股票代碼:002305???????????股票簡稱:南國置業?????????公告編號:2024-069號
南國置業股份有限公司
第六屆董事會第十七次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、會議召開情況
南國置業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十七次臨時會議通知于2024年12月9日以郵件及通訊方式送達，會議于2024年12月12日上午以通訊表決的方式召開。會議由董事長李明軒先生主持，會議應到董事7人，實到董事7人，公司監事、高級管理人員列席會議。會議的召開符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。
二、會議審議事項
會議審議通過了如下議案：
1、審議通過了《關于變更會計師事務所的議案》
根據財政部、國務院國資委、中國證監會關于會計師事務所選聘相關規定，基于謹慎性原則，綜合考慮公司審計工作的需要，公司擬改聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度財務報表和內部控制審計機構，2024年度審計費用共計230萬元（其中：年報審計費用200萬元；內控審計費用30萬元）。本議案已經公司審計委員會審議通過。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
具體內容詳見公司同日在指定信息披露媒體上披露的《關于變更會計師事務所的公告》。
2、審議通過了《關于召開2024年第八次臨時股東大會的議案》
公司定于2024年12月30日（星期一）召開2024年第八次臨時股東大會。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
具體內容詳見公司同日在指定信息披露媒體上披露的《關于召開2024年第八次臨時股東大會的通知》。
三、備查文件
1、公司第六屆董事會第十七次臨時會議決議；
2、審計委員會決議；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
南國置業股份有限公司
董事會
2024年12月13日
證券代碼：002305????????????證券簡稱：南國置業???????????公告編號：2024-070號
南國置業股份有限公司
第六屆監事會第七次臨時會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、會議召開情況
南國置業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監事會第七次臨時會議通知于2024年12月9日以郵件及通訊方式送達。會議于2024年12月12日上午以通訊表決的方式召開。會議由監事會主席姚桂玲女士主持，會議應到監事3人，實到監事3人。會議的召開符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。
二、會議審議事項
會議審議通過了如下議案：
1、審議通過了《關于變更會計師事務所的議案》
根據財政部、國務院國資委、中國證監會關于會計師事務所選聘相關規定，基于謹慎性原則，綜合考慮公司審計工作的需要，公司擬改聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度財務報表和內部控制審計機構，2024年度審計費用共計230萬元（其中：年報審計費用200萬元；內控審計費用30萬元）。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
具體內容詳見公司同日在指定信息披露媒體上披露的《關于變更會計師事務所的公告》。
三、備查文件
1、公司第六屆監事會第七次臨時會議決議；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
南國置業股份有限公司
監事會
2024年12月13日
股票代碼:002305???????????股票簡稱:南國置業?????????公告編號:2024-071號
南國置業股份有限公司
關于變更會計師事務所的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
●??擬聘任會計師事務所名稱：立信會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“立信”）
●??原聘任會計師事務名稱：天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“天職國際”）
●??變更會計師事務所的原因：根據財政部、國務院國資委、中國證監會關于會計師事務所選聘相關規定，基于謹慎性原則，綜合考慮南國置業股份有限公司（以下簡稱“公司”）審計工作的需要，擬變更會計師事務所。公司已就該事項與天職國際、立信進行了充分溝通，雙方均對變更事宜無異議。公司不存在與前任會計師事務所在工作安排、收費、意見等方面存在分歧的情形。
●??本次變更會計師事務所符合財政部、國務院國資委、證監會印發的《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》（財會〔2023〕4號）的規定。
一、擬續聘會計師事務所的基本情況
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1、基本信息
立信會計師事務所（特殊普通合伙）于1927年在上海創建，1986年復辦，2010年成為全國首家完成改制的特殊普通合伙制會計師事務所，注冊地址為上海市，首席合伙人為朱建弟先生。立信是國際會計網絡BDO的成員所，長期從事證券服務業務，新證券法實施前具有證券、期貨業務許可證，具有H股審計資格，并已向美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）注冊登記。
截至2023年末，立信擁有合伙人278名、注冊會計師2,533名、從業人員總數10,730名，簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師693名。
立信2023年業務收入（未經審計）46.14億元，其中審計業務收入34.08億元，證券業務收入15.16億元。
2023年度立信為671家上市公司提供年報審計服務，主要行業包括計算機、通信和其他電子設備制造業、專用設備制造業、軟件和信息技術服務業等，審計收費8.17億元，同行業上市公司審計客戶12家。
2、投資者保護能力
截至2023年末，立信已提取職業風險基金1.61億元，購買的職業保險累計賠償限額為12.50億元，相關職業保險能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任。
近三年在執業行為相關民事訴訟中承擔民事責任的情況：
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3、誠信記錄
立信近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監督管理措施29次、自律監管措施1次和紀律處分0次，涉及從業人員75名。
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1、基本信息
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?。?）項目合伙人近三年從業情況：
姓名：崔云剛
中國注冊會計師、澳洲公共會計師，權益合伙人。崔云剛先生于2005年成為注冊會計師，2008年開始從事上市公司審計，2014年開始在立信執業，2024年開始為本公司提供審計服務。近三年簽署13家上市公司年報/內控審計項目，并復核13家上市公司年報；涉及的行業包括橡膠和塑料制品業、房地產行業、醫藥制造業、軟件和信息技術服務業、金屬采礦及相關貿易、各類制造業等。
?。?）簽字注冊會計師近三年從業情況：
姓名：宋曉妮
中國注冊會計師、中國注冊稅務師。宋曉妮女士于2015年成為注冊會計師，2013年開始從事上市公司審計、2015年開始在立信執業，2024年開始為本公司提供審計服務；近三年簽署6家上市公司年報/內控審計項目。涉及的行業包括橡膠和塑料制品業、商務服務業、房地產行業、土木工程建筑業、各類制造業等。
?。?）質量控制復核人近三年從業情況：
姓名：石愛紅
中國注冊會計師、高級會計師。石愛紅女士于2009年獲得中國注冊會計師資質，2009年開始從事上市公司審計，2012年開始在立信執業，2024年開始為本公司提供審計服務。近三年簽署4家上市公司年報/內控審計項目，并復核17家上市公司年報；涉及的行業包括醫藥制造業、社會工作、專業技術服務業、計算機、通信和其他電子設備制造業、黑色金屬冶煉和壓延加工業等。
2、誠信記錄
項目合伙人、簽字注冊會計師和質量控制復核人近三年不存在因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情形。
3、獨立性
立信及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人等從業人員不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。
4、審計收費
立信審計服務收費主要基于專業服務所承擔的責任和需投入專業技術的程度，綜合考慮參與工作員工的經驗和級別相應的收費率以及投入的工作時間等因素定價。2024年度審計費用共計230萬元（其中：年報審計費用200萬元，內控審計費用30萬元），較上一期審計費用無變化。
二、擬變更會計師事務所的情況說明
（一）前任會計師事務所情況及上年度審計意見
前任會計師事務所為天職國際會計師事務所（特殊普通合伙），已提供3年審計服務，2023年出具了標準無保留審計意見。公司不存在已委托前任會計師事務所開展部分審計工作后解聘前任會計師事務所的情況。
?。ǘM變更會計師事務所原因
根據財政部、國務院國資委、中國證監會關于會計師事務所選聘相關規定，基于謹慎性原則，綜合考慮公司審計工作的需要，公司擬變更會計師事務所。公司不存在與前任會計師事務所在工作安排、收費、意見等方面存在分歧的情形。
?。ㄈ┕九c前后任會計師事務所溝通情況
公司已就變更會計師事務所的相關事宜與前、后任會計師事務所均進行了溝通說明，各方已明確知悉本次變更事項并確認無異議，前后任事務所將按照《中國注冊會計師審計準則第1153號一一前任注冊會計師和后任注冊會計師的溝通》要求，做好溝通及配合工作，本次變更會計師事務所不會對公司年度報告審計工作造成影響。
三、擬續聘會計師事務所履行的程序
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公司董事會審計委員會對立信會計師事務所的專業資質、專業勝任能力、獨立性和投資者保護能力、誠信狀況及過往審計工作情況進行了全面仔細的核查。經核查，一致認為立信會計師事務所具備為公司提供審計服務的資質及能力要求，同意改聘立信會計師事務所為公司2024年度審計機構，并將該議案提交公司董事會審議。
?。ǘ┒聲ψh案審議和表決情況
公司于2024年12月12日召開第六屆董事會第十七次臨時會議，以7票同意、0票反對、0票否決的表決結果審議通過了《關于變更會計師事務所的議案》，同意改聘立信會計師事務所為公司2024年度財務報表及內部控制審計機構，2024年度審計費用共計230萬元（其中：年報審計費用200萬元；內控審計費用30萬元）。
（三）生效日期
本次改聘會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。
四、備查文件
1、南國置業股份有限公司第六屆董事會第十七次臨時會議決議；
2、審計委員會履職情況的證明文件；
3、立信會計師事務所關于其基本情況的說明。
特此公告。
南國置業股份有限公司
董事會
2024年12月13日
證券代碼：002305???????????證券簡稱：南國置業???公告編號：2024-072號
南國置業股份有限公司
關于召開2024年第八次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2024年第八次臨時股東大會
2、股東大會的召集人：公司董事會
3、本次股東大會會議由公司第六屆董事會第十七次臨時會議提議召開，符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定，同意召開股東大會。
4、會議召開時間：
?。?）現場會議召開時間為：2024年12月30日（星期一）下午14:30
?。?）網絡投票時間為：2024年12月30日
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2024年12月30日的交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2024年12月30日09:15至15:00期間的任意時間。
5、會議召開方式：本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式。
公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6、股權登記日：2024年12月24日（星期二）
7、出席對象：
（1）截止2024年12月24日（星期二）下午收市后在中國證券登記結算公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權在辦理登記手續后出席本次股東大會及參加表決，股東因故不能親自到會，可書面委托代理人（該代理人不必是公司股東）出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權委托書模板詳見附件二）；
?。?）公司董事、監事、高級管理人員；
?。?）公司聘請的律師。
8、會議召開地點：武漢市江漢區江漢北路3號南國中心二期T1寫字樓2902會議室。
二、會議審議事項
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本次股東大會提案編碼示例表
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以上有關議案已經公司第六屆董事會第十七次臨時會議審議通過，詳見2024年12月13日刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網的相關公告及文件。
三、會議登記等事項
1、自然人股東憑本人身份證、證券賬戶卡和持股證明辦理登記手續；
2、委托代理人憑本人身份證、授權委托書、委托人身份證復印件、委托人證券賬戶卡及持股證明辦理登記手續；
3、法人股東憑單位營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明書、法定代表人簽章的授權委托書及出席人身份證辦理手續登記；
4、登記時間：2024年12月25日（星期三）上午9:00－12:00，下午14:00－16:00；
5、異地股東可憑以上有關證件采取信函方式登記（須在2024年12月25日下午16:00點之前送達公司），信函請注明“股東大會”字樣；不接受電話登記，以上有關證件除非特指均應為原件；
6、登記地點：武漢市江漢區江漢北路3號南國中心二期T1寫字樓2902會議室。
7、聯系方式
聯系人：龍蕓
電話：027-83988055
8、與會股東食宿及交通費自理。
四、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
五、備查文件
1、公司第六屆董事會第十七次臨時會議決議；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
南國置業股份有限公司
董事會
2024年12月13日
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：362305
2、投票簡稱：南國投票
3、填報表決意見或選舉票數。填報表決意見：同意、反對、棄權。
4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2024年12月30日的交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2024年12月30日（現場股東大會召開當日）上午9:15，結束時間為2024年12月30日（現場股東大會結束當日）下午15:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
授權委托書
茲全權委托（先生/女士）代表本人（本單位）出席南國置業股份有限公司2024年第八次臨時股東大會，并按照以下指示就下列議案投票及簽署相關決議文件。如沒有作出指示，代理人有權按照自己的意愿表決。本次股東大會提案表決意見如下：
■
說明:
1、對于以上議案，授權委托人可在簽署授權委托書時在“同意”、“反對”、“棄權”下面的方框中打“√”為準，每項均為單選，多選無效。
2、對本次股東大會提案可明確投票意見；沒有明確投票指示的，應當注明是否授權由受托人按自己的意見投票。
3、委托人為自然人的需要股東本人簽名(或蓋章)。委托人為單位的必須加蓋單位公章。
委托人姓名或名稱：
委托人身份證號碼或營業執照注冊登記號：
委托人股東賬號：??????????????????????????持股數量：
委托人簽名(或蓋章)：
受托人姓名(簽名):?????????????????????????身份證號碼：
委托日期：????年????月????日
本委托書的有效期限：自本委托書簽署之日起至本次股東大會結束。
?。ㄗⅲ菏跈辔袝魣?、復印或按以上格式自制均有效。）
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