證券代碼：603399????證券簡稱：永杉鋰業?????公告編號：2024-089

　　錦州永杉鋰業股份有限公司

　　第五屆董事會第三十次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　錦州永杉鋰業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三十次會議于2024年12月12日在公司會議室以現場表決及通訊表決方式召開。本次董事會會議通知已于2024年12月10日分別以專人送達、電子郵件或傳真等方式發出，本次會議表決截止時間2024年12月12日16時。會議應出席董事6人，實際出席6人，會議由楊峰先生主持。會議召集及召開程序符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等法律法規和《錦州永杉鋰業股份有限公司章程》的有關規定。會議審議并通過了如下議案：

　　一、《關于續聘公司2024年度外部審計機構的議案》

　　經公司研究決定，同意續聘大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度的外部審計機構，對公司2024年合并報表進行審計并出具審計報告。

　　會計師事務所審計費用主要基于專業服務所承擔的責任和需投入專業技術的程度，綜合考慮參與工作員工的經驗和級別相應的收費率以及投入的工作時間等因素定價。公司提請股東大會授權董事會根據大華會計師事務所2024年度具體審計工作開展情況及市場價格水平，確定2024年度會計審計費用和內控審計費用。

　　公司第五屆審計委員會一致同意通過本議案。

　　該議案尚需股東大會審議通過。

　　應參加表決董事6人，實際參加表決董事6人，6票贊成，0票反對，0票棄權。

　　二、《關于變更注冊資本并修改公司章程的議案》

　　2024年3月22日，公司召開了第五屆董事會第二十一次會議和第五屆監事會第二十次會議，審議通過了《關于回購注銷已授予但尚未解除限售的限制性股票的議案》，因1名激勵對象離職已不符合激勵條件，公司擬回購注銷其已獲授但尚未解鎖的限制性股票180,000股，回購價格為9.32元/股。2024年4月25日，公司召開了第五屆董事會第二十三次會議和第五屆監事會第二十一次會議，審議通過了《關于回購注銷已授予但尚未解除限售的限制性股票的議案》，因第二個解除限售期業績考核不達標，公司擬對10名激勵對象所持3,090,000股限制性股票予以回購注銷，回購價格為9.32元/股。2024年6月27日，上述股票已于中國證券登記結算有限責任公司上海分公司完成了注銷。

　　據此，公司股份總數由518,650,649股減少至515,380,649股，公司注冊資?本由518,650,649元減少至515,380,649元。公司章程對應修訂如下：

　　■

　　除上述條款修訂外，《公司章程》其他條款不變。

　　該議案尚需股東大會審議通過。

　　應參加表決董事6人，實際參加表決董事6人，6票贊成，0票反對，0票棄權。

　　三、《關于更換公司董事的議案》

　　董事會于近日收到盧妙麗女士的書面辭職報告。由于個人原因，盧妙麗女士申請辭去公司董事、副總經理及財務總監職務，同時辭去董事會專門委員會相應職務。

　　因公司戰略發展需要，經公司控股股東平潭永榮致勝投資有限公司推薦，公司董事會提名委員會提名及審核，提名楊希龍先生擔任公司董事，任期自股東大會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿時止。

　　本議案尚需經過公司股東大會審議通過。

　　應參加表決董事6人，實際參加表決董事6人，6票贊成，0票反對，0票棄權。

　　四、《關于聘任公司財務總監的議案》

　　董事會于近日收到盧妙麗女士的書面辭職報告。由于個人原因，盧妙麗女士申請辭去公司董事、副總經理及財務總監職務，同時辭去董事會專門委員會相應職務。

　　現經公司總經理楊峰先生提名，董事會提名委員會審核通過，同意聘任林宏志先生為公司財務總監，任期自董事會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日。

　　應參加表決董事6人，實際參加表決董事6人，6票贊成，0票反對，0票棄權。

　　五、《關于召開2024年第三次臨時股東大會的議案》

　　根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，公司董事會擬提議召開公司2024年第三次臨時股東大會。會議時間、地點詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）。

　　應參加表決董事6人，實際參加表決董事6人，6票贊成，0票反對，0票棄權。

　　特此公告。

　　錦州永杉鋰業股份有限公司董事會

　　2024年12月13日

　　證券代碼：603399?????????證券簡稱：永杉鋰業??????公告編號：2024-090

　　錦州永杉鋰業股份有限公司

　　第五屆監事會第二十七次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　錦州永杉鋰業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第二十七次會議于2024年12月12日在公司會議室以現場表決及通訊表決方式召開，應參加會議監事3人，實際參加會議監事3人，會議由監事會主席袁思迦主持。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《錦州永杉鋰業股份有限公司章程》的有關規定。

　　經與會監事審議，以投票表決方式通過了如下議案：

　　一、《關于續聘公司2024年度外部審計機構的議案》

　　經公司研究決定，同意續聘大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度的外部審計機構，對公司2024年合并報表進行審計并出具審計報告。

　　本議案應參加表決監事3人，實際參加表決監事3人，3票贊成，0票反對，0票棄權。

　　二、《關于變更注冊資本并修改公司章程的議案》

　　2024年3月22日，公司召開了第五屆董事會第二十一次會議和第五屆監事會第二十次會議，審議通過了《關于回購注銷已授予但尚未解除限售的限制性股票的議案》，因1名激勵對象離職已不符合激勵條件，公司擬回購注銷其已獲授但尚未解鎖的限制性股票180,000股，回購價格為9.32元/股。2024年4月25日，公司召開了第五屆董事會第二十三次會議和第五屆監事會第二十一次會議，審議通過了《關于回購注銷已授予但尚未解除限售的限制性股票的議案》，因第二個解除限售期業績考核不達標，公司擬對10名激勵對象所持3,090,000股限制性股票予以回購注銷，回購價格為9.32元/股。2024年6月27日，上述股票已于中國證券登記結算有限責任公司上海分公司完成了注銷。

　　據此，公司股份總數由518,650,649股減少至515,380,649股，公司注冊資?本由518,650,649元減少至515,380,649元。公司章程對應修訂如下：

　　■

　　除上述條款修訂外，《公司章程》其他條款不變。

　　本議案應參加表決監事3人，實際參加表決監事3人，3票贊成，0票反對，0票棄權。

　　特此公告。

　　錦州永杉鋰業股份有限公司監事會

　　2024年12月13日

　　證券代碼：603399????證券簡稱：永杉鋰業??公告編號：2024-092

　　錦州永杉鋰業股份有限公司

　　關于續聘公司2024年度外部審計機構的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●??擬續聘的會計師事務所名稱：大華會計師事務所（特殊普通合伙）

　　一、擬續聘會計師事務所的基本情況

　　（一）機構信息

　　1、基本信息

　　大華會計師事務所（特殊普通合伙）。大華會計師事務所成立于2012年2月9日，由大華會計師事務所有限公司轉制為特殊普通合伙企業，注冊地址為北京市海淀區西四環中路16號院7號樓1101，首席合伙人梁春。

　　截至2023年12月31日，大華會計師事務所合伙人270人，注冊會計師1,471人，簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數1,141名。

　　大華會計師事務所2023年業務收入（經審計）325,333.63萬元，其中審計業務收入294,885.10萬元，證券業務收入148,905.8萬元。2023年度，上市公司審計客戶家數：436家，主要行業涉及制造業、信息傳輸軟件和信息技術服務業、批發和零售業、房地產業、建筑業，審計收費52,190.02萬元，其中，與公司同行業上市公司審計客戶家數8家。

　　2、投資者保護能力

　　已計提的職業風險基金和已購買的職業保險累計賠償限額之和超過人民幣8億元。職業保險購買符合相關規定。

　　大華會計師事務所（特殊普通合伙）近三年因執業行為涉訴并承擔民事責任的案件為：投資者與奧瑞德光電股份有限公司、大華會計師事務所（特殊普通合伙）證券虛假陳述責任糾紛系列案。大華會計師事務所（特殊普通合伙）作為共同被告，被判決在奧瑞德賠償責任范圍內承擔5%連帶賠償責任。目前，該系列案大部分生效判決已履行完畢，大華會計師事務所將積極配合執行法院履行后續生效判決，該系列案不影響大華會計師事務所正常經營，不會對大華會計師事務所造成重大風險。

　　3、誠信記錄

　　大華會計師事務所近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰6次、監督管理措施36次、自律監管措施6次、紀律處分2次；123名從業人員近三年因執業行為分別受到刑事處罰0次、行政處罰6次、監督管理措施46次、自律監管措施8次、紀律處分4次。

　　（二）項目信息

　　1、基本信息

　　項目合伙人：趙金，于2015年9月成為注冊會計師、2013年8月開始從事上市公司審計，2013年8月開始本所執業，近三年簽署或復核上市公司審計報告超過7家次。

　　簽字注冊會計師：申翌君，2017年7月開始在大華會計師事務所（特殊普通合伙）執業，至今為多家上市公司提供過年報審計以及重大資產重組審計等證券服務。

　　項目質量控制負責人：李峻雄，1997年3月成為注冊會計師，1997年6月開始從事上市公司和掛牌公司審計，1997年6月開始在本所執業，2012年1月開始從事復核工作，近三年復核上市公司和掛牌公司審計報告超過50家次。

　　2、誠信記錄

　　擬簽字注冊會計師最近三年均未受到任何刑事處罰、行政處罰、行政監管措施或自律處分，誠信記錄良好。

　　項目合伙人趙金、質量控制復核人李峻雄近三年因執業行為受到行政監管措施，具體情況如下：

　　■

　　趙金先生、李峻雄先生已按相關監管機構的要求完成整改，上述行政監管措施不影響其承接證券服務業務。

　　3、獨立性

　　項目合伙人、簽字注冊會計師和質量控制復核人不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

　　4、審計收費

　　2023年度會計審計費用為100萬元，內控審計費用為50萬元。

　　會計師事務所審計費用主要基于專業服務所承擔的責任和需投入專業技術的程度，綜合考慮參與工作員工的經驗和級別相應的收費率以及投入的工作時間等因素定價。公司提請股東大會授權董事會根據大華會計師事務所2024年度具體審計工作開展情況及市場價格水平，確定2024年度會計審計費用和內控審計費用。

　　二、擬續聘會計師事務所履行的程序

　　（一）審計委員會的履職情況

　　公司董事會審計委員會認真查閱了大華會計師事務所有關資格證照、機構及項目成員相關信息，并對大華會計師事務所2023年度審計工作開展情況進行了跟進與總結，認為：大華會計師事務所具備為公司提供審計服務的獨立性，誠信狀況良好，具備投資者保護能力，且其在為公司提供2023年度審計服務過程中，恪盡職守，嚴格遵從獨立、客觀、公正的審計準則和職業道德規范，較好完成了公司委托的2023年度財務會計報告審計工作及其他各項業務，其專業能力可滿足公司審計需要，建議續聘大華會計師事務所為公司2024年度審計機構。

　　（二）董事會的審議和表決情況

　　公司第五屆董事會第三十次會議以6票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于續聘公司2024年度外部審計機構的議案》。

　　（三）生效日期

　　本次續聘會計師事務所事項尚需提交公司2024年第三次臨時股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

　　特此公告。

　　錦州永杉鋰業股份有限公司董事會

　　2024年12月13日

　　證券代碼：603399????證券簡稱：永杉鋰業??????公告編號：2024-093

　　錦州永杉鋰業股份有限公司關于

　　變更注冊資本并修改公司章程的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　錦州永杉鋰業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月12日召開了第五屆董事會第三十次會議，審議通過了《關于變更注冊資本并修改公司章程的議案》，具體情況如下：

　　2024年3月22日，公司召開了第五屆董事會第二十一次會議和第五屆監事會第二十次會議，審議通過了《關于回購注銷已授予但尚未解除限售的限制性股票的議案》，因1名激勵對象離職已不符合激勵條件，公司擬回購注銷其已獲授但尚未解鎖的限制性股票180,000股，回購價格為9.32元/股。2024年4月25日，公司召開了第五屆董事會第二十三次會議和第五屆監事會第二十一次會議，審議通過了《關于回購注銷已授予但尚未解除限售的限制性股票的議案》，因第二個解除限售期業績考核不達標，公司擬對10名激勵對象所持3,090,000股限制性股票予以回購注銷，回購價格為9.32元/股。2024年6月27日，上述股票已于中國證券登記結算有限責任公司上海分公司完成了注銷。

　　據此，公司股份總數由518,650,649股減少至515,380,649股，公司注冊資?本由518,650,649元減少至515,380,649元。公司章程對應修訂如下：

　　■

　　除上述條款修訂外，《公司章程》其他條款不變。

　　本議案尚需經過公司股東大會審議通過。

　　特此公告。

　　錦州永杉鋰業股份有限公司董事會

　　2024年12月13日

　　證券代碼：603399????證券簡稱：永杉鋰業??????公告編號：2024-091

　　錦州永杉鋰業股份有限公司

　　關于董事、副總經理、財務總監辭職

　　及補選董事、聘任財務總監的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　錦州永杉鋰業股份有限公司（以下簡稱“公司”）近日收到盧妙麗女士的書面辭職報告。由于個人原因，盧妙麗女士申請辭去公司董事、副總經理、財務總監職務，同時辭去董事會專門委員會相應職務。董事會對盧妙麗女士在職期間為公司發展所作出的貢獻表示衷心的感謝。

　　公司于2024年12月12日召開第五屆董事會第三十次會議，審議通過了《關于更換公司董事的議案》及《關于聘任公司財務總監的議案》，經公司控股股東平潭永榮致勝投資有限公司推薦，公司董事會提名委員會提名及審核，提名楊希龍先生擔任公司董事，本提名尚需提交公司股東大會審議通過，任期自股東大會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿時止；經公司總經理楊峰先生提名，董事會提名委員會審核通過，同意聘任林宏志先生為公司財務總監，任期自董事會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿時止。

　　經公司董事會提名委員會任職資格審查后認為：楊希龍先生具備相關專業知識和工作經驗，具備履職的能力和任職條件；不存在《公司法》等相關制度中規定的不得擔任公司董事的情形；不存在被中國證監會或證券交易所認定不適合擔任上市公司董事的情形；未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門處罰和懲戒，其任職資格符合相關法律法規要求的任職條件。

　　經公司董事會提名委員會任職資格審查后認為：林宏志先生具備相關專業知識和工作經驗，具備履職的能力和任職條件；不存在《公司法》等相關制度中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形；不存在被中國證監會或證券交易所認定不適合擔任上市公司高級管理人員的情形；未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門處罰和懲戒，其任職資格符合相關法律法規要求的任職條件。

　　楊希龍先生及林宏志先生簡歷詳見附件。

　　特此公告。

　　錦州永杉鋰業股份有限公司董事會

　　2024年12月13日

　　附：

　　楊希龍先生簡歷

　　楊希龍先生，公司擬任董事。1977年5月出生，中國國籍，上海交通大學碩士，注冊會計師，無境外永久居留權，常住地為長沙。歷任閩東遠大會計師事務所審計員，寧德正信聯合會計師事務所會計師，福建永榮控股集團有限公司投資管理部總經理、財務中心總經理、副總裁，現任永榮控股集團有限公司副董事長、執行總裁，福建永榮錦江股份有限公司董事，福建永榮新材料有限公司董事。

　　林宏志先生簡歷

　　林宏志先生，公司現任財務總監。1976年1月出生，中國國籍，香港理工大學碩士，會計師，無境外永久居留權，常住地為長沙。歷任福州富成味精食品有限公司財務經理，福建永榮控股集團有限公司財務經理、財務總監，福建永榮錦江股份有限公司財務總監，永榮控股集團有限公司財務中心副總經理，現任錦州永杉鋰業股份有限財務總監。

　　證券代碼：603399????證券簡稱：永杉鋰業????公告編號：2024-094

　　錦州永杉鋰業股份有限公司

　　關于召開2024年第三次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●??股東大會召開日期：2024年12月30日

　　●??本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、召開會議的基本情況

　　(一)股東大會類型和屆次

　　2024年第三次臨時股東大會

　　(二)股東大會召集人：董事會

　　(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　(四)現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2024年12月30日?14點?00分

　　召開地點：主會場位于遼寧省凌海市大有鄉雙廟農場公司會議室，分會場位于上海市浦東新區耀元路39號A棟7樓公司會議室

　　(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2024年12月30日

　　至2024年12月30日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號?一?規范運作》等有關規定執行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權

　　無

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已經公司2024年12月12日召開的第五屆董事會第三十次會議審議通過。詳見2024年12月13日刊載于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）的公告。

　　2、特別決議議案：無

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：全部

　　4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關聯股東名稱：無

　　5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

　　(三)股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

　　(四)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(五)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　(六)采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2

　　四、會議出席對象

　　(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二)公司董事、監事和高級管理人員。

　　(三)公司聘請的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會議登記方法

　　1、法人股東的法定代表人出席股東大會會議的，憑本人身份證、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席股東大會會議的，憑代理人的身份證、法人股東的法定代表人簽署的授權委托書、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。

　　2、自然人股東親自出席股東大會會議的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記；自然人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、委托人身份證復印件、授權委托書、委托人的證券賬戶卡辦理登記。

　　3、股東可以信函或傳真方式登記，在來信或傳真上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯系地址、郵編、聯系電話，并附身份證及股東賬戶復印件。上述登記資料，于2024年12月27日17:00前到達公司投資證券部。來信請寄：遼寧省凌海市大有鄉雙廟農場錦州永杉鋰業股份有限公司投資證券部，郵編：121209（信封請注明“2024年第三次臨時股東大會”字樣）。登記時間：2024年12月26日、12月27日，每日9?:00一12:?00、13?:00一17:00。登記地點：錦州永杉鋰業股份有限公司投資證券部。以傳真方式進行登記的股東，務必在出席現場會議時攜帶上述材料原件并提交給本公司。

　　4、授權委托書由委托人（或委托人的法定代表人）授權他人簽署的，委托人（或委托人的法定代表人）授權他人簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證，并與上述辦理登記手續所需的文件一并提交給本公司。

　　5、參會登記不作為股東依法參加股東大會的必備條件。

　　六、其他事項

　　1、聯系方式：

　　聯系地址：遼寧省凌海市大有鄉雙廟農場

　　郵政編碼：121209

　　電話：0416-5086186

　　傳真：0416-5086158

　　聯系人：張韜、王偉超

　　2、本次股東大會會期半天，與會股東或代理人交通、食宿等費用自理。

　　3、發傳真進行登記的股東，請在傳真上注明聯系電話及聯系人。

　　4、出席會議人員請于會議開始前半小時內到達會議地點，并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。

　　5、錦州永杉鋰業股份有限公司2024年第三次臨時股東大會會議資料，請參見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）。

　　6、備查文件目錄

　　錦州永杉鋰業股份有限公司第五屆董事會第三十次會議決議。

　　特此公告。

　　錦州永杉鋰業股份有限公司董事會

　　2024-12-13

　　附件1：授權委托書

　　附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

　　●?報備文件

　　提議召開本次股東大會的董事會決議

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　錦州永杉鋰業股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月30日召開的貴公司2024年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人持優先股數：

　　委托人股東賬戶號：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：?????????受托人簽名：

　　委托人身份證號：????????????受托人身份證號：

　　委托日期：??年?月?日

　　備注：

　　委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

　　附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

　　一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應當針對各議案組下每位候選人進行投票。

　　二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。

　　三、股東應當以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。

　　四、示例：

　　某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

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　　某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監事的議案”有200票的表決權。

　　該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

　　如表所示：

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