證券代碼：?688563?????????證券簡稱：航材股份?????????公告編號：?2024-038

　　北京航空材料研究院股份有限公司

　　第一屆監(jiān)事會第十七次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　北京航空材料研究院股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆監(jiān)事會第十七次會議（以下簡稱“會議”）于2024年12月6日以電子郵件發(fā)出通知，并于2024年12月11日下午以現(xiàn)場會議方式召開。會議應出席監(jiān)事5人，實際出席5人。會議由監(jiān)事會主席吳文生主持，公司董事會秘書列席了會議。會議的召集及召開程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)和《北京航空材料研究院股份有限公司章程》的有關規(guī)定，合法有效。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　（一）審議通過《關于公司監(jiān)事會換屆選舉暨選舉第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人的議案》

　　本議案實施分項表決：

　　1、吳文生

　　表決結果：同意票為5票，反對票為0票，棄權票為0票。

　　2、李興無

　　表決結果：同意票為5票，反對票為0票，棄權票為0票。

　　3、張曉

　　表決結果：同意票為5票，反對票為0票，棄權票為0票。

　　本議案需提交股東大會審議。

　　具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的?《關于董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告》（公告編號：2024-039）。

　　（二）審議通過《關于對外投資暨關聯(lián)交易的議案》

　　表決結果：同意票為5票，反對票為0票，棄權票為0票。

　　具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關于對外投資暨關聯(lián)交易的公告》（公告編號：2024-040）。

　　（三）審議通過《關于增加2024年度日常關聯(lián)交易預計金額的議案》

　　表決結果：同意票為5票，反對票為0票，棄權票為0票。

　　具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關于增加2024年度日常關聯(lián)交易預計金額的公告》（公告編號：2024-041）。

　　（四）審議通過《關于變更會計師事務所的議案》

　　表決結果：同意票為5票，反對票為0票，棄權票為0票。

　　本議案需提交股東大會審議。

　　具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關于變更會計師事務所的公告》（公告編號：2024-042）。

　　三、備查文件

　　（一）《北京航空材料研究院股份有限公司第一屆監(jiān)事會第十七次會議決議》

　　特此公告。

　　北京航空材料研究院股份有限公司監(jiān)事會

　　2024年12月12日

　　證券代碼：?688563?????????證券簡稱：航材股份????????公告編號：?2024-040

　　北京航空材料研究院股份有限公司

　　關于對外投資暨關聯(lián)交易的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●??增資標的名稱：核興航材（天津）科技有限公司

　　●??增資金額：北京航空材料研究院股份有限公司（以下簡稱“公司”）使用自有資金6,000.00萬元對核興航材（天津）科技有限公司（以下簡稱“核興航材”）進行增資，預計增資后持股比例34.1655%。

　　●??本次增資完成后，形成公司與公司控股股東中國航發(fā)北京航空材料研究院(以下簡稱“航材院”)共同投資核興航材的結果。本次投資事項構成關聯(lián)交易，但不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　●??本次投資事項經(jīng)公司第一屆獨立董事專門會議第三次會議、第一屆審計委員會第十八次會議、第一屆董事會第二十次會議及第一屆監(jiān)事會第十七次會議審議通過，關聯(lián)董事回避表決。本次增資涉及的協(xié)議尚未簽署，且尚需國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機構批準。本次交易在董事會審批權限內，無需提交公司股東大會審議。

　　一、對外投資暨關聯(lián)交易概述

　　核興航材是一家主要從事高強高精鋁合金材料及相關制品研制生產(chǎn)的企業(yè)，由中國航發(fā)北京航空材料研究院（以下簡稱“航材院”）與中國核工業(yè)集團有限公司下屬企業(yè)中核（天津）機械有限公司于2013年共同出資設立，主要從事以鋁合金作為主要材料的核工業(yè)鍛件、擠壓材產(chǎn)品以及其他領域擠、鍛材，掌握超高強鋁合金精密等溫擠壓技術、非對稱無縫空心型材制造工藝技術、鋁及鋁合金反向擠壓技術、特殊處理強化固溶技術、超硬鋁合金強韌化處理技術、中小規(guī)格高精度管棒材生產(chǎn)技術等自主研發(fā)的核心技術，產(chǎn)品主要應用于核工業(yè)、航空航天等領域。

　　現(xiàn)階段，我國核電產(chǎn)業(yè)進入高速發(fā)展期，核興航材因技術研發(fā)、生產(chǎn)條件建設需要，擬啟動增資擴股，引入資金提升產(chǎn)業(yè)能力。公司基于長期經(jīng)營戰(zhàn)略發(fā)展考慮，為發(fā)揮航空新材料產(chǎn)業(yè)平臺作用，進一步拓展公司在先進鋁合金材料制品的布局，擬以自有資金人民幣6,000.00萬元對核興航材進行增資，核興航材原股東放棄同比例增資的優(yōu)先認購權。增資完成后，核興航材新增注冊資本498.201803萬元，全部由公司認繳，公司持有核興航材注冊資本498.201803萬元，占核興航材總注冊資本的34.1655%，為第二大股東。

　　根據(jù)中發(fā)國際資產(chǎn)評估有限公司出具的《核興航材（天津）科技有限公司擬增資所涉及的核興航材（天津）科技有限公司股東全部權益價值資產(chǎn)評估報告》（中發(fā)評報字[2024]第125號），資產(chǎn)評估報告選用資產(chǎn)基礎法評估結果作為評估結論，截至評估基準日2024年7月31日，核興航材凈資產(chǎn)賬面價值為3,556.69萬元，凈資產(chǎn)評估值為11,561.58萬元，增值額為8,004.89萬元，增值率為225.07%。上述評估報告已經(jīng)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機構備案。

　　核興航材為公司控股股東航材院實際控制的企業(yè)。本次增資前，航材院持有核興航材80%的股份，且公司董事唐斌擔任核興航材的董事長。根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》的相關規(guī)定，航材院及核興航材為公司的關聯(lián)方。本次交易構成關聯(lián)交易，但未構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　本次投資事項經(jīng)公司第一屆獨立董事專門會議第三次會議、第一屆審計委員會第十八次會議、第一屆董事會第二十次會議及第一屆監(jiān)事會第十七次會議審議通過，關聯(lián)董事回避表決。本次增資尚需國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機構批準。

　　截至董事會審議通過本次關聯(lián)交易之日，除已預計的日常關聯(lián)交易外，過去12個月內公司與同一關聯(lián)人或與不同關聯(lián)方之間交易標的類別相關的關聯(lián)交易未達到公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)或市值1%以上，無需提交股東大會審議。

　　二、關聯(lián)交易標的暨關聯(lián)方的基本情況

　　（一）航材院

　　1.關聯(lián)關系說明

　　根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》的相關規(guī)定，航材院為公司控股股東，為公司關聯(lián)方，本次交易構成公司與關聯(lián)方的關聯(lián)共同投資。

　　2.關聯(lián)人情況說明

　　航材院為公司控股股東，統(tǒng)一社會信用代碼為12100000400003358H，為中國航發(fā)集團舉辦的事業(yè)單位。法定代表人為楊暉，成立日期為1956年5月26日，住所及主要辦公地點位于北京市海淀區(qū)，注冊資本為36,919萬元。

　　（二）核興航材

　　1.關聯(lián)關系說明

　　根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》的相關規(guī)定，核興航材為公司控股股東航材院控制的企業(yè)，且公司董事唐斌擔任核興航材的董事長，核興航材構成公司關聯(lián)方，本次交易構成關聯(lián)交易。

　　2.關聯(lián)標的基本情況

　　核興航材的基本情況如下：

　　■

　　核興航材最近一年一期主要財務數(shù)據(jù)具體如下：

　　單位：萬元

　　■

　　注：上表中財務數(shù)據(jù)已經(jīng)符合《證券法》規(guī)定的中審眾環(huán)會計師事務所（特殊普通合伙）審計，?審計報告為標準無保留意見報告。

　　2024年1-7月凈利潤為負主要是由于核興航材受供貨及交付節(jié)奏影響，確認收入規(guī)模較低所致。

　　（三）本次交易前后的出資比例

　　■

　　（四）核興航材的相關權屬情況

　　本次交易涉及的核興航材股權清晰，不存在抵押、質押及其他任何限制轉讓的情況，未涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結等司法措施，不存在妨礙權屬轉移的其他情況，不存在被列為失信被執(zhí)行人的情況。核興航材全體現(xiàn)有股東均已同意放棄參與增資。

　　除本次增資外，最近十二個月核興航材未進行過資產(chǎn)評估、增資、減資或改制。

　　三、關聯(lián)交易的定價依據(jù)

　　（一）定價原則、方法和依據(jù)

　　根據(jù)中發(fā)國際資產(chǎn)評估有限公司出具的《核興航材（天津）科技有限公司擬增資所涉及的核興航材（天津）科技有限公司股東全部權益價值資產(chǎn)評估報告》（中發(fā)評報字[2024]第125號），資產(chǎn)評估報告選用資產(chǎn)基礎法評估結果作為評估結論，核興航材于評估基準日2024年7月31日凈資產(chǎn)賬面價值為3,556.69萬元凈資產(chǎn)評估價值11,561.58萬元，凈資產(chǎn)評估價值較賬面價值增值8,004.89萬元，增值率為225.07%，主要為土地使用權、房屋建筑物和專利技術評估增值。土地使用權評估值系因天津市土地市場價格上漲，采用市場法和基準地價修正法評估增值所致；房屋建筑物評估增值主要系近年來房屋建設人工、材料等價格上漲造成建設成本增加，同時資產(chǎn)的財務折舊年限小于其經(jīng)濟壽命年限導致評估凈值增值；專利技術增值主要系賬面價值僅為1項外購的專利技術，其余36項專利技術均為表外資產(chǎn)，因此評估增值。上述評估結果已經(jīng)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機構備案。

　　經(jīng)各方協(xié)商，本次增資價格參考經(jīng)備案的核興航材凈資產(chǎn)評估值，確定增資價格為12.0433125元/注冊資本。

　　（二）定價的公平合理性分析

　　本次投資價格參考了具備資產(chǎn)評估資質的中發(fā)國際資產(chǎn)評估有限公司出具的評估報告，上述評估結果已經(jīng)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機構備案，定價與最終評估值一致，定價公允合理。

　　四、關聯(lián)交易協(xié)議的主要內容及履約安排

　　截至本公告披露日，本次關聯(lián)交易的協(xié)議尚未簽署。

　　五、關聯(lián)交易的必要性及對上市公司的影響

　　核興航材主要從事高強高精鋁合金材料及相關制品，掌握鋁合金擠壓、鍛造領域核心技術。本次對核興航材進行增資將發(fā)揮公司航空新材料產(chǎn)業(yè)平臺作用，進一步拓展公司在先進鋁合金材料領域的布局。同時，提升核興航材的產(chǎn)能與盈利能力，以期在未來核興航材的經(jīng)營發(fā)展中獲得收益，提升公司盈利能力。

　　目前公司經(jīng)營狀況良好，本次增資的資金來源為公司自有資金，本次關聯(lián)交易對公司日常經(jīng)營及財務狀況不構成重大不利影響，不存在損害公司股東利益的情形，不影響公司的主營業(yè)務，不會導致公司與控股股東、實際控制人新增同業(yè)競爭。

　　六、風險提示

　　截至本公告披露日，本次投資事項涉及的協(xié)議尚未簽署，本次交易尚需國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機構批準，交易實施存在不確定性風險。標的公司未來經(jīng)營收益存在不確定性，可能存在投資損失或資產(chǎn)減值損失。敬請廣大投資者謹慎決策，注意投資風險。

　　七、履行的審議程序和專項意見

　　（一）獨立董事專門會議審議情況

　　公司獨立董事在本次董事會召開前對上述關聯(lián)交易事項進行了事前審查，本次對外投資暨關聯(lián)交易符合公司戰(zhàn)略發(fā)展需求，不存在影響公司獨立性或者顯失公允的情形，也不會損害公司及全體股東特別是中小股東的合法權益。全部獨立董事同意本議案事項，并同意提交公司第一屆董事會第二十次會議予以審議。

　　（二）審計委員會審議情況

　　公司于2024年12月11日召開第一屆審計委員會第十八次會議，審議通過《關于公司對外投資暨關聯(lián)交易的議案》。審計委員會認為本次對外投資暨關聯(lián)交易符合公司戰(zhàn)略發(fā)展需求，不存在影響公司獨立性或者顯失公允的情形，也不會損害公司及全體股東特別是中小股東的合法權益。公司審計委員會同意本議案事項，并同意提交公司第一屆董事會第二十次會議予以審議。

　　（三）董事會審議情況

　　公司于2024年12月11日召開第一屆董事會第二十次會議，審議通過《關于公司對外投資暨關聯(lián)交易的議案》，關聯(lián)董事楊暉、騫西昌、唐斌、劉曉光、劉穎已對該議案回避表決，其他與會董事一致同意該議案。

　　（四）監(jiān)事會審議情況

　　公司于2024年12月11日召開第一屆監(jiān)事會第十七次會議，審議通過《關于公司對外投資暨關聯(lián)交易的議案》。監(jiān)事會認為本次對外投資暨關聯(lián)交易符合公司戰(zhàn)略發(fā)展需求，不存在影響公司獨立性或者顯失公允的情形，也不會損害公司及全體股東特別是中小股東的合法權益。公司監(jiān)事會同意本議案事項。

　　八、保薦人核查意見

　　公司本次對外投資暨關聯(lián)交易事項已經(jīng)公司獨立董事專門會議事前審議通過，公司董事會和監(jiān)事會審議通過，履行了必要的決策程序，符合相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，尚待簽署本次投資事項涉及的協(xié)議，尚需國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機構批準，交易實施存在不確定性風險。保薦人對公司本次對外投資暨關聯(lián)交易事項無異議。

　　九、上網(wǎng)公告附件

　　《中信證券股份有限公司關于北京航空材料研究院股份有限公司對外投資暨關聯(lián)交易的核查意見》

　　特此公告。

　　北京航空材料研究院股份有限公司董事會

　　2024年12月12日

　　證券代碼：?688563??????????????????證券簡稱：航材股份??????????????公告編號：?2024-039

　　北京航空材料研究院股份有限公司

　　關于董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　北京航空材料研究院股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會、監(jiān)事會任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》等相關規(guī)定，公司開展董事會、監(jiān)事會換屆選舉工作，現(xiàn)將董事會、監(jiān)事會換屆選舉情況公告如下：

　　一、董事會換屆選舉情況

　　公司于2024年12月11日召開第一屆董事會第二十次會議，審議通過了《關于公司董事會換屆選舉暨選舉第二屆董事會非獨立董事候選人的議案》及《關于公司董事會換屆選舉暨選舉第二屆董事會獨立董事候選人的議案》，經(jīng)董事會提名委員會對公司第二屆董事會董事候選人任職資格的審核，公司董事會同意選舉楊暉先生、騫西昌先生、唐斌先生、劉曉光先生、湯智慧先生及劉穎女士為公司第二屆董事會非獨立董事候選人；同意選舉黃進先生、葉忠明先生（會計專業(yè)人士）及于浩先生為公司第二屆董事會獨立董事候選人，上述第二屆董事會候選人簡歷見附件。

　　根據(jù)相關規(guī)定，獨立董事候選人需經(jīng)上海證券交易所審核無異議后，方可提交公司股東大會審議。公司將召開股東大會審議董事會換屆事宜，其中非獨立董事、獨立董事均采取累積投票制選舉產(chǎn)生。公司第二屆董事會董事任期三年，任期自公司股東大會審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿時止。

　　二、監(jiān)事會換屆選舉情況

　　公司于2024年12月11日召開第一屆監(jiān)事會第十七次會議，審議通過了《關于公司監(jiān)事會換屆選舉暨選舉第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人的議案》，公司監(jiān)事會同意選舉吳文生先生、李興無先生及張曉女士為公司第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事并提交公司股東大會審議。上述第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人簡歷見附件。上述非職工代表監(jiān)事候選人將與公司職工代表大會選舉產(chǎn)生的2名職工代表監(jiān)事共同組成公司第二屆監(jiān)事會。公司將召開股東大會審議監(jiān)事會換屆事宜，其中非職工代表監(jiān)事采取累積投票制選舉產(chǎn)生。公司第二屆監(jiān)事會監(jiān)事任期三年，任期自公司股東大會審議通過之日起至第二屆監(jiān)事會任期屆滿時止。

　　三、其他情況說明

　　上述董事、監(jiān)事候選人的任職資格符合相關法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件對董事、監(jiān)事任職資格的要求，不存在《公司法》《公司章程》規(guī)定的不得擔任公司董事、監(jiān)事的情形，上述董事、監(jiān)事候選人未受到中國證券監(jiān)督管理委員會的行政處罰或交易所懲戒，不存在上海證券交易所認定不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事的其他情形。上述董事、監(jiān)事候選人的教育背景、任職經(jīng)歷、專業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng)能夠滿足履行公司董事、監(jiān)事職責的要求。獨立董事候選人的教育背景、工作經(jīng)歷均能夠勝任獨立董事的職責要求，符合《上市公司獨立董事管理辦法》以及公司《獨立董事工作制度》中有關獨立董事任職資格及獨立性的相關要求。本次換屆選舉事項尚需提交公司股東大會審議。為保證公司董事會、監(jiān)事會的正常運行，在公司股東大會審議通過上述換屆事項前，仍由第一屆董事會、第一屆監(jiān)事會按照《公司法》和《公司章程》等相關規(guī)定繼續(xù)履行職責。

　　特此公告。

　　北京航空材料研究院股份有限公司董事會

　　2024年12月12日

　　附件

　　非獨立董事候選人簡歷

　　1.楊暉先生簡歷

　　楊暉先生，1968年出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學歷，研究員。歷任中航工業(yè)西安飛行自動控制研究所飛控部十一室副主任，中航工業(yè)西安飛行自動控制研究所飛控部副部長，中國航發(fā)航空動力控制系統(tǒng)研究所副所長，所長、黨委副書記。現(xiàn)任中國航發(fā)北京航空材料研究院院長、黨委副書記，公司董事長。

　　2.騫西昌先生簡歷

　　騫西昌先生，1965年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷，研究員。歷任中國航發(fā)北京航空材料研究院第一研究室副主任、黨支部書記，開發(fā)處黨支部書記、副處長，處長，產(chǎn)品發(fā)展部部長、黨支部書記，院長助理，黨委副書記兼副院長，副院長，中國航空發(fā)動機集團有限公司資產(chǎn)管理部副部長。現(xiàn)任公司副董事長。

　　3.唐斌先生簡歷

　　唐斌先生，1968年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷，研究員。歷任中國航發(fā)北京航空材料研究院院部副部長兼檔案中心主任，綜合管理部副部長兼黨支部書記，綜合管理部部長，副總工程師。現(xiàn)任中國航發(fā)北京航空材料研究院副院長，核興航材（天津）科技有限公司董事長，中航裝甲科技有限公司董事長，公司董事。

　　4.劉曉光先生簡歷

　　劉曉光先生，1976年出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學歷，研究員。歷任中國航發(fā)北京航空材料研究院產(chǎn)品發(fā)展部副部長，中國航發(fā)北京航空材料研究院第一研究所黨支部書記兼副所長，中國航發(fā)北京航空材料研究院副院長兼第一研究所黨支部書記，貴陽航發(fā)精密鑄造有限公司總經(jīng)理、黨委副書記。現(xiàn)任中國航發(fā)北京航空材料研究院副院長，貴陽航發(fā)精密鑄造有限公司董事長、黨委書記，公司董事。

　　5.湯智慧先生簡歷

　　湯智慧先生，1974年出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學歷，研究員。歷任中國航發(fā)航材院第五研究室副主任、黨支部書記，主任，第五研究所所長。現(xiàn)任中國航發(fā)北京航空材料研究院副院長，中航百慕新材料技術工程股份有限公司董事，中航裝甲科技有限公司董事。

　　6.劉穎女士簡歷

　　劉穎女士，1978年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷，高級審計師。歷任國家審計署駐長沙特派員辦事處外資處副處長，中航工業(yè)集團財務有限責任公司風險管理部特級業(yè)務經(jīng)理，中航資本控股股份有限公司紀檢監(jiān)察審計部副部長，中國航發(fā)資產(chǎn)管理有限公司風險合規(guī)部部長。現(xiàn)任中國航發(fā)資產(chǎn)管理有限公司黨委委員、副總經(jīng)理，兼任航發(fā)基金管理有限公司董事長，中國航發(fā)集團財務有限公司董事，青島云路先進材料技術股份有限公司董事，公司董事。

　　獨立董事候選人簡歷

　　1.黃進先生簡歷

　　黃進先生，1958年出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生，教授。歷任武漢大學國際法研究所所長，法學院副院長，校長助理兼教務部部長，高等教育研究所所長，副校長，中國政法大學校長、教授，教授。現(xiàn)任武漢大學資深教授，巨子生物控股有限公司、信達證券股份有限公司獨立董事，公司獨立董事。

　　2.葉忠明先生簡歷

　　葉忠明先生，1968年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生，教授。歷任鄭州航空工業(yè)管理學院會計系副主任，科研處處長，研究生處處長，學科辦主任，鄭州安圖生物工程有限公司獨立董事。現(xiàn)任鄭州航空工業(yè)管理學院會計系教授，河南省審計發(fā)展研究中心主任（兼職），河南翔宇醫(yī)療設備股份有限公司獨立董事，公司獨立董事。

　　3.于浩先生簡歷

　　于浩先生，1957年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，研究員級高級工程師。歷任沈陽飛機工業(yè)（集團）有限公司制造工程副部長，副總冶金師，總冶金師。現(xiàn)任公司獨立董事。

　　非職工代表監(jiān)事候選人簡歷

　　1.吳文生先生簡歷

　　吳文生先生，1971年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生，研究員高級政工師。歷任中國航發(fā)沈陽發(fā)動機研究所所（黨）辦副主任，黨委宣傳部部長，黨委委員、組織部部長，黨委副書記、紀委書記、工會主席，黨委書記、副所長，所長、黨委副書記。現(xiàn)任中國航發(fā)北京航空材料研究院黨委書記、副院長，公司監(jiān)事會主席。

　　2.李興無先生簡歷

　　李興無先生，1973年出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生，研究員。歷任中國航發(fā)北京航空材料研究院第十五研究室黨支部書記兼副主任，總工程師辦公室主任。現(xiàn)任中國航發(fā)北京航空材料研究院總工程師、副院長，中國航發(fā)研究院副院長，航發(fā)伊薩（北京）科技發(fā)展有限公司董事長，北京石墨烯技術研究院有限公司董事，公司監(jiān)事。

　　3.張曉女士簡歷

　　張曉女士，1984年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生，高級會計師。歷任中航世新燃氣輪機股份有限公司財務部主管業(yè)務經(jīng)理，中航動力科技工程有限責任公司財務部主管業(yè)務經(jīng)理，高級業(yè)務經(jīng)理，中國航發(fā)資產(chǎn)管理有限公司風險合規(guī)/紀檢監(jiān)察部副部長。現(xiàn)任中國航發(fā)資產(chǎn)管理有限公司風險合規(guī)/紀檢監(jiān)察部部長，航發(fā)基金管理有限公司監(jiān)事會主席，孚迪斯石油化工科技（葫蘆島）股份有限公司監(jiān)事，銅陵銅冠優(yōu)創(chuàng)特種材料有限公司監(jiān)事會主席，公司監(jiān)事。

　　證券代碼：688563?????????????證券簡稱：航材股份??????????公告編號：2024-041

　　北京航空材料研究院股份有限公司

　　關于增加2024年度日常關聯(lián)交易

　　預計金額的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●??是否需要提交股東大會審議：否

　　●??日常關聯(lián)交易對上市公司的影響：本次新增日常關聯(lián)交易事項主要系基于北京航空材料研究院股份有限公司（以下簡稱“公司”）正常生產(chǎn)、經(jīng)營活動所必要的，對公司長遠發(fā)展有著積極的影響。各項日常關聯(lián)交易的定價政策嚴格遵循公開、公平、公正、等價有償?shù)囊话闵虡I(yè)原則，有利于公司相關業(yè)務的開展，不存在損害公司和股東權益的情形。上述交易的發(fā)生不會對公司持續(xù)經(jīng)營能力、盈利能力及資產(chǎn)獨立性等產(chǎn)生不利影響。

　　一、日常關聯(lián)交易基本情況

　　（一）本次增加日常關聯(lián)交易履行的審議程序

　　公司于2024年12月11日召開了第一屆審計委員會第十八次會議，審議通過了《關于增加2024年度日常關聯(lián)交易預計金額的議案》，關聯(lián)委員唐斌回避表決，出席會議的非關聯(lián)委員一致同意該議案。公司于2024年12月11日召開了第一屆董事會獨立董事專門會議第三次會議，審議通過了《關于增加2024年度日常關聯(lián)交易預計金額的議案》，全體獨立董事認為：公司增加2024年度日常關聯(lián)交易預計金額的事項符合公司日常經(jīng)營發(fā)展的需要，涉及的關聯(lián)交易不影響公司的獨立性。關聯(lián)交易遵循客觀公平、平等自愿、互惠互利的原則，交易價格按照公平合理的原則參照市場價格協(xié)商確定，不存在損害公司及股東利益，特別是中小股東利益的情形。關聯(lián)交易對公司的財務狀況、經(jīng)營成果不會產(chǎn)生任何不利影響。全體獨立董事一致通過上述議案，并同意將該議案提交至董事會審議。

　　公司于2024年12月11日召開了第一屆董事會第二十次會議、第一屆監(jiān)事會第十七次會議，審議通過了《關于增加2024年度日常關聯(lián)交易預計金額的議案》。公司董事會在審議該議案時，關聯(lián)董事楊暉、騫西昌、唐斌、劉曉光、劉穎回避表決，出席會議的非關聯(lián)董事一致同意該議案。公司監(jiān)事會在審議該議案時，出席會議的監(jiān)事一致同意該議案。此議案審議程序符合相關法律法規(guī)的規(guī)定。

　　本次增加日常關聯(lián)交易預計無需提交公司股東大會審議。

　　（二）本次新增2024年度日常關聯(lián)交易、金額及類別

　　單位：萬元

　　■

　　注：2024年6月，航發(fā)優(yōu)材（鎮(zhèn)江）鈦合金精密成型有限公司、航發(fā)優(yōu)材（鎮(zhèn)江）增材制造有限公司、航發(fā)優(yōu)材（鎮(zhèn)江）高溫合金有限公司已變更為中國航發(fā)北京航空材料研究院（以下簡稱“航材院”）控股子公司，上述三家公司成為中國航發(fā)集團下屬企業(yè)，關聯(lián)關系發(fā)生變化，為保持與《關于2024年度預計日常關聯(lián)交易的公告》（公告編號：2024-007）披露信息一致，上述表格仍將上述三家公司單獨列示。

　　二、關聯(lián)人基本情況和關聯(lián)關系

　　（一）航材院

　　1、基本情況

　　航材院為公司控股股東，統(tǒng)一社會信用代碼為12100000400003358H，為中國航發(fā)集團舉辦的事業(yè)單位。法定代表人為楊暉，成立日期為1956年5月26日，住所及主要辦公地點位于北京市海淀區(qū)，注冊資本為36,919萬元。

　　2、關聯(lián)關系：航材院為公司控股股東，屬于《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》規(guī)定的關聯(lián)方。

　　3、履約能力：關聯(lián)方依法存續(xù)且經(jīng)營正常，前次同類關聯(lián)交易執(zhí)行情況良好，具備充分的履約能力，能嚴格遵守合同約定。

　　（二）中國航發(fā)集團

　　1、基本情況

　　■

　　2、關聯(lián)關系：中國航發(fā)集團是公司的實際控制人，中國航發(fā)集團及其下屬企業(yè)符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》規(guī)定的關聯(lián)關系情形，與公司構成關聯(lián)關系。

　　3、履約能力：關聯(lián)方依法存續(xù)且經(jīng)營正常，前次同類關聯(lián)交易執(zhí)行情況良好，具備充分的履約能力，能嚴格遵守合同約定。

　　（三）中航百慕新材料技術工程股份有限公司

　　■

　　2、關聯(lián)關系：公司控股股東航材院的副院長湯智慧擔任中航百慕新材料技術工程股份有限公司的董事，符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》規(guī)定的關聯(lián)關系情形，與公司構成關聯(lián)關系。

　　3、履約能力：關聯(lián)方依法存續(xù)且經(jīng)營正常，具備充分的履約能力，能嚴格遵守合同約定。

　　三、日常關聯(lián)交易主要內容

　　（一）關聯(lián)交易主要內容

　　本次新增銷售類關聯(lián)交易預計金額事項主要系公司本年度因業(yè)務需要，擬增加為關聯(lián)方航材院提供勞務加工金額1,050萬元，以及為關聯(lián)方航發(fā)優(yōu)材（鎮(zhèn)江）鈦合金精密成型有限公司提供設備租賃金額15萬元。

　　本次新增采購類關聯(lián)交易事項預計金額主要系因經(jīng)營需要發(fā)展新業(yè)務，擬增加接受關聯(lián)方中航百慕新材料技術工程股份有限公司勞務加工的金額150萬元，主要是彈性元件的噴涂業(yè)務。擬增加接受關聯(lián)方航發(fā)優(yōu)材（鎮(zhèn)江）高溫合金有限公司綜合服務的交易金額550萬元，主要是隨業(yè)務量的增加，車間人員、管理人員增加，造成服務費用增加。

　　（二）關聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

　　公司將依據(jù)業(yè)務開展情況與關聯(lián)人簽署具體的交易合同或協(xié)議。

　　四、關聯(lián)交易目的和對上市公司的影響

　　公司與上述關聯(lián)方之間增加的關聯(lián)交易預計金額，是基于公司正常生產(chǎn)、經(jīng)營活動所必要的，對公司長遠發(fā)展有著積極的影響。各項日常關聯(lián)交易的定價政策嚴格遵循公開、公平、公正、等價有償?shù)囊话闵虡I(yè)原則，有利于公司相關業(yè)務的開展，不存在損害公司和股東權益的情形。上述交易的發(fā)生不會對公司持續(xù)經(jīng)營能力、盈利能力及資產(chǎn)獨立性等產(chǎn)生不利影響。

　　五、保薦人核查意見

　　經(jīng)核查，保薦人認為：該增加日常關聯(lián)交易預計金額事項無需提交股東大會審議。截至目前，上述增加關聯(lián)交易事項預計金額的決策程序符合相關法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。公司上述增加日常關聯(lián)交易預計金額事項均是公司正常生產(chǎn)經(jīng)營所必需，定價公允、結算時間與方式合理，不損害公司及中小股東的利益，不影響公司的獨立性，公司主要業(yè)務亦不會因此形成對關聯(lián)方的依賴。

　　六、上網(wǎng)公告附件

　　（一）《中信證券股份有限公司關于北京航空材料研究院股份有限公司增加2024年度日常關聯(lián)交易預計金額的核查意見》

　　特此公告。

　　北京航空材料研究院股份有限公司董事會

　　2024年12月12日

　　證券代碼：?688563????????????????????證券簡稱：航材股份????????????????公告編號：?2024-037

　　北京航空材料研究院股份有限公司

　　第一屆董事會第二十次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　北京航空材料研究院股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第二十次會議（以下簡稱“會議”）于2024年12月6日以電子郵件發(fā)出通知，并于2024年12月11日下午以現(xiàn)場結合通訊方式召開。會議應出席董事8人，實際出席8人（其中委托出席2名，董事長楊暉因其他公務，書面委托副董事長騫西昌出席會議并代為行使表決權；董事唐斌因其他公務，書面委托董事劉曉光出席會議并代為行使表決權）。會議由副董事長騫西昌主持，全體監(jiān)事、公司董事會秘書及其他高級管理人員列席了會議。會議的召集及召開程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)和《北京航空材料研究院股份有限公司章程》的有關規(guī)定，合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　（一）審議通過《關于公司董事會換屆選舉暨選舉第二屆董事會非獨立董事候選人的議案》

　　本議案實施分項表決：

　　1、楊暉

　　表決結果：同意票為8票，反對票為0票，棄權票為0票。

　　2、騫西昌

　　表決結果：同意票為8票，反對票為0票，棄權票為0票。

　　3、唐斌

　　表決結果：同意票為8票，反對票為0票，棄權票為0票。

　　4、劉曉光

　　表決結果：同意票為8票，反對票為0票，棄權票為0票。

　　5、湯智慧

　　表決結果：同意票為8票，反對票為0票，棄權票為0票。

　　6、劉穎

　　表決結果：同意票為8票，反對票為0票，棄權票為0票。

　　本議案已經(jīng)公司董事會提名委員會預審通過，本議案尚需提交股東大會審議。

　　具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的?《關于董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告》（公告編號：2024-039）。

　　（二）審議通過《關于公司董事會換屆選舉暨選舉第二屆董事會獨立董事候選人的議案》

　　本議案實施分項表決：

　　1、黃進

　　表決結果：同意票為8票，反對票為0票，棄權票為0票。

　　2、葉忠明

　　表決結果：同意票為8票，反對票為0票，棄權票為0票。

　　3、于浩

　　表決結果：同意票為8票，反對票為0票，棄權票為0票。

　　本議案已經(jīng)公司董事會提名委員會預審通過，本議案尚需提交股東大會審議。

　　具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關于董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告》（公告編號：2024-039）。

　　（三）審議通過《關于對外投資暨關聯(lián)交易的議案》

　　表決結果：同意票為3票，反對票為0票，棄權票為0票，關聯(lián)董事楊暉、騫西昌、唐斌、劉曉光、劉穎回避表決。

　　本議案已經(jīng)公司董事會獨立董事專門會議及審計委員會預審通過。

　　具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的?《關于對外投資暨關聯(lián)交易的公告》（公告編號：2024-040）。

　　（四）審議通過《關于增加2024年度日常關聯(lián)交易預計金額的議案》

　　表決結果：同意票為3票，反對票為0票，棄權票為0票，關聯(lián)董事楊暉、騫西昌、唐斌、劉曉光、劉穎回避表決。

　　本議案已經(jīng)公司董事會獨立董事專門會議及審計委員會預審通過。

　　具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的?《關于增加2024年度日常關聯(lián)交易預計金額的公告》（公告編號：2024-041）。

　　（五）審議通過《關于變更會計師事務所的議案》

　　表決結果：同意票為8票，反對票為0票，棄權票為0票。

　　本議案已經(jīng)公司董事會審計委員會預審通過，本議案尚需提交股東大會審議。

　　具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的?《關于變更會計師事務所的公告》（公告編號：2024-042）。

　　（六）審議通過《關于公司申請銀行綜合授信額度的議案》

　　表決結果：同意票為8票，反對票為0票，棄權票為0票。

　　（七）審議通過《關于提請召開公司2024年第二次臨時股東大會的議案》

　　表決結果：同意票為8票，反對票為0票，棄權票為0票。

　　具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的?《關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2024-043）。

　　三、備查文件

　　（一）《北京航空材料研究院股份有限公司第一屆董事會第二十次會議決議》

　　特此公告。

　　北京航空材料研究院股份有限公司董事會

　　2024年12月12日

　　證券代碼：?688563???????????證券簡稱：航材股份???????公告編號：?2024-042

　　北京航空材料研究院股份有限公司

　　關于變更會計師事務所的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●??擬聘用的會計師事務所的名稱：致同會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“致同會計師事務所”）。

　　●??原聘用的會計師事務所的名稱：中審眾環(huán)會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中審眾環(huán)”或“中審眾環(huán)會計師事務所”）。

　　●??本次變更會計師事務所主要是綜合考慮公司對審計服務的需求，根據(jù)財政部、國務院國資委、中國證監(jiān)會關于會計師事務所選聘的相關規(guī)定，履行相關程序后，根據(jù)選聘結果，公司擬聘請致同會計師事務所為公司2024年度財務報告和內部控制審計機構。公司已就變更會計師事務所事宜與前后任會計師事務所進行了充分溝通，各方均已明確知悉該事項并確認無異議。前后任會計師事務所將按照《中國注冊會計師審計準則第1153號一一前任注冊會計師和后任注冊會計師的溝通》和其他有關要求，積極做好溝通及配合工作。

　　●??本議案尚需經(jīng)公司股東大會審議通過。

　　一、擬聘用會計師事務所的基本情況

　　（一）機構信息

　　1.基本信息

　　會計師事務所名稱：致同會計師事務所（特殊普通合伙）

　　成立日期：：2011年12月22日

　　組織形式：特殊普通合伙

　　注冊地址：北京市朝陽區(qū)建國門外大街22號賽特廣場五層

　　首席合伙人：李惠琦

　　截至2023年末，致同會計師事務所從業(yè)人員近六千人，其中合伙人225名，注冊會計師1,364名，簽署過證券服務業(yè)務審計報告的注冊會計師超過400人。

　　致同會計師事務所2023年度業(yè)務收入27.03億元，其中審計業(yè)務收入22.05億元，證券業(yè)務收入5.02億元。2023年年報上市公司審計客戶257家，主要行業(yè)包括制造業(yè)，信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)，電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)供應業(yè)，交通運輸、倉儲和郵政業(yè)等，收費總額3.55億元。公司同行業(yè)上市公司審計客戶6家。

　　2.投資者保護能力

　　致同會計師事務所已購買職業(yè)保險，累計賠償限額9億元，職業(yè)保險購買符合相關規(guī)定。2023年末職業(yè)風險基金815.09萬元。

　　致同會計師事務所近三年已審結的與執(zhí)業(yè)行為相關的民事訴訟均無需承擔民事責任。

　　3.誠信記錄

　　致同會計師事務所近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監(jiān)督管理措施11次、自律監(jiān)管措施5次和紀律處分1次。41名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰10次、監(jiān)督管理措施11次、自律監(jiān)管措施5次和紀律處分1次。

　　（二）項目信息

　　1.基本信息

　　項目合伙人：楊志，2008年成為注冊會計師，2008年開始從事上市公司審計，2008年開始在致同會計師事務所執(zhí)業(yè)，近三年簽署的上市公司審計報告6份。

　　項目簽字注冊會計師：李春旭，2015年成為注冊會計師，2013年開始從事上市公司審計，2007年開始在致同會計師事務所執(zhí)業(yè)；近三年簽署上市公司審計報告3份。

　　項目質量復核合伙人：白晶，2007年成為注冊會計師，2005年開始從事上市公司審計，2005年開始在致同會計師事務所執(zhí)業(yè)；近三年簽署上市公司審計報告5份，復核上市公司審計報告1份。

　　2.誠信記錄

　　項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量復核合伙人近三年未因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，未受到證監(jiān)會及其派出機構、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施和自律監(jiān)管措施，未受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀律處分。

　　3.獨立性

　　致同會計師事務所及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量復核合伙人不存在可能影響獨立性的情形。

　　4.審計收費情況

　　審計收費主要基于專業(yè)服務所承擔的責任和需投入專業(yè)技術的程度，綜合考慮參與工作員工的經(jīng)驗和級別相應的收費率以及投入的工作時間等因素確定。

　　經(jīng)過綜合評定，公司2024年審計費用預計95萬元，與2023年度審計費用持平，其中：財務報告審計費用70萬元，內部控制審計費用25萬元。

　　二、擬變更會計師事務所的情況說明

　　（一）前任會計師事務所情況及上年度審計意見

　　公司原聘用的會計師事務所為中審眾環(huán)會計師事務所（特殊普通合伙），該所已連續(xù)為公司提供4年審計服務，2023年度為公司出具了標準無保留意見的審計報告。公司不存在已委托前任會計師事務所開展部分審計工作后解聘前任會計師事務所的情況。

　　（二）擬變更新會計師事務所的原因

　　本次變更會計師事務所主要是綜合考慮公司對審計服務的需求，根據(jù)財政部、國務院國資委、中國證監(jiān)會關于會計師事務所選聘的相關規(guī)定，履行相關程序后，根據(jù)選聘結果，公司擬聘請致同會計師事務所為公司2024年度財務報告和內部控制審計機構。同時，公司董事會對中審眾環(huán)會計師事務所（特殊普通合伙）在擔任公司審計機構期間提供的專業(yè)、嚴謹、負責的審計服務表示衷心感謝。

　　（三）公司與前后任會計師事務所的溝通情況

　　公司已就變更會計師事務所事宜與前后任會計師事務所進行了充分溝通，各方均已明確知悉該事項并確認無異議。前后任會計師事務所將按照《中國注冊會計師審計準則第1153號一一前任注冊會計師和后任注冊會計師的溝通》和其他有關要求，積極做好溝通及配合工作。

　　三、擬變更會計事務所履行的程序

　　（一）審計委員會的審議情況

　　公司第一屆董事會審計委員會第十八次會議審議通過了《關于變更會計師事務所的議案》。公司董事會審計委員會已對致同會計師事務所的專業(yè)勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等方面進行了充分了解和審查，審計委員會認為致同會計師事務所具備為上市公司提供審計服務的經(jīng)驗和能力，能夠滿足公司年度審計工作的要求，同意公司聘用致同會計師事務所為公司2024年度審計機構，負責財務審計和內部控制審計工作，并提交公司董事會審議。

　　（二）董事會的審議情況

　　2024年12月11日，公司召開了第一屆董事會第二十次會議，審議通過了《關于變更會計師事務所的議案》，同意聘用致同會計師事務所作為公司2024年度審計機構，并將該議案提交公司股東大會審議。

　　（三）監(jiān)事會的審議情況

　　公司召開了第一屆監(jiān)事會第十七次會議，審議通過了《關于變更會計師事務所的議案》，監(jiān)事會認為，本次變更會計師事務所符合財政部、國務院國資委、中國證監(jiān)會關于會計師事務所選聘的有關規(guī)定，符合公司業(yè)務發(fā)展情況和對審計服務的需求，能夠保證公司審計工作的獨立性、客觀性。公司擬聘用的致同會計師事務所（特殊普通合伙）具有會計師事務所執(zhí)行以及從事證券、期貨相關業(yè)務的資格，具備承接公司審計業(yè)務的相應條件和勝任能力，能夠滿足公司對年度財務報告及內部控制審計的要求，本次的選聘工作與審議程序符合相關法律法規(guī)等規(guī)定。

　　（四）生效日期

　　本次變更會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

　　特此公告。

　　北京航空材料研究院股份有限公司董事會

　　2024年12月12日

　　證券代碼：688563????????證券簡稱：航材股份????????公告編號：2024-043

　　北京航空材料研究院股份有限公司

　　關于召開2024年第二次

　　臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●??股東大會召開日期：2024年12月27日

　　●??本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

　　一、召開會議的基本情況

　　（一）股東大會類型和屆次

　　2024年第二次臨時股東大會

　　（二）股東大會召集人：董事會

　　（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式

　　（四）現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開日期時間：2024年12月27日???14點?30分

　　召開地點：北京航空材料研究院股份有限公司會議室

　　（五）網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡投票起止時間：自2024年12月27日

　　至2024年12月27日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　（六）融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號?一?規(guī)范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。

　　（七）涉及公開征集股東投票權

　　不涉及。

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、說明各議案已披露的時間和披露媒體

　　本次提交股東大會的議案已由公司第一屆董事會第二十次會議、第一屆監(jiān)事會第十七次會議審議通過，相關公告同日于上海證券交易所網(wǎng)站?（http://www.sse.com.cn）以及《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》披露。

　　2、特別決議議案：不適用

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1、議案2、議案3、議案4

　　4、涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：不適用

　　應回避表決的關聯(lián)股東名稱：不適用

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不適用

　　三、股東大會投票注意事項

　　（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　（二）股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

　　（三）同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　（四）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　（五）采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2。

　　四、會議出席對象

　　（一）股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　（二）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　（三）公司聘請的律師。

　　（四）其他人員

　　五、會議登記方法

　　（一）登記方式

　　1.法人股東的法定代表人親自出席會議的，辦理登記及參會當天請出示本人有效身份證件、法人股東單位的營業(yè)執(zhí)照副本復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人辦理登記及參會當天請出示本人有效身份證件、法人股東單位的營業(yè)執(zhí)照副本復印件（加蓋公章）、法人股東單位的法定代表人出具的授權委托書原件（詳見附件1）、證券賬戶卡。

　　2.自然人股東親自出席股東大會會議的，辦理登記及參會當天請出示本人身份證原件和證券賬戶卡原件；委托代理人出席的，應出示委托人證券賬戶卡原件和身份證復印件、授權委托書原件（詳見附件1）和受托人身份證原件。

　　3.異地股東可以信函或傳真方式登記，信函或傳真以抵達公司的時間為準，在來信或傳真上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并需附上上述?1、2?款所列的證明材料復印件，信函上請注明“股東大會”字樣，出席?會議時需攜帶原件，公司不接受電話方式辦理登記。

　　4.上述授權委托書至少應當于本次股東大會召開前1個工作日提交到公司證券部。授權委托書由委托人授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經(jīng)過公證。經(jīng)公證的授權書或者其他授權文件，應當和授權委托書同時交到公司證券部。

　　（二）現(xiàn)場登記時間：2024年12月26日，09:00-16:00；

　　（三）現(xiàn)場登記地點：北京航空材料研究院股份有限公司證券部。

　　六、其他事項

　　1.會議聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系地址：北京市海淀區(qū)溫泉鎮(zhèn)環(huán)山村8號

　　聯(lián)系部門：證券部

　　會務聯(lián)系人：徐星宇

　　聯(lián)系電話：010-62457705

　　傳?真：010-62497510

　　2.與會股東（親自或其委托代理人）出席本次股東大會往返交通、食宿費及其他有關費用自理。

　　特此公告。

　　北京航空材料研究院股份有限公司董事會

　　2024年12月12日

　　附件1：授權委托書

　　附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

　　●??報備文件

　　提議召開本次股東大會的董事會決議

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　北京航空材料研究院股份有限公司：

　　茲委托?????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月27日召開的貴公司2024年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東賬戶號：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：?????????受托人簽名：

　　委托人身份證號：???????????受托人身份證號：

　　委托日期：??年???月???日

　　備注：

　　委托人應在委托書中“同意”、“反對”、“棄權”或“回避”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

　　附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

　　一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。

　　二、申報股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

　　三、股東應以每個議案組的選舉票數(shù)為限進行投票。股東根據(jù)自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數(shù)。

　　四、示例：

　　某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監(jiān)事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

　　■

　　某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權。

　　該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

　　如表所示：

　　■

海量資訊、精準解讀，盡在新浪財經(jīng)APP