登錄新浪財經APP 搜索【信披】查看更多考評等級

　　證券代碼：301538???????證券簡稱：駿鼎達?????公告編號：2024-052

　　深圳市駿鼎達新材料股份有限公司

　　第四屆董事會第四次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　深圳市駿鼎達新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第四次會議于2024年12月12日在公司三樓會議室以現場結合通訊表決方式召開。本次會議通知于2024年12月9日以通訊方式發出，本次會議應出席董事9人，實際出席董事9人，董事楊鳳凱、杜鵑、楊波、彭俊杰、譚小平、盧少平、邢燕龍以通訊方式出席本次會議。會議由董事長楊鳳凱先生主持，監事、高管列席。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《深圳市駿鼎達新材料股份有限公司章程》的有關規定，所做決議合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　1、審議通過《關于投資設立子公司的議案》

　　公司擬以自有或自籌資金通過全資子公司駿鼎達國際有限公司在摩洛哥投資設立子公司（尚未完成注冊登記，公司名稱以最終核準登記為準，以下簡稱“摩洛哥子公司”），投資總額為不超過1億元人民幣（含1億元人民幣，下同）或等值外幣。具體投資時間及金額將根據當地注冊資本實繳要求及摩洛哥子公司實際需求分批投入，投資金額主要用于設立摩洛哥子公司、購買土地、新建廠房及裝修、購買生產設備及配套設施等相關事項。本次投資尚處于規劃階段，尚需取得境內、境外政府相關部門的備案或審批，實際投資金額以主管部門的審批金額為準。

　　為提高工作效率，在項目的投資總額不超過1億元人民幣或等值外幣額度內，公司董事會授權公司經營管理層負責投資設立摩洛哥子公司的全部事宜，并依據市場環境及主管部門相關政策，在本次審議通過的投資額度范圍內調整及確認最終的投資方案，包括但不限于：確定或調整本次擬投資的摩洛哥子公司信息（如：公司名稱、公司類型、注冊地址、注冊資本、主營業務和經營范圍、股權結構等）、向政府相關部門申請備案或審批、投資協議的洽談與簽署、摩洛哥子公司設立后涉及工程建設設計、造價、地勘、施工、監理、測繪、裝修、設備采購等供應商或合作商的遴選、合同簽署等工作。

　　具體情況詳見公司同日披露在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于投資設立子公司的公告》（公告編號：2024-053）。

　　表決結果為：同意9票，反對0票，棄權0票，議案獲得通過。

　　三、備查文件

　　1、第四屆董事會第四次會議決議

　　特此公告。

　　深圳市駿鼎達新材料股份有限公司

　　董事會

　　2024年12月13日

　　證券代碼：301538????????證券簡稱：駿鼎達????公告編號：2024-053

　　深圳市駿鼎達新材料股份有限公司

　　關于投資設立子公司的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　重要內容提示：

　　1、深圳市駿鼎達新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月12日召開第四屆董事會第四次會議審議通過《關于投資設立子公司的議案》，同意公司擬以自有或自籌資金通過全資子公司駿鼎達國際有限公司（以下簡稱“駿鼎達國際”）在摩洛哥投資設立子公司（尚未完成注冊登記，公司名稱以最終核準登記為準，以下簡稱“摩洛哥子公司”），投資總額為不超過1億元人民幣（含1億元人民幣，下同）或等值外幣。

　　2、根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》《深圳市駿鼎達新材料股份有限公司章程》等有關規定，本次對外投資事項已經公司董事會審議通過，無需提交公司股東大會審議，本次對外投資事項尚需取得境內、境外政府相關部門的備案或審批核準，存在一定的審批風險等。

　　3、本次交易不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

　　一、對外投資概述

　　2024年12月12日，公司召開第四屆董事會第四次會議審議通過《關于投資設立子公司的議案》。本次交易不屬于關聯交易和重大資產重組事項，已經公司董事會審議通過，無需提交公司股東大會審議，本次對外投資事項尚需取得境內、境外政府相關部門的備案或審批，存在一定的審批風險等。

　　2023年至2024年上半年，公司來源于境外地區的銷售收入占公司的營業收入比重為23.98%和21.54%，為積極響應國外客戶的需求，覆蓋歐洲等區域客戶，公司擬以自有或自籌資金通過全資子公司駿鼎達國際在摩洛哥投資設立子公司，投資總額為不超過1億元人民幣或等值外幣，具體投資時間及金額將根據當地注冊資本實繳要求及摩洛哥子公司實際需求分批投入，投資金額主要用于設立摩洛哥子公司、購買土地、新建廠房及裝修、購買生產設備及配套設施等相關事項。本次投資尚處于規劃階段，尚需取得境內、境外政府相關部門的備案或審批，實際投資金額以主管部門的審批金額為準。

　　為提高工作效率，在項目的投資總額不超過1億元人民幣或等值外幣額度內，公司董事會授權公司經營管理層負責投資設立摩洛哥子公司的全部事宜，并依據市場環境及主管部門相關政策，在本次審議通過的投資額度范圍內調整及確認最終的投資方案，包括但不限于：確定或調整本次擬投資的摩洛哥子公司信息（如：公司名稱、公司類型、注冊地址、注冊資本、主營業務和經營范圍、股權結構等）、向政府相關部門申請備案或審批、投資協議的洽談與簽署、摩洛哥子公司設立后涉及工程建設設計、造價、地勘、施工、監理、測繪、裝修、設備采購等供應商或合作商的遴選、合同簽署等工作。

　　二、駿鼎達國際的基本情況

　　1、公司名稱：駿鼎達國際有限公司

　　2、注冊地和經營地：Unit?313,?3/F,?Wellborne?Commercial?Centre,?8?Java?Road,North?Point,?Hong?Kong（中國香港北角渣華道8號威邦商業中心三樓313室）

　　3、企業類型：有限公司

　　4、成立時間：2015年3月27日

　　5、注冊資本：50,000.00美元

　　6、董事：楊鳳凱

　　7、主營業務：主要從事高分子改性保護材料的海外出口銷售

　　8、股權結構：系公司全資子公司

　　9、是否為失信被執行人：否

　　三、擬投資設立的摩洛哥子公司基本情況

　　1、公司名稱：尚未完成注冊登記，公司名稱以最終核準登記為準

　　2、公司類型：有限責任公司

　　3、注冊地址：摩洛哥

　　4、注冊資本：不超過1億元人民幣或等值外幣

　　5、主營業務和經營范圍：高分子改性保護材料（保護套管等各類保護材料）的設計、研發、生產和銷售及相關產品的進出口貿易。

　　6、股權結構：駿鼎達國際100%持股

　　7、資金來源：公司自有或自籌資金

　　以上信息均以最終備案及核準登記為準。

　　四、對外投資的目的和對公司的影響

　　本次投資緊密圍繞公司主營業務的拓展，旨在優化和完善公司產業布局，不斷提升公司國際化進程。作為公司戰略規劃的重要舉措之一，此次對外投資將有力促進公司境外市場的開拓，進一步增強公司的綜合競爭力。

　　本次對外投資所需資金來源于公司自有或自籌資金，成立后的摩洛哥子公司將納入公司合并報表范圍。

　　本次對外投資雖在短期內將一定程度上增加公司資本開支和現金支出，但從長遠來看，將對公司全球業務布局和經營業績產生積極影響，符合全體股東的共同利益。

　　本次對外投資不會對公司業務獨立性造成影響。

　　五、對外投資存在的風險

　　1、本次對外投資尚需取得境內、境外政府相關部門的備案或審批，存在一定的審批風險。

　　2、本次投資規模和進度存在一定不確定性，本次對外投資將依據市場開拓情況進行，摩洛哥子公司在設立及運營過程中影響因素多、建設周期長，摩洛哥子公司的設立及后續運營可能存在變更、延期、中止或終止的風險。

　　3、本次對外投資及實施后，對外投資效果受國家政策、法律法規、行業宏觀環境、市場開發、經營管理、產能及利用等多方面的影響，尚存在不確定性。

　　4、摩洛哥與中國在法律制度、政策體系、商業環境、文化習俗等方面存在一定差異，本次對外投資可能存在海外市場競爭、內部控制管理等風險，摩洛哥的法律法規、政策體系、商業環境如發生變化，可能對本次對外投資及項目實施產生不利影響，進而對公司的經營和盈利產生不利影響。

　　5、本次對外投資可能均需以外幣進行，存在匯率波動的風險。

　　公司將充分關注外部環境、市場與行業的變化，審慎決策，同時不斷提高管理水平、完善內部控制機制、強化風險管理，積極防范和應對上述風險，公司董事會將積極關注該事項的進展，并履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　六、備查文件

　　1、第四屆董事會第四次會議決議

　　特此公告。

　　深圳市駿鼎達新材料股份有限公司

　　董事會

　　2024年12月13日

海量資訊、精準解讀，盡在新浪財經APP