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　　證券代碼：603219????????證券簡稱：富佳股份?????公告編號：2024-054

　　寧波富佳實業股份有限公司

　　第二屆董事會第十八次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　寧波富佳實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十八次會議于2024年12月11日（星期三）在浙江省余姚市陽明街道長安路303號三樓會議室以現場結合通訊的方式召開。會議通知已于2024年12月7日通過郵件等方式送達各位董事。會議由公司董事長王躍旦先生主持，本次會議應出席董事9人，實際出席董事9人，監事及部分高級管理人員列席會議。本次會議的召開符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定，會議決議合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　出席會議的董事對以下議案進行了認真審議并做出了如下決議：

　　（一）審議通過《關于選舉公司第三屆董事會非獨立董事的議案》

　　1、關于選舉王躍旦先生為公司第三屆董事會非獨立董事

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　2、關于選舉郎一丁先生為公司第三屆董事會非獨立董事

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　3、關于選舉涂自群先生為公司第三屆董事會非獨立董事

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　4、關于選舉駱俊彬先生為公司第三屆董事會非獨立董事

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　5、關于選舉王懿明女士為公司第三屆董事會非獨立董事

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　6、關于選舉康祖耀先生為公司第三屆董事會非獨立董事

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于董事會、監事會換屆選舉的公告》（公告編號：2024-056）。

　　本議案已經董事會提名委員會審議通過，公司董事會提名委員會認為：本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作經歷、兼職、專業素養等情況的基礎上進行，并已征得被提名人同意，被提名人具有較高的專業知識和豐富的實際工作經驗，具備擔任公司董事的資格和能力。不存在被中國證監會確定為市場禁入者及被上海證券交易所認定為不適合擔任上市公司董事的情形；任職資格符合《公司法》及其他法律、法規和《公司章程》關于擔任公司董事的相關規定。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　（二）審議通過《關于選舉公司第三屆董事會獨立董事的議案》

　　1、關于選舉沈宏建先生為公司第三屆董事會獨立董事

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　2、關于選舉于衛星先生為公司第三屆董事會獨立董事

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　3、關于選舉鄭激文女士為公司第三屆董事會獨立董事

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于董事會、監事會換屆選舉的公告》（公告編號：2024-056）。

　　本議案已經董事會提名委員會審議通過，公司董事會提名委員會認為：本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作經歷、兼職、專業素養等情況的基礎上進行，并已征得被提名人同意，被提名人具有較高的專業知識和豐富的實際工作經驗，具備擔任公司獨立董事的資格和能力。不存在被中國證監會確定為市場禁入者及被上海證券交易所認定為不適合擔任上市公司董事的情形；任職資格符合《公司法》及其他法律、法規和《公司章程》關于擔任公司獨立董事的相關規定。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　（三）審議通過《關于調整2024年日常關聯交易預計額度的議案》

　　公司本次調整2024年度日常關聯交易預計額度主要系為滿足公司日常生產經營業務的需要，有利于公司充分發揮相關方資源優勢，實現資源的優勢互補與合理配置，有助于公司持續穩定發展。公司與關聯方的關聯交易符合公司的整體利益，也符合公司生產經營和長期發展戰略，不會損害公司及全體股東特別是中小股東的合法權益，不會對關聯人形成依賴，也不影響公司的獨立性。

　　本議案已經獨立董事專門會議審議通過。

　　具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于調整2024年日常關聯交易預計額度的公告》（公告編號：2024-057）。

　　表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

　　關聯董事王躍旦先生、王懿明女士回避表決。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　（四）審議通過《關于2024年度日常關聯交易實際發生額并預計2025年度日常關聯交易的議案》

　　關聯交易的發生主要系為滿足公司日常生產經營業務的需要，有利于公司充分發揮相關方資源優勢，實現資源的優勢互補與合理配置，有助于公司持續穩定發展。公司與關聯方的關聯交易符合公司的整體利益，也符合公司生產經營和長期發展戰略，不會損害公司及全體股東特別是中小股東的合法權益，不會對關聯人形成依賴，也不影響公司的獨立性。

　　本議案已經獨立董事專門會議審議通過。

　　具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于2024年度日常關聯交易實際發生額并預計2025年度日常關聯交易的公告》（公告編號：2024-058）。

　　表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

　　關聯董事王躍旦先生、王懿明女士回避表決。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　（五）審議通過《關于2025年度公司及子公司向銀行申請綜合授信額度的議案》

　　為滿足公司經營發展的資金需求，同意公司及子公司在2025年度向各金融機構申請總計不超過人民幣300,000.00萬元的綜合授信額度，用于補充公司及子公司流動資金，授信有效期為自2024年第二次臨時股東大會審議通過之日起12個月內有效，在上述額度范圍內，無需另行召開股東大會審議批準。

　　具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于2025年度公司及子公司向銀行申請綜合授信額度的公告》（公告編號：2024-059）。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　（六）審議通過《關于使用自有資金進行現金管理的議案》

　　為提高自有資金使用效率，結合公司實際情況，擬使用不超過人民幣100,000.00萬元的自有資金進行現金管理，以增加資金效益，更好地實現公司資金保值增值，為公司和股東謀取較好的投資回報。上述投資額度可由公司及子公司共同滾動使用，使用期限為自2024年第二次臨時股東大會審議通過之日起12個月內有效。在額度、期限范圍內，提請股東大會授權董事長或董事長授權人士行使該項投資決策權及簽署相關法律文件等職權，公司財務部負責組織實施。

　　具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于使用自有資金進行現金管理的公告》（公告編號：2024-060）。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　（七）審議通過《關于提請召開公司2024年第二次臨時股東大會的議案》

　　公司董事會決定于2024年12月27日（星期五）14:00在浙江省余姚市陽明街道長安路303號三樓會議室召開2024年第二次臨時股東大會。

　　具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2024-061）。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　（八）審議通過《關于“提質增效重回報”行動方案的議案》

　　具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于“提質增效重回報”行動方案的公告》（公告編號：2024-063）。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　三、備查文件

　　1、第二屆董事會第十八次會議決議；

　　2、第二屆董事會第二次獨立董事專門會議決議；

　　3、第二屆董事會提名委員會第五次會議決議。

　　特此公告。

　　寧波富佳實業股份有限公司董事會

　　2024年12月12日

　　證券代碼：603219?????????證券簡稱：富佳股份????????公告編號：2024-057

　　寧波富佳實業股份有限公司

　　關于調整2024年日常關聯交易預計額度的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●寧波富佳實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）本次關于調整2024年日常關聯交易預計額度的事項尚需提交公司2024年第二次臨時股東大會審議。

　　●公司本次調整2024年度日常關聯交易預計額度主要系為滿足公司日常生產經營業務的需要，有利于公司充分發揮相關方資源優勢，實現資源的優勢互補與合理配置，有助于公司持續穩定發展。公司與關聯方的關聯交易符合公司的整體利益，也符合公司生產經營和長期發展戰略，不會損害公司及全體股東特別是中小股東的合法權益，不會對關聯人形成依賴，也不影響公司的獨立性。

　　一、調整日常關聯交易基本情況

　　（一）調整日常關聯交易履行的審批程序

　　公司于2024年1月16日召開第二屆董事會第十二次會議、第二屆監事會第十一次會議分別審議通過了《關于2023年度日常關聯交易實際發生額并預計2024年度日常關聯交易的議案》，關聯董事王躍旦先生回避了本議案的表決，其他非關聯董事一致同意通過上述議案。具體情況詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于2023年度日常關聯交易實際發生額并預計2024年度日常關聯交易的公告》（公告編號：2024-006）。

　　公司于2024年12月11日召開第二屆董事會第二次獨立董事專門會議，

　　審議通過了《關于調整2024年日常關聯交易預計額度的議案》。獨立董事專門會議認為：公司本次2024年度日常關聯交易預計額度進行調整，是依據2024年已發生日常關聯交易情況及公司生產經營計劃作出的，有利于公司生產經營穩定持續，交易定價均遵循市場公平、公正、公開的原則，不會影響公司的獨立性，公司不會因此而對關聯方形成依賴，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。獨立董事一致同意該議案并同意提交董事會審議。

　　公司于2024年12月11日召開第二屆董事會第十八次會議，審議通過了《關于調整2024年日常關聯交易預計額度的議案》。關聯董事王躍旦先生、王懿明女士回避了本議案的表決，其他非關聯董事一致同意通過上述議案。公司于同日召開第二屆監事會第十五次會議審議，審議通過了《關于調整2024年日常關聯交易預計額度的議案》。該議案尚需提交公司股東大會審議。

　　（二）本次調整日常關聯交易預計金額和類別

　　公司根據相關業務實際開展情況，擬對與關聯方在2024年度可能發生的業務金額進行調整，增加余姚榮宇電器配件有限公司采購原材料、加工塑件關聯交易預計金額1,500萬元。本次調整的日常關聯交易預計金額和類別情況如下：

　　單位：萬元

　　■

　　注1：上表數據未經審計

　　注2：除上述調整的日常關聯交易類別以外，其余類別的日常關聯交易2024年度預計金額保持不變。日常關聯交易預計情況可能與實際情況存在差異，公司將根據實際交易情況，在同一控制下的不同關聯方之間進行額度調劑（包括不同關聯交易類型間的調劑）。

　　二、關聯方介紹和關聯關系

　　余姚榮宇電器配件有限公司（以下簡稱“榮宇電器”）

　　統一社會信用代碼：91330281MABMJT1T37

　　法定代表人：鄭惠江

　　成立日期：2022年4月27日

　　注冊資本：100萬元人民幣

　　注冊地址：浙江省余姚市蘭江街道高畈路20號

　　公司類型：有限責任公司（自然人投資或控股）

　　主營業務：一般項目：電器輔件制造；電子元器件制造；家用電器制造；五金產品制造；塑料制品制造；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。

　　主要股東：鄭惠江持有榮宇電器90%股權。

　　主要財務數據：

　　單位：元

　　■

　　榮宇電器系因其由公司實際控制人王躍旦先生配偶之表親鄭惠江控制而存在關聯關系。

　　榮宇電器依法存續且經營正常，根據關聯交易方的財務狀況，具備充分的履約能力，能嚴格遵守合同約定。

　　三、調整日常關聯交易主要內容和定價政策

　　公司本次調整的2024年度日常關聯交易事項，均為公司日常生產經營相關內容。公司與上述關聯方之間進行的交易均以自愿、平等、互惠互利、公允的原則進行，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。公司與上述關聯方進行的交易價格均以市場價格為基礎，同時參照公司與其他交易對方發生的同類交易價格，關聯交易定價遵循公平、公正、等價等市場原則。

　　公司董事會提請股東大會授權公司管理層根據實際經營情況需要，在關聯交易額度內辦理相關具體事宜及簽署相關協議和文件。

　　四、調整日常關聯交易目的和對上市公司的影響

　　公司本次調整2024年度日常關聯交易預計額度主要系為滿足公司日常生產經營業務的需要，有利于公司充分發揮相關方資源優勢，實現資源的優勢互補與合理配置，有助于公司持續穩定發展。公司與上述關聯方的關聯交易符合公司的整體利益，也符合公司生產經營和長期發展戰略，不會損害公司及全體股東特別是中小股東的合法權益，不會對關聯人形成依賴，也不影響公司的獨立性。

　　五、備查文件

　　1、第二屆董事會第十八次會議決議；

　　2、第二屆監事會第十五次會議決議；

　　3、第二屆董事會第二次獨立董事專門會議決議。

　　特此公告。

　　寧波富佳實業股份有限公司董事會

　　2024年12月12日

　　證券代碼：603219????????證券簡稱：富佳股份???????公告編號：2024-061

　　寧波富佳實業股份有限公司

　　關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●??股東大會召開日期：2024年12月27日

　　●??本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、召開會議的基本情況

　　(一)股東大會類型和屆次

　　2024年第二次臨時股東大會

　　(二)股東大會召集人：董事會

　　(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　(四)現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2024年12月27日??14點00分

　　召開地點：浙江省余姚市陽明街道長安路303號三樓會議室

　　(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2024年12月27日

　　至2024年12月27日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號?一?規范運作》等有關規定執行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權

　　無

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　本次提交股東大會審議的議案已經寧波富佳實業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第二屆董事會第十八次會議、第二屆監事會第十五次會議審議通過。具體內容詳見公司于2024年12月12日披露于指定披露媒體《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所官方網站（www.sse.com.cn）上的相關信息。

　　公司將在2024年第二次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）登載公司《2024年第二次臨時股東大會會議資料》。

　　2、特別決議議案：無

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：1、2、4、5、6、7

　　4、涉及關聯股東回避表決的議案：1、2

　　應回避表決的關聯股東名稱：王躍旦、王懿明、寧波富佳控股有限公司

　　5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

　　(三)股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

　　(四)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(五)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　(六)采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2

　　四、會議出席對象

　　(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二)公司董事、監事和高級管理人員。

　　(三)公司聘請的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會議登記方法

　　1、自然人股東登記：自然人股東出席的，須持有股東賬戶卡、持股憑證及本人身份證辦理登記手續；委托代理人出席的，應持代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、身份證辦理登記手續。

　　2、法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持有股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人身份證明書和本人身份證（或護照）辦理登記手續；委托代理人出席的，應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、授權委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續。

　　3、股東可按以上要求以信函、傳真的方式進行登記，信函到達郵戳和傳真到達日應不遲于2024年12月26日16:00，信函、傳真中必須注明股東住所詳細地址、聯系人、聯系電話。通過信函或傳真方式登記的股東請在參加現場會議時攜帶上述證件。

　　六、其他事項

　　1、會議聯系方式

　　聯系人：陳昂良

　　電話：0574-62838000

　　傳真：0574-62814946

　　郵箱：furja@furja.com

　　郵政編碼：315400

　　地址：浙江省余姚市陽明街道長安路303號行政大樓三樓董事會秘書辦公室

　　2、出席會議的股東或代理人交通、食宿費等自理。

　　特此公告。

　　寧波富佳實業股份有限公司董事會

　　2024年12月12日

　　附件1：授權委托書

　　附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

　　●?報備文件

　　提議召開本次股東大會的董事會決議

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　寧波富佳實業股份有限公司：

　　茲委托?????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月27日召開的貴公司2024年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人持優先股數：

　　委托人股東賬戶號：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：?????????受托人簽名：

　　委托人身份證號：????????????受托人身份證號：

　　委托日期：??年?月?日

　　備注：

　　委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

　　附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

　　一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應當針對各議案組下每位候選人進行投票。

　　二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。

　　三、股東應當以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。

　　四、示例：

　　某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

　　■

　　某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監事的議案”有200票的表決權。

　　該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。?

　　如表所示：

　　■

　　證券代碼：603219????????????證券簡稱：富佳股份????????公告編號：2024-063

　　寧波富佳實業股份有限公司關于

　　“提質增效重回報”行動方案的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　為積極響應上海證券交易所《關于開展滬市公司“提質增效重回報”專項行動的倡議》，切實保護投資者尤其是中小投資者合法權益，承擔起高質量發展和提升自身投資價值的主體責任，寧波富佳實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）結合自身發展戰略和經營情況，制定了“提質增效重回報”行動方案，并于2024年12月11日召開第二屆董事會第十八次會議審議通過了《關于“提質增效重回報”行動方案的議案》。具體內容如下：

　　一、聚焦主營業務，提升經營質量

　　公司主營吸塵器、掃地機器人等智能清潔類小家電及無刷電機等重要零部件的研發、設計、生產與銷售，憑借卓越的產品研發設計能力和優秀的產品質量管理水平，歷經多年的行業積累以及與國內外知名客戶的常年合作，公司成為清潔家電領域內知名的?ODM供應商，已擁有多種系列產品，品種規格豐富。公司是全國十大吸塵器出口企業，產品銷售區域涵蓋北美、歐洲、亞洲、大洋洲等多個國家和地區。

　　為了提升產品的技術水平和市場競爭力，為了在未來市場競爭中占據有利地位，公司通過吸引和培養高層次技術人才，保障技術創新活動的持續進行。2024年前三季度，公司投入研發費用7,672.50萬元，同比增長16.46%。

　　未來公司將堅持技術創新，提升產品研發創新能力，增加產品附加值；堅持品質優先，把品質作為企業發展重要基石：堅持精益運營，持續改善，不斷提升企業和產品的競爭力優勢；堅持全球化，整合全球貿易優質資源，穩主業、拓賽道，致力于成為多輪驅動、多增長曲線的高質量可持續發展的公司。

　　二、重視股東回報，提升投資價值

　　公司立足于長效經營與高質量發展的同時，重視股東投資回報的穩定性和連續性，根據公司的盈利情況、現金流狀況以及未來發展規劃等因素，實施科學、持續、穩定的分紅政策，積極采取以現金為主的利潤分配方式。公司自2021年11月上市以來，累計實施現金分紅3次，合計現金分紅金額約為48,846.18萬元人民幣。公司每年度分配的現金紅利總額分別達到當年度歸屬于上市公司股東的凈利潤的69.23%、46.23%以及64.19%。2022年度，公司向全體股東以資本公積轉增股本，每10股轉增4股，合計轉增股本160,400,000股。

　　同時，基于對公司未來持續發展的信心和對公司價值的高度認可，為維護廣大投資者利益，增強投資者對公司的投資信心，同時為促進公司長期健康發展，進一步建立公司、股東、核心骨干人員之間風險共擔、利益共享的長效機制，公司于2024年2月29日披露了《寧波富佳實業股份有限公司關于以集中競價交易方式回購公司股份的回購報告書》，并于2024?年6月7日完成回購，累計回購公司股份2,527,180股，占公司總股本的0.45%，支付的資金總額為人民幣?31,342,670.44元（不含交易費用），傳遞了公司對未來發展前景的堅定信心和對長期投資價值的認可。

　　未來，公司將在穩健經營的前提下，根據公司所處發展階段，結合公司經營現狀、業務發展規劃及營運資金投入情況等，為投資者提供連續、穩定的現金分紅，持續提升股東回報水平，打造落實股東價值回報的長效機制。

　　三、加快發展新質生產力，構建新的發展格局

　　公司是國家高新技術企業，公司技術開發中心被浙江省科學技術廳評為“省級高新技術企業研究開發中心”，公司研究院被評為“浙江省省級企業研究院”。公司“真空吸塵器多管高效分離降噪節能關鍵技術研發及產業化”曾獲寧波市科學技術獎一等獎。作為吸塵器、掃地機器人等智能家電領域的先進制造商，公司不斷打磨產品細節，拓展技術外延，豐富產品實用功能，積累了扎實的技術優勢。公司產品相較同行業在設計優化、節能降耗、產品壽命、噪聲控制等方面皆處于一流水平。截至2024年6月末，公司擁有有效授權專利達407項，其中發明專利?23項，實用新型專利303項，外觀專利67項，國際專利19項。

　　未來公司將牢牢把握信息化變革重要機遇，持續推動產品創新，大力培育新質生產力，充分運用新技術，整合數據資源，推動產品創新升級。用綠色環保的方式，發展智能制造，研發智能產品。結合公司實際，布局符合國家產業導向和市場需求的領域。公司審時度勢，積極構建國內國際雙循環格局，始終堅持出海布局和本土發展并重，努力實現內外銷業務齊頭并進。通過不懈奮斗，努力實現產業轉型升級，可持續穩定發展。

　　四、加強投資者溝通，積極傳遞公司投資價值

　　公司嚴格遵守上市公司信息披露相關法律法規和規范性文件要求，確保及時、準確、完整地披露信息。同時，公司高度重視投資者關系管理工作，形成了多層次溝通機制，通過股東大會、業績說明會、現場及線上調研、“上證e互動”等多種途徑保持與投資者及時高效的溝通交流，充分了解投資者訴求，解答投資者疑問，聽取投資者意見與建議。

　　未來，公司將繼續以投資者需求為導向，結合行業特點優化信息披露內容，持續提高信息披露質量。積極構建和諧的投資者關系，不斷創新和豐富互動交流方式，以高質量的投關工作提升市場對公司價值的認可度，推動公司市場價值與內在價值相匹配。

　　五、堅持規范運作，完善公司治理

　　2024?年，公司持續優化法人治理結構，提高規范運作的水平和效率。深入研究和學習《中華人民共和國公司法》《上市公司獨立董事管理辦法》《上市公司章程指引》等相關法律法規，并緊密結合公司的實際情況，及時修訂和完善內部管理制度，對《公司章程》《獨立董事工作制度》《董事會審計委員會工作細則》《董事會戰略委員會工作細則》《董事會薪酬與考核委員會工作細則》《董事會提名委員會工作細則》等內容進行了修訂，同時新制定了《會計師事務所選聘制度》。

　　未來公司將持續深入落實獨立董事制度改革的要求，推動獨立董事履職與企業內部決策流程有效融合，充分發揮獨立董事的專業性和獨立性，在中小投資者權益保護、資本市場健康穩定發展等方面起到積極作用。

　　六、強化“關鍵少數”責任

　　公司嚴格按照《公司法》《公司章程》等有關規定規范運作，建立健全法人治理結構。公司控股股東行為規范，依法通過股東大會行使其股東權利，不存在損害公司或其他股東利益的情況。

　　公司年度定期召開薪酬與考核委員會、董事會、監事會、股東大會審議公司董監高的薪酬，依照規則相關人員審議議案時回避表決。股東大會上相關議案也對中小投資者進行了單獨計票。

　　公司與控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員等“關鍵少數”群體，始終保持緊密溝通。公司做好監管政策研究學習，及時傳遞監管動態和法規信息，確保“關鍵少數”能夠迅速響應并適應不斷變化的監管環境；積極組織相關人員參加內外部合規培訓，進一步提升“關鍵少數”的履職能力和責任感，持續鑄牢敬畏意識、合規意識。此外，公司為獨立董事履職提供必要的條件和保障，并指定人員協助獨立董事高效、暢通履行職責。

　　本次行動方案是基于目前公司的實際情況而做出的計劃方案，不構成業績承諾，未來可能會受到宏觀政策調整、行業競爭等因素的影響，存在一定的不確定性，敬請投資者注意相關風險。

　　特此公告。

　　寧波富佳實業股份有限公司董事會

　　2024年12月12日

　　證券代碼：603219????????????證券簡稱：富佳股份???????????公告編號：2024-055

　　寧波富佳實業股份有限公司

　　第二屆監事會第十五次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、監事會會議召開情況

　　寧波富佳實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第十五次會議于2024年12月11日（星期三）在浙江省余姚市陽明街道長安路303號三樓會議室以現場結合通訊的方式召開，會議通知已于2024年12月7日通過郵件等方式送達各位監事。會議由監事會主席黃建龍先生主持，本次會議應出席監事3人，實際出席監事3人，董事及部分高級管理人員列席會議。本次會議的召開符合有關法律、法規、規章和《寧波富佳實業股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規定，會議決議合法有效。

　　二、監事會會議審議情況

　　出席會議的監事對以下議案進行了認真審議并做出了如下決議：

　　（一）審議通過《關于選舉公司第三屆監事會非職工代表監事的議案》

　　1、關于選舉李秋元先生為公司第三屆監事會非職工代表監事

　　表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

　　2、關于選舉沈學君先生為公司第三屆監事會非職工代表監事

　　表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

　　具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于董事會、監事會換屆選舉的公告》（公告編號：2024-056）。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　（二）審議通過《關于調整2024年日常關聯交易預計額度的議案》

　　公司本次調整2024年度日常關聯交易預計額度主要系為滿足公司日常生產經營業務的需要，有利于公司充分發揮相關方資源優勢，實現資源的優勢互補與合理配置，有助于公司持續穩定發展。公司與關聯方的關聯交易符合公司的整體利益，也符合公司生產經營和長期發展戰略，不會損害公司及全體股東特別是中小股東的合法權益，不會對關聯人形成依賴，也不影響公司的獨立性。

　　具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于調整2024年日常關聯交易預計額度的公告》（公告編號：2024-057）。

　　表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　（三）審議通過《關于2024年度日常關聯交易實際發生額并預計2025年度日常關聯交易的議案》

　　關聯交易的發生主要系為滿足公司日常生產經營業務的需要，有利于公司充分發揮相關方資源優勢，實現資源的優勢互補與合理配置，有助于公司持續穩定發展。公司與關聯方的關聯交易符合公司的整體利益，也符合公司生產經營和長期發展戰略，不會損害公司及全體股東特別是中小股東的合法權益，不會對關聯人形成依賴，也不影響公司的獨立性。

　　具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于2024年度日常關聯交易實際發生額并預計2025年度日常關聯交易的公告》（公告編號：2024-058）。

　　表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　（四）審議通過《關于2025年度公司及子公司向銀行申請綜合授信額度的議案》

　　為滿足公司經營發展的資金需求，同意公司及子公司在2025年向各金融機構申請總計不超過人民幣300,000.00萬元的綜合授信額度，用于補充公司及子公司流動資金，授信有效期為自2024年第二次臨時股東大會審議通過之日起12個月內有效，在上述額度范圍內，無需另行召開股東大會審議批準。

　　具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于2025年度公司及子公司向銀行申請綜合授信額度的公告》（公告編號：2024-059）。

　　表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　（五）審議通過《關于使用自有資金進行現金管理的議案》

　　為提高自有資金使用效率，結合公司實際情況，擬使用不超過人民幣100,000.00萬元的自有資金進行現金管理，以增加資金效益，更好地實現公司資金保值增值，為公司和股東謀取較好的投資回報。上述投資額度可由公司及子公司共同滾動使用，使用期限為自2024年第二次臨時股東大會審議通過之日起12個月內有效。

　　具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于使用自有資金進行現金管理的公告》（公告編號：2024-060）。

　　表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　三、備查文件

　　第二屆監事會第十五次會議決議。

　　特此公告。

　　寧波富佳實業股份有限公司監事會

　　2024年12月12日

　　證券代碼：603219????????????證券簡稱：富佳股份????????公告編號：2024-056

　　寧波富佳實業股份有限公司

　　關于董事會、監事會換屆選舉的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　寧波富佳實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會將于2024年12月29日任期屆滿。根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《上海證券交易所股票上市規則》等法律、法規以及《寧波富佳實業股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等相關規定，公司應按程序進行董事會、監事會換屆選舉工作。現將本次董事會、監事會換屆選舉情況公告如下：

　　一、董事會換屆選舉情況

　　根據《公司章程》規定，公司董事會由9名董事組成，其中3人為獨立董事。經公司董事會提名委員會對第三屆董事會董事候選人資格審查，公司于2024年12月11日召開第二屆董事會第十八次會議，審議通過《關于選舉公司第三屆董事會非獨立董事的議案》及《關于選舉公司第三屆董事會獨立董事的議案》，同意提名王躍旦先生、郎一丁先生、涂自群先生、駱俊彬先生、王懿明女士、康祖耀先生為公司第三屆董事會非獨立董事候選人，沈宏建先生、于衛星先生、鄭激文女士為公司第三屆董事會獨立董事候選人，上述董事候選人經股東大會審議通過后，將成為公司第三屆董事會成員，任期為自股東大會審議通過之日起三年。上述董事候選人簡歷詳見附件。

　　上述議案尚需提交公司2024年第二次臨時股東大會審議，并以累積投票制進行表決。公司已按規定向上海證券交易所報送獨立董事候選人的有關材料，經上海證券交易所審核無異議后，方可提交股東大會審議。獨立董事候選人聲明及提名人聲明詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發布的相關信息。

　　二、監事會換屆選舉情況

　　1、非職工代表監事

　　公司于2024年12月11日召開第二屆監事會第十五次會議，審議通過了《關于選舉公司第三屆監事會非職工代表監事的議案》，同意提名李秋元先生、沈學君先生為公司第三屆監事會非職工代表監事候選人（簡歷詳見附件），經股東大會審議通過后，將與職工代表大會選舉產生的職工代表監事共同成為公司第三屆監事會成員，任期為自股東大會審議通過之日起三年。上述議案尚需提交公司2024年第二次臨時股東大會審議，并以累積投票制進行表決。

　　2、職工代表監事

　　根據《公司法》及《公司章程》等相關規定，公司召開職工代表大會選舉李明明先生為公司第三屆監事會職工代表監事（簡歷詳見附件），將與經過公司股東大會審議通過的2名非職工代表監事共同組成公司第三屆監事會，任期與第三屆監事會一致。

　　三、其他說明

　　上述候選人的任職資格符合相關法律法規的規定，不存在《公司法》和《公司章程》規定的不得擔任公司董事、監事的情形，未受到中國證監會的行政處罰和證券交易所懲戒，不存在上海證券交易所認定不適合擔任上市公司董事、監事的其他情況。公司第三屆董事會、監事會將自2024年第二次臨時股東大會審議通過之日起成立，任期三年。為保證公司董事會、監事會的正常運作，在2024年第二次臨時股東大會審議通過前述事項前，仍由第二屆董事會、監事會按照《公司法》和《公司章程》等相關規定履行職責。

　　特此公告。

　　寧波富佳實業股份有限公司董事會

　　2024年12月12日

　　第三屆董事會董事候選人簡歷

　　非獨立董事候選人簡歷：

　　王躍旦先生，1953?年1月出生，中國國籍，無境外永久居留權，專科學歷，高級經濟師。曾任寧波富佳實業有限公司董事長；現任紹興景秀置業有限公司（曾用名浙江錦繡四明置業有限公司）監事，蒙城佳仕龍機械制造有限公司董事長，寧波富佳控股有限公司執行董事、經理，寧波富佳吉能科技有限公司執行董事，Japan?Leader?Co.,Ltd董事，寧波甬能新能源科技有限公司董事長；2018年12月至今，任寧波富佳實業股份有限公司董事長。

　　王躍旦先生是公司實控人，直接持有公司流通股149,081,867股，間接持有公司流通股241,766,802股，合計持有公司流通股390,848,669股，占公司總股本比例為69.62%。

　　郎一丁先生，1978年4月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷，正高級經濟師，中國機械工程學會高級會員。曾任寧波富佳實業有限公司外貿業務經理、總經理助理、進出口部經理、執行總經理、總經理；現任浙江蘭貝醫療科技有限公司監事，Japan?Leader?Co.,Ltd?董事，SINGAPORE?LEADER?ELECTRIC?APPLIANCE?PTE.LTD?董事；2018年12月至今，任寧波富佳實業股份有限公司總經理、董事。

　　郎一丁先生與公司其他董事、監事、高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關聯關系，直接持有公司流通股12,835,534股，占公司總股本比例為2.29%。

　　涂自群先生，1973年10月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。曾任寧波富佳實業有限公司副總經理；2018年12月至今，任寧波富佳實業股份有限公司副總經理；2020年3月至今，任寧波富佳實業股份有限公司董事。

　　涂自群先生與公司其他董事、監事、高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關聯關系，直接持有公司流通股1,139,820股，占公司總股本比例為0.20%。

　　駱俊彬先生，1986年3月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。曾任寧波富佳實業有限公司業務員、進出口部副經理，寧波富佳實業股份有限公司總經理助理；2023年8月至2024年2月，任上海古韻琳企業管理有限公司執行董事。現任香港立達電器有限公司董事；現任香港立達樂秀電器有限公司董事；現任寧波富佳實業股份有限公司業務發展部經理；2020年7月至今，任寧波富佳實業股份有限公司董事；2023年8月至今，任寧波富佳實業股份有限公司副總經理。

　　駱俊彬先生與公司其他董事、監事、高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關聯關系，直接持有公司流通股912,296股，占公司總股本比例為0.16%。

　　王懿明女士，1987年12月出生，中國國籍，擁有美國永久居留權，碩士研究生學歷，2015年6月畢業于北伊利諾伊大學。歷任VET?INNOVATIONS,INC董事。2023年1月至今，任America?Leader?Electric?Appliance?Inc財務；2024年2月2日至今，任寧波富佳實業股份有限公司董事。

　　王懿明女士是公司實控人王躍旦之女，直接持有公司流通股11,686,956?股，占公司總股本比例為2.08%。

　　康祖耀先生，1977年8月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，律師。2000年1月至2002年5月，任余姚市藍天法律服務所法律工作者；2002年5月至2003年12月，任浙江河姆渡律師事務所實習律師；2004年1月至2014年7月，任浙江河姆渡律師事務所律師；現任浙江千麥律師事務所擔任律師主任。

　　康祖耀先生與與公司其他董事、監事、高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關聯關系，未持有公司股票。

　　獨立董事候選人簡歷：

　　沈宏建先生（獨立董事），1965年5月出生，中國國籍，無永久境外居留權，本科學歷，律師。1987年8月至1990年7月，任余姚市二六市中歷史、政治教師；1990年8月至1991年7月，任余姚市回龍中學歷史、政治教師；1991年8月至1992年7月，任余姚市湖堤中學教導主任、政治教師；1992年8月至1993年7月，任余姚市湖堤中學副校長、政治教師；1993年8月至1998年7月，任余姚市湖堤中學校長、政治教師；1998年8月至1999年7月，任余姚市臨山鎮職技校校長助理、政治教師；1999年8月至2001年7月，任余姚市臨山二中法律教師；2001年8月至2007年10月，任浙江河姆渡律師事務所聘用律師；2007年10月至2010年9月，任浙江河姆渡律師事務所副主任、合伙人律師；2010年9月至2016年12月，任浙江舜聯律師事務所副主任、合伙人律師；2017年1月至2022年12月，任浙江舜聯律師事務所主任、合伙人律師；2023年1月至今，任浙江舜聯律師事務所副主任、合伙人律師。

　　沈宏建先生與公司其他董事、監事、高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關聯關系，未持有公司股票。

　　于衛星先生（獨立董事），1970年5月出生，中國國籍，無永久境外居留權，大專學歷。1991年6月至1993年9月任韻聲集團八音琴公司調度；1993年10月至1995年6月任寧波漢邦集團主管；1995年8月至1999年4月任寧波高壓氧倉廠總師助理；1999年5月至2008年6月任寧波市包裝技術協會副秘書長；2005年11月至今，任寧波海曙科星企業文化咨詢有限公司執行董事、經理；2008年8月-2022年12月?任寧波市塑料行業協會秘書長；2023年1月至今任寧波市塑料行業協會執行會長；2014年2月至今，任寧波海曙嘉捷文化傳播有限公司執行董事、經理；2019年10月至2024年11月，任寧波色母粒股份有限公司獨立董事；2021年7月至今，任寧波家聯科技股份有限公司獨立董事；2022年7月至今，任寧波甬塑會知識產權有限公司執行董事兼總經理；2023年4月至今，任寧波市新能源產業商會秘書長。

　　于衛星先生與公司其他董事、監事、高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關聯關系，未持有公司股票。

　　鄭激文女士（獨立董事），1968?年8月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，注冊會計師、稅務師。1986年12月至1995年8月，任余姚農藥廠會計；1995年8月至1999年9月，任余姚審計事務所審計；1999年10月至2009年9月，任余姚中誠會計師事務所審計；2009年10月至2023年12月，任余姚永信會計師事務所項目經理；2024年1月至今，任余姚永信會計師事務所審計。

　　鄭激文女士與公司其他董事、監事、高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關聯關系，未持有公司股票。

　　第三屆監事會非職工代表監事候選人簡歷

　　李秋元先生，1976年7月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。1998年8月至2012年5月，任杭州偉東包裝制品有限公司生產技術部主管；2002年6月至2009年3月，任杭州松下電器有限公司生產部經理；2009年4月至2012年9月，任伊予金屬（上海）有限公司副總經理；2012年10月至2018年10月任浙江江潮電機實業有限公司任總經理兼常務副總裁；2018年12月至2021年6月，任杭州菊友科技有限公司執行董事兼總經理；2021年7月至今，任寧波富佳實業股份有限公司運營副總經理。

　　李秋元先生與公司其他董事、監事、高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關聯關系，未持有公司股票。

　　沈學君先生，1972?年?5?月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。曾任寧波富佳實業有限公司電機車間主任；2018?年?12?月至今，任寧波富佳實業股份有限公司電機車間主任、監事。

　　沈學君先生與公司其他董事、監事、高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關聯關系，直接持有公司流通股570,200股，占公司總股本比例為0.10%。

　　第三屆監事會職工代表監事簡歷

　　李明明先生，1986年11月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。2009年7月至2013年5月，任寧波富佳實業有限公司辦公室文員；2013年6月至2014年2月，任余姚市泗門鎮天音琴行音樂老師；2014年2月至2018年12月，任寧波富佳實業有限公司采購員；2020年1月至今，任寧波富佳實業股份有限公司工會委員；2018年12月至今，任寧波富佳實業股份有限公司采購員。

　　李明明先生與公司其他董事、監事、高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關聯關系，未持有公司股票。

　　證券代碼：603219?????????證券簡稱：富佳股份????????公告編號：2024-058

　　寧波富佳實業股份有限公司關于

　　2024年度日常關聯交易實際發生額并預計2025年度日常關聯交易的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●寧波富佳實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）本次關于2024年度日常關聯交易實際發生額并預計2025年度日常關聯交易的事項尚需提交公司2024年第二次臨時股東大會審議。

　　●公司本次預計日常關聯交易的發生主要是為滿足日常生產經營業務的需要，有利于公司充分發揮相關方資源優勢，實現資源的優勢互補與合理配置，有助于公司持續穩定發展。公司與關聯方的關聯交易符合公司的整體利益，也符合公司生產經營和長期發展戰略，不會損害公司及全體股東特別是中小股東的合法權益，不會對關聯人形成依賴，也不會影響公司的獨立性。

　　一、日常關聯交易基本情況

　　（一）履行的審批程序及相關意見

　　1、董事會審議情況

　　2024年12月11日公司召開第二屆董事會第十八次會議審議通過了《關于2024年度日常關聯交易實際發生額并預計2025年度日常關聯交易的議案》，關聯董事王躍旦先生、王懿明女士回避了本議案的表決，其他非關聯董事一致同意通過上述議案。上述議案已經獨立董事專門會議審議通過，獨立董事一致同意本議案相關事項并一致同意將該議案提交董事會。

　　2、監事會審議情況

　　2024年12月11日，公司召開第二屆監事會第十五次會議審議通過了《關于2024年度日常關聯交易實際發生額并預計2025年度日常關聯交易的議案》，3位監事一致同意通過上述議案。

　　3、上述議案尚需提交公司2024年第二次臨時股東大會審議，關聯股東王躍旦、王懿明、寧波富佳控股有限公司將在股東大會上回避表決。

　　（二）2024年度日常關聯交易的執行情況

　　單位：萬元

　　■

　　注1：上表數據未經審計

　　注2：上述余姚三升電器有限公司統計范圍包括余姚市三升電器有限公司和其下屬孫公司CONG?TY?TNHH?JUNXIN?VIET?NAM

　　（三）2025年度日常關聯交易預計情況

　　單位：萬元

　　■

　　注1：上表數據未經審計

　　注2：上述余姚三升電器有限公司統計范圍包括余姚市三升電器有限公司和其下屬孫公司CONG?TY?TNHH?JUNXIN?VIET?NAM

　　二、關聯方介紹和關聯關系

　　1、余姚三升電器有限公司（以下簡稱“三升電器”）

　　統一社會信用代碼：91330281739467864H

　　法定代表人：孫小君

　　成立日期：2002年6月18日

　　注冊資本：50萬元人民幣

　　注冊地址：浙江省余姚市梨洲街道三溪村鳳溪路88號

　　公司類型：有限責任公司(自然人投資或控股)

　　主營業務：一般項目：家用電器制造；電子元器件制造；塑料制品制造；橡膠制品制造；玻璃纖維增強塑料制品制造；模具制造；貨物進出口；技術進出口；進出口代理；電池制造；電池銷售（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。

　　主要股東：孫小君持有三升電器99%股權。

　　主要財務數據：

　　單位：元

　　■

　　三升電器系因其由公司實際控制人王躍旦先生已故配偶之弟孫小君控制而存在關聯關系。

　　三升電器依法存續且經營正常，根據關聯交易方的財務狀況，具備充分的履約能力和支付能力，能嚴格遵守合同約定。

　　2、余姚榮宇電器配件有限公司（以下簡稱“榮宇電器”）

　　統一社會信用代碼：91330281MABMJT1T37

　　法定代表人：鄭惠江

　　成立日期：2022年4月27日

　　注冊資本：100萬元人民幣

　　注冊地址：浙江省余姚市蘭江街道高畈路20號

　　公司類型：有限責任公司（自然人投資或控股）

　　主營業務：一般項目：電器輔件制造；電子元器件制造；家用電器制造；五金產品制造；塑料制品制造；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。

　　主要股東：鄭惠江持有榮宇電器90%股權。

　　主要財務數據：

　　單位：元

　　■

　　榮宇電器系因其由公司實際控制人王躍旦先生配偶之表親鄭惠江控制而存在關聯關系。

　　榮宇電器依法存續且經營正常，根據關聯交易方的財務狀況，具備充分的履約能力，能嚴格遵守合同約定。

　　3、深圳市羲和未來科技有限公司（以下簡稱“羲和未來”）

　　統一社會信用代碼：91440300MA5GR7N46H

　　法定代表人：王成武

　　成立日期：2021年5月11日

　　注冊資本：205.0493萬元人民幣

　　注冊地址：深圳市寶安區新安街道翻身社區47區旭生大廈A棟605

　　公司類型：有限責任公司(港澳臺投資、非獨資)

　　主營業務：光伏設備及元器件銷售；配電開關控制設備研發；光伏發電設備租賃；智能輸配電及控制設備銷售；新能源原動設備銷售；軟件開發；軟件銷售；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；計算機軟硬件及輔助設備零售；集成電路銷售；電力電子元器件銷售；計算器設備銷售；電子元器件批發；先進電力電子裝置銷售；家用電器研發；電池銷售；電子元器件零售；顯示器件銷售；新能源汽車廢舊動力蓄電池回收及梯次利用（不含危險廢物經營）；資源再生利用技術研發；電子元器件與機電組件設備銷售；電子專用材料銷售；集成電路芯片及產品銷售；半導體器件專用設備銷售；五金產品零售；風機、風扇銷售；橡膠制品銷售；家用電器零配件銷售；電線、電纜經營；新能源汽車整車銷售；新能源汽車換電設施銷售；電氣設備銷售；電器輔件銷售；汽車零配件批發；汽車零配件零售；網絡設備銷售；網絡技術服務；新興能源技術研發；新材料技術研發；新材料技術推廣服務；金屬工具銷售；儲能技術服務；包裝材料及制品銷售；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；電機及其控制系統研發；機械電氣設備銷售；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；風力發電機組及零部件銷售；充電樁銷售；日用百貨銷售；針紡織品銷售；服裝服飾零售；電力行業高效節能技術研發；五金產品研發。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）^變壓器、整流器和電感器制造；輸配電及控制設備制造；計算機軟硬件及外圍設備制造；集成電路制造；電子元器件制造；電池制造；電子元器件與機電組件設備制造；智能家庭消費設備制造；新能源原動設備制造；家用電器制造；電動機制造；光伏設備及元器件制造；機械電氣設備制造；五金產品制造；再生資源回收（除生產性廢舊金屬）；貨物進出口；電氣安裝服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）

　　主要股東：王成武持有羲和未來53.63%股權，公司持有羲和未來15.00%股權，深圳市能未來科技企業（有限合伙）持有羲和未來12.89%股權，深圳市源未來科技企業（有限合伙）持有羲和未來11.48%股權，K2?Partners?IV?Limited持有羲和未來7.00%股權。

　　主要財務數據：

　　單位：元

　　■

　　公司與羲和未來系因由公司董事會秘書陳昂良先生于2022年12月6日至2024年8月14日擔任其董事而存在關聯關系。依據《上海證券交易所股票上市規則》的規定，陳昂良辭任羲和未來的董事后12個月內，羲和未來仍視同為公司的關聯方，因此2024年8月14至2025年8月13日期間，公司與羲和未來的交易仍視為關聯交易，2025年8月14日開始不屬于公司關聯方。

　　羲和未來依法存續且經營正常，具備充分的履約能力和支付能力，能嚴格遵守合同約定。

　　三、關聯交易主要內容和定價政策

　　公司與上述關聯方之間進行的交易均以自愿、平等、互惠互利、公允的原則進行，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。公司與上述關聯方進行的交易價格均以市場價格為基礎，同時參照公司與其他交易對方發生的同類交易價格，關聯交易定價遵循公平、公正、等價等市場原則。

　　公司董事會提請股東大會授權公司管理層根據實際經營情況需要，在關聯交易額度內辦理相關具體事宜及簽署相關協議和文件。

　　四、關聯交易目的和對上市公司的影響

　　上述關聯交易的發生主要系為滿足公司日常生產經營業務的需要，有利于公司充分發揮相關方資源優勢，實現資源的優勢互補與合理配置，有助于公司持續穩定發展。公司與上述關聯方的關聯交易符合公司的整體利益，也符合公司生產經營和長期發展戰略，不會損害公司及全體股東特別是中小股東的合法權益，不會對關聯人形成依賴，也不影響公司的獨立性。

　　五、備查文件

　　1、第二屆董事會第十八次會議決議；

　　2、第二屆監事會第十五次會議決議；

　　3、第二屆董事會第二次獨立董事專門會議決議。

　　特此公告。

　　寧波富佳實業股份有限公司董事會

　　2024年12月12日

　　證券代碼：603219?????????證券簡稱：富佳股份????????公告編號：2024-059

　　寧波富佳實業股份有限公司

　　關于2025年度公司及子公司向銀行申請綜合授信額度的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　寧波富佳實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月11日召開第二屆董事會第十八次會議，第二屆監事會第十五次會議，分別審議通過了《關于2025年度公司及子公司向銀行申請綜合授信額度的議案》，此議案尚需提交公司2024年第二次臨時股東大會審議。現將有關事項公告如下：

　　一、申請授信額度的基本情況

　　為滿足公司經營發展的資金需求，公司及子公司擬在2025年度向各金融機構申請總計不超過人民幣300,000.00萬元的綜合授信額度，用于補充公司及子公司流動資金，授信有效期為2024年第二次臨時股東大會審議通過之日起12個月內有效，在上述額度范圍內，無需另行召開股東大會審議批準。

　　上述授信額度不等于公司及子公司的實際融資金額，實際融資金額將視公司及子公司運營資金的實際需求確定，在授信額度內以各銀行與公司及子公司實際發生的融資金額為準。

　　上述融資方式包括但不限于流動資金借款、貿易融資、銀行承兌匯票、商業承兌匯票、項目貸款、開進口信用證等。融資期限以實際簽署的合同為準。授信期限內授信額度可循環使用，具體融資金額在綜合授信額度內根據公司及子公司實際資金需求情況來確定。

　　公司及子公司將在上述綜合授信額度范圍內，根據生產經營實際需要開展融資活動。授信申請和融資業務的辦理，董事會提請股東大會授權公司董事長王躍旦先生或其授權人士代表公司簽署相關法律文件，具體事宜由財務總監彭海云女士辦理。

　　二、對公司的影響

　　公司本次向金融機構申請授信額度是為促進公司日常經營業務的穩健發展，有利于公司持續經營，不會損害公司及公司股東的利益，同時也不會對公司的經營業績產生不利影響。

　　特此公告。

　　寧波富佳實業股份有限公司董事會

　　2024年12月12日

　　證券代碼：603219?????????證券簡稱：富佳股份???????公告編號：2024-060

　　寧波富佳實業股份有限公司關于

　　使用自有資金進行現金管理的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●現金管理受托方：銀行等具有合法經營資格的金融機構；

　　●現金管理金額：不超過人民幣100,000.00萬元；

　　●投資范圍：安全性高、流動性好的理財產品；

　　●現金管理授權期限：自2024年第二次臨時股東大會審議通過之日起12個月內有效；

　　●履行的審議程序：寧波富佳實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月11日召開了第二屆董事會第十八次會議、第二屆監事會第十五次會議分別審議通過了《關于使用自有資金進行現金管理的議案》，同意公司及子公司擬共同使用合計不超過人民幣100,000.00萬元的自有資金進行現金管理。在前述投資額度內，資金可以滾動使用，但任一時點投資余額不超過上述額度上限。本議案尚需提交公司2024年第二次臨時股東大會審議。

　　●特別風險提示：公司擬投資安全性高、流動性好的理財產品，總體風險可控，但金融市場受宏觀經濟影響，不排除該項投資會受到市場波動的影響，且可能存在金融機構破產倒閉帶來的清算風險、政策風險、流動性風險、不可抗力風險等風險，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　一、現金管理概況

　　（一）現金管理目的

　　在確保不影響公司正常生產經營的前提下，利用閑置自有資金進行現金管理，提高閑置自有資金的使用效率，提高資產回報率，為公司和股東謀取較好的投資回報。

　　（二）資金來源

　　公司閑置的自有資金。

　　（三）投資額度

　　根據公司目前的資金狀況，公司及子公司擬共同使用合計不超過人民幣100,000.00萬元自有資金進行現金管理。在前述投資額度內，資金可以滾動使用，但任一時點投資余額不超過上述額度上限。

　　（四）產品品種

　　公司將按照相關規定嚴格控制風險，使用閑置自有資金投資的產品品種為安全性高、流動性好的理財產品。公司使用自有資金現金管理不會構成關聯交易。

　　（五）授權期限

　　自公司2024年第二次臨時股東大會審議通過之日起12個月內有效。

　　（六）實施方式和授權

　　在上述額度、期限范圍內，公司董事會提請股東大會授權董事長或董事長授權人士行使該項投資決策權及簽署相關法律文件等職權，具體事務由公司財務部負責組織實施。

　　二、現金管理風險分析及控制措施

　　公司擬投資安全性高、流動性好的理財產品，總體風險可控，但金融市場受宏觀經濟影響，不排除該項投資會受到市場波動的影響，且可能存在金融機構破產倒閉帶來的清算風險、政策風險、流動性風險、不可抗力風險等風險，敬請廣大投資者注意投資風險。針對上述可能出現的投資風險，公司擬定如下風險控制措施：

　　1、公司將嚴格遵守審慎投資原則，選擇穩健的投資品種。

　　2、公司將遵守審慎投資原則，嚴格篩選發行主體，選擇信譽好、資金安全保障能力強的金融機構。公司財務部將及時分析和跟蹤投資產品情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制風險。

　　3、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

　　三、現金管理受托方的情況

　　公司擬購買的現金管理產品受托方為銀行等具有合法經營資格的金融機構，將視受托方資信狀況嚴格把關風險。

　　四、對公司的影響

　　公司使用暫時閑置的自有資金進行現金管理是在確保公司日常運營和資金安全的前提下實施的，公司將遵循“資金安全、防范風險、規范運作”的原則，不影響公司日常資金正常周轉需要，不會影響公司主營業務的正常發展，不涉及使用募集資金。

　　公司進行現金管理的產品將嚴格按照“新金融工具準則”的要求處理，可能影響資產負債表中的“交易性金融資產”科目、“貨幣資金”科目、“持有至到期投資”科目，“其他非流動金融資產”科目、“一年內到期的非流動資產”科目、“其他非流動資產”科目，利潤表中的“財務費用”、“公允價值變動損益”與“投資收益”科目。

　　五、所履行的審批程序及相關意見

　　（一）董事會審議情況

　　2024年12月11日，第二屆董事會第十八次會議審議通過了《關于使用自有資金進行現金管理的議案》，同意公司使用自有資金進行現金管理，實現資金的保值、增值，本議案尚需提交股東大會審議。

　　（二）監事會審議情況

　　2024年12月11日，公司第二屆監事會第十五次會議審議通過了《關于使用自有資金進行現金管理的議案》。

　　六、備查文件

　　1、第二屆董事會第十八次會議決議；

　　2、第二屆監事會第十五次會議決議。

　　特此公告。

　　寧波富佳實業股份有限公司董事會

　　2024年12月12日

　　證券代碼：603219????????????證券簡稱：富佳股份????????公告編號：2024-062

　　寧波富佳實業股份有限公司

　　關于選舉第三屆監事會職工代表監事的公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　寧波富佳實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會即將屆滿，根據《公司法》《公司章程》《監事會議事規則》等相關規定，需按程序進行監事會換屆選舉工作。公司于2024年12月11日召開2024年第一次職工代表大會，會議的召開及表決程序符合職工代表大會決策的有關規定，會議經民主討論、表決，同意選舉李明明先生為公司第三屆監事會職工代表監事（簡歷附后）。

　　李明明先生作為職工監事將與公司2024年第二次臨時股東大會選舉產生的2名股東代表監事共同組成公司第三屆監事會，任期三年，自股東大會審議通過之日起算。股東大會選舉產生新一屆監事會之前，公司第二屆監事會繼續履行職責。

　　特此公告。

　　寧波富佳實業股份有限公司監事會

　　2024年12月12日

　　職工代表監事簡歷：

　　李明明先生，1986年11月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。2009年7月至2013年5月，任寧波富佳實業有限公司辦公室文員；2013年6月至2014年2月，任余姚市泗門鎮天音琴行音樂老師；2014年2月至2018年12月，任寧波富佳實業有限公司采購員；2020年1月至今，任寧波富佳實業股份有限公司工會委員；2018年12月至今，任寧波富佳實業股份有限公司采購員。

　　李明明先生與公司其他董事、監事、高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關聯關系，未持有公司股票。

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