證券代碼：000902???????????????證券簡稱：新洋豐?????????????編號：2024-043
債券代碼：127031???????????????債券簡稱：洋豐轉債
新洋豐農業科技股份有限公司
第九屆董事會第七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
新洋豐農業科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第七次會議通知于2024年12月9日以書面和電子郵件方式發出，會議于2024年12月12日在湖北省荊門市月亮湖北路附七號洋豐培訓中心七樓會議室召開。會議應參會董事9人，實際參會董事9人，董事長楊才學先生，副董事長楊華鋒先生，董事楊小紅女士、宋帆先生、王險峰先生現場出席了本次會議，副董事長楊磊先生，獨立董事張永冀先生、高永峰先生、趙彥彬先生以通訊方式參加了本次會議，公司監事及部分高級管理人員列席了本次會議，會議由董事長楊才學先生主持。會議的通知、召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規定，所作決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
經全體董事審議，會議形成如下決議：
（一）審議通過了《關于增加2024年度日常關聯交易預計額度的議案》
具體內容詳見?2024年12月13日登載于《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于增加2024年度日常關聯交易預計額度的公告》。
關聯董事楊才學先生、楊華鋒先生、楊磊先生、王險峰先生回避了表決。
表決結果：同意?5?票，反對?0?票，棄權?0?票，回避?4?票。
三、備查文件
（一）公司第九屆董事會第七次會議決議；
（二）公司第九屆董事會第二次獨立董事專門會議審核意見。
特此公告。
新洋豐農業科技股份有限公司董事會
2024年12月12日
證券代碼：000902???????????????證券簡稱：新洋豐?????????????編號：2024-044
債券代碼：127031???????????????債券簡稱：洋豐轉債
新洋豐農業科技股份有限公司
第九屆監事會第六次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
新洋豐農業科技股份有限公司第九屆監事會第六次會議通知于2024年12月9日以書面和電子郵件方式發出，會議于2024年12月12日在湖北省荊門市月亮湖北路附七號洋豐培訓中心七樓會議室召開。會議應參會監事3人，實際參會監事3人，所有監事均親自出席會議，會議由監事會主席王蘋女士主持，會議符合《公司法》和《公司章程》的規定，所作決議合法有效。
二、監事會會議審議情況
會議審議并通過如下決議：
（一）審議通過了《關于增加2024年度日常關聯交易預計額度的議案》
具體內容詳見?2024年12月13日登載于《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于增加2024年度日常關聯交易預計額度的公告》。
表決結果：同意3?票，反對?0?票，棄權?0?票。
三、備查文件
（一）公司第九屆監事會第六次會議決議。
特此公告。
新洋豐農業科技股份有限公司監事會
2024年12月12日
證券代碼：000902???????????????證券簡稱：新洋豐?????????????編號：2024-045
債券代碼：127031???????????????債券簡稱：洋豐轉債
新洋豐農業科技股份有限公司
關于增加2024年度日常關聯交易預計額度的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
新洋豐農業科技股份有限公司（以下簡稱“新洋豐”、“公司”）于2024年12月
12日召開第九屆董事會第七次會議及第九屆監事會第六次會議，審議通過了《關于增
加2024年度日常關聯交易預計額度的議案》，同意增加公司控股子公司荊門新洋豐中磷肥業有限公司與荊門市放馬山中磷礦業有限公司日常關聯交易預計額度4,950.00萬元；公司及子公司宜昌新洋豐肥業有限公司與湖北眾為鈣業有限公司日常關聯交易預計額度50.00萬元。現將具體情況公告如下：
一、日常關聯交易基本情況
（一）日常關聯交易概述
公司分別于2024年4月16日和2024年5月10日，召開公司第九屆董事會第二次會議、第九屆監事會第二次會議及2023年年度股東大會審議通過了《關于2024年度日常關聯交易預計的議案》，同意公司控股子公司荊門新洋豐中磷肥業有限公司與荊門市放馬山中磷礦業有限公司發生磷礦石采購業務及相互提供勞務等；公司及子公司宜昌新洋豐肥業有限公司與湖北昌達化工有限責任公司發生磷礦石采購業務；公司及子公司宜昌新洋豐肥業有限公司與宜昌圓融礦業有限公司發生磷礦石采購業務；公司及子公司宜昌新洋豐肥業有限公司與湖北眾為鈣業有限公司發生氫氧化鈣、除塵灰采購業務；公司全資子公司湖北四海通達物流有限公司與湖北眾為鈣業有限公司發生運輸業務等日常關聯交易，預計2024年日常關聯交易總金額不超過人民幣86,390.00萬元。具體內容詳見公司于2024年4月18日在巨潮資訊網上披露的《新洋豐農業科技股份有限公司關于2024年度日常關聯交易預計的公告》（公告編號：2024-013）。
現根據公司及子公司實際經營情況，擬增加公司控股子公司荊門新洋豐中磷肥業有限公司與荊門市放馬山中磷礦業有限公司日常關聯交易預計額度4,950.00萬元，增加公司及子公司宜昌新洋豐肥業有限公司與湖北眾為鈣業有限公司日常關聯交易預計額度50.00萬元。公司于2024年12月12日召開第九屆董事會第七次會議、第九屆監事會第六次會議審議通過了《關于增加2024年度日常關聯交易預計額度的議案》，關聯董事楊才學先生、楊華鋒先生、楊磊先生、王險峰先生回避了表決，另外5名非關聯董事一致同意，表決通過。
本次增加日常關聯交易預計事項在公司董事會批準權限范圍內，無需提交公司股東大會審議。該議案提交董事會審議前，經公司第九屆董事會第二次獨立董事專門會議審議通過。
（二）本次新增日常關聯交易預計額度情況
單位：萬元
■
注：上述截至2024年11月30日已發生金額來源于公司財務部門核算的結果，未經審計機構審計，最終金額以審計結果為準。
二、關聯方基本情況
（一）荊門市放馬山中磷礦業有限公司
公司類型：其他有限責任公司
注冊地點：鐘祥市胡集鎮放馬山工業園
法定代表人：陳華
注冊資本：8,000萬元人民幣
成立日期：2002年04月23日
經營范圍：磷礦石、白云巖開采與銷售（有效期與采礦許可證一致），餐飲服務（有效期與餐飲服務許可證一致），硫酸、液氨、磷酸、燒堿、硫磺、鹽酸（票面）批發（有效期與危險化學品經營許可證一致）；磷酸一銨、氯化鉀、鈣鎂磷肥、過磷酸鈣、復合肥等化肥銷售，貨物裝卸及貨運信息咨詢服務。（涉及許可經營項目，應取得相關部門許可后方可經營）
與公司的關聯關系：放馬山中磷礦業與公司同受洋豐集團股份有限公司控制。
履約能力分析：關聯人經營狀況穩定良好，具有履約能力。
截至2024年9月30日，放馬山中磷礦業未經審計資產總額為73,693.31萬元，負債總額為49,795.64萬元，凈資產為23,897.67萬元；2024年1-9月實現營業收入22,206.77萬元，凈利潤2,678.90萬元。
（二）湖北眾為鈣業有限公司
公司類型：有限責任公司
注冊地點：荊門市東寶區子陵鎮龍泉村六組（八里干溝辦事處）
法定代表人：李維峰
注冊資本：52,963.414634萬元人民幣
成立日期：2018年01月18日
經營范圍：石灰燒制、加工及銷售，碳酸鈣、氧化鈣加工及銷售，氫氧化鈣、納米碳酸鈣生產及銷售?，倉儲服務（以上均不含危化品及其它許可項目），石灰石及建筑用石料開采，砂石料、五金建材銷售，普通貨物運輸。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。
與公司的關聯關系：眾為鈣業與公司同受洋豐集團股份有限公司控制，同時公司副總裁李維峰擔任眾為鈣業的董事長。
履約能力分析：關聯人經營狀況穩定良好，具有履約能力。
截至2024年9月30日，眾為鈣業未經審計資產總額為94,275.83萬元，負債總額為71,043.17萬元，凈資產為23,232.66萬元；2024年1-9月實現營業收入34,327.56萬元，凈利潤3,918.46萬元。
三、關聯交易的主要內容
（一）關聯交易的定價原因和定價依據
本公司（含子公司）與關聯方之間的業務往來按一般市場經營規則進行，與其他業務往來企業同等對待，上述關聯交易遵循了公開、公平、公正的原則，并根據自愿、平等、互惠互利的原則，以非關聯方的公開市場價格為基礎進行定價，不存在損害公司和其他股東利益的行為。
（二）關聯交易協議簽署情況
本公司（含子公司）與關聯交易方將根據生產經營實際的需求，在本次調整范圍內，根據相關法律法規要求簽訂合同進行交易。
四、關聯交易目的和對本公司的影響
公司（含子公司）按市場定價原則向關聯方采購產品、銷售產品等屬于正常的業務經營范圍。進行此類交易，有利于保證本公司（含子公司）開展正常的生產經營活動，屬于公司的正常業務發展需求。
上述關聯交易均遵循公平、公正、公開的原則，沒有損害上市公司利益，不會對公司（含子公司）未來財務狀況和經營成果產生不利影響，不會影響公司的獨立性，也不會因此類交易而對關聯人形成依賴。
五、獨立董事專門會議審核意見
公司第九屆董事會第二次獨立董事專門會議審議通過了《關于增加2024年度日常關聯交易預計額度的議案》，公司獨立董事本著謹慎原則，基于獨立判斷的立場，認真核查了相關資料，就公司增加?2024?年度日常關聯交易預計額度事項發表意見如下：
公司增加?2024?年度日常關聯交易預計額度系公司日常生產經營所需，相關業務的開展有利于促進公司的長遠發展，不會對公司的獨立性造成不利影響，也不存在損害公司及股東利益的情形。關聯交易價格以市場價格為基準，遵循公平、公開、公正的原則，交易定價公允、合理。我們同意將該事項提交公司董事會審議。
六、備查文件
（一）公司第九屆董事會第七次會議決議；
（二）公司第九屆監事會第六次會議決議；
（三）公司第九屆董事會第二次獨立董事專門會議審核意見。
特此公告。
新洋豐農業科技股份有限公司董事會
2024年12月12日
新洋豐農業科技股份有限公司
第九屆董事會第二次獨立董事專門會議審核意見
根據《上市公司獨立董事管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》及《公司章程》等有關規定，新洋豐農業科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）全體獨立董事于2024年12月9日召開第九屆董事會第二次獨立董事專門會議，本次會議應參加獨立董事3名，實際參加獨立董事3名。
本次會議對《關于增加2024年度日常關聯交易預計額度的議案》發表審核意見如下：
經審議，我們認為：公司增加?2024?年度日常關聯交易預計額度系公司日常生產經營所需，相關業務的開展有利于促進公司的長遠發展，不會對公司的獨立性造成不利影響，也不存在損害公司及股東利益的情形。關聯交易價格以市場價格為基準，遵循公平、公開、公正的原則，交易定價公允、合理。我們同意將該事項提交公司董事會審議。
獨立董事：張永冀??高永峰??趙彥彬
2024?年?12月?12?日
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