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　　證券代碼：000969??????????????證券簡稱：安泰科技?????????????公告編號：2024-055

　　安泰科技股份有限公司

　　第九屆董事會第一次臨時會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　安泰科技股份有限公司第九屆董事會第一次臨時會議通知于2024年12月2日以書面或郵件形式發出。據此通知，會議于2024年12月12日以通訊方式召開，會議應出席董事9名，實際親自出席9名。會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

　　本次會議討論并通過如下決議：

　　1、《關于控股子公司安泰愛科回購少數股權暨減資的議案》

　　贊成9票；反對0票；棄權0票。

　　董事會同意控股子公司安泰愛科回購少數股東股份并減少注冊資本，具體內容詳見深圳證券交易所網站（https://www.szse.cn/index/index.html）刊登的《安泰科技股份有限公司關于控股子公司安泰愛科回購少數股東股權暨減資的公告》。

　　2、《關于變更2024年度財報和內控審計機構的議案》

　　贊成9票；反對0票；棄權0票。

　　董事會同意新聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度的審計機構，為公司提供財務報表和內部控制審計服務工作，具體內容詳見深圳證券交易所網站（https://www.szse.cn/index/index.html）刊登的《安泰科技股份有限公司關于擬新聘2024年度財務報告及內部控制審計機構的公告》。

　　本議案提交董事會審議前已經公司獨立董事專門會議、董事會審計委員會審議通過。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議通過。

　　3、《關于召開安泰科技股份有限公司2024年第三次臨時股東大會的議案》?贊成9票；反對0票；棄權0票。

　　公司擬定于2024年12月30日（周一）下午14:00，召開公司2024年第三次臨時股東大會。

　　具體內容詳見深圳證券交易所網站（https://www.szse.cn/index/index.html）刊登的《安泰科技股份有限公司關于召開2024年第三次臨時股東大會通知的公告》。

　　特此公告。

　　安泰科技股份有限公司董事會

　　2024年12月13日

　　證券代碼：000969????證券簡稱：安泰科技???公告編號：2024-056

　　安泰科技股份有限公司

　　關于控股子公司安泰愛科回購少數股東股權暨減資的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　釋義：

　　除非另有說明，以下簡稱在本公告中含義如下：

　　安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司

　　安泰愛科：安泰愛科科技有限公司（公司控股子公司，公司直接持有其50.26%股份）

　　淄博金控：淄博市財金控股集團有限公司（曾用名“淄博市金融控股有限公司”，持有安泰愛科7.0212%股份）

　　齊贏產投：山東齊贏產業投資發展有限公司（曾用名“淄博天隆旦公共資源建設管理服務有限公司”，持有安泰愛科7.0212%股份）

　　一、交易概述

　　2019年8月29日，公司召開第七屆董事會第十一次會議，審議通過了《關于安泰科技通過受讓股權和增資并購愛科科技有限公司項目的議案》，同意安泰科技通過受讓股權和增資方式并購安泰愛科，并同步引入地方產業投資平臺淄博金控和齊贏產投。根據協議的相關條款約定，淄博金控、齊贏產投各自投資2,500萬元，分別持有7.0212%和7.0212%股份，持有期5年。具體內容詳見公司于2019年8月31日在巨潮資訊網發布的《安泰科技股份有限公司關于通過受讓股權和增資并購愛科科技有限公司項目的公告》（2019-046）。

　　2024年12月12日，公司第九屆董事會第一次臨時會議審議通過《關于控股子公司安泰愛科回購少數股權暨減資的議案》，同意控股子公司安泰愛科以自有資金5087.5萬元回購淄博金控、齊贏產投合計持有安泰愛科14.0424%的股權，本次交易完成后，安泰愛科的注冊資本將由34,148.85萬元調整為29,353.51萬元，公司持有安泰愛科股權比例將由50.26%增至58.47%。

　　根據《上市公司重大資產重組管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的有關規定，本次交易事項在董事會審批權限之內，無須提交股東大會審議，不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，無需經過有關部門批準，無需報中國證監會審核。

　　二、交易對方的基本情況

　　交易方一：淄博金控

　　1、名稱：淄博市財金控股集團有限公司

　　2、類型：有限責任公司(國有獨資)

　　3、設立時間：2012年12月19日

　　4、法定代表人：薛云

　　5、統一社會信用代碼：91370300059038716J

　　6、注冊地址：張店區人民西路228號金融大廈19樓

　　7、注冊資本：300000萬人民幣

　　8、經營范圍：許可項目：建設工程施工。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：以自有資金從事投資活動；園區管理服務；創業投資（限投資未上市企業）；自有資金投資的資產管理服務；煤炭及制品銷售；石油制品銷售（不含危險化學品）；非金屬礦及制品銷售；金屬材料銷售；電氣設備銷售；金屬制品銷售；專用化學產品銷售（不含危險化學品）；建筑裝飾材料銷售；高性能纖維及復合材料制造；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；機械設備銷售；建筑材料銷售；金屬礦石銷售；電子產品銷售；電工儀器儀表銷售；電力電子元器件銷售；辦公用品銷售；日用品銷售；光伏設備及元器件銷售；五金產品零售；家用電器銷售；安防設備銷售；計算機軟硬件及輔助設備零售；計算機軟硬件及輔助設備批發。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

　　交易對方與公司控股股東、實際控制人及董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系，以及其他可能或已經造成公司對其利益傾斜的其他關系。

　　交易方二：齊贏產投

　　1、名稱：山東齊贏產業投資發展有限公司

　　2、類型：有限責任公司(國有獨資)

　　3、設立時間：2007年10月29日

　　4、法定代表人：賈木越

　　5、統一社會信用代碼：9137030366934434XA

　　6、注冊地址：山東省淄博市張店區房鎮鎮三贏路西首69號淄博科技工業園創業園區研發樓717室

　　7、注冊資本：70000萬人民幣

　　8、經營范圍：一般項目：以自有資金從事投資活動；土地整治服務；市政設施管理；公共事業管理服務；園區管理服務；非居住房地產租賃。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

　　交易對方與公司控股股東、實際控制人及董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系，以及其他可能或已經造成公司對其利益傾斜的其他關系。

　　三、交易標的的基本情況

　　1、名稱：安泰愛科科技有限公司

　　2、類型：有限責任公司(自然人投資或控股)

　　3、設立時間：2011年4月13日

　　4、注冊地址：山東省淄博市張店區南支一路3號

　　5、注冊資本：34148.85萬人民幣

　　6、法定代表人：晉治國

　　7、統一社會信用代碼：91370303572885668T

　　8、經營范圍：一般項目：電子專用材料研發；新材料技術推廣服務；磁性材料生產；磁性材料銷售；金屬材料銷售；電子元器件批發；儀器儀表銷售；機械設備銷售；電氣機械設備銷售；電子專用材料銷售；軟磁復合材料銷售；新型金屬功能材料銷售；3D打印基礎材料銷售；高性能有色金屬及合金材料銷售；表面功能材料銷售；稀土功能材料銷售；超材料銷售；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；機械零件、零部件銷售；太陽能發電技術服務；光伏設備及元器件銷售；光伏發電設備租賃；物業管理；非居住房地產租賃；機械設備租賃（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：貨物進出口（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）

　　9、本次回購前后股權結構如下：

　　單位：萬元

　　■

　　10、安泰愛科主要財務數據

　　單位：萬元

　　■

　　11、交易標的資產權屬情況

　　該項交易標的不存在抵押、質押等情形，不存在涉及有關資產的重大爭議、訴訟或仲裁事項，不存在查封、凍結等司法措施。本次受讓持有的股權不涉及債權債務轉移，不會導致公司合并報表范圍發生變更。

　　12、是否失信被執行人：否

　　四、本次交易的定價政策及定價依據

　　公司委托北京中天和資產評估有限公司進行評估工作，以2023年12月31日為評估基準日，對安泰愛科股東全部權益的市場價值進行了評估，并出具了《安泰愛科科技有限公司擬減資涉及的該公司股東全部權益價值項目資產評估報告》（中天和[2024]評字第90053號），本次評估報告采用資產基礎法的評估結果作為最終評估結論，安泰愛科股東全部權益賬面值36,733.04萬元，評估值38,689.83萬元，增值1,956.79萬元，增值率5.33%。經雙方友好協商，安泰愛科減資回購齊贏產投、淄博金控持有的7.0212%、7.0212%股份，交易價格合計人民幣5087.5萬元。本次交易遵循公開、公正、公平、合理的原則，定價合理公允，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。

　　五、減資協議的主要內容

　　截至本公告披露日尚未簽署相關協議，協議的主要條款以之后簽署的內容為準。

　　六、受讓股權的其他安排

　　本次交易不涉及人員安置、土地租賃等情況，交易完成后公司不會因此產生新的關聯交易，也不會因此與現有關聯人產生同業競爭。

　　七、本次交易的目的及對公司的影響

　　高性能稀土永磁材料是國家戰略性基礎功能材料，也是公司核心產業之一，未來隨著新能源、新材料、新應用產業的加速發展，高性能稀土永磁材料下游應用前景廣闊，市場需求高速增長。本次回購將有助于公司進一步加強對重要子公司的控制，進一步提升公司決策效率，提升經營效率，更好地實現公司戰略發展目標，符合公司整體利益。

　　本次交易不會導致公司合并報表范圍發生變化，不會對公司未來主營業務和持續經營能力產生不利影響。交易全部股權的價格是根據具有證券業務資格的中介機構對其進行評估，定價方法合理公允，不存在損害公司或公司股東特別是中小股東利益的情況。

　　八、備查文件

　　1、公司第九屆董事會第一次臨時會議決議；

　　2、評估報告；

　　3、框架協議。

　　安泰科技股份有限公司董事會

　　2024年12月13日

　　證券代碼：000969????證券簡稱：安泰科技????公告編號：2024-057

　　安泰科技股份有限公司

　　關于擬新聘2024年度財務報告及內部控制審計機構的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　安泰科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月12日召開第九屆董事會第一次臨時會議，審議通過了《關于變更2024年度財報和內控審計機構的議案》，董事會同意聘請天健會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“天健會計師事務所”）為公司2024年度審計機構。服務期自合同生效之日起至2024年度財務報告審計工作結束，審計費用為人民幣150萬元。

　　本次新聘會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，現將相關事項公告如下：

　　一、擬聘任會計師事務所事項的情況說明

　　公司原聘請的審計機構大華會計事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“大華會計事務所”）已連續多年為公司提供審計服務，近日公司接到控股股東中國鋼研科技集團有限公司（以下簡稱“中國鋼研”）通知，中國鋼研已按照國務院國資委的要求，確定天健會計師事務所為中國鋼研決算審計主審所，公司亦在主審所審計范圍內。結合公司實際情況，公司不再續聘大華會計師事務所為公司2024年度審計服務機構。

　　公司已就換所事宜通知了原審計機構大華會計事務所，并就相關事宜進行了溝通。大華會計事務所多年來在公司年度財務報告審計中表現出了較好的執業能力及勤勉、盡責的工作精神，公司對大華會計事務所長期以來的辛勤工作表示誠摯的感謝。

　　二、擬聘任會計師事務所的基本信息

　　（一）機構信息

　　1、基本能信息

　　機構名稱：天健會計師事務所（特殊普通合伙）

　　機構性質：特殊普通合伙企業

　　統一社會信用代碼：913300005793421213

　　基本信息：天健會計師事務所（特殊普通合伙）為2011年7月18日成立的特殊普通合伙企業，注冊地址為浙江省杭州市西湖區靈隱街道西溪路128號。天健會計師事務所的首席合伙人為王國海，2023年末合伙人數量為238人，注冊會計師共2,272人，其中：簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師836人。天健會計師事務所的上市公司審計客戶主要為制造業，信息傳輸、軟件和信息技術服務業，批發和零售業，科學研究和技術服務業，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業，水利、環境和公共設施管理業，農、林、牧、漁業，租賃和商務服務業，金融業，房地產業，采礦業，建筑業，綜合，交通運輸、倉儲和郵政業，文化、體育和娛樂業，衛生和社會工作等。

　　注冊地址：浙江省杭州市西湖區靈隱街道西溪路128號

　　業務資質：獲得中國證券監督管理委員會核發的《會計師事務所證券、期貨相關業務許可證》，1999年經浙江省注冊會計師協會認可具有承辦國有大型企業年度會計報表審計業務資格，2009年經PCAOB認可獲得美國上市公司審計業務執業資格，2010年首批獲得H股企業審計業務資質，2019年獲得《軍工涉密業務咨詢服務安全保密條件備案證書》至今。

　　是否從事過證券服務業務：是

　　2、人員信息

　　天健會計師事務所(特殊普通合伙)的首席合伙人為王國海。截至2023年12月31日合伙人數量為238人，注冊會計師人數為2,272人，簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數為836人。

　　3、業務信息

　　天健會計師事務所2023年經審計的收入總額為34.83億元、審計業務收入為30.99億元，證券業務收入為18.40億元。

　　天健會計師事務所2023年度上市公司審計客戶家數為706家、涉及主要行業為制造業，信息傳輸、軟件和信息技術服務業，批發和零售業，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業，水利、環境和公共設施管理業，租賃和商務服務業，科學研究和技術服務業，金融業，房地產業，交通運輸、倉儲和郵政業，采礦業，文化、體育和娛樂業，建筑業，農、林、牧、漁業，住宿和餐飲業，衛生和社會工作，綜合等，審計收費總額共7.21億元。

　　4、誠信記錄

　　天健會計師事務所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2024年6月30日），未受到刑事處罰，因執業行為受到行政處罰3次、監督管理措施15次、自律監管措施9次，未受到紀律處分。

　　5、投資者保護

　　天健會計師事務所（特殊普通合伙）具有良好的投資者保護能力，已按照相關法律法規要求計提職業風險基金和購買職業保險。截至2023年末，累計已計提職業風險基金和購買的職業保險累計賠償限額合計超過2億元，職業風險基金計提及職業保險購買符合財政部關于《會計師事務所職業風險基金管理辦法》等文件的相關規定。天健會計師事務所近三年未因執業行為在相關民事訴訟中被判定需承擔民事責任。

　　6、審計收費

　　審計費用為人民幣150萬元。

　　（二）項目信息

　　1、基本信息

　　天健會計師事務所及其從業人員不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

　　項目合伙人、項目質量控制負責人、擬簽字注冊會計師具有多年的上市公司年報審計、重大資產重組、IPO申報審計經驗等，具備相應專業勝任能力。

　　擬簽字項目合伙人：王景波，注冊會計師，合伙人，1998年起成為注冊會計師，1998年開始從事上市公司審計，2024年開始在本所執業，近三年簽署1家上市公司審計報告。

　　本期擬簽字注冊會計師：賈煒，注冊會計師，2015年開始從事審計業務，至今參與過多家企業上市公司年度審計、清產核資、證監局及財政部檢查等工作，有證券服務業務從業經驗。

　　項目質量復核人員：曹毅，2012年起成為注冊會計師，2006年開始從事上市公司審計，2012年開始在本所執業，2024年起為本公司提供審計服務；近三年簽署或復核8家上市公司審計報告。

　　2、誠信記錄

　　項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量復核人員近三年未因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分。

　　3、獨立性

　　天健會計師事務所及上述人員不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

　　三、擬新聘會計師事務所的情況說明

　　1、前任會計師事務所情況及上年度審計意見

　　公司前任大華會計事務所連續5年為公司提供審計服務，2023年度為公司出具了標準無保留意見的審計報告。公司不存在已委托前任會計師事務所開展部分審計工作后解聘前任會計師事務所的情況。公司不存在與前任會計師事務所重要意見不一致的情況。

　　2、擬新聘會計師事務所原因

　　按照《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》等有關規定，中國鋼研已按照國務院國資委的要求，確定天健會計師事務所為中國鋼研決算審計主審所，公司亦在主審所審計范圍內，結合公司實際情況，擬更換會計師事務所。

　　本次變更會計師事務所主要是根據《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》及《公司章程》等相關規定，結合市場信息，基于審慎性原則并綜合考慮本公司現有業務狀況、發展需求及整體審計需要。

　　3、上市公司與前后任會計師事務所的溝通情況

　　公司已就本次變更會計師事務所事項與大華所、天健所進行充分溝通，各方均已明確知悉本事項并確認無異議。因新聘會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，前、后任會計師事務所將按照《中國注冊會計師審計準則第1153一一前任注冊會計師和后任注冊會計師的溝通》和其他相關規定，積極做好有關溝通、配合及銜接工作。

　　公司不存在與前任會計師事務所在工作安排、收費、意見等方面存在分歧的情形。

　　四、變更會計師事務所履行的程序

　　1、公司董事會審計委員會意見

　　公司董事會審計委員會對天健會計師事務所進行了充分了解，并查閱了天健會計師事務所有關資格證照、相關信息，認可天健會計師事務所的獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力，認為天健會計師事務所具備審計的專業能力和資質，能夠滿足公司年度審計要求，同意聘任天健會計師事務所為公司2024年度財務報告和內部控制審計機構。

　　2、獨立董事意見

　　獨立董事專門會議審核了擬聘會計師事務所的相關資質等證明材料。獨立董事一致認為：天健會計師事務所具備會計師事務所執業證書以及從事證券、期貨相關業務的資格，具有多年為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠滿足公司2024年度財務審計和內部控制審計工作要求，能夠獨立對公司財務狀況和內部控制狀況進行審計。公司本次變更會計師事務所的審議程序符合法律、法規和《公司章程》的有關規定，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意公司變更會計師事務所及聘請天健會計師事務所為公司2024年度財務審計和內部控制審計機構，并同意將此議案提交公司股東大會審議。

　　3、董事會審議情況

　　公司于2024年11月20日召開第九屆董事會第一次臨時會議，以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于新聘會計師事務所的議案》，同意擬聘任天健會計師事務所為公司2024年度審計機構，聘期一年，年度審計費用為萬元人民幣。此次新聘會計師事務所的程序符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《中國證監會關于上市公司聘用、更換會計師事務所（審計師事務所）有關問題的通知》及《公司章程》的有關規定。

　　4、本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

　　四、備查文件

　　1、公司第九屆董事會第一次臨時會議決議；

　　2、第九屆董事會審計委員會第三次會議紀要；

　　3、第九屆董事會獨立董事第一次專門會議紀要；

　　4、天健會計師事務所營業執業證照，主要負責人和監管業務聯系人信息和聯系方式，擬負責具體審計業務的簽字會計師身份證件、執業證照和聯系方式。

　　特此公告。

　　安泰科技股份有限公司董事會

　　2024年12月13日

　　證券代碼：000969??????????????證券簡稱：安泰科技?????????????公告編號：2024-058

　　安泰科技股份有限公司

　　關于召開2024年第三次臨時股東大會的議案

　　本公司及其監事保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　安泰科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“安泰科技”）第九屆董事會第一次臨時會議擬于2024年12月30（周一）下午14:00召開2024年第三次臨時股東大會，現將會議情況通知建議如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1、會議屆次：本次股東大會為公司2024年第三次臨時股東大會

　　2、會議召集人：公司董事會。本次會議的召開經公司第九屆董事會第一次臨時會議審議通過。

　　3、會議召開的合法性、合規性

　　公司董事會認為本次股東大會會議召開符合《公司法》、中國證監會《上市公司股東大會規則》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》和《公司章程》等有關規定。

　　4、會議召開的日期和時間：

　　（1）現場會議召開時間：2024年12月30日（周一）下午14:00

　　（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2024年12月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2024年12月30日9:15-15:00期間的任意時間。

　　5、會議召開方式：本次股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方式召開，本公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向全體股東（全部為普通股股東）提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。本公司同一股東通過深交所交易系統、互聯網投票系統和現場投票中任意兩種以上方式重復投票的，以第一次有效投票結果為準。

　　6、股權登記日：2024年12月23日（周一）

　　7、出席對象：

　　（1）于股權登記日下午深圳證券交易所收市時，在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東（全部為普通股股東）均有權出席公司股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。此次會議中，需在本次股東大會上回避表決相關議案的股東（公司控股股東及其一致行動人）將不接受其他股東委托進行投票。

　　（2）公司董事、監事及高級管理人員；

　　（3）公司聘請的律師。

　　8、會議地點：公司總部會議室（北京市海淀區學院南路

　　76號）

　　二、會議審議事項

　　表一：本次股東大會提案編碼示例表

　　■

　　1、根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》規定，公司將對中小投資者的表決進行單獨計票并予以披露。

　　2、上述提案1項經公司第九屆董事會第一次臨時會議審議通過。具體內容詳見：公司于2024年12月13日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相關公告。

　　三、會議登記事項

　　1、登記方式：出席會議的個人股東持本人身份證、股東帳戶卡；法人股東持營業執照復印件、法定代表人授權委托書、受托人身份證。

　　因故不能出席會議的股東，可書面委托他人出席會議并攜帶被委托人身份證、授權委托書（詳見附件2、授權委托書）、委托人身份證和股東帳戶卡。異地股東可以信函、傳真、電子郵件方式登記。

　　2、登記時間：2024年12月25-27日，上午8:30-11:30，下午1:30-4:30。

　　3、登記地點：北京市海淀區學院南路76號。

　　四、參加網絡投票的具體操作流程

　　在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的相關事宜具體詳見“附件1、參加網絡投票的具體操作流程”。

　　五、其他事項

　　1、本次會議為期半天，與會股東食宿費、交通費自理。

　　2、會務聯系方式：

　　（1）聯系人：趙晨、李媛

　　（2）聯系電話：010-62188403

　　（3）傳真：010-62182695

　　（4）郵政編碼：100081

　　六、備查文件

　　1、公司第九屆董事會第一次臨時會議決議。

　　特此公告

　　安泰科技股份有限公司

　　2024年12月13日

　　附件1、參加網絡投票的具體操作流程

　　一、網絡投票的程序

　　1、投票代碼：360969

　　2、投票簡稱：安泰投票

　　3、填報表決意見或選舉票數。

　　對于非累積投票提案1.00，填報表決意見，同意、反對、棄權；

　　4、股東對總議案進行投票，視為對本次所有提案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深交所交易系統投票的程序

　　1、投票時間：2024年12月30日的交易時間，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

　　1、互聯網投票系統開始投票

　　2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

　　3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　附件2：

　　授權委托書

　　本公司（本人）作為安泰科技股份有限公司股東，茲全權委托先生（女士）代表我單位（個人）出席安泰科技股份有限公司2024年第三次臨時股東大會，并代為按如下表決意見行使表決權：

　　■

　　說明：1、以上議案的每項議案表決只能有一種選擇，否則該項議案的表決無效，贊成、棄權或反對的請分別在各自欄內劃“√”。

　　委托人簽名：（法人股東加蓋單位公章）

　　委托人身份證號：

　　委托人持有股數：

　　委托人股東帳號：

　　受托人簽名：

　　受托人身份證號：

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