證券代碼：603067?????????證券簡稱：振華股份???????公告編號：2024-069
債券代碼：113687?????????債券簡稱：振華轉債
湖北振華化學股份有限公司
關于修訂《公司章程》的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
湖北振華化學股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月12日召開第五屆董事會第三次會議，會議審議通過了《關于修訂〈公司章程〉的議案》，同意對《公司章程》相關條款進行修訂，并同意將該議案提交股東大會審議。
根據公司的發展戰略，進一步提升公司規范運作水平，完善公司治理結構，更全面、有效地推動公司集團化發展運營，提升公司品牌價值，結合公司業務發展實際需要，對《公司章程》的相應條款進行如下修訂：
■
本次公司章程修訂事項還需提請公司股東大會審議批準，并經監管部門核準。
特此公告。
湖北振華化學股份有限公司
董事會
2024年12月13日
證券代碼：603067??證券簡稱：振華股份??公告編號：2024-071
湖北振華化學股份有限公司
關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●股東大會召開日期：2024年12月30日
●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2024年第二次臨時股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四)現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2024年12月30日15?點00?分
召開地點：湖北省黃石市西塞山區黃石大道?668?號公司新辦公樓五樓會議室
(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2024年12月30日
至2024年12月30日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號?一?規范運作》等有關規定執行。
(七)涉及公開征集股東投票權
無
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
■
1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案內容請詳見公司于?2024?年?12月13日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的相關公告。
2、特別決議議案：1
3、對中小投資者單獨計票的議案：無
4、涉及關聯股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯股東名稱：無
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。
持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。
(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
(二)公司董事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員。
五、會議登記方法
?。ㄒ唬┑怯浭掷m
出席會議的個人股東應持本人身份證、持股憑證，代理人出席還應持有授權
委托書（見附件）、本人身份證及授權人股東賬戶卡。法人股東應持有持股憑證、
營業執照復印件、法定代表人授權委托書及出席者本人身份證。出席會議者可在
登記時間內親自或委托代理人在會議登記地點進行登記，也可以于?2024?年12月30?日以前將前述材料傳真或郵寄至登記點。
?。ǘ┑怯洉r間
2024?年12?月27日，上午?8：00-11:30，下午?1:30-5:00
?。ㄈ┑怯浀攸c
湖北省黃石市西塞山區黃石大道?668?號新辦公樓五樓證券部辦公室
郵政編碼：435001
電話：0714-6406329
聯系人：朱士杰
六、其他事項
與會者食宿及交通費用自理。
特此公告。
湖北振華化學股份有限公司董事會
2024年12月13日
附件1：授權委托書
●??????報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權委托書
授權委托書
湖北振華化學股份有限公司：
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月30日召開的貴公司2024年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東賬戶號：
■
委托人簽名（蓋章）：?????????受托人簽名：
委托人身份證號：???????????受托人身份證號：
委托日期：??年?月?日
備注：
委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
證券代碼：603067?????????證券簡稱：振華股份?????????公告編號：2024-070
債券代碼：113687?????????債券簡稱：振華轉債
湖北振華化學股份有限公司
第五屆董事會第三次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
湖北振華化學股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月12日上午8：30召開第五屆董事會第三次會議，會議以通訊方式召開，會議通知及會議材料于2024年12月11日以通訊方式送達各位董事。本次會議應出席董事9名，實際出席董事9名。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》有關規定，合法有效。會議由董事長蔡再華先生主持，公司高級管理人員列席了本次會議。本次會議審議并一致通過了以下議案：
議案一、《關于修訂〈公司章程〉的議案》
公司擬對《公司章程》的部分條款進行修訂，相關內容請查閱公司同日在指定信息披露媒體上發布的《振華股份關于修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號：2024-069）。
表決結果為：9票贊成、0票反對、0票棄權。
本議案需提交公司股東大會審議。
議案二、《關于召開公司2024年第二次臨時股東大會的議案》
公司將于2024年12月30日下午15:00召開2024年第二次臨時股東大會，審議上述應提交股東大會審議表決的議案。
表決結果為：9票贊成、0票反對、0票棄權。
特此公告。
湖北振華化學股份有限公司
董事會
2024年12月13日
VIP課程推薦
APP專享直播
熱門推薦
收起
24小時滾動播報最新的財經資訊和視頻，更多粉絲福利掃描二維碼關注（sinafinance）
