證券代碼：600032????證券簡稱：浙江新能????公告編號：2024-055
浙江省新能源投資集團股份有限公司
關于召開2024年第三次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●??股東大會召開日期：2024年12月27日
●??本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2024年第三次臨時股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四)現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2024年12月27日???14點00分
召開地點：杭州市鳳起東路8號4040會議室
(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2024年12月27日
至2024年12月27日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號?一?規范運作》等有關規定執行。
(七)涉及公開征集股東投票權
無
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
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1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經公司第二屆董事會第二十二次會議、第二屆監事會第十八次會議審議通過，相關內容詳見2024年12月12日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的相關公告及后續公司在上海證券交易所網站披露的股東大會會議資料。
2、特別決議議案：無
3、對中小投資者單獨計票的議案：1
4、涉及關聯股東回避表決的議案：1
應回避表決的關聯股東名稱：浙江省能源集團有限公司、浙江新能能源發展有限公司
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。
持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。
(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
(二)公司董事、監事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方法
1、現場登記時間：2024年12月23日（周一）上午9：00一11：30，下午14：30一17：00
2、登記地點：杭州市鳳起東路8號浙江省新能源投資集團股份有限公司?證券事務部
3、聯系人：張弦
郵政編碼：310020
聯系電話：0571-86664353
傳真號碼：0571-87901229
4、登記手續：
?。?）個人股東親自出席會議的，應持本人身份證和股東賬戶卡進行登記；委托代理人出席會議的，應持代理人本人身份證、委托人身份證、授權委托書（委托人簽名或蓋章）和股東賬戶卡進行登記。
?。?）法人股東由法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和股東賬戶卡進行登記；由代理人出席會議的，須持代理人本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書（法定代表人簽名并加蓋法人單位印章）和股東賬戶卡進行登記。
?。?）如采用郵寄、信函或傳真方式登記參與現場會議，請將上述材料在2024年12月23日下午16：30前送達本公司。
六、其他事項
?。ㄒ唬┍敬喂蓶|大會現場會議的會期半天，擬出席現場會議的股東自行安排食宿、交通費用。
（二）出席現場會議人員請于會議開始前半個小時至會議地點，并攜帶身份證明、持股憑證、授權委托書等原件，以便驗證入場。
特此公告。
浙江省新能源投資集團股份有限公司董事會
2024年12月12日
附件1：授權委托書
●??????報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權委托書
授權委托書
浙江省新能源投資集團股份有限公司：
茲委托?????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月27日召開的貴公司2024年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東賬戶號：
■
委托人簽名（蓋章）：?????????受托人簽名：
委托人身份證號：???????????受托人身份證號：
委托日期：??年?月?日
備注：
委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
證券代碼：600032??????????證券簡稱：浙江新能??????????公告編號：2024-054
浙江省新能源投資集團股份有限公司
關于公司2025年度融資額度的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●??浙江省新能源投資集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬向金融機構申請總額不超過300億元人民幣的融資額度。公司于2024年12月11日第二屆董事會第二十二次會議、第二屆監事會第十八次會議分別審議通過了《關于公司2025年度融資額度的議案》，該議案尚需提交股東大會審議。
●??在上述融資額度內，擬提請股東大會授權總經理辦公會決策上述額度內的債務融資事項，授權融資方的法定代表人或其授權代表辦理上述融資額度內的相關手續并簽署相關合同及文件。
一、融資情況概述
為滿足公司生產經營需要，解決公司及子公司經營資金需求，提升公司經營效益，公司及子公司擬通過債務性融資方式補充部分資金需求。公司2025年度擬向非關聯方進行額度不超過300億元的債務融資（指公司融資行為完成后將增加公司負債的融資，包括但不限于向銀行或非銀行金融機構貸款、融資租賃、發行公司債券、發行債權融資計劃等）用于公司資金周轉、項目建設等。
上述額度不等于公司的實際融資金額，具體融資金額將視運營資金的實際需求合理確定，融資金額以公司與非關聯方實際發生的融資金額為準。本次新增債務融資額度在融資授權期限內可循環使用。
二、其他說明
提請股東大會授權總經理辦公會決策上述額度內的債務融資事項，授權融資方的法定代表人或其授權代表辦理上述融資額度內的相關手續并簽署相關合同及文件。
本次授權期限為2025年1月1日起至2025年12月31日。
上述融資事項實施過程中如涉及擔保，公司將按照《上海證券交易所股票上市規則》等法律、法規及《公司章程》的規定，嚴格履行審批程序以及信息披露義務。
該事項尚需提交股東大會審議。
特此公告。
浙江省新能源投資集團股份有限公司董事會
2024年12月12日
證券代碼：600032??????????證券簡稱：浙江新能???????公告編號：2024-053
浙江省新能源投資集團股份有限公司
關于預計2025年度日常關聯交易額度的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●??是否需要提交股東大會審議：是
●??日常關聯交易對上市公司的影響：本次日常關聯交易均為公司正常生產經營所需，且均以市場價格為基礎，遵循公開、公平、公正的原則，不存在損害公司及公司股東利益的情況，不會對公司獨立性產生影響，公司主要業務不會因此類交易而對關聯人形成依賴。
一、日常關聯交易基本情況
?。ㄒ唬┤粘ｊP聯交易履行的審議程序
2024年12月11日，浙江省新能源投資集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）召開第二屆董事會第二十二次會議、第二屆監事會第十八次會議，分別審議通過《關于預計2025年度日常關聯交易額度的議案》，關聯董事周永勝回避表決。
本事項尚需提交公司股東大會審議，關聯股東將在股東大會上對相關議案回避表決。
本事項已經公司第二屆董事會獨立董事專門會議第六次會議審議通過，同意公司2025年度日常關聯交易預計的相關事項，并同意將該事項提交公司董事會審議。
?。ǘ?024年日常關聯交易的預計和執行情況
單位：萬元
■
注1：“其他”類別主要為嘉興風電和嵊泗風電租賃計量站發生的維護費和分攤電費。
注2：上述關聯交易指除因一方參與另一方公開招標發生的交易以外的日常關聯交易。
注3：一般借款和委托借款的預計額度不包括與浙江省能源集團財務有限責任公司簽署的《金融服務協議》中的相關業務額度。
?。ㄈ?025年日常關聯交易預計金額和類別
單位：萬元
■
注1：?“其他”類別主要為嘉興風電和嵊泗風電租賃計量站發生的維護費和分攤電費。
注2：上述關聯交易指除因一方參與另一方公開招標發生的交易以外的日常關聯交易。
注3：一般借款和委托借款的預計額度不包括與浙江省能源集團財務有限責任公司簽署的《金融服務協議》中的相關業務額度。
二、關聯方介紹和關聯關系
?。ㄒ唬╆P聯方介紹
公司主要關聯方簡介如下：
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注：浙江省能源集團有限公司是本公司的控股股東，符合《上海證券交易所股票上市規則》第6.3.3條第（一）款規定的關聯關系情形，與公司構成關聯關系。
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注：浙江浙能國電投嵊泗海上風力發電有限公司的董事是本公司的關聯自然人，符合《上海證券交易所股票上市規則》第6.3.3條第（三）款規定的關聯關系情形，與公司構成關聯關系。
■
?。ǘ╆P聯方履約能力分析
本公司及子公司與上述公司發生的關聯交易系正常的生產經營所需。上述公司經營情況與財務狀況良好，均具備履約能力。
三、定價政策與定價依據
本公司與上述關聯方發生的各項關聯交易，屬于正常經營往來。定價以市場公允價為基礎，遵循公平、公開、公正的原則，不存在利益輸送、損害股東利益等現象。
四、關聯交易目的和對上市公司的影響
公司日常關聯交易均為公司正常生產經營所需，符合公司發展需要，符合相關法律法規及制度的規定，且均以市場價格為基礎，遵循公開、公平、公正的原則，不存在損害公司及公司股東利益的情況，不會對公司獨立性產生影響，公司主要業務不會因此類交易而對關聯人形成依賴。
五、備查文件
?。ㄒ唬┑诙枚聲诙螘h決議；
?。ǘ┑诙帽O事會第十八次會議決議；
?。ㄈ┑诙枚聲毩⒍聦ｉT會議第六次會議決議；
?。ㄋ模?span id=stock_sh600030>中信證券股份有限公司關于浙江省新能源投資集團股份有限公司預計2025年度日常關聯交易額度的核查意見。
特此公告。
浙江省新能源投資集團股份有限公司董事會
2024年12月12日
證券代碼：600032??????????證券簡稱：浙江新能???????公告編號：2024-052
浙江省新能源投資集團股份有限公司
第二屆監事會第十八次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、監事會會議召開情況
浙江省新能源投資集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第十八次會議于2024年12月6日以郵件形式通知全體監事，于2024年12月11日下午以通訊方式召開。本次會議應出席監事3名，實際出席監事3名。監事會主席劉柏輝先生主持本次會議，本次會議的召集、召開和表決程序均符合《公司法》《公司章程》及相關法律法規的規定。
二、監事會會議審議情況
經與會監事認真審議，充分討論，會議審議通過了以下議案：
1、審議通過《關于預計2025年度日常關聯交易額度的議案》
具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站的《關于預計2025年度日常關聯交易額度的公告》。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
本議案需提交公司2024年第三次臨時股東大會審議。
2、審議通過《關于公司2025年度融資額度的議案》
具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站的《關于公司2025年度融資額度的公告》。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
本議案需提交公司2024年第三次臨時股東大會審議。
三、備查文件
第二屆監事會第十八次會議決議。
特此公告。
浙江省新能源投資集團股份有限公司監事會
2024年12月12日
證券代碼：600032??????????證券簡稱：浙江新能???????公告編號：2024-051
浙江省新能源投資集團股份有限公司
第二屆董事會第二十二次會議決議
公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
浙江省新能源投資集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十二次會議于2024年12月11日上午以通訊方式召開。會議通知于2024年12月6日以郵件形式通知全體董事。本次會議應出席董事9名，實際出席董事9名，公司監事等人員列席了會議。會議由董事長張堅群先生主持，本次會議的召集、召開和表決程序均符合《公司法》《公司章程》及相關法律法規的規定。
二、董事會會議審議情況
經與會董事認真審議，充分討論，會議審議通過了以下議案：
1、審議通過《關于預計2025年度日常關聯交易額度的議案》
具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站的《關于預計2025年度日常關聯交易額度的公告》。
本議案已經公司獨立董事專門會議審議通過，全體獨立董事同意提交董事會審議。
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
關聯董事周永勝已回避表決。
本議案需提交公司2024年第三次臨時股東大會審議。
2、審議通過《關于公司2025年度融資額度的議案》
具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站的《關于公司2025年度融資額度的公告》。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
本議案需提交公司2024年第三次臨時股東大會審議。
3、審議通過《關于召開2024年第三次臨時股東大會的議案》
同意召開公司2024年第三次臨時股東大會，關于會議召開的時間、地點等具體事宜詳見公司披露于上海證券交易所網站的《關于召開2024年第三次臨時股東大會的通知》。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
三、備查文件
1.第二屆董事會第二十二次會議決議；
2.第二屆董事會獨立董事專門會議第六次會議決議。
特此公告。
浙江省新能源投資集團股份有限公司董事會
2024年12月12日
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