證券代碼：002761??????????證券簡稱：浙江建投????????公告編號：2024-097
浙江省建設投資集團股份有限公司
第四屆董事會第四十五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
浙江省建設投資集團股份有限公司（以下簡稱“公司”“上市公司”）第四屆董事會第四十五次會議于2024年12月11日在浙江省杭州市西湖區文三西路52號建投大廈會議室以現場結合通訊方式召開。會議通知于2024年12月6日以電子郵件等方式送達給全體董事。會議應出席董事11人，實際出席董事11人，會議由董事長陶關鋒先生主持，公司全體監事和高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開程序均符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。
經與會董事認真審議，本次會議以記名投票方式，審議并通過了如下決議：
一、審議通過了《關于補選公司第四屆董事會相關委員會成員的議案》
為完善公司內部治理結構，結合公司實際情況，現對公司第四屆董事會相關委員會成員進行補選，補選后召集人和具體委員名單如下：
（1）戰略委員會成員
主任委員：陶關鋒
委?員：陶關鋒、葉錦鋒、楊楊
（2）審計委員會成員
主任委員：張美華
委?員：張美華、沈康明、楊楊
（3）提名委員會
主任委員：楊楊
委?員：楊楊、張美華、陳光鋒
（4）薪酬與考核委員會
主任委員：張美華
委?員：張美華、陳建根、陳光鋒
以上委員任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。
表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票
二、審議通過了《關于聘任董事會秘書的議案》
經董事會提名委員會資格審查，董事會擬決定聘任陳智濤先生為公司董事會秘書，任期與第四屆董事會任期一致。陳智濤先生已于2024年10月參加深圳證券交易所培訓并取得深圳證券交易所董秘培訓證明。
《關于聘任董事會秘書的公告》詳見同日公司指定信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票
三、審議通過了《關于〈工資總額管理暫行辦法（2024版）〉的議案》
表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票
四、審議通過了《關于部分募投項目延期的議案》
結合目前公司募集資金投資項目的實施進展以及公司業務發展規劃，在募集資金項目用途及投資規模不發生變更的情況下，將“年產15萬方固碳混凝土制品技改項目”預定可使用狀態的時間從2024年12月31日調整至2025年12月31日。同時，對“年產15萬方固碳混凝土制品技改項目”進行了重新論證分析，認為該募投項目符合公司戰略規劃，具備投資的必要性和可行性，公司將繼續實施該項目。
保薦機構財通證券股份有限公司對本事項出具了無異議的核查意見。
《關于部分募投項目延期的公告》《財通證券關于浙江省建設投資集團股份有限公司部分募集資金投資項目重新論證并延期的核查意見》詳見同日公司指定信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網?（http://www.cninfo.com.cn）。
五、審議通過了《關于變更會計師事務所的議案》
經董事會審計委員會審議通過，綜合考慮公司業務發展情況和整體審計的需要，結合市場情況，公司擬聘任天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度財務報告審計機構以及內部控制審計機構。
《關于變更會計師事務所的公告》詳見同日公司指定信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票
本議案尚需提交公司2024年第二次臨時股東大會審議。
六、審議通過了《關于提請召開2024年第二次臨時股東大會的議案》
公司擬定于2024年12月27日（周五）召開2024年第二次臨時股東大會。
《關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知》詳見同日公司指定信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票
特此公告
浙江省建設投資集團股份有限公司
董事會
二零二四年十二月十一日
證券代碼：002761??????????????證券簡稱：浙江建投?????????????公告編號：2024-098
浙江省建設投資集團股份有限公司
第四屆監事會第三十一次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
2024年12月11日，浙江省建設投資集團股份有限公司（以下稱“公司”）第四屆監事會第三十一次會議在浙江省杭州市西湖區文三西路52號建投大廈會議室以現場結合通訊形式召開。會議通知已于2024年12月6日以電話等通訊方式送達各位監事。應參加本次會議表決的監事3人，實際參加本次會議表決的監事3人，會議由監事會主席葉秀昭先生主持。本次會議的召集、召開程序均符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。
本次監事會審議并通過了相關議案，并形成決議如下：
一、審議通過了《關于部分募投項目延期的議案》
監事會認為：本次募投項目重新論證并延期系公司根據相關募投項目的實際情況進行的必要調整，僅涉及募投項目達到預定可使用狀態時間的變化，不涉及募投項目實施主體、實施方式、投資總額和項目用途的變更，不會對募投項目的實施與公司的正常經營產生不利影響，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害公司及股東利益的情形，符合《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》等法律法規、規范性文件及《公司章程》《募集資金管理制度》等的有關規定。因此同意公司將部分募投項目進行重新論證并延期。
表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票
二、審議通過了《關于變更會計師事務所的議案》
經董事會審計委員會審議通過，綜合考慮公司業務發展情況和整體審計的需要，結合市場情況，公司擬聘任天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度財務報告審計機構以及內部控制審計機構。
表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票
本議案尚需提交公司2024年第二次臨時股東大會審議。
特此公告
浙江省建設投資集團股份有限公司
監事會
二零二四年十二月十一日
證券代碼：002761??????????????證券簡稱：浙江建投????????????公告編號：2024-101
浙江省建設投資集團股份有限公司
關于變更會計師事務所的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.擬聘任的會計師事務所名稱：天健會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“天健會計師事務所”）
2.原聘任的會計師事務所名稱：大華會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“大華會計師事務所”）
3.變更原因及前任會計師的異議情況：綜合考慮公司業務發展情況和整體審計的需要，結合市場情況，公司擬聘任天健會計師事務所為公司2024年度財務報告審計機構以及內部控制審計機構。公司就變更會計師事務所相關事項與原聘任會計師事務所進行了充分溝通，雙方均已確認就本次變更會計師事務所事項無異議。大華會計師事務所在為公司提供審計服務期間，勤勉、盡責、切實履行了審計機構應盡的職責，公司對其多年來的辛勤工作和良好服務表示感謝。
4.公司董事會及董事會審計委員會對本次變更會計師事務所事項無異議，本事項尚需提交公司2024年第二次臨時股東大會審議。
5.本次變更會計師事務所符合財政部、國務院國資委、證監會印發的《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》（財會〔2023〕4號）的規定。
一、變更會計師事務所的基本情況
（一）機構信息
1.基本信息
■
2.投資者保護能力
天健會計師事務所（特殊普通合伙）具有良好的投資者保護能力，已按照相關法律法規要求計提職業風險基金和購買職業保險。截至2023年末，累計已計提職業風險基金和購買的職業保險累計賠償限額合計超過2億元，職業風險基金計提及職業保險購買符合財政部關于《會計師事務所職業風險基金管理辦法》等文件的相關規定。天健近三年未因執業行為在相關民事訴訟中被判定需承擔民事責任。
3.誠信記錄
天健會計師事務所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2024年6月30日）因執業行為受到行政處罰3次、監督管理措施15次、自律監管措施9次，未受到刑事處罰和紀律處分。65名從業人員近三年因執業行為受到行政處罰9人次、監督管理措施38人次、自律監管措施21人次、紀律處分3人次，未受到刑事處罰。
（二）項目信息
1.基本信息
■
2.誠信記錄
項目合伙人、簽字注冊會計師近三年（不存在）因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。
3.獨立性
天健會計師事務所（特殊普通合伙）及項目合伙人、簽字注冊會計師不存在可能影響獨立性的情形。
4.審計收費
2024年度，天健會計師事務所(特殊普通合伙)擬收取的審計費用為760萬元(其中:財務報告審計費用670萬元內部控制審計費用90萬元)，本期審計費用系根據公司的業務規模、所處行業和會計處理復雜程度等多方面因素，結合年報審計需配備的審計人員情況和投入的工作量以及事務所的收費標準，由浙江省國資委統一組織，通過公開招投標方式確定。
二、擬變更會計師事務所的情況說明
（一）前任會計師事務所情況及上年度審計意見
公司前任會計師事務所為大華會計師事務所（特殊普通合伙），已為公司提供審計服務3年。在為公司提供審計服務期間，一直堅持獨立審計原則，勤勉盡責，公允獨立地發表審計意見，客觀、公正、準確地反映了公司財務情況，切實履行了審計機構的責任，對公司2023?年度財務報告進行審計并出具了標準無保留意見的審計報告。公司不存在已委托前任會計師事務所開展部分審計工作后解聘前任會計師事務所的情況。
（二）擬變更會計師事務所原因
為充分保障公司審計工作安排，更好地適應公司未來業務發展及規范化需要，綜合考慮市場信息，基于審慎性原則以及公司對審計服務的需求，根據《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》（財會〔2023〕4號）以及《浙江省省屬企業選聘會計師事務所審計管理辦法的通知》（浙國資財評[2024]25號）的相關規定，經浙江省國資委統一組織招標，通過開展公開競標，確定中標機構為天健會計師事務所（特殊普通合伙）。本次擬聘任會計師事務所是考慮公司業務發展情況及整體審計的需要，結合市場情況，不存在與前任會計師事務所在工作安排、收費、意見等方面存在分歧的情形。
（三）上市公司與前后任會計師事務所的溝通情況
公司已就本次變更會計師事務所事項與前后任會計師事務所進行了溝通，雙方均已確認就本次變更會計師事務所事項無異議。前后任會計師事務所將按照《中國注冊會計師審計準則第1153號一前任注冊會計師和后任注冊會計師的溝通》和其他有關要求，積極溝通做好后續相關配合工作。
三、擬變更會計師事務所履行的程序
（一）董事會審計委員會審議意見
公司于2024年12月10日召開審計委員會2024年第五次會議，審議通過了《關于變更會計師事務所的議案》，認為天健會計師事務所（特殊普通合伙）在執業資質、專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性、質量管理水平及誠信記錄等方面滿足公司對審計機構的要求。公司2024年度變更會計師事務所的理由充分、恰當，選聘程序依法合規，同意聘任天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度審計機構，并提交公司董事會審議。
（二）董事會、監事會對議案審議和表決情況
公司于2024年12月11日召開第四屆董事會第四十五次會議、第四屆監事會第三十一次會議，分別審議通過了《關于變更會計師事務所的議案》，同意聘任天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度財務報告審計機構以及內部控制審計機構。
（三）生效日期
本次《關于變更會計師事務所的議案》尚需提交公司2024年第二次臨時股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。
四、備查文件
（一）第四屆董事會第四十五次會議決議；
（二）第四屆監事會第三十一次會議決議；
（三）第四屆董事會審計委員會2024年第五次會議決議。
特此公告
浙江省建設投資集團股份有限公司
董事會
二零二四年十二月十一日
證券代碼：002761??????????????證券簡稱：浙江建投????????????公告編號：2024-100
浙江省建設投資集團股份有限公司
關于部分募投項目延期的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
浙江省建設投資集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月11日召開了第四屆董事會第四十五次會議、第四屆監事會第三十一次會議，審議通過了《關于部分募投項目延期的議案》。公司結合募集資金到賬時間以及當前募集資金投資項目的實際實施進度，在項目實施主體、募集資金用途及投資規模不發生變更的情況下，對募集資金投資項目“年產15萬方固碳混凝土制品技改項目”達到預定可使用狀態的時間進行調整。本議案不涉及募集資金用途變更，無需提交公司股東大會審議。現將有關情況公告如下：
一、募集資金基本情況
根據中國證券監督管理委員會出具的《關于同意浙江省建設投資集團股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券注冊的批復》（證監許可〔2023〕2124號），公司向不特定對象發行可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”）10,000,000張，發行面值人民幣100元/張，募集資金總額為人民幣1,000,000,000.00元，扣除不含稅發行費用后實際募集資金凈額為人民幣991,170,028.30元。
上述募集資金到位情況已經大華會計師事務所(特殊普通合伙)審驗確認，并出具了大華驗字[2023]000579號《驗資報告》。公司按照相關規定對募集資金的存放和使用進行專戶管理，并與募集資金開戶銀行、保薦機構簽訂《募集資金三方監管協議》。
二、募集資金使用情況
截至2024年11月30日，公司募集資金投資項目使用情況如下：
單位：萬元
■
三、部分募投項目延期的具體情況及主要原因
（一）本次募投項目延期的具體情況
結合目前公司募集資金投資項目的實施進展以及公司業務發展規劃，在募集資金項目用途及投資規模不發生變更的情況下，將年產15萬方固碳混凝土制品技改項目預定可使用狀態的時間從2024年12月31日調整至2025年12月31日。
（二）本次部分募投項目延期的原因
近年來，行業及市場經濟環境復雜多變，周邊區域商品混凝土需求減緩，仍不及預期，公司結合市場需求減緩了年產15萬方固碳混凝土制品技改項目建設進度，尚未達到預定投產目標。
（三）年產15萬方固碳混凝土制品技改項目重新論證分析
根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》的相關規定，超過最近一次募集資金投資計劃的完成期限且募集資金投入金額未達到相關計劃金額50%的，上市公司應當對該項目的可行性等情況重新進行論證，決定是否繼續實施該項目。公司對“年產15萬方固碳混凝土制品技改項目”必要性和可行性進行了分析，具體情況如下：
1、項目必要性分析
低碳減排是建材工業重要發展趨勢，也是公司建材業務的重要發展方向。為積極響應國家低碳政策，實現行業碳達峰目標，公司本次募集資金投資項目將在建材行業中開展固碳混凝土的技改生產，有利于實現二氧化碳的高效和大規模再利用，有助于實現我國碳達峰碳中和目標。同時，本項目先達產的普通混凝土生產線，有助于填補公司在本區域市場擬退出的部分普通混凝土制品產能，并利用良好地理優勢，節約成本和提高市場競爭力。
2、項目可行性分析
（1）公司在建筑材料行業豐富的經驗積累，為項目的順利實施奠定基礎
子公司建材集團及其下屬公司長期從事混凝土及建筑預制構配件為主的建筑材料的生產與研發，在多地設有生產基地，主要從事預制構件、預拌混凝土、地鐵管片、建筑外加劑等產品生產和服務。公司擁有經驗豐富的技術與生產實施專業團隊、足夠的人才儲備與市場渠道，為本項目的順利實施提供支持基礎。
（2）本項目地理位置良好，可節約成本和擴大市場競爭，提高項目效益
本項目將在公司德清產業化基地進行固碳混凝土制品生產線技術改造，建設地點擁有1個水運碼頭、2個泊位，且臨近杭州，地處長三角腹地，區域位置優越，陸路、水路交通便捷，可有效降低原材料采購運輸成本，具備低成本及市場區域競爭優勢，有利于提高項目收益。
（3）本項目滿足多種混凝土生產，產能利用充分，為項目效益提供保障
本項目預拌混凝土制品生產線同時符合普通混凝土和固碳混凝土產品的生產條件，有助于充分利用新產線產能，提高項目的生產效益。本項目將依托浙江建投龐大的建筑施工規模，通過外部銷售和內部服務兩條線有效實現產能消化。
本公司經過重新論證，認為該募投項目符合公司戰略規劃，具備投資的必要性和可行性，公司將繼續實施該項目。
四、部分募投延期項目對公司的影響
本次部分募投項目延期是公司根據項目的實際進展情況做出的審慎決定，項目延期未改變項目實施主體、募集資金投資項目用途及投資規模，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，不會對募投項目的實施造成實質性的影響。本次對部分募投項目進行延期不會對公司的正常經營產生不利影響，符合公司長期發展規劃，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等有關法律法規的規定。公司將加強對項目實施進度的監督，保障項目的順利實施，以提高募集資金的使用效率。
五、部分募投項目延期的決策程序
（一）董事會審議意見
公司于2024年12月11日召開第四屆董事會第四十五次會議，審議通過了《關于部分募投項目延期的議案》，同意公司在募投項目實施主體、實施方式、投資總額和項目用途不發生變更的情況下，根據實際情況決定對募投項目進行延期，同意將募投項目“年產15萬方固碳混凝土制品技改項目”預定可使用狀態的時間調整至2025年12月。同時，對“年產15萬方固碳混凝土制品技改項目”進行了重新論證分析，認為該募投項目符合公司戰略規劃，具備投資的必要性和可行性，公司將繼續實施該項目。
（二）監事會審議意見
公司于2024年12月11日召開第四屆監事會第三十一次會議，審議通過了《關于部分募投項目延期的議案》。監事會認為：本次募投項目重新論證并延期系公司根據相關募投項目的實際情況進行的必要調整，僅涉及募投項目達到預定可使用狀態時間的變化，不涉及募投項目實施主體、實施方式、投資總額和項目用途的變更，不會對募投項目的實施與公司的正常經營產生不利影響，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害公司及股東利益的情形，符合《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》等法律法規、規范性文件及《公司章程》《募集資金管理制度》等的有關規定。因此同意公司將部分募投項目進行重新論證并延期。
六、保薦機構意見
經核查，保薦機構認為：公司部分募集資金投資項目重新論證并延期事項已經公司董事會、監事會審議通過，履行了相應的審議程序；公司本次部分募集資金投資項目重新論證并延期符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等相關規定。公司本次對部分募集資金投資項目重新論證并延期是根據項目的實際進展情況做出的審慎決定，不存在變相改變募集資金投向和損害公司及股東利益的情形。保薦機構對公司本次部分募集資金投資項目重新論證并延期事項無異議。
七、備查文件
1、第四屆董事會第四十五次會議決議；
2、第四屆監事會第三十一次會議決議；
3、財通證券關于部分募投項目重新論證并延期的核查意見。
特此公告
浙江省建設投資集團股份有限公司
董事會
二零二四年十二月十一日
證券代碼：002761????????????證券簡稱：浙江建投??????????公告編號：2024-099
浙江省建設投資集團股份有限公司
關于聘任董事會秘書的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
浙江省建設投資集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月11日召開第四屆董事會第四十五次會議，審議通過了《關于聘任董事會秘書的議案》，經公司董事會提名委員會資格審查，董事會同意聘任陳智濤先生為公司董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。自陳智濤先生任職公司董事會秘書之日起，職工董事沈康明先生不再代行董事會秘書職責。（陳智濤先生簡歷詳見附件）
陳智濤先生已參加深圳證券交易所培訓并取得深圳證券交易所董秘培訓證明，任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等規定，不存在不得擔任董事會秘書的情形。
陳智濤先生聯系方式如下：
辦公室電話：0571-88057132
傳真電話：0571-88052152
電子郵箱：zjjtzq@cnzgc.com
通訊地址：浙江省杭州市西湖區文三西路52號
特此公告
浙江省建設投資集團股份有限公司
董事會
二零二四年十二月十一日
陳智濤先生簡歷
陳智濤先生：1984年1月出生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷，高級政工師、經濟師。2009年9月參加工作，歷任浙江省建設投資集團有限公司紀檢監察審計部紀檢監察主管，浙江省三建建設集團有限公司董事、黨委副書記、工會主席、職工董事，掛職任金華市金東區副區長，浙江省建工集團有限責任公司職工董事、黨委副書記、工會主席、紀委書記，浙江省建設投資集團股份有限公司紀檢監察室、黨委巡察辦公室主任、總部黨委委員。2024年9月至今，擔任浙江省建設投資集團股份有限公司綜合辦公室(董事會辦公室)主任、總部黨委委員。
截至目前，陳智濤先生未直接或者間接持有公司股份；與公司及其實際控制人、控股股東、其他持有公司5%以上股份的股東、董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。不存在以下情形：（1）《中華人民共和國公司法》第一百七十八條規定的情形之一；（2）被中國證監會采取不得擔任上市公司董事、監事、高級管理人員的市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；（4）受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；（5）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。經查詢，陳智濤先生未曾被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單,符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
證券代碼：002761??????????證券簡稱：浙江建投????????????公告編號：2024-102
浙江省建設投資集團股份有限公司
關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
浙江省建設投資集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月11日召開第四屆董事會第四十五次會議，審議通過了《關于提請召開2024年第二次臨時股東大會的議案》，決定于2024年12月27日（星期五）下午3:00召開2024年第二次臨時股東大會。現將會議有關事項通知如下：
一、召開的基本情況
1、股東大會屆次：2024年第二次臨時股東大會
2、股東大會的召集人：經公司第四屆董事會第四十五次會議審議通過，同意召集召開公司2024年第二次臨時股東大會。
3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》規定。
4、會議召開方式：本次股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方式，公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
5、會議召開的日期、時間：
現場會議召開時間：2024年12月27日下午3：00。
網絡投票時間：2024年12月27日
（1）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2024年12月27日上午?9:15一9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2024年12月27日9:15至?2024年12月27日15:00期間的任意時間。
6、會議的股權登記日：2024年12月24日
7、出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師。
8、現場會議召開地點：浙江省杭州市文三西路52號浙江建投大廈18樓會議室
二、會議審議事項
本次股東大會提案編碼表
■
上述提案已經公司第四屆董事會第四十三次、四十五次會議、第四屆監事會第二十九次、三十一次會議審議通過，詳見公司分別于2024年10月31日、12月12日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第四屆董事會第四十三次會議決議公告》《第四屆董事會第四十五次會議決議公告》《第四屆監事會第二十九次會議決議公告》《第四屆監事會第三十一次會議決議公告》等相關公告。
注：提案2屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者(指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司百分之五以上股份的股東以外的其他股東)的表決單獨計票，單獨計票的結果將于股東大會決議公告時同時公開披露。
三、會議登記方式
1、登記手續
（1）法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人身份證和法人證券賬戶卡進行登記。由委托代理人出席會議的，需持營業執照復印件?（加蓋公章）、法定代表人身份證復印件、法人授權委托書（見附件三）、法人證券賬戶卡和代理人身份證進行登記；
（2）自然人股東須持本人有效身份證及股東賬戶卡進行登記。委托代理人出席會議的，須持委托人有效身份證復印件、授權委托書（見附件三）、委托人證券賬戶卡和代理人有效身份證進行登記。
（3）融資融券股東登記：根據《證券公司融資融券業務管理辦法》以及《中國證券登記結算有限責任公司融資融券登記結算業務實施細則》等規定，投資者參與融資融券業務所涉本公司股票，由證券公司受托持有，并以證券公司為名義持有人，登記于本公司的股東名冊。有關股票的投票權由受托證券公司在事先征求投資者意見的條件下，以證券公司名義為投資者的利益行使。有關參與融資融券業務的投資者如需參加本次股東大會，需要提供本人身份證，受托證券公司法?定代表人依法出具的書面授權委托書（附件三），受托證券公司加蓋公章的營業執照及股東賬戶卡復印件等辦理登記手續。
（4）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請認真填寫《股東參會登記表》（附件二），以便登記確認。傳真請在2024年12月26日17：00前送達公司董事會辦公室，來信請寄：浙江省杭州市文三西路52號浙江建投大廈，郵編：310012（信封請注明“股東大會”字樣）。信函或傳真以抵達本公司的時間為準。
2、登記方式：以現場、信函或傳真的方式進行登記。公司不接受電話方式登記，采用信函或傳真方式登記的，登記時間以收到傳真或信函時間為準。
3、登記地點及授權委托書送達地點：浙江省杭州市文三西路52號浙江建投大廈。
4、登記時間：2024年12月25日至2024年12月26日
上午9:00-11:00，下午15:00-17:00
5、注意事項：出席現場會議的股東和股東代理人請務必攜帶相關證件原件于會前半小時到會場辦理登記手續。
6、會議聯系方式
會務聯系人：陳智濤、張凱奇
聯系電話：0571-88057132
傳????真：0571-88052152
電子郵箱：zjjtzq@cnzgc.com
通訊地址：浙江省杭州市西湖區文三西路52號
郵????編：310012
本次股東大會會期為半天，與會股東或委托代理人食宿及交通費自理。
四、參加網絡投票的具體流程
在本次股東大會上，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
五、備查文件
1、第四屆董事會第四十三次會議決議
2、第四屆董事會第四十五次會議決議
3、第四屆監事會第二十九次會議決議
4、第四屆監事會第三十一次會議決議
特此公告
附件一：參加網絡投票的具體操作流程
附件二：股東參會登記表
附件三：授權委托書
浙江省建設投資集團股份有限公司
董事會
二零二四年十二月十一日
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票程序
1、投票代碼：362761
2、投票簡稱：浙建投票
3、填報表決意見
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、?投票時間：2024年12月27日上午9:15一9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過互聯網投票系統的投票程序
1、互聯網投票系統投票的時間為2024年12月27日9:15-15:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016?年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統?http://wltp.cninfo.com.cn?規則指引欄目查閱。
3?、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
浙江省建設投資集團股份有限公司
2024年第二次臨時股東大會參會股東登記表
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附件三：
浙江省建設投資集團股份有限公司
2024年第二次臨時股東大會參會股東授權委托書
浙江省建設投資集團股份有限公司：
茲授權委托?先生（女士）代表本人/本公司出席浙江省建設投資集團股份有限公司于2024年12月27日召開的2024年第二次臨時股東大會。受托人有權依照本授權委托書的指示對本次股東大會審議的事項進行投票表決，并代為簽署本次股東大會需要簽署的相關文件。本公司/本人對本次會議表決事項未作具體指示的，被委托人可代為行使表決權，其行使表決權的后果均由我單位（本人）承擔?。
本授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束之時止。
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本次股東大會表決意見表
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注：?1、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。
2、委托書有效期限：自本授權委托書簽署之日起至本次臨時股東大會結束止。
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