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　　證券代碼：000966??????????證券簡稱：長源電力?????????公告編號：2024-099

　　國家能源集團長源電力股份有限公司

　　第十屆董事會第二十九次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　公司第十屆董事會第二十九次會議于2024年12月11日以通訊方式召開。會議通知于2024年12月4日以專人送達或郵件方式發(fā)出。經(jīng)確認，公司9名董事均收到會議通知。根據(jù)會議程序要求，9名董事參與了會議表決并于12月11日前將表決票傳真或送達本公司。表決票的匯總工作于12月11日在一名董事、一名監(jiān)事和一名職工代表的監(jiān)督下完成。本次董事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　會議經(jīng)記名投票表決，作出以下決議：

　　1.審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預先投入項目的自有資金的議案》

　　會議同意以本次募集資金置換已預先投入募集資金使用項目的自有資金，截至2024年11月5日，公司以自籌資金預先投入募投項目的實際投資額為人民幣349,277.05萬元，本次置換243,238.75萬元。

　　公司獨立董事專門會議對該議案進行了審議，并發(fā)表了相關(guān)意見。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在《中國證券報》《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)上披露的《關(guān)于使用募集資金置換預先投入募集資金使用項目自有資金的公告》（公告編號：2024-101）。

　　2.審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》

　　會議同意使用最高額不超過人民幣2億元（含本數(shù)）的暫時閑置募集資金進行保本型現(xiàn)金管理產(chǎn)品投資，在上述額度內(nèi)，資金可以滾動使用，使用期限自本次董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。

　　公司獨立董事專門會議對該議案進行了審議，并發(fā)表了相關(guān)意見。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在《中國證券報》《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)上披露的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2024-102）。

　　3.審議通過了《關(guān)于召開公司2024年第五次臨時股東大會的議案》

　　會議決定于2024年12月27日（星期五）下午2:50在湖北省武漢市洪山區(qū)徐東大街63號本公司辦公地國家能源大廈2樓206會議室，采用現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式召開公司2024年第五次臨時股東大會。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在《中國證券報》《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)上披露的《關(guān)于召開2024年第五次臨時股東大會的通知》（公告編號：2024-103）。

　　三、備查文件

　　公司第十屆董事會第二十九次會議決議。

　　特此公告。

　　國家能源集團長源電力股份有限公司董事會

　　2024年12月12日

　　證券代碼：000966??????????證券簡稱：長源電力??????????公告編號：2024-100

　　國家能源集團長源電力股份有限公司

　　第十屆監(jiān)事會第二十次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　公司第十屆監(jiān)事會第二十次會議于2024年12月11日以通訊方式召開。會議通知于2024年12月4日以專人送達或郵件方式發(fā)出。經(jīng)確認，公司3名監(jiān)事均收到會議通知。根據(jù)會議程序要求，3名監(jiān)事參與了會議表決并于12月11日前將表決票傳真或送達本公司。表決票的匯總工作于12月11日在一名監(jiān)事和一名職工代表的監(jiān)督下完成。本次監(jiān)事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　會議經(jīng)記名投票表決，作出以下決議：

　　1.審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預先投入項目的自有資金的議案》

　　會議認為，公司本次以募集資金置換先期投入事項與發(fā)行申請文件中的內(nèi)容一致，符合法律法規(guī)的規(guī)定及發(fā)行申請文件的相關(guān)安排，不影響募投項目的正常實施，也不存在變相改變募集資金用途的情形。本次募集資金置換時間距離募集資金到賬時間未超過6個月，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在《中國證券報》《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)上披露的《關(guān)于使用募集資金置換預先投入募集資金使用項目自有資金的公告》（公告編號：2024-101）。

　　2.審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》

　　會議認為，公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理事項符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，程序合規(guī)，不會影響募集資金投資項目的正常建設和募集資金的正常使用，有利于提高募集資金使用效率，增加資金收益，符合公司及全體股東的利益。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在《中國證券報》《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)上披露的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2024-102）。

　　三、備查文件

　　公司第十屆監(jiān)事會第二十次會議決議。

　　特此公告。

　　國家能源集團長源電力股份有限公司監(jiān)事會

　　2024年12月12日

　　證券代碼：000966??????????證券簡稱：長源電力?????????公告編號：2024-101

　　國家能源集團長源電力股份有限公司

　　關(guān)于使用募集資金置換預先投入募集資金使用項目自有資金的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　公司于2024年12月11日召開第十屆董事會第二十九次會議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預先投入項目的自有資金的議案》，同意公司使用非公開發(fā)行股票募集資金置換在募集資金到位前已預先投入募投項目及支付發(fā)行費用的自有資金合計243,285.92萬元。現(xiàn)將具體情況公告如下：

　　一、募集資金投入和置換情況概述

　　1.?募集資金基本情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意國家能源集團長源電力股份有限公司向特定對象發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可〔2024〕1021號）批準，公司向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行普通股募集資金，募集資金規(guī)模不超過30億元。保薦機構(gòu)中信建投證券股份有限公司（以下簡稱中信建投）已于2024年11月5日將上述認購款扣除承銷費后的余額人民幣2,990,633,245.02元劃轉(zhuǎn)至公司指定的銀行賬戶內(nèi)。根據(jù)立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《國家能源集團長源電力股份有限公司驗資報告》（信會師報字〔2024〕第ZE22906號），截至2024年11月5日，公司本次募集資金總額人民幣2,999,999,999.70元，扣除各項發(fā)行費用人民幣9,366,754.68元（不含增值稅），實際募集資金凈額為人民幣2,990,633,245.02元。公司已對募集資金采取了專戶管理，并與相關(guān)開戶銀行、保薦機構(gòu)簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

　　2.?募集資金置換先期投入情況

　　（1）自籌資金預先投入募集資金投資項目情況

　　截至2024年11月5日（募集資金到賬日），公司以自有資金預先投入募集資金使用項目的實際投資額為349,277.05萬元，本次擬使用募集資金置換243,238.75萬元，具體情況如下：

　　單位：萬元

　　■

　　（2）自籌資金預先已支付發(fā)行費用情況

　　公司本次向特定對象發(fā)行股票承銷保薦費及其他發(fā)行費用合計9,366,754.68元（不含稅），其中承銷保薦費7,979,962.25元（不含稅）已在募集資金到位時由主承銷商扣除，募集資金到位前已使用自籌資金支付發(fā)行費用（不含稅）471,698.11元，擬使用募集資金置換已支付發(fā)行費用為471,698.11?元，具體情況如下：

　　單位：元

　　■

　　上述公司擬使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的情況已由中興華會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具了《國家能源集團長源電力股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目及支付發(fā)行費用的鑒證報告》（中興華核字（2024）第011515號）（以下簡稱鑒證報告）。

　　二、募集資金置換先期投入的實施

　　公司已在《國家能源集團長源電力股份有限公司向特定對象發(fā)行股票募集說明書》對募集資金置換先期投入作出如下安排：“在本次發(fā)行董事會決議日后至募集資金到位前，公司將根據(jù)募集資金投資項目的實際情況，以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后按照相關(guān)規(guī)定的程序予以置換。”

　　公司本次以募集資金置換先期投入事項與發(fā)行申請文件中的內(nèi)容一致，符合法律法規(guī)的規(guī)定及發(fā)行申請文件的相關(guān)安排，不影響募投項目的正常實施，也不存在變相改變募集資金用途的情形。本次募集資金置換時間距離募集資金到賬時間未超過6個月，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　三、履行的審批程序及相關(guān)意見

　　1.?董事會審議情況

　　公司于2024年12月11日召開第十屆董事會第二十九次會議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預先投入項目的自有資金的議案》。公司董事會同意公司以募集資金人民幣243,285.92萬元置換已預先投入募集資金使用項目及支付發(fā)行費用的自有資金。

　　2.?監(jiān)事會審議情況

　　公司于2024年12月11日召開第十屆監(jiān)事會第二十次會議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預先投入項目的自有資金的議案》。

　　公司監(jiān)事會認為：公司本次以募集資金置換先期投入事項與發(fā)行申請文件中的內(nèi)容一致，符合法律法規(guī)的規(guī)定及發(fā)行申請文件的相關(guān)安排，不影響募投項目的正常實施，也不存在變相改變募集資金用途的情形。本次募集資金置換時間距離募集資金到賬時間未超過6個月，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定。同意公司以募集資金人民幣243,285.92萬元置換已預先投入募集資金使用項目及支付發(fā)行費用的自有資金。

　　3.獨立董事專門會議意見

　　公司于2024年12月11日召開2024年第六次獨立董事專門會議，會議審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預先投入項目的自有資金的議案》。

　　會議認為：公司本次以募集資金置換先期投入事項與發(fā)行申請文件中的內(nèi)容一致，符合法律法規(guī)的規(guī)定及發(fā)行申請文件的相關(guān)安排，不影響募投項目的正常實施，也不存在變相改變募集資金用途的情形。本次募集資金置換時間距離募集資金到賬時間未超過6個月，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，不會損害公司、股東特別是中小股東利益。

　　4.注冊會計師出具鑒證報告的情況

　　本次募集資金置換前期投入事項已由中興華會計師事務所（特殊普通合伙）出具了鑒證報告，鑒證結(jié)論為：公司編制的《以自籌資金預先投入募集資金投資項目及支付發(fā)行費用的專項說明》符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一主板上市公司規(guī)范運作》等文件的有關(guān)規(guī)定，在所有重大方面公允反映了貴公司截至2024年11月5日以自籌資金預先投入募集資金投資項目及支付發(fā)行費用的情況。

　　5.保薦機構(gòu)核查意見

　　經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：

　　本次使用募集資金置換預先投入募投項目的自有資金事項，已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，經(jīng)獨立董事專門會議審議并發(fā)表審查意見，中興華會計師事務所（特殊普通合伙）出具了專項鑒證報告，履行了必要的審批程序，且置換時間距募集資金到賬時間未超過6個月，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》以及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，內(nèi)容及審議程序合法合規(guī)。本次募集資金置換行為沒有與募投項目的實施計劃相抵觸，不影響募投項目的正常實施，不存在改變或變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益。

　　綜上所述，保薦機構(gòu)對公司使用募集資金置換預先投入募投項目的自有資金事項無異議。

　　四、備查文件

　　1.?公司第十屆董事會第二十九次會議決議；

　　2.?公司第十屆監(jiān)事會第二十次會議決議；

　　3.?公司2024年第六次獨立董事專門會議決議；

　　4.?中興華會計師事務所（特殊普通合伙）出具的鑒證報告；

　　5.?保薦機構(gòu)核查意見。

　　特此公告。

　　國家能源集團長源電力股份有限公司董事會

　　2024年12月12日

　　證券代碼：000966??????????證券簡稱：長源電力?????????公告編號：2024-102

　　國家能源集團長源電力股份有限公司

　　關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　公司于2024年12月11日召開第十屆董事會第二十九次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，會議同意使用最高額不超過人民幣2億元（含本數(shù)）的暫時閑置募集資金進行保本型現(xiàn)金管理產(chǎn)品投資，在上述額度內(nèi)，資金可以滾動使用，使用期限自本次董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。現(xiàn)將具體情況公告如下：

　　一、募集資金的基本情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意國家能源集團長源電力股份有限公司向特定對象發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可〔2024〕1021號）批準，公司向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行普通股募集資金，募集資金規(guī)模不超過30億元。保薦機構(gòu)中信建投證券股份有限公司（以下簡稱中信建投）已于2024年11月5日將上述認購款扣除承銷費后的余額人民幣2,990,633,245.02元劃轉(zhuǎn)至公司指定的銀行賬戶內(nèi)。根據(jù)立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《國家能源集團長源電力股份有限公司驗資報告》（信會師報字〔2024〕第ZE22906號），截至2024年11月5日，公司本次募集資金總額人民幣2,999,999,999.70元，扣除各項發(fā)行費用人民幣9,366,754.68元（不含增值稅），實際募集資金凈額為人民幣2,990,633,245.02元。公司已對募集資金采取了專戶管理，并與相關(guān)開戶銀行、保薦機構(gòu)簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

　　二、本次使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的情況

　　1.?現(xiàn)金管理的目的

　　為提高募集資金使用效率，保護投資者權(quán)益，在確保不影響公司募集資金投資項目正常實施及募集資金安全的前提下，公司及控股子公司擬使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。

　　2.?擬投資品種

　　公司及控股子公司擬使用部分暫時閑置募集資金購買安全性高、流動性好、期限不超過12個月的保本型現(xiàn)金管理產(chǎn)品（包括協(xié)定存款、通知存款、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、大額存單等存款類產(chǎn)品），且該現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不用于以證券投資為目的的投資行為。

　　3.?投資額度及期限

　　公司及控股子公司擬使用最高額不超過人民幣2億元（含本數(shù)）的暫時閑置募集資金進行保本型現(xiàn)金管理產(chǎn)品投資，在上述額度內(nèi)，資金可以滾動使用，使用期限自本次董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。

　　4.?實施方式

　　公司董事會授權(quán)公司管理層在規(guī)定額度范圍內(nèi)行使相關(guān)決策權(quán)并簽署有關(guān)法律文件，投資決策程序參照公司及控股子公司相關(guān)財務制度執(zhí)行，具體事項由公司及控股子公司財務部門負責組織實施。

　　5.?現(xiàn)金管理收益的分配

　　公司及控股子公司使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的所得收益歸公司及控股子公司所有，并嚴格按照中國證券監(jiān)督管理委員會及深圳證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求進行管理和使用。

　　6.?信息披露

　　公司將依據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會、深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時履行信息披露義務，不會變相改變募集資金用途。

　　三、投資風險及風險控制措施

　　1.?投資風險

　　盡管公司選擇投資保本型現(xiàn)金管理產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。

　　2.?風險控制措施

　　公司按照決策、執(zhí)行、監(jiān)督職能相分離的原則建立了健全的業(yè)務審批和執(zhí)行程序，確保現(xiàn)金管理事宜的有效開展和規(guī)范運行，確保募集資金安全。獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督和檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。為控制風險，公司進行現(xiàn)金管理時，將選擇購買安全性高、流動性好的保本型、存款類現(xiàn)金管理產(chǎn)品。公司已建立健全的業(yè)務審批和執(zhí)行程序，確保現(xiàn)金管理事宜的有效開展和規(guī)范運行，確保募集資金安全。

　　四、對公司的影響

　　公司及控股子公司本次擬使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理是在確保不影響公司募集資金投資項目正常實施及募集資金安全的前提下進行的，不會影響公司募集資金投資項目的正常建設，亦不會影響公司募集資金的正常使用。公司及子控股公司本次擬使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，有利于提高募集資金使用效率，增加資金收益，有利于提升公司業(yè)績水平，符合公司及全體股東的利益。

　　五、履行的決策程序及相關(guān)審核意見

　　1.?董事會意見

　　公司于2024年12月11日召開第十屆董事會第二十九次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，會議同意使用最高額不超過人民幣2億元（含本數(shù)）的暫時閑置募集資金進行保本型現(xiàn)金管理產(chǎn)品投資，在上述額度內(nèi)，資金可以滾動使用，使用期限自本次董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。

　　2.監(jiān)事會意見

　　公司于2024年12月11日召開第十屆監(jiān)事會第二十次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》。會議認為：公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理事項符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，程序合規(guī)，不會影響募集資金投資項目的正常建設和募集資金的正常使用，有利于提高募集資金使用效率，增加資金收益，符合公司及全體股東的利益。

　　3.獨立董事專門會議意見

　　公司于2024年12月11日召開2024年第六次獨立董事專門會議，會議審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》。

　　會議認為：公司使用最高額不超過人民幣2億元（含本數(shù)）的暫時閑置募集資金進行保本型現(xiàn)金管理產(chǎn)品投資，是在確保不影響公司募集資金投資項目正常實施及募集資金安全的前提下進行的，不會影響公司募集資金投資項目的正常建設，亦不會影響公司募集資金的正常使用，有利于提高募集資金使用效率，增加資金收益，有利于提升公司業(yè)績水平。本次使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，不會損害公司、股東特別是中小股東利益。

　　4.?保薦機構(gòu)核查意見

　　公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，履行了必要的審批程序，不存在改變或變相改變募集資金用途、影響公司正常經(jīng)營的情形，符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》以及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)法律法規(guī)的要求，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金投資計劃的正常進行。

　　綜上所述，保薦機構(gòu)對公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的事項無異議。

　　六、備查文件

　　1.?公司第十屆董事會第二十九次會議決議；

　　2.?公司第十屆監(jiān)事會第二十次會議決議；

　　3.?公司2024年第六次獨立董事專門會議決議；

　　4.?保薦機構(gòu)核查意見。

　　特此公告。

　　國家能源集團長源電力股份有限公司董事會

　　2024年12月12日

　　證券代碼：000966??????????證券簡稱：長源電力????????公告編號：2024-103

　　國家能源集團長源電力股份有限公司

　　關(guān)于召開2024年第五次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議的基本情況

　　1．股東大會屆次：2024年第五次臨時股東大會。

　　2．召集人：公司董事會。經(jīng)2024年12月11日召開的公司第十屆董事會第二十九次會議決議，以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)通過了《關(guān)于召開2024年第五次臨時股東大會的議案》，決定于2024年12月27日（星期五）召開公司2024年第五次臨時股東大會。

　　3．本次股東大會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深交所業(yè)務規(guī)則和《公司章程》等的規(guī)定。

　　4．會議召開的日期、時間：

　　（1）現(xiàn)場會議：2024年12月27日（星期五）下午2:50；

　　（2）互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票時間：開始時間為2024年12月27日（星期五）上午9:15，結(jié)束時間為2024年12月27日（星期五）下午3:00；

　　（3）深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)絡投票時間：2024年12月27日（星期五）的交易時間，即9:15~9:25、9:30~11:30和13:00~15:00；

　　（4）公司股東應選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準。

　　5．會議的召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式召開。

　　6．會議的股權(quán)登記日：2024年12月20日（星期五）。

　　7．出席對象：

　　（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

　　于股權(quán)登記日2024年12月20日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（授權(quán)委托書詳見附件2），該股東代理人不必是本公司股東。

　　（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

　　（3）公司聘請的律師；

　　（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。

　　8．會議地點：湖北省武漢市洪山區(qū)徐東大街63號國家能源大廈2樓206會議室。

　　二、會議審議事項

　　1．提案編碼

　　表一：本次股東大會提案編碼示例表

　　■

　　2．提案內(nèi)容及披露情況

　　（1）關(guān)于聘請2024年內(nèi)部控制審計機構(gòu)及其報酬事項的議案

　　經(jīng)公司第十屆董事會第二十八次會議審議通過，同意聘請致同會計師事務所（特殊普通合伙）作為公司2024年度內(nèi)部控制審計項目的審計機構(gòu)，審計費用為30.825萬元。

　　具體內(nèi)容詳見公司于2024年10月30日在《中國證券報》《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)上披露的相關(guān)公告（公告編號：2024-079、083）。

　　（2）關(guān)于續(xù)聘2024年度審計機構(gòu)及其報酬事項的議案

　　經(jīng)公司第十屆董事會第二十八次會議審議通過，同意續(xù)聘中興華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度財務審計機構(gòu)，負責公司及合并報表范圍的子公司2024年度財務決算審計以及季報、半年報輔導、財務咨詢等業(yè)務，審計費用為140萬元。

　　具體內(nèi)容詳見公司于2024年10月30日、12月7日在《中國證券報》《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)上披露的相關(guān)公告（公告編號：2024-079、082、096）。

　　三、會議登記等事項

　　1．法人股東持單位證明、工商營業(yè)執(zhí)照復印件、股東賬戶卡、法定代表人授權(quán)委托書及出席人身份證辦理登記手續(xù)；個人股東持本人身份證、股東賬戶卡及股權(quán)登記日的股份證明辦理登記手續(xù)；擬現(xiàn)場出席會議的股東請于2024年12月26日（星期四）上午8:30~11:30、下午2:00~5:00，到湖北省武漢市洪山區(qū)徐東大街63號國家能源大廈2911室辦理登記手續(xù)；異地股東可通過傳真方式進行登記。股東代理人出席股東大會，應按本通知附件2的格式填寫授權(quán)委托書，并在會前提交公司。

　　2．與會股東食宿與交通費自理。

　　3．會議聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系人：楊順；聯(lián)系電話：027-88717133；電子郵箱：12007863@ceic.com；傳真：027-88717134。

　　四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

　　在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票（參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程詳見附件1）。

　　五、備查文件

　　公司第十屆董事會第二十九次會議決議。

　　特此公告。

　　國家能源集團長源電力股份有限公司董事會

　　2024年12月12日

　　附件1

　　參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡投票的程序

　　1.?投票代碼：360966，投票簡稱：長源投票。

　　2.?填報表決意見或選舉票數(shù)。

　　對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

　　（本次股東大會無累積投票提案）

　　3.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1.?投票時間：2024年12月27日的交易時間，即9:15~9:25、9:30~11:30和13:00~15:00。

　　2.?股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1.?互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2024年12月27日（現(xiàn)場股東大會召開當天）上午9:15，結(jié)束時間為2024年12月27日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當日）下午3:00。

　　2.?股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3.?股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　　附件2

　　授權(quán)委托書

　　1.委托人名稱：??????????????????????????????????????，

　　持股性質(zhì)：??????????????????，數(shù)量：??????????????。

　　2.受托人姓名：?????????，身份證號碼：???????????????。

　　3.對公司2024年第五次臨時股東大會提案的明確投票意見指示（可按下表格式列示）；沒有明確投票指示的，應當注明是否授權(quán)由受托人按自己的意見投票。

　　4.授權(quán)委托書簽發(fā)日期：??????????,有效期限：???????????。

　　5.委托人簽名（或蓋章）??????????；委托人為法人的，應當加蓋單位印章。

　　2024年第五次臨時股東大會提案表決意見表

　　■

　　注：請在表決結(jié)果的“同意”、“反對”、“棄權(quán)”項下，用“√”標明表決結(jié)果。同一議案只能標明一處表決結(jié)果，或“同意”或“反對”或“棄權(quán)”，都未標明的視為棄權(quán)，標明了兩處或三處的視為無效，計入無效票數(shù)。委托人應在授權(quán)委托書相應欄目中用“√”明確授權(quán)委托人投票。本授權(quán)委托書剪報、復印或按以上格式重新打印均有效。

　　證券代碼：000966??????????證券簡稱：長源電力???????????公告編號：2024-104

　　國家能源集團長源電力股份有限公司

　　關(guān)于吸收合并全資子公司的進展公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、吸收合并情況概述

　　公司于2024年4月24日、5月21日分別召開第十屆董事會第二十二次會議、2023年度股東大會，審議通過了《關(guān)于吸收合并全資子公司的議案》，同意吸收合并全資子公司國電湖北電力有限公司（以下簡稱湖北電力）。本次吸收合并完成后，湖北電力的獨立法人資格注銷，湖北電力的全部資產(chǎn)、債權(quán)債務、業(yè)務及其他一切權(quán)利和義務均由公司依法承繼，公司將作為經(jīng)營主體對吸收的資產(chǎn)和義務進行管理。

　　具體內(nèi)容詳見公司于2024年4月26日、5月22日在《中國證券報》《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)上披露的有關(guān)公告（公告編號：2024-022、032、042)。

　　二、吸收合并進展情況

　　2024年12月10日，公司收到了武漢市洪山區(qū)行政審批局出具的《登記通知書》（洪市監(jiān)）登字〔2024〕第235531號），湖北電力因吸收合并提交的注銷登記申請材料齊全，符合法定形式，予以登記。至此，湖北電力注銷，公司吸收合并全資子公司湖北電力事項已辦理完畢。

　　三、備查文件

　　《登記通知書》。

　　特此公告。

　　國家能源集團長源電力股份有限公司董事會

　　2024年12月12日

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