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　　證券代碼：000605?????????證券簡(jiǎn)稱：渤海股份????公告編號(hào)：2024-075

　　渤海水業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于2024年第七次臨時(shí)股東大會(huì)增加臨時(shí)提案暨股東大會(huì)補(bǔ)充通知的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　渤海水業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2024年12月7日在巨潮資訊網(wǎng)披露了《關(guān)于召開2024年第七次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》，定于2024年12月23日下午14:30以現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開公司2024年第七次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“本次股東大會(huì)”）。

　　2024年12月12日，公司董事會(huì)收到公司第二大股東天津水務(wù)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“水務(wù)集團(tuán)”）提交的《關(guān)于增加渤海股份2024年第七次臨時(shí)股東大會(huì)臨時(shí)提案的函》，為提高會(huì)議效率，水務(wù)集團(tuán)提議將《關(guān)于選舉公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》以臨時(shí)提案的方式提交本次股東大會(huì)審議。上述議案已經(jīng)公司2024年12月12日召開的第八屆董事會(huì)第十九次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司于2024年12月13日在巨潮資訊網(wǎng)披露的相關(guān)公告。

　　截至本公告披露之日，水務(wù)集團(tuán)直接持有公司股票45,868,731股，持股比例為13.01%，通過天津興津企業(yè)管理有限公司持有公司股票79,200,321股，持股比例為22.46%，合計(jì)持有公司的股份比例為35.46%，具備向股東大會(huì)提出臨時(shí)提案的主體資格，水務(wù)集團(tuán)的提案內(nèi)容屬于股東大會(huì)職權(quán)范圍，有明確的議題和具體決議事項(xiàng)，符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將上述議案作為新增臨時(shí)提案提交2024年第七次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　除增加上述臨時(shí)提案外，2024年第七次臨時(shí)股東大會(huì)的其他審議事項(xiàng)、會(huì)議時(shí)間、會(huì)議地點(diǎn)、股權(quán)登記日等其他事項(xiàng)均未發(fā)生變化。現(xiàn)就公司2024年第七次臨時(shí)股東大會(huì)補(bǔ)充通知如下：

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　1、股東大會(huì)屆次：2024年第七次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　2、股東大會(huì)召集人：公司董事會(huì)。公司于2024年12月6日召開的第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于召開2024年第七次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，會(huì)議決定于2024年12月23日（星期一）召開公司2024年第七次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：公司董事會(huì)全體成員保證本次會(huì)議的召開，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程等相關(guān)規(guī)定。

　　4、會(huì)議召開日期：

　　（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2024年12月23日（星期一）14:30；

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

　　通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2024年12月23日（星期一）9:15～9:25,9:30～11:30,13:00～15:00。

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的時(shí)間為2024年12月23日（星期一）9:15至15:00間的任意時(shí)間。

　　5、會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，參加本次股東大會(huì)股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票表決方式中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2024年12月16日（星期一）。

　　7、出席對(duì)象：

　　（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股東或其代理人。

　　于股權(quán)登記日（2024年12月16日，星期一）下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司股東均可出席。股東可以親自出席會(huì)議，也可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該代理人不必是公司股東。

　　（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　（3）公司聘請(qǐng)的律師。

　　8、會(huì)議地點(diǎn)：天津市南開區(qū)紅旗南路325號(hào)渤海水業(yè)股份有限公司會(huì)議室。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、本次會(huì)議審議以下提案：

　　■

　　2、上述提案中，提案1詳細(xì)內(nèi)容見2024年12月7日在巨潮資訊網(wǎng)、《證券時(shí)報(bào)》和《中國證券報(bào)》披露的《關(guān)于第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告》、《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》。提案2詳細(xì)內(nèi)容見2024年12月13日在巨潮資訊網(wǎng)、《證券時(shí)報(bào)》和《中國證券報(bào)》披露的《關(guān)于第八屆董事會(huì)第十九次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告》。

　　三、會(huì)議登記方法

　　1、登記方式：

　　符合條件的個(gè)人股東持股東賬戶卡、身份證，授權(quán)委托代理人還應(yīng)持授權(quán)委托書、本人身份證、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。符合條件的法人股東之法定代表人持本人身份證、法定代表人證明書、法人股東賬戶卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)，或由授權(quán)委托代理人持本人身份證、法人代表授權(quán)委托書、法人代表證明書、法人股東賬戶卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)。異地股東可通過信函或傳真的方式進(jìn)行登記。本公司不接受電話方式辦理登記。

　　授權(quán)委托書格式見附件1。

　　2、登記時(shí)間：

　　2024年12月17日-12月18日（上午8:30-11:30下午13:30-17:30）。

　　3、登記地點(diǎn)：

　　天津市南開區(qū)紅旗南路325號(hào)，渤海水業(yè)股份有限公司證券部。

　　4、委托他人出席股東大會(huì)的有關(guān)要求：

　　因故無法出席會(huì)議的股東，可委托授權(quán)代理人出席。委托代理人出席的，在授權(quán)委托書中須明確載明對(duì)股東大會(huì)擬表決的每一事項(xiàng)的同意或反對(duì)意向，未明確載明的，視為代理人有自行表決權(quán)。

　　5、會(huì)議聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系人姓名：王梓

　　電話號(hào)碼：（010）89586598

　　傳真號(hào)碼：（010）89586920

　　電子郵箱：dongmi@bohai-water.com

　　6、會(huì)議費(fèi)用：參加本次股東大會(huì)的股東往返交通及食宿費(fèi)用自理。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作需要說明的內(nèi)容和格式詳見附件2。

　　五、備查文件

　　1、第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議；

　　2、第八屆董事會(huì)第十九次（臨時(shí)）會(huì)議決議；

　　3、水務(wù)集團(tuán)出具的《關(guān)于增加渤海股份2024年第七次臨時(shí)股東大會(huì)臨時(shí)提案的函》。

　　特此公告。

　　渤海水業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月12日

　　附件1：

　　授權(quán)委托書

　　茲委托先生（女士）代表本人（或本單位）出席渤海水業(yè)股份有限公司2024年第七次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人依照以下指示對(duì)下列提案投票，如無指示，則受托人可自行決定對(duì)該等提案投同意票、反對(duì)票或棄權(quán)票，本授權(quán)委托有效期自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束。

　　■

　　注：1、在表決意見相應(yīng)欄填寫，“同意”劃“√”，“反對(duì)”劃“×”，“棄權(quán)”劃“〇”；

　　2、未填、錯(cuò)填、多填、字跡無法辨認(rèn)的表決票或未投的表決票均視為投票人放棄表決權(quán)利，其所持股份數(shù)的表決結(jié)果應(yīng)計(jì)為“棄權(quán)”。

　　委托人身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：________________________

　　委托人股東賬號(hào)：?_____________???????委托人持股數(shù)：______________

　　受托人簽名：_____________????????????受托人身份證號(hào)碼：_______________

　　委托人簽名（蓋章）：

　　委托日期：2024年月日

　　附件2：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“360605”，投票簡(jiǎn)稱為“渤海投票”。

　　2、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)

　　對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　3、股東對(duì)總提案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

　　股東對(duì)總提案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總提案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總提案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總提案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總提案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時(shí)間：2024年12月23日的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2024年12月23日上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2024年12月23日下午15:00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　證券代碼：000605?????????證券簡(jiǎn)稱：渤海股份????????公告編號(hào)：2024-074

　　渤海水業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于公司高管辭職的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　渤海水業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于近日收到公司副總經(jīng)理于志民先生提交的辭職申請(qǐng)。于志民先生由于工作原因，申請(qǐng)辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)，辭職后仍在公司繼續(xù)任職。于志民先生的辭職不影響公司的正常運(yùn)營(yíng)。截至本公告披露之日，于志民先生未持有公司股票。

　　公司董事會(huì)對(duì)于志民先生在任職期間誠信勤勉、盡職盡責(zé)的工作及所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

　　特此公告。

　　渤海水業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月12日

　　證券代碼：000605?????????證券簡(jiǎn)稱：渤海股份????????公告編號(hào)：2024-073

　　渤海水業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于公司監(jiān)事辭職的公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　渤海水業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）監(jiān)事會(huì)于近日收到公司職工監(jiān)事張海生先生提交的辭職申請(qǐng)。張海生先生由于工作原因，申請(qǐng)辭去公司職工監(jiān)事職務(wù)，辭職后不再擔(dān)任公司其他職務(wù)。

　　由于張海生先生辭職導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)成員人數(shù)低于《公司章程》規(guī)定的人數(shù)，因此根據(jù)《公司法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，在公司補(bǔ)選出的監(jiān)事就任前，張海生先生仍依照有關(guān)規(guī)定繼續(xù)履行監(jiān)事職務(wù)。截至本公告披露之日，張海生先生未持有公司股票。張海生先生的辭職不影響公司的正常運(yùn)營(yíng)。

　　公司監(jiān)事會(huì)對(duì)張海生先生在任職期間誠信勤勉、盡職盡責(zé)的工作及所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

　　特此公告。

　　渤海水業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2024年12月12日

　　證券代碼：000605?證券簡(jiǎn)稱：渤海股份?公告編號(hào)：2024-072

　　渤海水業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于第八屆董事會(huì)第十九次

　　（臨時(shí)）會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　1、渤海水業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)第十九次（臨時(shí)）會(huì)議通知于2024年12月11日以電子郵件方式發(fā)出。

　　2、本次會(huì)議于2024年12月12日11:00以通訊表決的方式召開。

　　3、本次會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席會(huì)議董事9人（全部董事均以通訊表決的方式出席會(huì)議，無委托出席情況），無缺席情況。

　　4、本次會(huì)議由董事長(zhǎng)王新玲女士主持，公司監(jiān)事和高管列席了會(huì)議。

　　5、本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　1、《關(guān)于提名公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，本議案獲得表決通過。

　　公司董事王立林先生因工作原因，向公司董事會(huì)提交書面辭職申請(qǐng)，提請(qǐng)辭去公司副董事長(zhǎng)、董事、審計(jì)委員會(huì)委員職務(wù)，辭職后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。截至本公告披露之日，王立林先生未持有公司股票。公司董事會(huì)對(duì)王立林先生在任職期間誠信勤勉、盡職盡責(zé)的工作及所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

　　根據(jù)《公司法》、《公司章程》等規(guī)定，提名梁賡先生為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，梁賡先生的任職期限為自股東大會(huì)審議通過之日起至第八屆董事會(huì)任職期限屆滿之日。王立林先生將繼續(xù)履職至公司新任董事選舉產(chǎn)生之日。梁賡先生的簡(jiǎn)歷見附件。

　　本次選舉非獨(dú)立董事在公司股東大會(huì)審議通過后，公司董事會(huì)中兼任高級(jí)管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計(jì)未超過公司董事總數(shù)的二分之一。

　　本議案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)提名委員會(huì)第六次會(huì)議審議通過。本議案需提交股東大會(huì)審議。

　　2、《關(guān)于選舉公司董事會(huì)專門委員會(huì)組成人員的議案》

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，本議案獲得表決通過。

　　由于公司董事會(huì)部分人員發(fā)生變更，根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)對(duì)專門委員會(huì)委員進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，調(diào)整后各專門委員會(huì)成員組成如下：

　　（一）戰(zhàn)略委員會(huì)委員

　　主任委員為王新玲女士，委員為汪斌先生、侯雙江先生。

　　（二）審計(jì)委員會(huì)委員

　　主任委員為龔國偉先生，委員為胡子謹(jǐn)女士、汪斌先生。

　　（三）提名委員會(huì)委員

　　主任委員為胡子謹(jǐn)女士，委員為龔國偉先生、王新玲女士。

　　（四）薪酬與考核委員會(huì)委員

　　主任委員為汪斌先生，委員為胡子謹(jǐn)女士、王新玲女士。

　　三、備查文件

　　1、第八屆董事會(huì)第十九次（臨時(shí)）會(huì)議決議；

　　2、第八屆董事會(huì)提名委員會(huì)第六次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　渤海水業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月12日

　　梁賡，男，1972年6月生，國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易專業(yè)，研究生學(xué)歷，碩士學(xué)位，經(jīng)濟(jì)師。現(xiàn)任渤海水業(yè)股份有限公司黨委副書記、總經(jīng)理。曾任天津市自來水集團(tuán)有限公司計(jì)劃部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)，天津津?yàn)I威立雅水業(yè)有限公司黨委委員、副總經(jīng)理，天津水務(wù)集團(tuán)有限公司計(jì)劃投資部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)，天津水務(wù)資產(chǎn)管理有限公司黨支部委員、書記、執(zhí)行董事。

　　不存在不得提名為董事的情形；最近三年沒有受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒、被市場(chǎng)禁入或被公開認(rèn)定不適合任職的情形；不存在被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形；與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有公司股份；不是失信被執(zhí)行人；不是失信責(zé)任主體；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

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