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　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、特一藥業集團股份有限公司2021年股票期權激勵計劃期權簡稱：特一JLC1，期權代碼：037194。

　　2、公司2021年股票期權激勵計劃第三個行權期可行權的激勵對象為101名，合計可行權期權數量為2,521,030份，行權價格為6.24元/股。

　　3、本次行權采用自主行權模式。

　　4、公司2021年股票期權激勵計劃共分為3個行權期，第三個行權期實際可行權期限為2024年12月16日至2025年11月28日。截至本公告日，公司已在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司完成自主行權相關登記申報工作。

　　5、本次可行權股票期權若全部行權，公司股份仍具備上市條件。

　　特一藥業集團股份有限公司（以下簡稱“特一藥業”或“公司”）于2024年12月2日召開第五屆董事會第二十六次會議和第五屆監事會第二十四次會議，審議通過了《關于2021年股票期權激勵計劃第三個行權期行權條件成就的議案》，同意公司2021年股票期權激勵計劃第三個行權期符合可行權條件的101名激勵對象以自主行權方式行權，可行權期權為2,521,030份，行權價格為6.24元/股。根據公司《2021年股票期權激勵計劃》的相關規定，本次激勵計劃第三個行權期行權條件已經成就。截至本公告披露日，公司已在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司完成自主行權相關登記申報工作。因申報等工作需要時間，故原行權起始日期2024年11月30日變更為2024年12月16日，自2024年12月16日起，符合行權條件的101名激勵對象在可行權期間內的可行權日通過承辦券商股票交易系統進行自主行權。現將有關事項公告如下：

　　一、2021年股票期權激勵計劃已履行的相關程序

　　1、2021年10月12日，公司召開第四屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關于公司〈2021年股票期權激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于公司〈2021年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》及《關于提請股東大會授權董事會辦理2021年股票期權激勵計劃有關事項的議案》。

　　2、2021年10月12日，公司召開第四屆監事會第二十一次會議，審議通過了《關于公司〈2021年股票期權激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于公司〈2021年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》及《關于核實〈公司2021年股票期權激勵計劃激勵對象名單〉的議案》。

　　3、2021年10月13日至2021年10月22日，公司對激勵對象名單在公司官網進行了公示，在公示期內，公司監事會沒有收到組織或個人對擬激勵對象名單提出異議。2021年10月23日，公司披露了《監事會關于公司2021年股票期權激勵計劃激勵對象名單的審核意見及公示情況說明》。

　　4、2021年10月28日，公司召開2021年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于公司〈2021年股票期權激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于公司〈2021年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》及《關于提請股東大會授權董事會辦理2021年股票期權激勵計劃有關事項的議案》。

　　5、2021年10月29日，公司披露了《關于2021年股票期權激勵計劃內幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》及經股東大會審議通過的《2021年股票期權激勵計劃》。

　　6、2021年11月30日，公司召開了第四屆董事會第二十三次會議和第四屆監事會第二十三次會議，審議通過《關于向激勵對象授予股票期權的議案》，監事會對該次授予股票期權的激勵對象名單及授予安排等相關事項進行了核實。

　　7、2021年12月14日，公司完成了2021年股票期權激勵計劃所涉及的股票期權授予登記，期權簡稱為特一JLC1，期權代碼為037194，授予的激勵對象為116名，授予的股票期權登記數量為400萬份，授予的行權價格為14.22元/股。

　　8、2022年5月4日，公司召開了第四屆董事會第二十七次會議和第四屆監事會第二十七次會議，審議通過了《關于調整2021年股票期權激勵計劃行權價格的議案》，根據公司《激勵計劃》的規定，由于公司2021年度權益分派方案的實施完成，公司2021年股票期權激勵計劃行權價格由14.22元/股調整至13.57元/股。監事會對相關事項進行了核實，國浩律師（深圳）事務所出具相應法律意見書。

　　9、2022年11月24日，公司召開第五屆董事會第五次會議和第五屆監事會第五次會議，審議通過了《關于注銷2021年股票期權激勵計劃部分股票期權的議案》《關于2021年股票期權激勵計劃第一個行權期行權條件成就的議案》，董事會決定合計注銷尚未行權的28.10萬份股票期權；董事會認為公司2021年股票期權激勵計劃授予的股票期權第一個行權期行權條件已滿足，同意符合行權條件的110名激勵對象在第一個行權期行權，可行權的股票期權共計111.57萬份，行權價格為13.57元/股。監事會對可行權激勵對象名單進行核實并發表了核查意見。

　　10、2022年11月29日，公司在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司完成股票期權注銷手續，注銷數量為28.10萬份。該次注銷完成后，公司2021年股票期權激勵計劃已獲授但尚未行權的股票期權371.90萬份，激勵對象人數110人。

　　11、2023年5月16日，公司召開了第五屆董事會第十次會議和第五屆監事會第九次會議，審議通過了《關于調整2021年股票期權激勵計劃股票期權數量和行權價格的議案》，根據公司《激勵計劃》的規定，公司2022年度權益分派方案實施完成后，公司2021年股票期權激勵計劃股票期權數量由269.33萬份（含第一期尚未行權的9萬份）調整為377.062萬份，行權價格由13.57元/股調整至9.23元/股。監事會對相關事項進行了核實，國浩律師（深圳）事務所出具相應法律意見書。

　　12、2023年11月30日，公司召開第五屆董事會第十六次會議和第五屆監事會第十五次會議，審議通過了《關于注銷2021年股票期權激勵計劃部分股票期權的議案》《關于2021年股票期權激勵計劃第二個行權期行權條件成就的議案》。因公司2名激勵對象已因個人原因離職，已不具備激勵對象資格；第一期行權期已結束，有2名激勵對象尚未行權。董事會決定對上述人員已獲授但尚未行權的股票期權合計10.85萬份予以注銷。董事會認為公司2021年股票期權激勵計劃授予的股票期權第二個行權期行權條件已滿足，同意符合行權條件的108名激勵對象在第二個行權期行權，可行權的股票期權共計155.148萬份，行權價格為9.23元/股。監事會對可行權激勵對象名單進行核實并發表了核查意見。

　　13、2023年12月6日，公司在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司完成股票期權注銷手續，注銷數量為10.85萬份。該次注銷完成后，公司2021年股票期權激勵計劃已獲授但尚未行權的股票期權362.012萬份，激勵對象人數108人。

　　14、2024年3月28日，公司召開第五屆董事會第二十次會議和第五屆監事會第十九次會議，審議通過了《關于注銷2021年股票期權激勵計劃部分股票期權的議案》《關于調整2021年股票期權激勵計劃股票期權數量和行權價格的議案》，董事會決定合計注銷24.8304萬份股票期權。根據公司《激勵計劃》的規定，公司2023年度權益分派方案實施完成后，公司2021年激勵計劃股票期權數量由197.2556萬份調整為276.1578萬份，行權價格由9.23元/股調整至6.24元/股。公司監事會對相關事項進行了核實，國浩律師（深圳）事務所出具相應法律意見書。

　　15、2024年4月2日，公司在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司完成股票期權注銷手續，注銷數量為24.8304萬份。該次注銷完成后，公司2021年股票期權激勵計劃已獲授但尚未行權的股票期權197.2556萬份，激勵對象人數106人。

　　16、2024年12月2日，公司召開第五屆董事會第二十六次會議和第五屆監事會第二十四次會議，審議通過了《關于注銷2021年股票期權激勵計劃部分股票期權的議案》《關于2021年股票期權激勵計劃第三個行權期行權條件成就的議案》。因公司有5名原激勵對象因在第三期行權期前退休或因個人原因離職，已不具備激勵對象資格，其已獲授但尚未行權的合計8.624萬份股票期權由公司收回注銷。董事會認為公司2021年股票期權激勵計劃授予的股票期權第三個行權期行權條件已滿足，同意符合行權條件的101名激勵對象在第三個行權期行權，可行權的股票期權共計2,521,030份，行權價格為6.24元/股。監事會對可行權激勵對象名單進行核實并發表了核查意見。

　　17、2024年12月9日，公司在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司完成股票期權注銷手續，注銷數量為8.624萬份。本次注銷完成后，公司2021年股票期權激勵計劃已獲授但尚未行權的股票期權2,521,030份，激勵對象人數101人。

　　二、關于2021年股票期權激勵計劃第三個行權期行權條件成就的說明

　　1、等待期

　　根據規定，本計劃授予的股票期權自授予之日起滿12個月后，滿足行權條件的激勵對象可以在未來36個月內分三期行權。期權行權期及各期行權時間安排如表所示：

　　■

　　公司2021年股票期權激勵計劃授予日為2021年11月30日，截至本公告披露日，本次激勵計劃第三個行權期的等待期已屆滿。

　　2、授予的股票期權第三個行權期行權條件達成情況說明

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　　綜上所述，董事會認為公司2021年股票期權激勵計劃第三個行權期行權條件已經?成就，根據《2021年股票期權激勵計劃》的規定及公司2021年第一次臨時股東大會對董事會的授權，同意公司為滿足條件的激勵對象辦理股票期權行權所需的相關事宜。

　　三、本次實施的股權激勵計劃與已披露的股權激勵計劃差異情況說明

　　1、股票期權數量和行權價格調整的說明

　　2022年5月4日，公司召開了第四屆董事會第二十七次會議和第四屆監事會第二十七次會議，審議通過了《關于調整2021年股票期權激勵計劃行權價格的議案》，根據公司《激勵計劃》的規定，由于公司2021年度權益分派方案的實施完成，公司2021年股票期權激勵計劃行權價格由14.22元/股調整至13.57元/股。公司監事會對相關事項進行了核實，國浩律師（深圳）事務所出具相應法律意見書。

　　2023年5月16日，公司召開了第五屆董事會第十次會議和第五屆監事會第九次會議，審議通過了《關于調整2021年股票期權激勵計劃股票期權數量和行權價格的議案》，根據公司《激勵計劃》的規定，公司2022年度權益分派方案實施完成后，公司2021年股票期權激勵計劃股票期權數量由269.33萬份（含第一期尚未行權的9萬份）調整為377.062萬份，行權價格由13.57元/股調整至9.23元/股。公司監事會對相關事項進行了核實，國浩律師（深圳）事務所出具相應法律意見書。

　　2024年3月28日，公司召開第五屆董事會第二十次會議和第五屆監事會第十九次會議，審議通過了《關于調整2021年股票期權激勵計劃股票期權數量和行權價格的議案》，根據公司《激勵計劃》的規定，公司2023年度權益分派方案實施完成后，公司2021年激勵計劃股票期權數量由197.2556萬份調整為276.1578萬份，行權價格由9.23元/股調整至6.24元/股。公司監事會對相關事項進行了核實，國浩律師（深圳）事務所出具相應法律意見書。

　　2、注銷部分股票期權的說明

　　2022年11月24日，公司召開第五屆董事會第五次會議和第五屆監事會第五次會議，審議通過了《關于注銷2021年股票期權激勵計劃部分股票期權的議案》，公司2021年股票期權激勵計劃授予激勵對象中6名激勵對象因在等待期內退休或因個人原因離職，已不符合激勵條件，公司已對該6名激勵對象已獲授但尚未行權的股票期權進行注銷。公司該次合計注銷尚未行權的28.10萬份股票期權。

　　2023年11月30日，公司召開第五屆董事會第十六次會議和第五屆監事會第十五次會議，審議通過了《關于注銷2021年股票期權激勵計劃部分股票期權的議案》，公司有2名原激勵對象因個人原因離職，已不具備激勵對象資格；有2名激勵對象因第一期行權期已結束尚未行權，未行權的第一期股票期權終止行權。公司將上述人員已獲授但尚未行權的股票期權合計10.85萬份予以注銷，激勵對象由110名調整至108名。

　　2024年3月28日，公司召開第五屆董事會第二十次會議和第五屆監事會第十九次會議，審議通過了《關于注銷2021年股票期權激勵計劃部分股票期權的議案》，公司有2名原激勵對象因個人原因離職，已不具備激勵對象資格；17名激勵對象2023年度個人績效考核結果為“C”，第三個行權期可行權比例為60%，未能行權部分由公司予以注銷。上述人員已獲授但尚未行權的合計24.8304萬份股票期權由公司收回注銷，激勵對象由108名調整為106名。

　　2024年12月2日，公司召開第五屆董事會第二十六次會議和第五屆監事會第二十四次會議，審議通過了《關于注銷2021年股票期權激勵計劃部分股票期權的議案》。因公司有5名原激勵對象因在第三期行權期前退休或因個人原因離職，已不具備激勵對象資格，其已獲授但尚未行權的合計8.624萬份股票期權由公司收回注銷，激勵對象由106名調整為101名。

　　除上述情況外，本次實施的股權激勵計劃與已披露的激勵計劃不存在差異。

　　四、本次行權安排

　　1、股票來源：公司向激勵對象定向發行公司A股普通股股票

　　2、期權簡稱：特一JLC1

　　3、期權代碼：037194

　　4、行權價格：6.24元/股

　　5、行權方式：自主行權

　　6、可行權激勵對象及行權數量：本次符合行權條件的激勵對象共計101人，可行權的股票期權數量為2,521,030份。激勵對象行權數量與授予時上網公示情況一致。具體如下:

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　　注：①“獲授的股票期權數量”是以激勵對象初始獲授數量為基數，根據2022年和2023年年度權益分派方案分別每10股轉增4股相應調整期權初始數量所得。

　　②上述表格部分合計數與各加數直接相加之和在尾數上有差異，這些差異是由四舍五入造成的。

　　③實際行權數量以中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記為準。

　　7、公司2021年股票期權激勵計劃第三個行權期實際可行權期限為2024年12月16日至2025年11月28日。截至本公告日，公司已在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司完成自主行權相關登記申報工作。

　　8、行權日必須為交易日，按照相關規定，下列期間不得行權：

　　（1）公司年度報告、半年度報告公告前十五日內，因特殊原因推遲定期報告公告日期的，自原預約公告日前十五日起算；

　　（2）公司季度報告、業績預告、業績快報公告前五日內；

　　（3）自可能對本公司證券及其衍生品種交易價格產生較大影響的重大事件發生之日或在決策過程中，至依法披露之日內；

　　（4）中國證監會及證券交易所規定的其他期間。

　　如以上期間有變動，以中國證監會或證券交易所頒布的最新規定為準。

　　上述“重大事件”為公司依據《深圳證券交易所股票上市規則》的規定應當披露的交易或其他重大事項。

　　此外，董事、高級管理人員應避免出現短線交易等違規行為（亦即行權后6個月不賣出所持全部股份、賣出所持公司股份后6個月不得行權）。

　　激勵對象必須在期權行權期內行權完畢，在第三個行權期可行權股票期權未行權或未全部行權的股票期權由公司注銷。

　　五、參與激勵的董事、高級管理人員在本公告日前6個月買賣公司股票情況的說明

　　經核查，參與本次激勵計劃的董事及高級管理人員在本公告日前6個月不存在買賣公司股票的行為。

　　六、本次行權專戶資金的管理和使用計劃

　　本次行權所募集的資金，將全部用于補充公司流動資金。

　　七、激勵對象繳納個人所得稅的資金安排和繳納方式

　　本次激勵對象應繳納的個人所得稅資金來源于自籌資金，公司對激勵對象本次行權應繳納的個人所得稅采用代扣代繳方式。

　　八、不符合條件的股票期權的處理方式

　　根據《激勵計劃》的規定，行權期內未申請行權的股票期權或因未達到行權條件而不能申請行權的該期股票期權，不得行權，并由公司按本計劃規定的原則注銷激勵對象相應的股票期權。

　　九、本次行權對公司的影響

　　1、對公司股權結構及上市條件的影響

　　本次行權對公司股權結構不會產生重大影響，公司控股股東和實際控制人不會發生變化。本次行權完成后，公司股權結構仍具備上市條件。

　　本次自主行權如全部完成后，公司股本結構變動情況如下：

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　　注:上述數據為初步測算，最終的股本結構變動情況以中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記數據為準。

　　2、對公司當年財務狀況和經營成果的影響

　　根據《企業會計準則第11號一一股份支付》和《企業會計準則第22號一金融工具確認和計量》，在授予日，公司采用Black-Scholes期權定價模型確定股票期權在授予日的公允價值；授予日后，公司已在對應的等待期根據會計準則對股票期權的相關費用進行相應攤銷，計入相關成本或費用及資本公積；在行權日，公司僅根據實際行權數量，確認股本和股本溢價，同時結轉等待期內確認的資本公積（其他資本公積）。根據本激勵計劃，假設本期可行權的股票期權2,521,030份全部行權，對公司基本每股收益及凈資產收益率影響較小，具體影響數據以經會計師審計的數據為準。

　　3、選擇自主行權模式對股票期權估值方法的影響

　　公司在授予日采用Black-Scholes模型來計算期權的公允價值。根據股票期權的會計處理方法，在授予日后，不需要對股票期權進行重新估值，即行權模式的選擇不會對股票期權的定價造成影響。股票期權選擇自主行權模式不會對股票期權的定價及會計核算造成實質影響。

　　十、其他事項說明

　　1、公司將在定期報告或臨時報告中披露公司股權激勵對象變化、股票期權重要參數調整情況、激勵對象自主行權情況以及公司股份變動情況等信息。

　　2、公司自主行權承辦券商為國信證券股份有限公司，承辦券商已在業務承諾書中承諾其向公司和激勵對象提供的自主行權業務系統完全符合自主行權業務操作及相關合規性要求。

　　3、激勵對象中的董事、高級管理人員承諾，自期權行權之日起六個月內不賣出所持全部股份（含行權所得股份和其他股份），并嚴格遵守股票買賣相關法律法規的規定。

　　特此公告。

　　特一藥業集團股份有限公司董事會

　　2024年12月12日

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