證券代碼：002675?????????證券簡稱：東誠藥業?????????公告編號：2024-073
煙臺東誠藥業集團股份有限公司
第六屆董事會第七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
2024年12月12日，煙臺東誠藥業集團股份有限公司（以下簡稱“東誠藥業”或“公司”）在山東省煙臺經濟技術開發區長白山路7號公司會議室召開了第六屆董事會第七次會議。會議通知于2024年12月9日以通訊方式送達。會議采用現場結合通訊方式召開，會議應到董事5人，實到董事5人。公司全體監事和高級管理人員列席了本次會議。會議由公司董事長由守誼先生主持，會議召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）及《煙臺東誠藥業集團股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等有關規定。
二、董事會會議審議情況
全體董事經過審議，以記名投票表決方式表決通過了如下議案：
（一）審議通過《關于變更會計師事務所的議案》
內容詳見刊載于《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）《關于變更會計師事務所的公告》。
本議案已經公司董事會審計委員會審議通過。
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。
（二）審議通過《關于提請召開2024年第三次臨時股東大會的議案》
內容詳見刊載于《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）《2024年第三次臨時股東大會通知》。
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。
三、備查文件
1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
煙臺東誠藥業集團股份有限公司董事會
2024年12月13日
證券代碼：002675?????????證券簡稱：東誠藥業?????????公告編號：2024-074
煙臺東誠藥業集團股份有限公司
關于變更會計師事務所的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、擬聘任的會計師事務所為：中證天通會計師事務所（特殊普通合伙）
2、原聘任的會計師事務所為：中天運會計師事務所（特殊普通合伙）
3、變更會計師事務所的簡要原因及前任會計師的異議情況：鑒于中天運會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中天運”）已連續多年為公司提供審計服務，為更好保證公司審計工作的獨立性和客觀性，綜合考慮公司現有業務狀況和未來審計需要等實際情況，公司擬改聘中證天通會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中證天通”）為公司?2024?年度審計機構。公司已就變更會計師事務所事項與中天運進行了事先溝通，中天運已知悉本事項且未提出異議。
4、本次變更會計師事務所符合財政部、國務院國資委、證監會印發的《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》（財會〔2023〕4號）的規定。
一、擬聘任會計師事務所的情況說明
（一）機構信息
1、事務所基本信息
■
2023年度經審計的收入總額為45,415.45萬元、審計業務收入為24,357.35萬元，經審計的證券業務收入為4,563.19萬元。
2023年度上市公司審計客戶家數15家，掛牌公司審計客戶家數60家。2023年上市公司審計客戶前五大主要行業：
■
2023年掛牌公司審計客戶前五大主要行業：
■
2023年上市公司審計收費1,956.00萬元，掛牌公司審計收費934.50萬元。本公司同行業上市公司審計客戶家數8家（含本公司），本公司同行業掛牌公司審計客戶家數27家。
2、投資者保護能力
中證天通已統一購買職業保險，累計賠償限額為2億元，職業風險基金計提及職業保險購買符合財政部關于《會計師事務所職業風險基金管理辦法》等文件的相關規定。
中證天通近三年（最近三個完整自然年度及當年）不存在執業行為相關民事訴訟。
3、誠信記錄
中證天通近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監督管理措施4次、自律監管措施1次和紀律處分0次。
14名從業人員近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監督管理措施14人次、自律監管措施2人次和紀律處分0次。
（二）項目成員信息
1、人員信息
■
2、上述相關人員的誠信記錄情況
項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年不存在因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易場所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。
3、獨立性
中證天通及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量復核人等從業人員不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。
（三）審計收費
經雙方協商，2024年度審計費用150萬元，其中財務會計報告審計費用為120萬元、內部控制審計費用為30萬元。
根據審計工作量及公允合理的定價原則確定年度審計費用，具體金額以實際合同為準。審計費用以行業標準和市場價格為基礎，結合公司的實際情況并經雙方友好協商確定。
二、擬變更會計師事務所的情況說明
（一）前任會計師事務所情況及上年度審計意見
中天運對公司2023年度財務報告出具了標準無保留意見的審計報告。公司不存在已委托前任會計師事務所開展部分審計工作后又解聘的情況。
（二）擬變更會計師事務所的原因
中天運已連續多年為公司提供審計服務，為更好保證公司審計工作的獨立性和客觀性，綜合考慮公司現有業務狀況和未來審計需要等實際情況，擬改聘中證天通為公司?2024?年度審計機構。
（三）上市公司與前后任會計師事務所的溝通情況
公司已就變更會計師事務所事宜與中天運進行了事前溝通，中天運對此無異議。中天運、中證天通將按照《中國注冊會計師審計準則第1153號一一前任注冊會計師和后任注冊會計師的溝通》的有關規定，做好溝通及配合工作。公司對中天運多年來為公司提供的專業審計服務表示衷心的感謝。
三、變更會計師事務所履行的程序
（一）審計委員會意見
公司審計委員會已對中證天通專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等進行了充分了解和審查，認為其具備相應的執業資質，不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形，符合相關法律法規及《公司章程》的規定，不存在損害本公司及中小股東利益的情況。
（二）董事會對議案審議和表決情況
公司于2024年12月12日召開的第六屆董事會第七次會議，以5票同意，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過了《關于變更會計師事務所的議案》，董事會同意將公司2024年度財務報告審計機構和內部控制審計機構變更為中證天通會計師事務所（特殊普通合伙）。
本事項已由公司第六屆董事會第七次會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。
特此公告！
煙臺東誠藥業集團股份有限公司董事會
2024年12月13日
證券代碼：002675?????????證券簡稱：東誠藥業?????????公告編號：2024-075
煙臺東誠藥業集團股份有限公司
第六屆監事會第五次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
2024年12月12日，煙臺東誠藥業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監事會第五次會議在本公司會議室召開。會議通知于2024年12月9日以通訊方式發送至全體監事。本次會議由監事會主席柳青林先生主持，應出席監事3人，實出席監事3人，董事會秘書劉曉杰先生列席，符合法律法規及公司章程的有關規定。
二、監事會會議審議情況
審議通過了《關于變更會計師事務所的議案》
經審核，監事會成員一致同意聘任中證天通會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度財務報告審計機構和內部控制審計機構。
內容詳見刊載于《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）《關于變更會計師事務所的公告》。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
該項議案需提請公司股東大會審議。
三、備查文件
1、經與會監事簽字的監事會決議；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
煙臺東誠藥業集團股份有限公司監事會
2024年12月13日
證券代碼：002675?????????證券簡稱：東誠藥業?????????公告編號：2024-076
煙臺東誠藥業集團股份有限公司
2024年第三次臨時股東大會通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：本次股東大會為2024年第三次臨時股東大會。
2、股東大會的召集人：董事會2024年12月12日公司第六屆董事會第七次會議審議通過召開公司2024年第三次臨時股東大會的決議。
3、會議召開的合法、合規性：董事會作為本次股東大會召集人確認本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所業務規則和公司章程的規定。
4、會議召開日期、時間：
現場會議時間：2024年12月30日下午14:50。
網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2024年12月30日9:15－9:25，9:30-11:30，13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2024年12月30日9:15-15:00期間的任意時間。
5、會議的召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
（1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書委托他人出席現場會議進行投票表決。
（2）本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統行使表決權。
公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6、會議的股權登記日：2024年12月24日
7、出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。本次股東大會的股權登記日2024年12月24日（星期二），于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監事、高級管理人員。
（3）公司聘請的律師及董事會邀請的其他嘉賓。
8、現場會議召開地點：煙臺經濟技術開發區長白山路7號公司會議室。
二、會議審議事項
■
上述議案已經公司第六屆董事會第七次會議、第六屆監事會第五次會議審議通過。具體內容詳見同日公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的相關公告。
上述議案屬于影響中小投資者利益的重大事項，需要對中小投資者的表決進行單獨計票，單獨計票結果將及時公開披露（中小投資者是指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。
三、會議登記方法：
1、登記手續：
（1）自然人股東須持股東賬戶卡、身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進行登記；受自然人股東委托代理出席會議的代理人，須持委托人身份證（復印件）、代理人身份證、授權委托書、股東賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進行登記；
（2）法人股東由法定代表人出席會議的，需持本人身份證、營業執照（復印件）、法定代表人身份證明書、股東賬戶卡進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持營業執照（復印件）、法定代表人身份證明書、委托人身份證（復印件）、代理人身份證、授權委托書、股東賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明登記；
（3）異地股東可以采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫《股東參會登記表》（格式附后），以便登記確認。來信請寄：山東省煙臺市經濟技術開發區長白山路7號煙臺東誠藥業集團股份有限公司證券部，郵編：264006（信封請注明“股東大會”字樣），傳真或信函方式以2024年12月27日17?時前送達公司為準。公司不接受電話方式辦理登記。
2、登記時間：2024年12月27日，上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。
3、登記地點及聯系方式：
地址：山東省煙臺市經濟技術開發區長白山路7號煙臺東誠藥業集團股份有限公司證券部。
電話：0535-?6371119?????????傳真：0535-?6371119
聯系人：劉曉杰??李季
與會人員的食宿及交通等費用自理。
四、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件1。
五、備查文件
第六屆董事會第七次會議決議
第六屆監事會第五次會議決議
六、附件
1、參加網絡投票的具體操作流程
2、授權委托書
3、股東參會登記表
煙臺東誠藥業集團股份有限公司董事會
2024年12月13日
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼為：362675
2、投票簡稱為：東誠投票
3、填報表決意見或選舉票數
（1）本次股東大會所有議案均為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
（2）本次股東大會設總議案，股東對總議案進行投票時，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2024年12月30日的交易時間，即9:15－9:25，9:30-11:30，13:00－15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2024年12月30日（現場股東大會召開當日）9：15，結束時間為2024年12月30日（現場股東大會結束當日）15：00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
授權委托書
本人（本單位）作為煙臺東誠藥業集團股份有限公司的股東，茲委托先生（女士）代表本人（本單位）出席煙臺東誠藥業集團股份有限公司2024年第三次臨時股東大會，受托人有權依照本授權委托書的指示對該次會議審議的各項議案進行投票表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。本人（本單位）對該次會議審議的各項議案的表決意見如下：
■
（說明：請在每項提案相對應的“同意”或“反對”或“棄權”的空格內填上“√”號。投票人只能表明“同意”或“反對”或“棄權”一種意見，涂改、填寫其他符號，多選或不選的表決權無效，按棄權處理；單位委托須經法定代表人簽名并加蓋單位公章。）
本人（本單位）對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權，其行使表決權的后果均同本人（本單位）承擔。
委托人簽字（蓋章）：
委托人身份證號碼：
委托人股東賬號：
委托人持股數量：
受托人（簽字）：
受托人身份證號碼：
委托日期：?2024年???月???日
本次授權的有效期限：自簽署日至本次股東大會結束。
附件3：
股東參會登記表
截至2024年12月24日15:00交易結束時本公司（本人）持有煙臺東誠藥業集團股份有限公司的股票，現登記參加公司2024年第三次臨時股東大會。
姓名：???????????????????????????????????聯系電話：
證件號碼：???????????????????????????????股東賬戶號：
持有股數：???????????????????????????????日期：???年????月????日
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