本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、吸收合并事項概況

　　西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡稱“公司”或“西寧特鋼”）于2024年8月29日召開第十屆董事會第五次會議、2024年9月19日召開2024年第三次臨時股東大會審議表決通過了《關于公司吸收合并全資子公司青海西鋼特殊鋼科技開發有限公司的議案》，由西寧特鋼以吸收合并的方式注銷青海西鋼特殊鋼科技開發有限公司（以下簡稱“特殊鋼科技”），合并完成后，特殊鋼科技法人資格注銷，全部資產、負債、權益、業務、職工等由西寧特鋼承繼。

　　二、工商登記變更情況

　　西寧特鋼已經完成吸收合并后變更登記手續，已承繼全部資產、負債、權益、業務、職工等，于2024年12月11日取得青海省市場監督管理局頒發的營業執照。登記情況如下：

　　公司名稱：西寧特殊鋼股份有限公司

　　統一社會信用代碼：916300002265939457

　　法定代表人：丁廣偉

　　類型：其他股份有限公司（上市）

　　成立日期：1997年10月8日

　　注冊資本：叁拾貳億伍仟伍佰壹拾壹萬肆仟捌佰伍拾柒元

　　住所：青海省西寧市城北區柴達木西路52號

　　經營范圍：一般項目：鋼、鐵冶煉；鋼壓延加工；黑色金屬鑄造；金屬材料制造；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；高品質特種鋼鐵材料銷售；金屬材料銷售；鑄造機械制造；金屬表面處理及熱處理加工；普通機械設備安裝服務；再生資源加工；再生資源銷售；五金產品制造；五金產品批發；五金產品研發；五金產品零售；水泥制品制造；建筑材料銷售；非金屬礦及制品銷售；工程造價咨詢業務；通用設備制造（不含特種設備制造）；金屬廢料和碎屑加工處理；信息技術咨詢服務；科技中介服務；建筑用鋼筋產品銷售；貨物進出口；進出口代理；鐵合金冶煉；涂料制造（不含危險化學品）；石灰和石膏制造；石灰和石膏銷售；裝卸搬運；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；總質量4.5噸及以下普通貨運車輛道路貨物運輸（除網絡貨運和危險貨物）；會議及展覽服務；礦山機械銷售；機械設備租賃；辦公設備租賃服務；物業管理；非居住房地產租賃；建筑工程機械與設備租賃；耐火材料生產；耐火材料銷售；大氣污染治理；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；化工產品生產（不含許可類化工產品）；日用百貨銷售；再生資源回收（除生產性廢舊金屬）；建筑工程用機械銷售；橡膠制品銷售；氣體、液體分離及純凈設備制造；停車場服務；；非金屬廢料和碎屑加工處理；第一類醫療器械銷售；第二類醫療器械銷售；氣體、液體分離及純凈設備銷售(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。許可項目：特種設備安裝改造修理；燃氣經營；供暖服務；檢驗檢測服務；建設工程施工；建筑用鋼筋產品生產；道路貨物運輸（不含危險貨物）；水泥生產；住宅室內裝飾裝修；施工專業作業；非煤礦山礦產資源開采；移動式壓力容器/氣瓶充裝(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準)。

　　三、本次吸收合并目的及對公司的影響

　　本次吸收合并事項有利于公司進一步優化管理架構，提高管理效率，降低運營成本。特殊鋼科技原為西寧特鋼全資子公司，其財務報表按100%比例納入公司合并報表范圍，本次吸收合并事項未對公司財務狀況和經營狀況產生實質影響，不會損害公司及股東的利益。

　　四、備查文件

　　《西寧特殊鋼股份有限公司營業執照》

　　特此公告。

　　西寧特殊鋼股份有限公司董事會

　　2024年12月12日

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