證券代碼：688157????????證券簡稱：松井股份?????公告編號：2024-084

　　松井新材料集團(tuán)股份有限公司

　　第三屆監(jiān)事會第三次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　松井新材料集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第三次會議于2024年12月12日在公司科創(chuàng)大樓二樓B210會議室以現(xiàn)場與通訊相結(jié)合方式召開。本次會議通知以書面、電子郵件方式于2024年12月9日發(fā)出。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人，由監(jiān)事會主席賀剛先生主持，會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》《公司章程》等規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　（一）審議通過《關(guān)于變更會計(jì)師事務(wù)所的議案》

　　表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　本議案尚需提交至公司股東大會審議。

　　經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次變更會計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)符合《國有企業(yè)、上市公司選聘會計(jì)師事務(wù)所管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展、審計(jì)工作需求，能夠保證公司審計(jì)工作的獨(dú)立性、客觀性。公司擬聘任的天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有會計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)以及從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)的資格，具備承接公司審計(jì)業(yè)務(wù)的相應(yīng)條件和勝任能力，能夠滿足公司2024年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)與內(nèi)部控制審計(jì)的工作需求。因此，監(jiān)事會同意聘任天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　　具體內(nèi)容請?jiān)斠姽就湛d于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《松井新材料集團(tuán)股份有限公司關(guān)于變更會計(jì)師事務(wù)所的公告》。

　　特此公告。

　　松井新材料集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會

　　2024年12月13日

　　證券代碼：688157???證券簡稱：松井股份???公告編號：2024-086

　　松井新材料集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于召開2024年第五次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●??股東大會召開日期：2024年12月30日

　　●??本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開會議的基本情況

　　（一）股東大會類型和屆次

　　2024年第五次臨時股東大會

　　（二）股東大會召集人：董事會

　　（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　（四）現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)

　　召開日期時間：2024年12月30日14點(diǎn)30分

　　召開地點(diǎn)：湖南寧鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)三環(huán)北路777號公司科創(chuàng)大樓2樓B210會議室

　　（五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2024年12月30日

　　至2024年12月30日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　（七）涉及公開征集股東投票權(quán)

　　無

　　二、會議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、說明各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會第五次會議、第三屆監(jiān)事會第三次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒體披露的相關(guān)公告。

　　2、特別決議議案：無

　　3、對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案1

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項(xiàng)

　　（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　（二）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　（三）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　　（一）股權(quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　（二）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　（三）公司聘請的律師。

　　（四）其他人員

　　五、會議登記方法

　　（一）登記時間：2024年12月26日（上午9:30-12:00，下午14:00-17:00）。

　　（二）登記地點(diǎn)：湖南寧鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)三環(huán)北路777號松井新材料集團(tuán)股份有限公司證券事務(wù)部。

　　（三）登記方式：

　　擬現(xiàn)場出席本次股東大會會議的股東或股東代理人應(yīng)持有以下文件辦理登記：

　　1、企業(yè)股東的法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表親自出席股東大會會議的，憑本人身份證/護(hù)照、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表身份證明書、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照/注冊證書復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記手續(xù)；企業(yè)股東委托代理人出席股東大會會議的，憑代理人的身份證/護(hù)照、授權(quán)委托書（授權(quán)委托書格式詳見附件1）、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照/注冊證書復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。

　　2、自然人股東親自出席股東大會會議的，憑本人身份證/護(hù)照、證券賬戶卡辦理登記；自然人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證/護(hù)照、授權(quán)委托書（授權(quán)委托書格式詳見附件1）、委托人的證券賬戶卡、委托人身份證復(fù)印件辦理登記。

　　3、上述登記材料均需提供復(fù)印件一份，個人登記材料復(fù)印件須個人簽字，法定代表人證明文件復(fù)印件須加蓋企業(yè)股東公章。

　　4、公司股東或股東代理人可直接到公司辦理登記，也可以通過信函方式進(jìn)行登記，在來信上須寫明股東名稱/姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并需附上上述第1、2款所列的證明材料復(fù)印件，出席會議時需攜帶原件，信函上請注明“股東大會”字樣；公司不接受電話方式辦理登記。

　　六、其他事項(xiàng)

　　（一）出席會議的股東或股東代理人交通、食宿等費(fèi)用自理。

　　（二）參會股東請攜帶相關(guān)證件提前半小時到達(dá)會議現(xiàn)場辦理簽到。

　　（三）會議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系地址：湖南寧鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)三環(huán)北路777號

　　郵政編碼：410600

　　聯(lián)系電話：0731-87877770

　　郵箱：zqb@sokan.com.cn

　　聯(lián)系人：證券事務(wù)部

　　特此公告。

　　松井新材料集團(tuán)股份有限公司董事會

　　2024年12月13日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　松井新材料集團(tuán)股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月30日召開的貴公司2024年第五次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東賬戶號：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：

　　委托人身份證號：受托人身份證號：

　　委托日期：年月日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　證券代碼：688157?????證券簡稱：松井股份???公告編號：2024-085

　　松井新材料集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于變更會計(jì)師事務(wù)所的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●??擬聘任的會計(jì)師事務(wù)所名稱：天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“天健”）。

　　●??原聘任的會計(jì)師事務(wù)所名稱：天職國際會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“天職國際”）。

　　●??變更會計(jì)師事務(wù)所的簡要原因及前任會計(jì)師的異議情況：松井新材料集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）綜合考慮公司業(yè)務(wù)發(fā)展、審計(jì)工作需求等情況，擬變更會計(jì)師事務(wù)所，聘任天健為公司2024年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。公司已就本次變更會計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)與天職國際進(jìn)行充分溝通，天職國際對本次變更事項(xiàng)無異議。

　　一、擬聘任會計(jì)師事務(wù)所的基本情況

　　（一）機(jī)構(gòu)信息

　　1、基本信息

　　■

　　2、投資者保護(hù)能力

　　天健按照相關(guān)法律法規(guī)要求計(jì)提職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金和購買職業(yè)保險(xiǎn)，截至2023年末，累計(jì)已計(jì)提職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金和購買的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額合計(jì)超過2.00億元，職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金計(jì)提及職業(yè)保險(xiǎn)購買符合相關(guān)規(guī)定。天健近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為在相關(guān)民事訴訟中被判定需承擔(dān)民事責(zé)任的情況。

　　3、誠信記錄

　　天健近三年因執(zhí)業(yè)行為受到行政處罰3次、監(jiān)督管理措施15次、自律監(jiān)管措施9次，未受到刑事處罰和紀(jì)律處分。65名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到行政處罰9人次、監(jiān)督管理措施38人次、自律監(jiān)管措施21人次、紀(jì)律處分3人次，未受到刑事處罰。

　　（二）項(xiàng)目信息

　　1、基本信息

　　項(xiàng)目合伙人及簽字注冊會計(jì)師1：劉利亞，2007年成為注冊會計(jì)師，2007年開始從事上市公司審計(jì)，2007年開始在天健執(zhí)業(yè)，2024年擬開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽署7家上市公司審計(jì)報(bào)告，復(fù)核4家上市公司審計(jì)報(bào)告。

　　簽字注冊會計(jì)師2：羅其，2017年成為注冊會計(jì)師，2013年開始從事上市公司審計(jì)，2017年開始在天健執(zhí)業(yè)，2024年擬開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽署2家上市公司審計(jì)報(bào)告。

　　項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人：曹博，2010年成為注冊會計(jì)師，2010年開始從事上市公司審計(jì)，2024年開始在天健執(zhí)業(yè)，2024年擬開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽署3家上市公司審計(jì)報(bào)告，復(fù)核4家上市公司審計(jì)報(bào)告。

　　2、誠信記錄

　　項(xiàng)目合伙人、簽字注冊會計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年未因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，未受到證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，未受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分。

　　3、獨(dú)立性

　　天健及上述項(xiàng)目合伙人、簽字注冊會計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人不存在可能影響?yīng)毩⑿缘那樾巍?/p>

　　4、審計(jì)收費(fèi)

　　公司2024年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用預(yù)計(jì)為80萬元（含稅）。2024年審計(jì)費(fèi)用定價(jià)原則主要基于公司的業(yè)務(wù)規(guī)模、所處行業(yè)和會計(jì)處理復(fù)雜程度等多方面因素，并綜合考慮審計(jì)人員配備情況和投入的工作量以及會計(jì)師事務(wù)所的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)確定。

　　二、擬變更會計(jì)師事務(wù)所的情況說明

　　（一）前任會計(jì)師事務(wù)所情況及上年度審計(jì)意見

　　公司前任會計(jì)師事務(wù)所天職國際已連續(xù)為公司提供多年審計(jì)服務(wù)，對公司2023年度報(bào)告出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)意見。天職國際在擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)期間堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)原則，切實(shí)履行了審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)盡職責(zé)，從專業(yè)角度維護(hù)公司和股東合法權(quán)益。公司不存在已委托前任會計(jì)師事務(wù)所開展部分審計(jì)工作后解聘前任會計(jì)師事務(wù)所的情況。

　　（二）擬變更會計(jì)師事務(wù)所的原因

　　綜合考慮公司業(yè)務(wù)發(fā)展、審計(jì)工作需求等情況，公司擬變更會計(jì)師事務(wù)所，聘任天健為公司2024年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　　（三）上市公司與前后任會計(jì)師事務(wù)所的溝通情況

　　公司已就本次變更會計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)與前后任會計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行充分溝通，前后任會計(jì)師事務(wù)所均已明確知悉本事項(xiàng)且對本次變更無異議。因變更會計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司股東大會審議，前后任會計(jì)師事務(wù)所將按照《中國注冊會計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則第1153號一前任注冊會計(jì)師和后任注冊會計(jì)師的溝通》的要求和其他相關(guān)規(guī)定，積極做好溝通及配合工作。

　　三、擬變更會計(jì)師事務(wù)所履行的程序

　　（一）審計(jì)委員會的審議意見

　　公司第三屆董事會審計(jì)委員會對天健的專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力、獨(dú)立性、誠信狀況及公司變更會計(jì)師事務(wù)所理由等方面進(jìn)行了充分了解和審查，認(rèn)為天健具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的專業(yè)能力，能夠?yàn)楣咎峁┱鎸?shí)公允的審計(jì)服務(wù)，公司本次變更會計(jì)師事務(wù)所的理由合理恰當(dāng)。公司第三屆董事會審計(jì)委員會全體委員一致同意聘任天健為公司2024年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將相關(guān)議案提交至公司董事會審議。

　　（二）董事會的審議和表決情況

　　公司于2024年12月12日召開第三屆董事會第五次會議，以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于變更會計(jì)師事務(wù)所的議案》，董事會同意聘任天健為公司2024年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將該議案提交至公司股東大會審議。

　　（三）生效日期

　　本次聘任會計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交至公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

　　特此公告。

　　松井新材料集團(tuán)股份有限公司董事會

　　2024年12月13日

　　證券代碼：688157????證券簡稱：松井股份????公告編號：2024-083

　　松井新材料集團(tuán)股份有限公司

　　第三屆董事會第五次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、董事會會議召開情況

　　松井新材料集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第五次會議于2024年12月12日上午在公司科創(chuàng)大樓二樓B210會議室以現(xiàn)場與通訊相結(jié)合方式召開。本次會議通知以書面、電子郵件方式于2024年12月9日發(fā)出。本次會議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事7人。本次會議由董事長凌云劍先生召集并主持，會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》《公司章程》等規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　（一）審議通過《關(guān)于變更會計(jì)師事務(wù)所的議案》

　　表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　本議案已經(jīng)公司第三屆董事會審計(jì)委員會審議通過。

　　本議案尚需提交至公司股東大會審議。

　　經(jīng)審議，董事會同意公司變更會計(jì)師事務(wù)所，聘任天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2024年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　　具體內(nèi)容請?jiān)斠姽就湛d于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《松井新材料集團(tuán)股份有限公司關(guān)于變更會計(jì)師事務(wù)所的公告》。

　　（二）審議通過《關(guān)于召開2024年第五次臨時股東大會的議案》

　　表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　鑒于本次董事會審議的議案一尚需經(jīng)股東大會審議批準(zhǔn)后方可生效，董事會提請公司于2024年12月30日召開2024年第五次臨時股東大會。

　　具體內(nèi)容請?jiān)斠姽就湛d于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《松井新材料集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開2024年第五次臨時股東大會的通知》。

　　特此公告。

　　松井新材料集團(tuán)股份有限公司董事會

　　2024年12月13日

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