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　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　明新旭騰新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年04月19日召開了第三屆董事會第二十二次會議及第三屆監(jiān)事會第二十次會議，審議通過了《關于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣4億元暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資的產品品種為安全性較高、流動性較好、風險較低的保本型理財產品。使用期限自公司2023年年度股東大會審議通過之日起12個月內有效，上述額度在使用期限內可以滾動使用，到期后歸還至募集資金專戶。

　　公司保薦機構發(fā)表了明確同意的意見，詳見公司2024年04月23日刊登于指定信息披露媒體及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《明新旭騰關于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2024-038）。

　　一、本次使用部分閑置募集資金購買理財產品到期贖回的情況

　　公司于2024年06月03日使用部分閑置募集資金3,000萬元人民幣購買了中國農業(yè)銀行股份有限公司結構性存款，詳見公司于2024年06月05日披露的《明新旭騰關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的進展公告》（公告編號：2024-054）。

　　單位：萬元人民幣

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　　上述理財產品于2024年12月10日到期，公司于當日收回上述理財?shù)谋窘?,000萬元，并獲得理財收益297,853.81元人民幣。本金及收益已及時歸還至募集資金專戶。

　　二、截至本公告日，公司最近十二個月使用募集資金委托理財?shù)那闆r

　　單位：萬元人民幣

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　　注：上述尾數(shù)差異系四舍五入所致。

　　特此公告。

　　明新旭騰新材料股份有限公司

　　董事會

　　2024年12月12日

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