證券代碼：002283????????????證券簡稱：天潤工業????????????公告編號：2024-061
天潤工業技術股份有限公司
第六屆董事會第十六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、會議召開情況
天潤工業技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年11月6日以電子郵件方式向全體董事發出關于召開第六屆董事會第十六次會議的通知，會議于2024年12月12日在公司會議室以現場和通訊表決相結合的方式召開。會議由董事長邢運波先生主持，應出席董事9人，實際出席董事9人，其中，副董事長孫海濤先生和獨立董事曲國霞女士、孟紅女士、姚春德先生以通訊表決的方式出席會議。公司全體監事列席了會議，會議的召開和表決符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、會議審議情況
1、會議以9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于聘任王建科先生為公司副總經理的議案》。
因公司經營發展需要，經公司總經理提名，董事會提名委員會審核通過，董事會同意聘任王建科先生為公司副總經理，任期自公司董事會審議通過之日起至第六屆董事會屆滿之日止。
具體內容詳見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于聘任高級管理人員的公告》（公告編號：2024-062）。
三、備查文件
第六屆董事會第十六次會議決議。
特此公告。
天潤工業技術股份有限公司
董事會
2024年12月13日
證券代碼：002283????????????證券簡稱：天潤工業????????????公告編號：2024-062
天潤工業技術股份有限公司
關于聘任高級管理人員的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、本次聘任高級管理人員情況
天潤工業技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月12日召開第六屆董事會第十六次會議，審議通過了《關于聘任王建科先生為公司副總經理的議案》。因公司經營發展需要，經公司總經理提名，董事會提名委員會審核通過，公司董事會同意聘任王建科先生為公司副總經理，任期自公司董事會審議通過之日起至第六屆董事會屆滿之日止。王建科先生簡歷詳見附件。
二、備查文件
1、第六屆董事會第十六次會議決議。
天潤工業技術股份有限公司董事會
2024年12月13日
王建科先生簡歷
王建科，男，1986年4月出生，中國國籍，無永久境外居留權，民建會員，本科學歷。2010年7月加入公司，歷任文登恒潤鍛造有限公司主管、第二車間副主任、副總經理，公司生產運營管理部部長、動力裝備部部長、公司總經理助理，現任本公司副總經理。
王建科先生未持有本公司股份，與公司其他董事、監事、高級管理人員及公司實際控制人、持有公司5%以上股份的股東不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形，未曾被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單；不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形。
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