證券代碼：600722???????證券簡稱：金?；?/a>???????公告編號：2024-025

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　　第九屆董事會第十八次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

　　河北金牛化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第十八次會議于2024年12月12日在河北省石家莊市裕華區黃河大道98號澳怡大廈21層會議室以現場結合通訊方式召開，會議通知已于2日前以專人送達或傳真方式發出。因工作原因，鄭溫雅女士不再擔任公司董事長、董事以及董事會下設專門委員會的相關職務；因達到退休年齡，乞永學先生不再擔任公司董事、總經理以及董事會下設專門委員會的相關職務。本次會議應出席董事7名，實際出席董事7名，其中現場出席董事2名，董事席偉、安斌、梁美健、鄭佳寧、郭英軍以通訊方式參加會議并表決。會議由公司董事武晨曦先生主持，公司部分監事、高級管理人員列席了會議。本次會議出席人數、召開程序、議事內容均符合《公司法》和《公司章程》的規定。本次會議審議并通過了以下議案：

　　一、關于提名公司非獨立董事候選人的議案

　　因工作原因，鄭溫雅女士不再擔任公司董事長、董事職務。公司對鄭溫雅女士在擔任公司職務期間恪盡職守、勤勉盡責，為公司的科學發展與規范運作做出突出貢獻表示崇高的敬意和真摯的感謝。

　　根據《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等相關規定，經控股股東河北高速公路集團有限公司推薦，公司提名委員會資格審查通過，公司董事會提名董輝先生為公司第九屆董事會非獨立董事候選人。簡歷請見公告附件。

　　公司獨立董事發表了同意的獨立意見，該項議案尚需提交公司股東大會進行審議。

　　表決結果：同意?7?票，反對?0?票，棄權?0?票。

　　二、關于聘任公司總經理的議案

　　因達到退休年齡，乞永學先生不再擔任公司董事、總經理職務，公司對乞永學先生在任職期間的勤勉工作表示衷心感謝。

　　根據公司董事長提名，并經公司董事會提名委員會審查同意，聘任武晨曦先生為公司總經理。簡歷請見公告附件。

　　表決結果：同意?7?票，反對?0?票，棄權?0?票。

　　三、關于召開?2024年第一次臨時股東大會的議案

　　公司定于2024年12月30日下午15:00以現場表決與網絡投票相結合的方式召開2024年第一次臨時股東大會。（具體內容詳見公司同日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站www.sse.com.cn的相關公告）

　　表決結果：同意?7?票，反對?0?票，棄權?0?票。

　　特此公告。

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　　2024年12月13日

　　相關人員簡歷

　　董輝，男，漢族，1966年3月出生，中共黨員，大學學歷，正高級工程師。曾任石家莊市大型物資運輸一公司宣傳科副科長、團總支副書記，河北省交通廳體改法規處副處長，省宣大高速公路管理處處長、黨委書記，省高速公路京滬管理處處長、黨委書記，省高速公路石安管理處處長、黨委書記，省高速公路石安改擴建籌建處主要負責人。現為河北高速公路集團有限公司董事長助理兼河北高速燕趙驛行集團有限公司黨委書記、董事長。與公司控股股東河北高速公路集團有限公司不存在關聯關系。截止當前，持有上市公司股份數量為零，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。不存在《公司法》規定的不適合擔任董事的情形。

　　武晨曦，男，漢族，1972年8月出生，中共黨員，大學學歷，高級工程師。曾任金牛能源玻璃纖維分公司生產技術部副部長、安全生產部部長，冀中能源股份有限公司旭陽甲醇工作處副總工程師，河北金牛旭陽化工有限公司董事會秘書，河北金牛化工股份有限公司職工董事，現為河北金牛旭陽化工有限公司副總經理，河北金?；す煞萦邢薰军h總支委員、董事、總經理。與公司控股股東河北高速公路集團有限公司不存在關聯關系。截止當前，持有上市公司股份數量為零，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。不存在《公司法》規定的不適合擔任高級管理人員的情形。

　　證券代碼：600722??????證券簡稱：金?；??????公告編號：2024-026

　　河北金?；す煞萦邢薰娟P于召開2024年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●??股東大會召開日期：2024年12月30日

　　●??本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、召開會議的基本情況

　　(一)股東大會類型和屆次

　　2024年第一次臨時股東大會

　　(二)股東大會召集人：董事會

　　(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　(四)現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2024年12月30日15?點00?分

　　召開地點：河北省石家莊市裕華區黃河大道98號澳怡大廈21層會議室

　　(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2024年12月30日

　　至2024年12月30日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號?一?規范運作》等有關規定執行。

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已經公司第九屆董事會第十八次會議審議通過，（具體內容詳見2024年12月13日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的相關公告

　　2、對中小投資者單獨計票的議案：全部

　　三、股東大會投票注意事項

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

　　(三)股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

　　(四)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(五)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　(六)采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2

　　四、會議出席對象

　　(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二)公司董事、監事和高級管理人員。

　　(三)公司聘請的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會議登記方法

　　此次股東大會會期半天，出席會議者交通、食宿費用自理。出席現場會議股東及股東授權代理人請于會議開始前半小時內到達會議地點，并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權委托書等原件，以便簽到入場。

　　聯系人：趙建斌、楊林蓄

　　聯系電話：0311-86861889

　　特此公告。

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　　2024年12月13日

　　附件1：授權委托書

　　附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

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　　茲委托?????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月30日召開的貴公司2024年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人股東賬戶號：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：?????????受托人簽名：

　　委托人身份證號：???????????受托人身份證號：

　　委托日期：??年??月??日

　　備注：

　　委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

　　附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

　　一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應當針對各議案組下每位候選人進行投票。

　　二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。

　　三、股東應當以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。

　　四、示例：

　　某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

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　　某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監事的議案”有200票的表決權。

　　該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。?

　　如表所示：

　　■

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