證券代碼：688636?????????證券簡(jiǎn)稱：智明達(dá)????公告編號(hào)：2024-094

　　成都智明達(dá)電子股份有限公司

　　關(guān)于首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金專戶銷戶完成的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　成都智明達(dá)電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定在銀行開(kāi)立了募集資金專項(xiàng)賬戶。鑒于公司首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目已經(jīng)結(jié)項(xiàng)，公司于近日辦理完成了首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金專戶的注銷手續(xù)，具體情況如下：

　　一、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意成都智明達(dá)電子股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕615號(hào)）同意注冊(cè)，成都智明達(dá)電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股1,250.00萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)為人民幣34.50元，合計(jì)募集資金人民幣43,125.00萬(wàn)元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用（不含稅）人民幣4,942.38萬(wàn)元后，募集資金凈額為38,182.62萬(wàn)元。上述募集資金已于2021年4月1日全部到位，并由信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了驗(yàn)資報(bào)告（編號(hào)“XYZH/2021BJAG10184號(hào)”）。

　　二、募集資金專戶存放及專戶管理情況

　　為了加強(qiáng)和規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，根據(jù)《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法律法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況制訂了《成都智明達(dá)電子股份有限公司募集資金管理制度》，對(duì)募集資金的存儲(chǔ)、使用、變更、管理和監(jiān)督進(jìn)行了規(guī)定，對(duì)募集資金實(shí)行專戶管理。

　　2021年4月1日，本公司與原首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市的保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中信建投”）、存放募集資金的銀行（以下簡(jiǎn)稱“商業(yè)銀行”）簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。按照協(xié)議的約定，本公司在商業(yè)銀行開(kāi)設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶（以下簡(jiǎn)稱“專戶”）僅用于本公司募集資金的存儲(chǔ)和使用，不得用作其他用途。保薦機(jī)構(gòu)依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定保薦代表人或其他工作人員對(duì)募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督，同時(shí)檢查募集資金專戶存儲(chǔ)情況。

　　公司于2023年7月12日披露了《關(guān)于變更保薦機(jī)構(gòu)和保薦代表人的公告》，公司聘請(qǐng)華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“華泰聯(lián)合”）負(fù)責(zé)持續(xù)督導(dǎo)工作。公司與原保薦機(jī)構(gòu)中信建投以及相關(guān)募集資金存儲(chǔ)銀行簽訂的《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》相應(yīng)終止，中信建投未完成的持續(xù)督導(dǎo)工作由華泰聯(lián)合承接。

　　鑒于公司保薦機(jī)構(gòu)已發(fā)生更換，為進(jìn)一步規(guī)范公司募集資金管理，保護(hù)投資者權(quán)益，公司與保薦機(jī)構(gòu)華泰聯(lián)合及存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》，上述監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，公司對(duì)募集資金的使用已經(jīng)嚴(yán)格遵照制度及協(xié)議的約定執(zhí)行。

　　截至本公告日，公司首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金專戶情況如下：

　　■

　　三、本次募集資金專戶銷戶情況

　　鑒于公司首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目已建成并投入使用，為便于公司賬戶統(tǒng)籌管理，減少管理成本，公司決定將節(jié)余募集資金轉(zhuǎn)出永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，并注銷相關(guān)募集資金專戶。截至本公告披露日，公司節(jié)余募集資金合計(jì)981.42萬(wàn)元，鑒于節(jié)余募集資金金額低于1,000萬(wàn)元，該事項(xiàng)無(wú)需經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，且無(wú)需保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表明確同意的意見(jiàn)。公司已于近日辦理完畢上述賬戶的銷戶手續(xù)，公司銷戶后將余額劃轉(zhuǎn)至公司一般賬戶用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。公司上述賬戶注銷完成后，公司與華泰聯(lián)合、成都銀行洗面橋支行、中國(guó)民生銀行股份有限公司成都錦江支行簽訂的三方監(jiān)管協(xié)議也隨之終止。

　　特此公告。

　　成都智明達(dá)電子股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月13日

　　證券代碼：688636???證券簡(jiǎn)稱：智明達(dá)????????公告編號(hào)：2024-093

　　成都智明達(dá)電子股份有限公司

　　2024年第四次臨時(shí)股東會(huì)決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●??本次會(huì)議是否有被否決議案：無(wú)

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　（一）股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2024年12月12日

　　（二）股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：成都市青羊區(qū)敬業(yè)路108號(hào)T區(qū)1棟12樓會(huì)議室

　　（三）出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

　　■

　　（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次股東會(huì)由公司董事會(huì)召集，由董事長(zhǎng)王勇先生擔(dān)任會(huì)議主持人主持會(huì)議。會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　（五）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

　　1、公司在任董事7人，出席7人；

　　2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、公司董事會(huì)秘書(shū)秦音女士出席了本次股東會(huì)，部分高管列席了本次股東會(huì)。

　　二、議案審議情況

　　（一）非累積投票議案

　　1、議案名稱：《關(guān)于變更注冊(cè)資本、注冊(cè)地址及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　2.01、議案名稱：《董事會(huì)議事規(guī)則》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　2.02、議案名稱：《股東會(huì)議事規(guī)則》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　2.03、議案名稱：《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　2.04、議案名稱：《累積投票制實(shí)施細(xì)則》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　2.05、議案名稱：《對(duì)外擔(dān)保管理制度》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　2.06、議案名稱：《對(duì)外投資管理制度》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　2.07、議案名稱：《募集資金管理制度》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　2.08、議案名稱：《關(guān)聯(lián)交易管理制度》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　（二）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　本次股東會(huì)會(huì)議議案1、議案2.01、議案2.02、議案2.03為特別決議議案，已獲得出席本次股東大會(huì)的股東所持有的表決權(quán)數(shù)量的三分之二以上表決通過(guò)。

　　三、律師見(jiàn)證情況

　　1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京中倫（成都）律師事務(wù)所

　　律師：余際、李晗

　　2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

　　公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》《證券法》《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定；在參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東資格均符合法律、行政法規(guī)、規(guī)范性規(guī)定及公司章程規(guī)定的前提下，出席本次股東大會(huì)人員的資格、召集人資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

　　特此公告。

　　成都智明達(dá)電子股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月13日

　　●??報(bào)備文件

　　（一）經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

　　（二）經(jīng)見(jiàn)證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；

　　（三）本所要求的其他文件。

海量資訊、精準(zhǔn)解讀，盡在新浪財(cái)經(jīng)APP