本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●??本次會議是否有被否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　（一）股東大會召開的時間：2024年12月12日

　　（二）股東大會召開的地點：中國（湖北）自貿(mào)區(qū)宜昌片區(qū)生物產(chǎn)業(yè)園東臨路499號湖北華強(qiáng)科技股份有限公司會議室

　　（三）出席會議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

　　■

　　（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。

　　1、本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　2、本次會議由公司董事會召集，公司董事長孫光幸先生主持。本次會議的召集和召開程序、表決方式和表決程序均符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。

　　（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事9人，出席9人，其中董事唐倫科、張亞昌、鄒曉麗、徐斌、王廣昌、劉景偉、劉洪川以通訊方式出席；

　　2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、董事會秘書趙曉芳出席本次會議；

　　4、公司部分高管及見證律師列席本次會議。

　　二、議案審議情況

　　（一）非累積投票議案

　　1、議案名稱：關(guān)于聘請2024年度審計機(jī)構(gòu)的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　（二）涉及重大事項，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況

　　■

　　（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　1、本次會議審議的議案為普通決議議案，已經(jīng)獲得出席本次股東大會的股東及股東代理人所持有的表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上通過；

　　2、本次會議審議的議案對中小投資者進(jìn)行了單獨計票。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京大成（宜昌）律師事務(wù)所

　　律師：張建華、陳悅

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　本次股東大會的召集與召開程序符合法律、法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則（2022年修訂）》和《湖北華強(qiáng)科技股份有限公司章程》《湖北華強(qiáng)科技股份有限公司股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議表決程序、表決結(jié)果合法有效。

　　特此公告。

　　湖北華強(qiáng)科技股份有限公司

　　董事會

　　2024年12月13日

海量資訊、精準(zhǔn)解讀，盡在新浪財經(jīng)APP