本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重整投資概述
青島國恩科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年11月4日召開的第四屆董事會第十五次會議審議通過了《關于擬參與中信國安化工有限公司等十一家公司合并重整投資人公開招募暨參與其共益債投資的議案》，同意公司參與中信國安化工有限公司（以下簡稱“國安化工”，現已更名為“國恩化學（東明）有限公司”）等十一家公司合并重整投資人的公開招募，并授權公司管理層代表公司組織參與投資人遴選、盡職調查、編制重整投資方案、簽署共益債投資相關協議等工作。2023年1月11日，公司全資子公司山東國恩化學有限公司（以下簡稱“國恩化學”）與國安化工管理人簽署了《中信國安化工有限公司等十一家公司合并重整投資意向書》。具體信息詳見公司分別于2022年11月5日、2023年1月13日披露于中國證券報、上海證券報、證券時報及巨潮資訊網上的《關于擬參與中信國安化工有限公司等十一家公司合并重整投資人公開招募暨參與其共益債投資的公告》（公告編號：2022-038）、《關于參與中信國安化工有限公司等十一家公司合并重整的進展公告》（公告編號：2023-001）。
2024年8月14日，山東省東明縣人民法院在全國企業破產重整案件信息網發布了重整投資人公告，確定國恩化學為中信國安化工有限公司等十一家公司重整投資人。
2024年10月30日，國安化工管理人收到山東省東明縣人民法院民事裁定書（以下簡稱“民事裁定書”），法院裁定：一、批準國安化工等十一家公司實質合并重整計劃草案；二、終止國安化工等十一家公司重整程序。根據重整方案，國恩化學或其指定主體（即重整投資人）出資2.4億元作為重整投資人參與本次實質合并重整。具體信息詳見公司于2024年11月2日披露于中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報及巨潮資訊網上的《關于參與中信國安化工有限公司等十一家公司實質合并重整的進展公告》（公告編號：2024-047）。
二、進展情況
近日，國恩化學已完成重整投資款2.4億元的支付，根據重整方案及民事裁定書，國安化工目前已在東明縣行政審批服務局完成減少注冊資本、調整出資人、變更公司名稱、董監高人員及新章程備案等相關工商變更登記手續，國安化工已成為公司的二級控股子公司。變更后的國安化工基本情況如下：
公司名稱：國恩化學（東明）有限公司（以下簡稱“國恩化學（東明）”）
統一社會信用代碼：91371728082993930D
公司類型：其他有限責任公司
法定代表人：張峰
注冊資本：50,000萬元人民幣
成立日期：2010年9月15日
注冊地：東明縣城關鎮南化工園區
主營業務：生產銷售乙烯焦油、苯乙烯焦油、糠醛抽出油、燃料油（閃點大于60℃）、蠟油、石蠟、增塑劑、石油樹脂、油漿、輕芳烴、重芳烴、裂解餾份油、橡膠軟化劑等。
股權結構：國恩化學持股比例為89.334%，東明方亞工程技術服務合伙企業（有限合伙）持股比例為10.666%。
其他說明：根據重整方案及民事裁定書，轉股債權人將通過信托計劃下設的持股平臺公司以債轉股方式對國恩化學（東明）增資1.6666億元，國恩化學（東明）注冊資本將增至6.6666億元，增資完成后，國恩化學持有國恩化學（東明）約67%的股權。
三、風險提示
本次重整投資是公司基于未來發展戰略并考慮長遠利益做出的慎重決策，但仍可能存在一定的政策風險、市場風險、經營風險和管理風險，有可能面臨不達預期的風險。公司將根據后續參與重整事項的進展情況履行相應的決策程序及信息披露義務，請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
特此公告。
青島國恩科技股份有限公司董事會
2024年12月13日
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