證券代碼：688458??????????證券簡稱：美芯晟?????????公告編號：2024-079

　　美芯晟科技（北京）股份有限公司

　　第二屆董事會第一次會議決議的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第一次會議于2024年12月11日在公司會議室以現場結合線上通訊的方式召開。本次會議通知于2024年12月11日以口頭方式送達公司全體董事，全體董事一致同意豁免本次董事會會議的提前通知時限，各位董事已經知悉與所議事項相關的必要信息。本次會議應出席董事7人，實際出席會議董事7人，全體董事均出席會議，公司監事及高級管理人員列席本次會議。

　　經全體董事共同推舉，本次會議由CHENG?BAOHONG(以下稱“程寶洪”）先生主持，會議召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》等相關法律法規和《美芯晟科技（北京）股份有限公司章程》規定。

　　二、董事會會議審議情況

　　與會董事認真審議了各項議案，經與會董事充分討論，會議決議如下：

　　（一）審議通過《關于選舉公司第二屆董事會董事長的議案》

　　董事會同意選舉程寶洪先生為公司第二屆董事會董事長，任期自公司第二屆董事會第一次會議審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿為止。

　　表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

　　具體內容詳見公司于同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于完成董事會、監事會換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告》。

　　（二）審議通過《關于選舉公司第二屆董事會專門委員會委員及主任委員的議案》

　　鑒于公司第二屆董事會已完成換屆選舉，根據《上市公司治理準則》和《公司章程》的有關規定，公司第二屆董事會下設四個專門委員會，分別為審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、戰略委員會，同意董事會選舉各專門委員會委員及主任委員，具體情況如下：

　　■

　　上述董事會各專門委員會委員任期自公司第二屆董事會第一次會議審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿為止。

　　表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

　　具體內容詳見公司于同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于完成董事會、監事會換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告》。

　　（三）審議通過《關于聘任公司總經理的議案》

　　董事會同意聘任程寶洪先生擔任公司總經理，任期自公司第二屆董事會第一次會議審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿為止。

　　表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

　　本議案已經董事會提名委員會審議通過。

　　具體內容詳見公司于同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于完成董事會、監事會換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告》。

　　（四）審議通過《關于聘任公司副總經理的議案》

　　董事會同意聘任劉柳勝先生、郭越勇先生、鐘明先生為公司副總經理，任期自公司第二屆董事會第一次會議審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿為止。

　　表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

　　本議案已經董事會提名委員會審議通過。

　　具體內容詳見公司于同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于完成董事會、監事會換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告》。

　　（五）審議通過《關于聘任公司財務負責人的議案》

　　董事會同意聘任于龍珍女士為公司財務負責人，任期自公司第二屆董事會第一次會議審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿為止。

　　表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

　　本議案已經董事會提名委員會與審計委員會審議通過。

　　具體內容詳見公司于同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于完成董事會、監事會換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告》。

　　（六）審議通過《關于聘任公司董事會秘書的議案》

　　董事會同意聘任劉雁女士為公司董事會秘書，任期自公司第二屆董事會第一次會議審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿為止。

　　表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

　　本議案已經董事會提名委員會審議通過。

　　具體內容詳見公司于同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于完成董事會、監事會換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告》。

　　（七）審議通過《關于聘任公司證券事務代表的議案》

　　董事會同意聘任張丹先生為公司證券事務代表，任期自公司第二屆董事會第一次會議審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿為止。

　　表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

　　具體內容詳見公司于同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于完成董事會、監事會換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告》。

　　特此公告。

　　美芯晟科技（北京）股份有限公司董事會

　　2024年12月12日

　　證券代碼：688458???????????證券簡稱：美芯晟????????公告編號：2024-080

　　美芯晟科技（北京）股份有限公司

　　第二屆監事會第一次會議決議的公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　一、監事會會議召開情況

　　美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第一次會議于2024年12月11日在公司會議室以現場結合線上通訊的方式召開。本次會議通知于2024年12月11日以口頭方式送達公司全體監事，全體監事一致同意豁免本次監事會會議的提前通知時限，各位監事已經知悉與所議事項相關的必要信息。會議應出席監事3人，實際出席會議監事3人，公司董事會秘書列席會議。

　　經全體監事共同推舉，本次會議由朱元軍主持，會議召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》等相關法律法規和《美芯晟科技（北京）股份有限公司章程》規定。會議表決形成的決議合法、有效。

　　二、監事會會議審議情況

　　會議認真審議了提交會議審議的議案，經投票表決，會議決議如下：

　　（一）審議通過《關于選舉公司第二屆監事會主席的議案》

　　監事會同意選舉朱元軍女士為公司第二屆監事會主席，任期自公司第二屆監事會第一次會議審議通過之日起至第二屆監事會任期屆滿為止。

　　表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

　　具體內容詳見公司于同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于完成董事會、監事會換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告》。

　　特此公告。

　　美芯晟科技（北京）股份有限公司監事會

　　2024年12月12日

　　證券代碼：688458????????證券簡稱：美芯晟????????公告編號：2024-078

　　美芯晟科技（北京）股份有限公司

　　2024年第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●??本次會議是否有被否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　（一）股東大會召開的時間：2024年12月11日

　　（二）股東大會召開的地點：北京市海淀區天工大廈A座十層公司會議室

　　（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：

　　■

　　注：上述出席會議的股東所持有表決權數量占公司表決權數量的比例，已剔除截至股權登記?日公司已回購的股份3,868,715股。

　　（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。

　　1、本次股東大會以現場結合通訊方式召開，會議采取了現場投票與網絡投票結合的方式進行表決；

　　2、本次會議由公司董事會召集，由公司董事長、總經理CHENG?BAOHONG先生主持召開；

　　3、本次會議的召集和召開程序以及表決方式和表決程序符合《公司法》《證券法》及《公司章程》的規定，會議合法有效。

　　（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事7人，出席7人，董事長CHENG?BAOHONG先生現場出席本次會議，其余董事均以通訊方式出席本次會議；

　　2、公司在任監事3人，出席3人，全體監事均以通訊方式出席本次會議；

　　3、公司董事會秘書劉雁女士出席本次會議，公司其他高級管理人員、證券事務代表張丹等相關人員列席本次會議。

　　二、議案審議情況

　　（一）非累積投票議案

　　1、議案名稱：關于變更注冊資本及修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　2、議案名稱：關于為公司及公司董事、監事、高級管理人員購買責任保險的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　（二）累積投票議案表決情況

　　3.00關于董事會換屆選舉暨選舉第二屆董事會非獨立董事的議案

　　■

　　4.00關于董事會換屆選舉暨選舉第二屆董事會獨立董事的議案

　　■

　　5.00關于監事會換屆選舉暨選舉第二屆監事會非職工代表監事的議案

　　■

　　（三）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況

　　■

　　（四）關于議案表決的有關情況說明

　　1、本次股東大會議案1為特別決議議案，已獲出席本次股東大會的股東或股東代理人所持表決權總數的三分之二以上表決通過；其余議案為普通決議議案，已獲出席本次股東大會的股東或股東代理人所持表決權總數的過半數表決通過；

　　2、對中小投資者單獨計票的議案：2、3、4、5；

　　3、涉及關聯股東回避表決情況：不涉及。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市君合律師事務所

　　律師：周夢律師、于玥律師

　　2、律師見證結論意見：

　　綜上所述，本所律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序、現場出席會議人員資格和召集人資格、表決程序符合《公司法》《股東大會規則》等法律法規及《公司章程》的有關規定，由此作出的股東大會決議是合法有效的。

　　特此公告。

　　美芯晟科技（北京）股份有限公司董事會

　　2024年12月12日

　　●??報備文件

　　（一）經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　（二）經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　（三）本所要求的其他文件。

　　證券代碼：688458?????????證券簡稱：美芯晟??????????公告編號：2024-081

　　美芯晟科技（北京）股份有限公司

　　關于完成董事會、監事會換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月11日召開2024年第二次臨時股東大會，選舉產生了公司第二屆董事會非獨立董事及獨立董事，共同組成公司第二屆董事會；選舉產生了第二屆監事會非職工代表監事，與公司通過職工代表大會選舉產生的職工代表監事共同組成公司第二屆監事會。公司第二屆董事會、監事會任期三年，任期自股東大會審議通過之日起計算。

　　同日公司召開了第二屆董事會第一次會議，審議通過了《關于選舉公司第二屆董事會董事長的議案》《關于選舉公司第二屆董事會專門委員會委員及主任委員的議案》《關于聘任公司總經理的議案》《關于聘任公司副總經理的議案》《關于聘任公司財務負責人的議案》《關于聘任公司董事會秘書的議案》《關于聘任公司證券事務代表的議案》；同日公司召開了第二屆監事會第一次會議，審議通過了《關于選舉公司第二屆監事會主席的議案》。現將具體情況公告如下：

　　一、董事會換屆選舉情況

　　（一）董事換屆選舉情況

　　2024年12月11日，公司召開2024年第二次臨時股東大會，通過累積投票制的方式選舉CHENG?BAOHONG(以下稱“程寶洪”）先生、LIU?LIUSHENG(以下稱“劉柳勝”）先生、彭適辰先生、胡志宇先生為公司第二屆董事會非獨立董事；選舉楊莞平女士、李艷和先生、陳玲玲女士為公司第二屆董事會獨立董事，其中楊莞平女士為會計專業人士。上述人員共同組成公司第二屆董事會，任期自2024年第二次臨時股東大會審議通過之日起三年。上述人員簡歷詳見公司于2024年11月26日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于董事會、監事會換屆選舉的公告》（公告編號：2024-075）。

　　（二）董事長選舉情況

　　2024年12月11日，公司召開第二屆董事會第一次會議，審議通過了《關于選舉公司第二屆董事會董事長的議案》，同意選舉程寶洪先生擔任公司第二屆董事會董事長，任期自第二屆董事會第一次會議審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。

　　（三）董事會專門委員會委員及主任委員選舉情況

　　2024年12月11日，公司召開第二屆董事會第一次會議，審議通過了《關于選舉公司第二屆董事會專門委員會委員及主任委員的議案》，選舉產生了董事會專門委員會委員及主任委員，具體如下：

　　■

　　其中，審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事均過半數且擔任主任委員。審計委員會委員均不在公司擔任高級管理人員，且審計委員會主任委員楊莞平女士為會計專業人士。公司第二屆董事會各專門委員會委員的任期自第二屆董事會第一次會議審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。

　　二、監事會換屆選舉情況

　　（一）監事換屆選舉情況

　　2024年12月11日，公司召開2024年第二次臨時股東大會，通過累積投票制的方式選舉鄺寧華先生、鄭潔女士為公司第二屆監事會非職工代表監事，與公司于2024年11月25日召開的職工代表大會選舉產生的職工代表監事朱元軍女士共同組成公司第二屆監事會，任期自2024年第二次臨時股東大會審議通過之日起三年。上述人員簡歷詳見公司于2024年11月26日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于董事會、監事會換屆選舉的公告》（公告編號：2024-075）和《關于選舉第二屆監事會職工代表監事的公告》（公告編號：2024-077）。

　　（二）監事會主席選舉情況

　　2024年12月11日，公司召開第二屆監事會第一次會議，審議通過了《關于選舉公司第二屆監事會主席的議案》，同意選舉朱元軍女士為公司第二屆監事會主席，任期自第二屆監事會第一次會議審議通過之日起至第二屆監事會任期屆滿之日止。

　　三、高級管理人員聘任情況

　　2024年12月11日，公司召開第二屆董事會第一次會議，審議通過了《關于聘任公司總經理的議案》《關于聘任公司副總經理的議案》《關于聘任公司財務負責人的議案》和《關于聘任公司董事會秘書的議案》，董事會同意聘任程寶洪先生為公司總經理，同意聘任劉柳勝先生、郭越勇先生、鐘明先生為公司副總經理，同意聘任于龍珍女士為公司財務負責人，同意聘任劉雁女士為公司董事會秘書。上述高級管理人員任期自本次董事會審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。程寶洪先生、劉柳勝先生的簡歷詳見公司于2024年11月26日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于董事會、監事會換屆選舉的公告》（公告編號：2024-075），上述其他高級管理人員的簡歷詳見附件。

　　上述高級管理人員任職資格已經公司提名委員會審查通過，聘任公司財務負責人的事項已經公司審計委員會審議通過。董事會秘書劉雁女士已取得上海證券交易所科創板董事會秘書任職培訓證明。上述高級管理人員均具備與其擔任職務相適應的任職條件，其任職資格符合《公司法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》以及《公司章程》等有關規定，不存在不得擔任高級管理人員的情形。

　　四、證券事務代表聘任情況

　　2024年12月11日，公司召開第二屆董事會第一次會議，審議通過了《關于聘任公司證券事務代表的議案》，同意聘任張丹先生為公司證券事務代表，任期自本次董事會審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。張丹先生任職資格符合擔任上市公司證券事務代表的要求，符合《公司法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律法規的規定。其簡歷詳見附件。

　　五、董事會秘書及證券事務代表聯系方式

　　聯系電話：010-62662918

　　電子郵箱：IR@maxictech.com

　　聯系地址：北京市海淀區學院路30號科大天工大廈A座10層01室

　　特此公告。

　　美芯晟科技（北京）股份有限公司董事會

　　2024年12月12日

　　其他高級管理人員簡歷

　　1、郭越勇先生簡歷：郭越勇，男，1981年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士學位，西安電子科技大學微電子學與固態電子學專業。郭越勇先生于2007年4月至2009年11月，擔任北京思旺電子技術有限公司模擬設計工程師。2009年11月至今任職于美芯晟科技(北京)股份有限公司，現任公司副總經理。

　　截至目前，郭越勇先生未直接持有公司股份，通過持有公司合計持股5%以上股東之一、員工持股平臺珠海橫琴軒宇投資合伙企業（有限合伙）及員工持股平臺東陽博瑞芯企業管理合伙企業（有限合伙）的份額間接持有公司股份，為珠海橫琴軒宇投資合伙企業（有限合伙）的執行事務合伙人。除上述情形外，與公司實際控制人、其他董事、監事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東之間不存在關聯關系，不存在《公司法》規定的不得擔任公司高級管理人員的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司高級管理人員的情形，且未受過中國證監會、上海證券交易所處罰和懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查尚未有明確結論的情形，不存在被認定為失信被執行人的情形，符合《公司法》等相關法律、法規和規范性文件要求的任職條件。

　　2、鐘明先生簡歷：鐘明，男，1974年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士學位，華南理工大學通信與信息系統專業。鐘明先生于1999年4月至2000年4月，擔任中興通訊股份有限公司工程師；2000年5月至2005年5月，擔任亞德諾半導體有限公司FAE技術支持工程師；2005年5月至2009年9月，擔任凌力爾特有限公司大客戶經理。2009年10月至今任職于美芯晟科技(北京)股份有限公司，現任公司副總經理。

　　截至目前，鐘明先生未直接持有公司股份，通過持有公司員工持股平臺東陽博瑞芯企業管理合伙企業（有限合伙）的份額間接持有公司股份，與公司實際控制人、其他董事、監事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東之間不存在關聯關系，不存在《公司法》規定的不得擔任公司高級管理人員的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司高級管理人員的情形，且未受過中國證監會、上海證券交易所處罰和懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查尚未有明確結論的情形，不存在被認定為失信被執行人的情形，符合《公司法》等相關法律、法規和規范性文件要求的任職條件。

　　3、劉雁女士簡歷：劉雁，女，1981年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士學位，加拿大麥吉爾大學經濟學專業。劉雁女士于2006年9月至2009年7月，擔任Helen?Dion投資公司證券分析師；2009年10月至2010年4月，擔任上海投中信息咨詢股份有限公司咨詢經理。2010年4月至今任職于美芯晟科技（北京）股份有限公司，現任公司董事會秘書。

　　截至目前，劉雁女士未直接持有公司股份，通過持有公司員工持股平臺東陽博瑞芯企業管理合伙企業（有限合伙）的份額間接持有公司股份。劉雁女士系公司實際控制人程寶洪先生的侄子之配偶。除上述情形外，劉雁女士與公司其他董事、監事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東之間不存在關聯關系，不存在《公司法》規定的不得擔任公司高級管理人員的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司高級管理人員的情形，且未受過中國證監會、上海證券交易所處罰和懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查尚未有明確結論的情形，不存在被認定為失信被執行人的情形，符合《公司法》等相關法律、法規和規范性文件要求的任職條件。

　　4、于龍珍女士簡歷：于龍珍，女，1978年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士學位，中國石油大學企業管理專業。于龍珍女士于2003年7月至2006年3月，擔任北京自動化系統工程研究設計院預算與運營主管；2006年4月至2007年10月，擔任北京當升材料科技有限公司總賬會計；2007年11月至2013年3月，擔任北京北礦鋅業有限公司總賬會計。2013年4月至今任職于美芯晟科技（北京）股份有限公司，現任公司財務負責人。

　　截至目前，于龍珍女士未直接持有公司股份，通過持有公司員工持股平臺東陽博瑞芯企業管理合伙企業（有限合伙）的份額間接持有公司股份，與公司實際控制人、其他董事、監事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東之間不存在關聯關系，不存在《公司法》規定的不得擔任公司高級管理人員的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司高級管理人員的情形，且未受過中國證監會、上海證券交易所處罰和懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查尚未有明確結論的情形，不存在被認定為失信被執行人的情形，符合《公司法》等相關法律、法規和規范性文件要求的任職條件。

　　證券事務代表簡歷

　　1、張丹先生簡歷：張丹，男，1994年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士就讀于清華大學工商管理專業，同時擁有北京師范大學教育學與法學雙學士學位。張丹先生于2018年6月至2021年4月，擔任北京互幫國際技術有限公司融資總監兼總裁辦主任；2021年4月至今任職于美芯晟科技（北京）股份有限公司，現任公司證券事務代表。

　　截至目前，張丹先生未直接持有公司股份，通過持有公司合計持股5%以上股東之一、員工持股平臺珠海橫琴軒宇投資合伙企業（有限合伙）的份額間接持有公司股份，與公司實際控制人、其他董事、監事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東之間不存在關聯關系，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，且未受過中國證監會、上海證券交易所處罰和懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查尚未有明確結論的情形，不存在被認定為失信被執行人的情形，符合《公司法》等相關法律、法規和規范性文件要求的任職條件。

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