務(wù)主管,商贏環(huán)球股份有限公司(股票代碼:600146)證券事務(wù)代表,現(xiàn)任上海威派格智慧水務(wù)股份有限公司(股票代碼:603956)證券事務(wù)代表。
陳寅君先生與本公司的控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;未持有本公司股份;未曾受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒,符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》規(guī)定的任職條件。
證券代碼:603956??????????證券簡(jiǎn)稱:威派格?????????公告編號(hào):2024-121
債券代碼:113608??????????債券簡(jiǎn)稱:威派轉(zhuǎn)債
上海威派格智慧水務(wù)股份有限公司
關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)完成換屆選舉及聘任高級(jí)管理人員的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
上海威派格智慧水務(wù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2024年12月12日召開了2024年第五次臨時(shí)股東大會(huì),審議通過(guò)了《關(guān)于提名公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》、《關(guān)于提名公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》與《關(guān)于提名公司第四屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人的議案》。在股東大會(huì)完成董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉以及職工代表大會(huì)選舉出職工代表監(jiān)事后,于同日召開了第四屆董事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議,分別審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》、《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案》、《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》、和《關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》。現(xiàn)將公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉及聘任高級(jí)管理人員的具體情況公告如下:
一、公司第四屆董事會(huì)組成情況
公司第四屆董事會(huì)成員:李紀(jì)璽先生、孫海玲女士、何云喜先生、柳兵先生、陳平先生、韓強(qiáng)先生、鄭凱先生、明新國(guó)先生、沈誠(chéng)先生;其中李紀(jì)璽先生為公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng),鄭凱先生、明新國(guó)先生、沈誠(chéng)先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事。
公司第四屆董事會(huì)專門委員會(huì)成員:
(1)戰(zhàn)略與ESG委員會(huì):召集人:李紀(jì)璽先生;委員:柳兵先生、何云喜先生、明新國(guó)先生、沈誠(chéng)先生;
(2)審計(jì)委員會(huì):召集人:鄭凱先生;委員:明新國(guó)先生、孫海玲女士;
(3)提名委員會(huì):召集人:明新國(guó)先生;委員:沈誠(chéng)先生、孫海玲女士;
(4)薪酬與考核委員會(huì):召集人:沈誠(chéng)先生;委員:鄭凱先生、韓強(qiáng)先生。
二、公司第四屆監(jiān)事會(huì)組成情況
公司第四屆監(jiān)事會(huì)成員:王式狀先生、李佳木女士、張軼微女士;其中王式狀先生為監(jiān)事會(huì)主席。
三、董事會(huì)聘任公司高級(jí)管理人員的情況
經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)的任職資格審查,公司董事會(huì)決定聘任柳兵先生為公司總經(jīng)理;決定聘任何云喜先生、陳平先生、韓強(qiáng)先生為公司副總經(jīng)理;決定聘任陳平先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān);決定聘任何云喜先生為公司董事會(huì)秘書。相關(guān)人員簡(jiǎn)歷見附件。
董事會(huì)秘書聯(lián)系方式如下:
聯(lián)系地址:上海市嘉定區(qū)外岡鎮(zhèn)恒定路1號(hào)
聯(lián)系電話:021-69080885
傳真號(hào)碼:021-69080999
聯(lián)系郵箱:zqswb@shwpg.com
特此公告。
上海威派格智慧水務(wù)股份有限公司董事會(huì)
2024年12月13日
1、柳兵先生,1975年6月出生,中國(guó)國(guó)籍,無(wú)境外永久居留權(quán),畢業(yè)于清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院,EMBA,碩士學(xué)歷,教授級(jí)高級(jí)工程師,住建部市政給水排水標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)委員、北京市城鎮(zhèn)供水協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)、中國(guó)城鎮(zhèn)供水排水協(xié)會(huì)常務(wù)理事、北京水利學(xué)會(huì)理事、北京市涉及飲用水衛(wèi)生安全產(chǎn)品技術(shù)評(píng)審專家。2002年6月至2007年4月任北京熊貓恒盛機(jī)械設(shè)備有限公司副總經(jīng)理;2007年4月至2015年12月?lián)瓮筛窆芪瘯?huì)委員、副總經(jīng)理、總經(jīng)理;2015年12月至今任本公司董事、總經(jīng)理。
2、何云喜先生,1982年2月生,中國(guó)國(guó)籍,無(wú)境外永久居留權(quán),畢業(yè)于河北經(jīng)貿(mào)大學(xué),專科學(xué)歷。2005年-2007年擔(dān)任廣州熊貓恒盛機(jī)械設(shè)備有限公司總經(jīng)理,2008年-2012年擔(dān)任北京威派格科技發(fā)展有限公司廣州分公司總經(jīng)理,2013年-2023年擔(dān)任上海威派格智慧水務(wù)股份有限公司華中區(qū)總經(jīng)理。現(xiàn)任本公司董事。
3、陳平先生,1980年9月出生,中國(guó)國(guó)籍,無(wú)境外永久居留權(quán),畢業(yè)于河南大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)本科;中央財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)碩士;會(huì)計(jì)師、CIMA。現(xiàn)任本公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事。
4、韓強(qiáng)先生,1983年?2?月出生,中國(guó)國(guó)籍,無(wú)境外永久居留權(quán);2006年畢業(yè)于遼寧工程技術(shù)大學(xué)-法學(xué)專業(yè);2023年畢業(yè)于中歐國(guó)際工商學(xué)院AMP;2006?年3月至2007年3月任北京熊貓恒盛機(jī)械設(shè)備有限公司法務(wù)專員;2007年3月至2008年3月任北京熊貓恒盛機(jī)械設(shè)備有限公司內(nèi)蒙古烏海辦事處客戶專員;2008年3月至2012?年3月?lián)紊虾M筛裰腔鬯畡?wù)股份有限公司呼和浩特辦事處經(jīng)理;2012年3月至2016年3月?lián)紊虾M筛裰腔鬯畡?wù)股份有限公司天津分公司總經(jīng)理;2016年3月-2024年擔(dān)任上海威派格智慧水務(wù)股份有限公司東北大區(qū)總經(jīng)理,威派格管理委員會(huì)運(yùn)營(yíng)專委會(huì)成員;現(xiàn)任本公司董事。
證券代碼:603956??????????證券簡(jiǎn)稱:威派格?????????公告編號(hào):2024-120
債券代碼:113608??????????債券簡(jiǎn)稱:威派轉(zhuǎn)債
上海威派格智慧水務(wù)股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議決議
公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
上海威派格智慧水務(wù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱為“公司”)第四屆監(jiān)事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議于2024年12月12日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開,會(huì)議通知及相關(guān)資料于2024年12月9日通過(guò)電子郵件和專人送達(dá)的方式發(fā)出。本次監(jiān)事會(huì)應(yīng)參加會(huì)議表決的監(jiān)事3人,實(shí)際參加表決的監(jiān)事3人,會(huì)議由監(jiān)事王式狀先生主持。會(huì)議的召集和召開程序符合《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,會(huì)議形成的決議合法、有效。
二、監(jiān)事會(huì)審議情況
經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議,以記名投票表決方式一致通過(guò)如下議案:
(一)審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》
公司2024年第五次臨時(shí)股東大會(huì)以及公司2024年職工代表大會(huì)已選舉產(chǎn)生公司第四屆監(jiān)事會(huì)成員,根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,選舉王式狀先生(簡(jiǎn)歷附后)擔(dān)任公司第四屆監(jiān)事會(huì)主席,任期自監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。
表決結(jié)果:同意票3票,反對(duì)票0票,棄權(quán)票0票。
特此公告。
上海威派格智慧水務(wù)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2024年12月13日
王式狀先生,1975年8月出生,中國(guó)國(guó)籍,無(wú)境外永久居留權(quán),畢業(yè)于中國(guó)政法大學(xué)法學(xué)專業(yè),本科學(xué)歷。2004年10月至2014年10月任北京熊貓恒盛機(jī)械設(shè)備有限公司法務(wù)部經(jīng)理;2014年10月至2015年12月任威派格法務(wù)部經(jīng)理;2015年12月至今擔(dān)任本公司法律事務(wù)部總監(jiān)、監(jiān)事會(huì)主席。
證券代碼:603956??????????證券簡(jiǎn)稱:威派格?????????公告編號(hào):2024-119
債券代碼:113608??????????債券簡(jiǎn)稱:威派轉(zhuǎn)債
上海威派格智慧水務(wù)股份有限公司
關(guān)于選舉公司職工代表監(jiān)事的公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
上海威派格智慧水務(wù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第四屆監(jiān)事會(huì)將由3名監(jiān)事組成,其中1名為職工代表監(jiān)事,由公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。
為順利完成公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉工作,公司于2024年12月12日在公司會(huì)議室召開了職工代表大會(huì)。經(jīng)與會(huì)職工認(rèn)真審議,會(huì)議以舉手表決的方式,一致同意選舉公司職工張軼微女士擔(dān)任公司第四屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事(簡(jiǎn)歷見附件),其將與公司2024年第五次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的2名非職工代表監(jiān)事共同組成公司第四屆監(jiān)事會(huì)。
上述職工代表監(jiān)事符合《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)關(guān)于監(jiān)事任職的資格和條件,并將按照《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定行使職權(quán)。
上海威派格智慧水務(wù)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2024年12月13日
張軼微女士,1976年11月出生,中國(guó)國(guó)籍,無(wú)境外永久居留權(quán),畢業(yè)于南京大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè),本科學(xué)歷。2007年7月至2017年12月任北京威派格科技發(fā)展有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理;現(xiàn)任本公司審計(jì)總監(jiān)、職工監(jiān)事。
證券代碼:603956??????????證券簡(jiǎn)稱:威派格?????????公告編號(hào):2024-118
債券代碼:113608??????????債券簡(jiǎn)稱:威派轉(zhuǎn)債
上海威派格智慧水務(wù)股份有限公司
第四屆董事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議決議
公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
上海威派格智慧水務(wù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第四屆董事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議于2024年12月12日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開,會(huì)議通知及相關(guān)資料于2024年12月9日通過(guò)電子郵件和專人送達(dá)的方式發(fā)出。本次董事會(huì)應(yīng)參加會(huì)議表決的董事9人,實(shí)際參加表決的董事9人,會(huì)議由半數(shù)以上董事推舉董事李紀(jì)璽先生主持。會(huì)議的召集和召開程序符合《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,會(huì)議形成的決議合法、有效。
二、董事會(huì)審議情況
經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議,以記名投票表決方式一致通過(guò)如下議案:
(一)審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》
選舉李紀(jì)璽先生為公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng),任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì)任期屆滿日止。
議案表決結(jié)果:同意票9票,反對(duì)票0票,棄權(quán)票0票。
(二)審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案》
根據(jù)《公司法》及《上市公司治理準(zhǔn)則》的有關(guān)規(guī)定,為了規(guī)范公司運(yùn)作,公司董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略與ESG委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)以及薪酬與考核委員會(huì)。公司第四屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員具體方案如下:
1、戰(zhàn)略與ESG委員會(huì)由五名董事組成。設(shè)召集人一名,由公司董事長(zhǎng)李紀(jì)璽先生擔(dān)任;其余四名成員分別由董事柳兵先生、董事何云喜先生、獨(dú)立董事明新國(guó)先生、獨(dú)立董事沈誠(chéng)先生擔(dān)任。
2、審計(jì)委員會(huì)由三名董事組成,其中獨(dú)立董事兩名。設(shè)召集人一名,由獨(dú)立董事鄭凱先生擔(dān)任;其余兩名成員分別由獨(dú)立董事明新國(guó)先生及董事何云喜先生擔(dān)任。
3、提名委員會(huì)由三名董事組成,其中獨(dú)立董事兩名。設(shè)召集人一名,由獨(dú)立董事明新國(guó)先生擔(dān)任;其余兩名成員分別由獨(dú)立董事沈誠(chéng)先生及董事孫海玲女士擔(dān)任。
4、薪酬與考核委員會(huì)由三名董事組成,其中獨(dú)立董事兩名。設(shè)召集人一名,由獨(dú)立董事沈誠(chéng)先生擔(dān)任,其余兩名成員分別由獨(dú)立董事鄭凱先生及董事韓強(qiáng)先生擔(dān)任。
議案表決結(jié)果:同意票9票,反對(duì)票0票,棄權(quán)票0票。
(三)審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》
1、經(jīng)公司董事長(zhǎng)提名,董事會(huì)提名委員會(huì)審核通過(guò),董事會(huì)決定聘任柳兵先生(簡(jiǎn)歷附后)為公司總經(jīng)理,任期自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì)屆滿之日止。
議案表決結(jié)果:同意票9票,反對(duì)票0票,棄權(quán)票0票。
2、經(jīng)公司總經(jīng)理提名,董事會(huì)提名委員會(huì)審核通過(guò),董事會(huì)決定聘任何云喜先生(簡(jiǎn)歷附后)為公司副總經(jīng)理。任期自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì)屆滿之日止。
議案表決結(jié)果:同意票9票,反對(duì)票0票,棄權(quán)票0票。
3、經(jīng)公司總經(jīng)理提名,董事會(huì)提名委員會(huì)審核通過(guò),董事會(huì)決定聘任陳平先生(簡(jiǎn)歷附后)為公司副總經(jīng)理。任期自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì)屆滿之日止。
議案表決結(jié)果:同意票9票,反對(duì)票0票,棄權(quán)票0票。
4、經(jīng)公司總經(jīng)理提名,董事會(huì)提名委員會(huì)審核通過(guò),董事會(huì)決定聘任韓強(qiáng)先生(簡(jiǎn)歷附后)為公司副總經(jīng)理。任期自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì)屆滿之日止。
議案表決結(jié)果:同意票9票,反對(duì)票0票,棄權(quán)票0票。
5、經(jīng)公司總經(jīng)理提名,董事會(huì)提名委員會(huì)審核通過(guò),董事會(huì)決定聘任陳平先生(簡(jiǎn)歷附后)為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。任期自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì)屆滿之日止。
議案表決結(jié)果:同意票9票,反對(duì)票0票,棄權(quán)票0票。
6、經(jīng)公司董事長(zhǎng)提名,董事會(huì)提名委員會(huì)審核通過(guò),董事會(huì)決定聘任何云喜先生(簡(jiǎn)歷附后)為公司董事會(huì)秘書,任期自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì)屆滿之日止。
議案表決結(jié)果:同意票9票,反對(duì)票0票,棄權(quán)票0票
具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒體上發(fā)布的《威派格關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)完成換屆選舉及聘任高級(jí)管理人員的公告》。
(四)審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》
為保障公司證券事務(wù)工作的正常開展,根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,擬聘任陳寅君先生(簡(jiǎn)歷附后)為公司證券事務(wù)代表,協(xié)助董事會(huì)秘書開展工作。任期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起,至第四屆董事會(huì)屆滿之日止。
議案表決結(jié)果:同意票9票,反對(duì)票0票,棄權(quán)票0票。
具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒體上發(fā)布的《威派格關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的公告》。
(五)審議通過(guò)《關(guān)于確定向下修正“威派轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》
公司2024年第五次臨時(shí)股東大會(huì)召開日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)為5.81元/股,前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)為6.06元/股,根據(jù)《募集說(shuō)明書》的相關(guān)條款,本次修正后“威派轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于6.06元/股,綜合考慮公司的基本情況、股價(jià)走勢(shì)、市場(chǎng)環(huán)境等多重因素,以及對(duì)公司的長(zhǎng)期發(fā)展?jié)摿εc內(nèi)在價(jià)值的信心,為維護(hù)全體投資者的利益,根據(jù)公司2024年第五次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán),公司董事會(huì)決定將“威派轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格由17.54元/股向下修正為6.06元/股。
議案表決結(jié)果:同意票9票,反對(duì)票0票,棄權(quán)票0票。
具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒體上發(fā)布的《威派格關(guān)于向下修正“威派轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格暨轉(zhuǎn)股停復(fù)牌的公告》。
特此公告。
上海威派格智慧水務(wù)股份有限公司董事會(huì)
2024年12月13日
1、柳兵先生,1975年6月出生,中國(guó)國(guó)籍,無(wú)境外永久居留權(quán),畢業(yè)于清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院,EMBA,碩士學(xué)歷,教授級(jí)高級(jí)工程師,住建部市政給水排水標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)委員、北京市城鎮(zhèn)供水協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)、中國(guó)城鎮(zhèn)供水排水協(xié)會(huì)常務(wù)理事、北京水利學(xué)會(huì)理事、北京市涉及飲用水衛(wèi)生安全產(chǎn)品技術(shù)評(píng)審專家。2002年6月至2007年4月任北京熊貓恒盛機(jī)械設(shè)備有限公司副總經(jīng)理;2007年4月至2015年12月?lián)瓮筛窆芪瘯?huì)委員、副總經(jīng)理、總經(jīng)理;2015年12月至今任本公司董事、總經(jīng)理。
2、何云喜先生,1982年2月生,中國(guó)國(guó)籍,無(wú)境外永久居留權(quán),畢業(yè)于河北經(jīng)貿(mào)大學(xué),專科學(xué)歷。2005年-2007年擔(dān)任廣州熊貓恒盛機(jī)械設(shè)備有限公司總經(jīng)理,2008年-2012年擔(dān)任北京威派格科技發(fā)展有限公司廣州分公司總經(jīng)理,2013年-2023年擔(dān)任上海威派格智慧水務(wù)股份有限公司華中區(qū)總經(jīng)理。現(xiàn)任本公司董事。
3、陳平先生,1980年9月出生,中國(guó)國(guó)籍,無(wú)境外永久居留權(quán),畢業(yè)于河南大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)本科;中央財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)碩士;會(huì)計(jì)師、CIMA。現(xiàn)任本公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事。
4、韓強(qiáng)先生,1983年?2?月出生,中國(guó)國(guó)籍,無(wú)境外永久居留權(quán);2006年畢業(yè)于遼寧工程技術(shù)大學(xué)-法學(xué)專業(yè);2023年畢業(yè)于中歐國(guó)際工商學(xué)院AMP;2006?年3月至2007年3月任北京熊貓恒盛機(jī)械設(shè)備有限公司法務(wù)專員;2007年3月至2008年3月任北京熊貓恒盛機(jī)械設(shè)備有限公司內(nèi)蒙古烏海辦事處客戶專員;2008年3月至2012?年3月?lián)紊虾M筛裰腔鬯畡?wù)股份有限公司呼和浩特辦事處經(jīng)理;2012年3月至2016年3月?lián)紊虾M筛裰腔鬯畡?wù)股份有限公司天津分公司總經(jīng)理;2016年3月-2024年擔(dān)任上海威派格智慧水務(wù)股份有限公司東北大區(qū)總經(jīng)理,威派格管理委員會(huì)運(yùn)營(yíng)專委會(huì)成員;現(xiàn)任本公司董事。
5、陳寅君先生,1986年8月出生,中國(guó)國(guó)籍,工商管理碩士。曾任上海公信中南會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)專員,上海大智慧股份有限公司(股票代碼:601519)證券事務(wù)代表、財(cái)務(wù)主管,商贏環(huán)球股份有限公司(股票代碼:600146)證券事務(wù)代表,現(xiàn)任上海威派格智慧水務(wù)股份有限公司(股票代碼:603956)證券事務(wù)代表。
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